Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

(1)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

31 Mei 2016

(2)

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26^th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pemberitahuan RUPST

(3)

(4)

(5)

(6)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pengumuman RUPST

(7)

(8)

(9)

Pemanggilan RUPST

(10)

(11)

(12)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Bahan Mata Acara RUPST

(13)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk (“Perseroan”)

Jakarta, 31 Mei 2016

(14)

PEMBACAAN TATA TERTIB

RAPAT

2

(15)

AGENDA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

6. Persetujuan penggunaan Treasury Stock untuk implementasi Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI).

(16)

PEMENUHAN KETENTUAN RAPAT

 Pengumuman Rapat telah dipublikasikan dalam satu surat kabar yaitu harian Bisnis Indonesia, pada tanggal 15 April 2016, sedangkan Pemanggilan Rapat juga telah diiklankan pada media yang sama dengan pengumuman Rapat, yaitu pada tanggal 4 Mei 2016.

 Selain itu, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat juga telah dipublikasikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

4

(17)

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan

yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

(18)

AGENDA 1

LAPORAN DIREKSI PERSEROAN ATAS

TINDAKAN PENGURUSAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2015

6

(19)

AGENDA 1

(20)

8

AGENDA 1

(21)

Dalam Milyar Rp & persentase (%) dari dana IPO (Net)

MPM TELAH MEMANFAATKAN 100% DANA HASIL IPO

(22)

AGENDA 1

Pembacaan Opini KAP Siddharta Widjaja & Rekan Atas

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015.

10

(23)

AGENDA 1

LAPORAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ATAS

TINDAKAN PENGAWASAN YANG TELAH DIJALANKAN

SELAMA TAHUN BUKU 2015

(24)

AGENDA 1

 Audit

– Pembahasan rutin dengan Internal Audit Perusahaan terkait rencana pelaksanaan audit internal.

– Memberi masukan dan arahan atas temuan Internal Audit Perusahaan, termasuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaiannya.

– Menggelar diskusi rutin antara Komite Audit, Manajemen MPM dan Auditor Eksternal sebelum finalisasi Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan setiap Triwulan, guna menelaah dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan, penggunaan metode akuntansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

 Nominasi dan Remunerasi

– Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun.

– Mengembangkan sistem remunerasi komprehensif untuk Direksi dan direktur anak perusahaan.

– Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

12

(25)

AGENDA 1

 GCG

– Memberikan pengawasan dan arahan kepada manajemen Perseroan dalam mengawasi pelaksanaan Corporate Governance di Perseroan.

– Memberikan pengawasan dan arahan kepada manajemen Perseroan terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko Perseroan secara terarah dan sistematis.

– Memberikan pengawasan dan arahan kepada manajemen Perseroan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebaik-baiknya oleh anak perusahaan dan Yayasan demi kepentingan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, Perseroan dan para pemangku kepentingan.

(26)

14

SESI TANYA JAWAB

AGENDA 1

(27)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 1

 Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan No.: L.15- 5250-16/III.10.003 tanggal 10 Maret 2016, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.

 Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

(28)

PEMUNGUTAN SUARA

16

AGENDA 1

(29)

AGENDA 1

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 1

KEPUTUSAN RAPAT

(30)

AGENDA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

18

(31)

AGENDA 2

 Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham terkait dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015, agar ditetapkan sebagai berikut:

 Sebesar Rp 75.870.375.692,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar saham. Jumlah tersebut adalah sebesar 26,6%

dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

 Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo Laba/Retained Earning.

(32)

AGENDA 2

SESI TANYA JAWAB

20

(33)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 2

 Menetapkan dan Menyetujui agar Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 digunakan dengan rincian sebagai berikut:

 Sebesar Rp 75.870.375.692,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar saham. Jumlah tersebut adalah sebesar 26,6% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

 Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo Laba/Retained Earning.

 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

(34)

AGENDA 2

PEMUNGUTAN SUARA

22

(35)

AGENDA 2

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 2

KEPUTUSAN RAPAT

(36)

AGENDA 3

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

24

(37)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 3

 Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2016.

(38)

AGENDA 3

SESI TANYA JAWAB

26

(39)

AGENDA 3

PEMUNGUTAN SUARA

(40)

AGENDA 3

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 3

28

KEPUTUSAN RAPAT

(41)

AGENDA 4

Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan

Tahun Buku 2016.

(42)

AGENDA 4

 Untuk periode tahun buku 2016, pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasari pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

– Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan berlaku yang mengatur tentang pemberian jasa audit.

– Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Accounting Firm di luar negeri;

– Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

– Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dari segala aspek;

– Sesuai dengan persyaratan termin dan kondisi yang dapat diterima.

30

(43)

AGENDA 4

SESI TANYA JAWAB

(44)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 4

 Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

32

(45)

AGENDA 4

PEMUNGUTAN SUARA

(46)

AGENDA 4

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 4

34

KEPUTUSAN RAPAT

(47)

AGENDA 5

Persetujuan perubahan susunan

Direksi Perseroan.

(48)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 5

 Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk membuat keputusan Rapat sebagai berikut:

1) Mengangkat Tuan RUDY HALIM sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2) Merubah susunan Direksi Perseroan sehingga untuk selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama (Group CEO) : Rudy Halim Direktur (Group CFO/Managing Director) : Troy Parwata

Direktur (Managing Director) : Agung Cahyadi Kusumo Direktur Independen (Direktur SDM) : Titien Supeno

Direktur : Andi Esfandiari

 Susunan Direksi Perseroan tersebut apabila disetujui, akan efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

36

(49)

AGENDA 5

SESI TANYA JAWAB

(50)

AGENDA 5

PEMUNGUTAN SUARA

38

(51)

AGENDA 5

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 5

KEPUTUSAN RAPAT

(52)

AGENDA 6

Persetujuan penggunaan Treasury Stock untuk implementasi Program Insentif Jangka Panjang atau

Long Term Incentive (LTI).

40

(53)

AGENDA 6

 Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui penggunaan Treasury Stock, yang mana sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 berjumlah 176.619.200 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus) lembar saham, digunakan untuk implementasi Program LTI.

(54)

AGENDA 6

SESI TANYA JAWAB

42

(55)

USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA 6

 Menyetujui rencana Perseroan untuk menggunakan Treasury Stock dalam pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI).

 Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan atas pelaksanaan Program LTI tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(56)

AGENDA 6

PEMUNGUTAN SUARA

44

(57)

AGENDA 6

Menyetujui

Usulan Keputusan Rapat Agenda 6

KEPUTUSAN RAPAT

(58)

Terima Kasih

46

(59)

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Rudy Halim

Tanggal Lahir : 15 Maret 1972 Kewarganegaraan : Indonesia II. DATA PENDIDIKAN

1997 : The University of Sydney, Australia

Double degrees in Laws and Commerce (Accounting & Finance) (LLB/B.Comm)

2015 : Booth School of Business, University of Chicago, Amerika Serikat Master of Business Administration

III. RIWAYAT PEKERJAAN Juni 2012 – Maret 2016

Nov 2011 – Maret 2016

Juni 2013 – Jan 2016

:

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Sinarmas Group) Wakil Presiden Direktur dan Kepala Bisnis Energi

PT DSSP Energi Mas Utama

President Director dan Chief Executive Officer

PT Excite Indonesia Komisaris

Mei 2013 – Jan 2016 : PT DSSA Mas Infrastructure

Komisaris

Maret 2012 – Jan 2016

Mei 2007 – Nov 2011

Des 1998 – Apr 2007

:

PT Sinarmas Sukses Sejahtera Komisaris

Odysseus Capital Partners Managing Director White & Case LLP Counsel

(60)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Ringkasan Risalah RUPST

(61)

(62)

JOSE ^DIMASATRIA, S.H.n M.Kn.

NOTARIS DTJAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik lndonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012lGL : 20 April2012

Komplek Rukan Fatmawati Mas ll/210, Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, _]OSEDIMA SATRIA' S.H, M.Kn., Notaris di _Jakart4

dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 201.6 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TbK"

berkedudukan di _JakartaSelatary yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31 Mei 2016, Nomor 72 (" Akla").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 20L5, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ^2015,^besertapenjelasannya yar.g telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & ^Rekan^sesuailaporan No.:

L.15-5250-1,61III.10.003 tanggal 10 Maret 201.6, dengan pendapat "Ytlajar Tanpa Pengecualian".

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh ^anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ^2015,sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuanfan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Agenda Kedua

Menetapkan dan menyetujui agar Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar

Rp.284.946.049.426,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) digunakan dengan rincian ^sebagaiberikut:

Sebesar Rp 75.870.375.692,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh _Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar ^saham.Jumlah tersebut adalah ^sebesar26,6"/o dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

"t.

2.

II.

1,

(63)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DIJAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012TGL:20 April2012

Komplek Rukan Fatmawati Mas ll/210, Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan E-mail : josedima99@gmail.com

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:

melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang

di Bursa Efek atau instansi lain terkait serta mengajukan dan meminta persetujuan ^atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut

III. Agenda Ketiga

Menyetujui ^danmemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan pada Tahun Buku 2016. ^,

IV. Agenda Keempat

Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas _JasaKeuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 201.6, sepanjang memenuhi kriteria;

dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Agenda Kelima

Mengangkat Tuan RUDY HALIM sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak

ditutupnya Rapat lJmum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan masa ^jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sehingga untuk selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

v.

1..

2.

Direktur Utama Direktur Direktur

: RUDY HALIM

: TROY PARWATA

: AGUNG CAHYADI KUSUMO

Direkturlndependen :TITIENSUPENO

Direktur ^;^ANDI^ESFANDIARI

VI. Agenda Keenam

1,. Menyetujui rencana Perseroan untuk menggunakan Treasury Stock dalam pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI).

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan atas pelaksanaan Program LTI tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan ^atau

mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(64)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.KN.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012TGL : 20 April2012

Komplek Rukan Fatmawati Mas ll/210, Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan E-mail: josedima99@gmail.com

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Mei 2016

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)