Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
114/X/2021/WDA
Cardig Aero Services Tbk CASS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 101/IX/WDA/2021 tanggal 08 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.791.799.200 saham atau 85,85%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
Menyetujui memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi
ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun 2021
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.797.664.300 saham atau 86,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 86,13% 1.739.92 1.700
96,78% 56.492.6 00
3,14% 1.250.00 0
0,06% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan DJOKO SUYANTO sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya Raden Ajeng WIDIANAWATI sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 86,13% 1.739.92 1.700
96,78% 56.492.6 00
3,14% 1.250.00 0
0,06% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan DJOKO SUYANTO sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya Raden Ajeng WIDIANAWATI sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Randy Pangalila PRESIDEN
DIREKTUR
24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1
X Ibu R. Aj. Widianawati DIREKTUR 30 Juni 2016 30 September 2026 3
Ibu Sutji Relowati Rahardjo
DIREKTUR 11 Oktober 2019 30 September 2026 2
X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Jusman Syafii
Djamal
PRESIDEN KOMISARIS
30 Juni 2016 30 September 2026 3
X Bapak Djoko Suyanto WAKIL PRESIDEN
KOMISARIS
07 September 2017 30 September 2026 2 Bapak Yacoob bin Ahmed
Piperdi
KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2 Bapak Nurhadijono KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1 Bapak Nazri bin Othman KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1 Bapak Armand Bachtiar
Arief
KOMISARIS 25 Juni 2021 25 Juni 2026 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Cardig Aero Services Tbk
Widianawati
Menara Cardig, Lantai 3, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650 Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 8087 7676, Fax : (021) 8088 5001, www.pt-cas.com
04-10-2021 14:57 Cardig Aero Services Tbk
1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 30 Sept 2021.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS CASS 300921 (Bilingual).pdf 3. Ringkasan Risalah RUPS CASS - Not. Pratiwi H..pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cardig Aero Services Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cardig Aero Services Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
114/X/2021/WDA
Cardig Aero Services Tbk CASS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 101/IX/WDA/2021 Date 08 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.791.799.200 shares or 85,85%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
Menyetujui memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi
ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun 2021
Ya 85,85% 1.790.54 9.000
99,93% 200 0% 1.250.00 0
0,06% Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.797.664.300 share of 86,13% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 86,13% 1.739.92 1.700
96,78% 56.492.6 00
3,14% 1.250.00 0
0,06% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan DJOKO SUYANTO sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya Raden Ajeng WIDIANAWATI sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 86,13% 1.739.92 1.700
96,78% 56.492.6 00
3,14% 1.250.00 0
0,06% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan DJOKO SUYANTO sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya Raden Ajeng WIDIANAWATI sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Direktur Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini dan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Randy Pangalila PRESIDENT
DIRECTOR
24 August 2020 24 August 2025 1
X Ibu R. Aj. Widianawati DIRECTOR 30 June 2016 30 September 2026 3
Ibu Sutji Relowati Rahardjo
DIRECTOR 11 October 2019 30 September 2026 2
X Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Jusman Syafii
Djamal
PRESIDENT COMMINSSIONER
30 June 2016 30 September 2026 3
X Bapak Djoko Suyanto VICE PRESIDENT
COMMINSSIONER
07 September 2017 30 September 2026 2 Bapak Yacoob bin Ahmed
Piperdi
COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 2 Bapak Nurhadijono COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 1 Bapak Nazri bin Othman COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 1 Bapak Armand Bachtiar
Arief
COMMISSIONER 25 June 2021 25 June 2026 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Cardig Aero Services Tbk
Widianawati
Direktur
04-10-2021 14:57 Date and Time
Cardig Aero Services Tbk
Menara Cardig, Lantai 3, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650 Phone : (021) 8087 7676, Fax : (021) 8088 5001, www.pt-cas.com
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 30 Sept 2021.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS CASS 300921 (Bilingual).pdf 3. Ringkasan Risalah RUPS CASS - Not. Pratiwi H..pdf
This is an official document of Cardig Aero Services Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Cardig Aero Services Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
