Lippo General Insurance Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

173/LI-Dir/VI/2021

Lippo General Insurance Tbk LPGI

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 147/LI-Dir/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 128.395.900 saham atau 85,6%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menyetujui Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2021.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan Pendapat : menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Sebagaimana laporannya melalui surat

No.00414/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.a. Memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyisihkan Laba tahun buku 2020 sebesar Rp 1 miliar sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum. Dengan demikian Pos Cadangan Umum menjadi sebesar Rp 20,00 miliar.

b. Membagikan Dividen Tunai sebesar Rp 41,85 miliar atau sebesar 45% dari total Laba Bersih kepada 150 juta saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan dengan demikian setiap saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp 279,-

c. Untuk sisa laba tahun buku 2020 setelah dikurangi Dividen Tunai dan Cadangan Umum yaitu sebesar Rp 50,06 miliar ditempatkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya Industri Asuransi dimasa mendatang.

2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak Dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Termasuk menunjuk dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan sebab apapun tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

3 Melaporkan keputusan Rapat ini kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditutupnya Rapat ini.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Totok Sugiharto sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya rapat ini dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Agus Benjamin

Direktur : Gilbert Deddy Naibaho

Direktur : Totok Sugiharto Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ali Chendra Komisaris Independen : Frans Lamury

Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar

Untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan RUPS dapat memberhentikan sewaktu- waktu.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan

sehubungan dengan pengangkatan dan penegasan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan, serta mengadakan akta penegasan apabila diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

(3)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa

Pasal Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.

04/2020

Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat,

Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pimpinan dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan menyusun kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Agus Benjamin PRESIDEN

DIREKTUR

07 Agustus 2020 30 Juni 2023 2 Bapak Gilbert D. Naibaho DIREKTUR 07 Agustus 2020 30 Juni 2023 2 Bapak Totok Sugiharto DIREKTUR 23 Juni 2021 30 Juni 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ali Chendra PRESIDEN

KOMISARIS

07 Agustus 2020 30 Juni 2023 1

Bapak Frans Lamury KOMISARIS 07 Agustus 2020 30 Juni 2023 2 X

Ibu Jamilah Mawira Sungkar

KOMISARIS 07 Agustus 2020 30 Juni 2023 2

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan Corporate Secretary

Telepon : 525-6161, Fax : 525-7161, www.lippoinsurance.com Lippo General Insurance Tbk

Lippo General Insurance Tbk Satini Kartika Sari

(5)

Tanggal dan Waktu 25-06-2021 14:26

1. Ringkasan Notaris Hasil RUPS 2021.pdf 2. 173.LI.Dir.VI.2021 Ringkasan RUPST.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo General Insurance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo General Insurance Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

173/LI-Dir/VI/2021

Lippo General Insurance Tbk LPGI

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 147/LI-Dir/V/2021 Date 31 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 128.395.900 shares or 85,6%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menyetujui Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2021.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan Pendapat : menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Sebagaimana laporannya melalui surat

No.00414/2.1133/AU.1/08/0305-2/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.a. Memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyisihkan Laba tahun buku 2020 sebesar Rp 1 miliar sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum. Dengan demikian Pos Cadangan Umum menjadi sebesar Rp 20,00 miliar.

b. Membagikan Dividen Tunai sebesar Rp 41,85 miliar atau sebesar 45% dari total Laba Bersih kepada 150 juta saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan dengan demikian setiap saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp 279,-

c. Untuk sisa laba tahun buku 2020 setelah dikurangi Dividen Tunai dan Cadangan Umum yaitu sebesar Rp 50,06 miliar ditempatkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya Industri Asuransi dimasa mendatang.

2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak Dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.

(7)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Termasuk menunjuk dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan sebab apapun tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

3 Melaporkan keputusan Rapat ini kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditutupnya Rapat ini.

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi

(8)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 85,607%128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa

Pasal Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.

04/2020

Ya 85,6% 128.395.

900

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat,

Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pimpinan dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan menyusun kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Board of Director

X

(9)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Agus Benjamin PRESIDENT

DIRECTOR

07 August 2020 30 June 2023 2 Bapak Gilbert D. Naibaho DIRECTOR 07 August 2020 30 June 2023 2 Bapak Totok Sugiharto DIRECTOR 23 June 2021 30 June 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ali Chendra PRESIDENT

COMMINSSIONER

07 August 2020 30 June 2023 1

Bapak Frans Lamury COMMISSIONER 07 August 2020 30 June 2023 2 X

Ibu Jamilah Mawira Sungkar

COMMISSIONER 07 August 2020 30 June 2023 2

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Lippo General Insurance Tbk

Satini Kartika Sari Corporate Secretary

25-06-2021 14:26 Date and Time

Lippo General Insurance Tbk

Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan Phone : 525-6161, Fax : 525-7161, www.lippoinsurance.com

Attachment 1. Ringkasan Notaris Hasil RUPS 2021.pdf

2. 173.LI.Dir.VI.2021 Ringkasan RUPST.pdf

This is an official document of Lippo General Insurance Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Lippo General Insurance Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)