MATERI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
26 April 2016
World Trade Center I, Lantai 18
Jakarta
AGENDA
RUPST
Persertujuan dan pengesahan
Laporan
Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
Buku 2015 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015
sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2015
01
02
Penetapan
penggunaan laba
bersih
Tahun Buku 2015
03
Penetapan remunerasi untuk
Direksi dan Komisaris
Tahun
Buku 2015 dan gaji/honorium
berikut fasilitas dan tunjangan
Tahun Buku 2016
Pemberian wewenang kepada
Direksi untuk menunjuk Akuntan
Publik
untuk Tahun Buku 2016
04
05
Perubahan pengurus
Perseroan
Laporan realisasi
penggunaan dana hasil
penawaran umum
saham
perdana
RUPST
AGENDA
PERTAMA
Persertujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2015
AGENDA
RUPST
PERTAMA
Laporan Tahunan Perseroan
Kinerja Perusahaan
Di Tahun 2015
PENDAPATAN PERSEROAN
142,43%
MENJADI
Rp732.160.404.552
LABA TAHUN BERJALAN
116,56%
MENJADI
IKHTISAR KEUANGAN
2015
2014
2013
1.575.468
310.943
145.770
+406,7%
2015
2014
2013
336.461
254.027
124.897
+32,5%
2015
2014
2013
1.209.096
56.916
+2.024,36%
20.873
Jumlah Aset
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Liabilitas
(dalam jutaan rupiah)Jumlah Ekuitas
(dalam jutaan rupiah)
Naiknya kas & setara kas serta
kenaikan aset tetap Perseroan
Perolehan dana atas
penawaran umum perdana
saham Perseroan
Penambahan hutang jangka
panjang yang dipergunakan
oleh Perseroan
Investasi penambahan
kapasitas cold storage serta
ruang produksi
Modal ditempatkan dan disetor penuh
sebesar Rp. 417.500.000.000 dan
tambahan modal disetor sebesar
Rp. 711.753.580.235 di tahun 2015
HASIL USAHA
2015
2014
2013
732.160
302.015
139.770
+142,43%
2015
2014
2013
77.868
35.956
15.845
Naiknya pendapatan usaha dan
pendapatan lain-lain perseroan
+116,56%
2015
2014
2013
77.927
Naiknya laba tahun berjalan perseroan
atas kenaikan pendapatan usaha dan
laba bersih di tahun 2015
+116,21%
Laba Tahun Berjalan
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Pendapatan Usaha
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Penghasilan Komprehensif
Tahun Berjalan
(dalam jutaan rupiah)
36.062
15.869
Bertambahnya jumlah
pelanggan baru baik lokal
maupun eksport
Telah beroperasinya cold
storage baru milik perseroan
dengan kapasitas 3,000 ton
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
HACCP
Frozen Pelagic FishHACCP
Frozen
Demersal Fish
HACCP
Frozen
Cephalopod
HACCP
Frozen
Shrimp
Food and Drug
Administration (FDA)
Amerika Serikat
ISO 9001 2008
Quality Management
Penghargaan Wajib Pajak Badan Pembayaran Pajak Terbesar se-Kabupaten Pati
10
44
74
115
18
36
154
762
0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 2015 KARYAWAN TETAP KARYAWAN TIDAK TETAP877
KARYAWAN
TOTAL
SUMBER DAYA MANUSIA
1. Pelatihan internal dibidang manajemen kualitas (ISO), Supervisory Skill, Basic Statistic dan Process Capability
2. Pelatihan eksternal seperti High Impact Presentation Skill, Leadership for
Manager, Preventive Maintenance, Fundamental Leadership, Negotiation Skill dan Project Management
PELATIHAN
Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditetapkan di Pati pada tanggal 14 September 2015 dan telah disahkan sesuai Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
Kep.562.2.1/432/2015 tanggal 14 September 2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pati yang berlaku terhitung tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 September 2017
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Masyarakat telah dianggap keluarga sendiri oleh
Perseroan sehingga Perseroan merasa sangat
bertanggung jawab atas lingkungan sosial. Kegiatan
yang sosial yang dilaksananakan merupakan kegiatan
keagamaan yang disertai dengan pembagian
shodaqoh, pengajian rutin dan donasi kepada kaum
yang membutuhkan.
Biaya yang dikeluarkan
oleh Perseroan untuk
kegiatan CSR pada tahun
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yaitu
Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab,
Kemandirian dan Keadilan
Memiliki struktur tata kelola perusahaan
Memiliki Komite Audit
Miliki Unit Audit Internal
Memiliki Sekretaris Perusahaan
Menerima baik Laporan Pengurus Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku
2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015
Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian (wajar tanpa
pengecualian) pada tanggal 30 Maret 2016
RUPST
AGENDA
KEDUA
Penetapan penggunaan laba bersih
Tahun Buku 2015
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015
Laba bersih tahun buku
2015 Perseroan adalah
Rp77.926.544.608
Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan
sebagai laba ditahan yang penggunaannya
akan digunakan sebagai dana cadangan
sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
dan sisanya untuk memperkuat permodalan
Perseroan.
Berdasarkan prospektus yang telah
diterbitkan pada tanggal 30 November 2015
bahwa Perseroan tidak membagikan deviden
untuk tahun buku 2015, Direksi Perseroan
mengusulkan persetujuan penggunaan laba
bersih Perseroan sebagai berikut:
Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan
sebagai laba ditahan yang penggunaannya
akan digunakan sebagai dana cadangan
sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
dan sisanya untuk memperkuat permodalan
Perseroan.
MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA BERSIH
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
SEBAGAI BERIKUT:
RUPST
AGENDA
KETIGA
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 dan
gaji/honorarium berikut fasilitas dan
tunjangan Tahun Buku 2016
Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2015
Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan
bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan
bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam
penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan
Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan
gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi
Persetujuan Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016
Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam
penetapan gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu
oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
RUPST
AGENDA
KEEMPAT
Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan
dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukkan tersebut
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2016
Mengusulkan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik
tersebut
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik
tersebut
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk
Tahun Buku 2016
RUPST
AGENDA
KELIMA
Persetujuan Atas Perubahan
Pengurus Perseroan
Direktur Utama
Witiarso Utomo
Komisaris Independen
Iwan Supriadi
Direktur
Direktur
Bambang Mahendra Dewa
Pengurus Perseroan
Direktur
Aris Widiarto
Direktur
Risma Ardhi Chandra
Komisaris Utama
Witjaksono
Direktur Independen
Permohonan Atas Perubahan Pengurus Perseroan :
PENGALAMAN KERJA
1. Komando Hutan Tahun 1980
2. Akademi Angkatan Laut-26 Tahun 1981
3. Pendidikan Intai Amfibi Angkatan XII Tahun 1982
4. Pendidikan Lanjutan Perwira I/Marinir Angkatan-XIII Tahun 1985
5. Pendidikan Lanjutan Perwira II/Tempura Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 6. Mobile Team Training United State Navy Seal Tahun 1987
7. Basic Free Fall United State Amerika Tahun 1990 8. Jumping Master Free Fall Australia Tahun 1981
9. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Angkatan-33 Tahun 1995/1996 10.Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan-29 Tahun 2002 11.Lemhannas (Kursus Reguler Angkatan) Angkatan-38 Tahun 2005
Muhammad Alfan Baharudin
Tempat &Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 1957 Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Pangkat : Letnan Jendral Tentara Nasional Marinir (Purn) Jabatan (Terakhir) : Kepala Badan Search dan Rescue Nasional Berdasarkan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2016 perihal rekomendasi untuk perubahan pengurus perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi perihal penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu merekomendasikan Bapak Muhammad Alfan Baharudin sebagai Komisaris
