PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk. Laporan Tahunan / Annual Report

(1)

Laporan Tahunan / Annual Report

(2)

Informasi Perseroan/ Company Information

Lembaga dan atau Profesi- Penunjang- Pasar Modal/

Institution and or Supported Profession of Capital Market

Data IPO dan Stock Split Saham/Data IPO and Stock Split

Bursa dan Harga Saham/Stock Highlights and Share Rate

Laporan Dewan Komisaris/Commissioner Report

Laporan Direksi/Director Report

Proﬁl Perusahaan/Company Proﬁle

Analisa dan Pembahasan Manajemen/

Management Discussion and Analyses

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/

Company Governance and Social Responsibility

Pernyataan atas Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014/

Statement for Responsibility on Annual Report Year 2014.

Laporan Keuangan Tahunan 2014/Financial Report Year 2014

...

... 01

... 02

... 03

... 04

... 05

... 06

... 07

... 13

... 20

... 24

... 25

(3)

PT. ZEBRA NUSANTARA, TBK 01

LEMBAGA DAN ATAU PROFESI

PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga Penitipan Kolektif Saham

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53

Jakarta 12190

Biro Administrasi Efek (BAE)

PT Adimitra Transferindo, Tbk. Nusalanggeng Building, Lt.2

Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan

Jakarta Timur 13210

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan

Ruko Vienna B/No.2 Lt.2

Jl. Kelapa Dua - Gading Serpong Tangerang

Notaris

Kantor Edi Priyono, SH.

Menteng Squere Tower C Lt. 2 No. K-80

Jl. Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat

INSTITUTION AND SUPPORTED

PROFESSION OF CAPITAL MARKET

Collective Share Custodian Institution

PT Kustodian Setral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190

Stock Administration Bureau (BAE)

PT AdimitraTransferindo, Tbk Nusalanggeng Building, Lt.2

Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan

Jakarta Timur 13210

Public Accountant

Public Accountant Ofﬁce Suganda Akna Suhri & Partner

Ruko Vienna B/No.2 Lt.2

Jl. Kelapa Dua - Gading Serpong Tangerang

Notary

Notary Ofﬁce Edi Priyono, SH. Menteng Squere Tower C Lt. 2 No. K-80

Jl. Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat

(5)

IPO AND STOCK OF SPLIT SHARES DATA

(

JENIS PENCATATAN

JUMLAH

TANGGAL PENCATATAN

TYPE OF LISTING

AMOUNT

LISTING

DATE

Saham Perdana @

850.080 01-08-1991

(The First Stock)

Pencatatan Saham Pendiri

3.548.500 01-08-1991

(Founder Stock Listing)

Pencatatan Sebagian

2.916.600 01-08-1991

(Partial Listing)

Saham Dividen

3.312.550 26-10-1992

(Dividend Shares)

Saham Dividen

5.314.225 23-08-1994

(Dividend Shares)

Saham Dividen

1.637.279 17-02-1997

(Dividend Shares)

Pemecahan Saham 1 : 2

17.579.954 01-04-1997

(Stock Split 1 : 2 )

Saham Bonus

4.922.590 31-08-1998

(Bonus Shares)

Penambahan Saham,

2 : 27 @

385.574.204 19-03-2001

(Right Issue I, 2 : 27 @ Rp100,-

)

Waran I yang di Konversi

9.500 24-10-2003

(Conversion of Warrant Series 1 )

Penambahan Saham Tanpa HMETD

230.000.000 16-07-2004

(Additional Share without Pre-emptive Right)

Penambahan Saham Tanpa HMETD*@ Rp150, -

200.466.807 14-11-2014

(6)

-PT. ZEBRA NUSANTARA, TBK

04

BURSA DAN HARGA SAHAM

Perkembangan harga saham perusahaan dilihat d a r i h a r g a s a h a m t e r t i n g g i d a n terendah, untuk setiap triwulan sepanjang tahun 2014, di Bursa Efek Indonesia, adalah sebagai berikut :

The price range of the Company's share is marked by the lowest and highest share price, on a quarterly basis for the year 2014, both at the Indonesian Stock Exchange :

STOCK EXCHANGE AND STOCK PRICE

2014 (Rp.) 2013

(Rp.)

Deskripsi Kuartal I Kuartal II Kuartal III Kuartal IV

Description First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth

Quarter

Bursa Efek Indonesia /

Indonesian Stock Exchange

Harga Tertinggi / Highest Price 129 90 153 174 165 Hrga Terendah / Lowest Price 53 58 62 121 128 Harga Penutupan/Closing Price 115 85 147 161 150

(7)

Yang terhormat para Pemegang Saham PT Zebra Nusantara, Tbk.

Perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan Penilaian dan Kinerja Direksi dalam tahun buku 2014.

Perlu diketahui bahwa dalam perencanaan kerjanya ditahun 2014, Direksi belum dapat melakukan pengembangan secara optimal terhadap kegiatan pengoperasionalan unit-unit taksinya, hal itu dikarena jumlah unit-unit taksi dan jumlah pangkalan milik perseroan masih sangat terbatas. Tentu hal ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan usaha perseroan. Rencana Perseroan untuk menambah/ meremajakan unit-unit taksinya juga belum dapat berjalan lancar, hal ini lebih kepada faktor pembiayaan. Namun demikian ditahun 2014 setidaknya Direksi mampu menyuguhkan 35 unit baru sebagai unit peremajaan untuk anak perusahaan yakni PT Surabaya Artautama Bersama. Unit baru tersebut menggunakan jenis sedan merk Proton Saga dan Proton Persona. Sebagian dari unit-unit tersebut dibeli dengan cara tunai dan sebagiannya lagi melalui lembaga pembiayaan. Sekalipun proses peremajaan belum dapat dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak namun diharapkan dari jumlah tersebut setidaknya dapat memperbaiki struktur/kondisi keuangan perusahaan dan diharapkan proses tersebut tetap akan berkelanjutan hingga tahun 2015. Selain masalah penggadaan unit, perlu d i k e t a h u i j u g a b a h w a d a l a m r a n g k a memperbaiki struktur dan kondisi keuangan perusahaan, Direksi pada tanggal 30 September 2014 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu agendanya adalah melaksanakan penyelesaikan hutang Perseroan kepada PT Inﬁniti Wahana dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 200.466.807 lembar, dengan nilai nominal Rp. 100,- dan harga pelaksanaan Rp. 150,- per lembar saham. Jumlah saham tersebut merupakan hasil konversi hutang menjadi saham Perseroan sebesar Rp. 30.070.021.006,- melalui mekanisme Penambahan

Dear PT Zebra Nusantara, Tbk shareholders.

Please allow us, Board of Commissioners, to present The Evaluation and Performance of Director Report in 2014.

In 2014 work planning, the directors still difﬁcult to develop the operational of taxi units optimally, due to limited unit quantity and pools. This affected to the company revenue. The planning to increase or to rejuvenate taxi unit also not running smoothly, due to cost factor. But in 2014, the director at least can provide 35 new taxi as a rejuvenation unit for subsidiary PT Surabaya Artautama Bersama. These all units using Proton Saga and Proton Persona in cash payment and leasing company.

Even the rejuvenation process still not meet our expectation but at least this will improve the corporate finance structure/condition and we hope this process will be continued in 2015. Despite the problem of new unit supply, in order to improve corporate finance structure and condition, the director in September 30, 2014 already held Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS) with one of agenda was settled the corporate debt to PT. Infiniti Wahana by issuing 200,466,807 new stocks with amount IDR 100.- and exercise price of stock IDR 150.- per share. This amount as a result of debt conversion into stock with amount IDR 30,070,021,006.- through Right Issue.

BOARD OF COMMISIONERS REPORT

Jopie Widjaja Komisaris Utama/ President Commissioner PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk

(8)

06

Dengan mengucap puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami selaku Direksi Perseroan menyampaikan Laporan Kinerja Perseroan selama tahun 2014. Operasional Perusahaan

Kinerja Perseroan ditahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013, hal ini karena pendapatan perseroan mulai ada peningkatan dari hasil operasional 35 unit taksi baru, disamping juga adanya penurunan beban hutang perseroan kepada pihak ketiga karena a d a n y a r e s t r u k t u r i s a s i h u t a n g d e n g a n Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Semua kegiatan terkait proses PMTHMETD telah selesai dilakukan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan dibidang pasar modal, khususnya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Prospek Kedepan

Rencana kedepan penambahan unit masih terus diupayakan setidaknya sampai dengan akhir 2015 akan ada penambahan 100 unit lagi. Hal ini telah diperkuat dengan adanya perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara PT Surabaya Artautama Bersama (entitas anak) dengan PT. Proton Edar Indonesia sebagai Agen Pemegang Merk.

Selain itu untuk menjaga sistem komunikasinya agar supaya proses pemesanan taksi dapat lebih cepat, tepat dan akurat maka Perseroan telah mengandeng Grabtaxi sebagai pemegang aplikasi yang berbasis GPS smartphone. Aplikasi tersebut juga memiliki akses data serta dapat melihat langsung semua lokasi pengemudi secara real-time. Atas hal tersebut, maka akan berdampak positif kepada Perseroan baik dari p e n i n g k a t a n p e l a ya n a n p e l a n g g a n d a n peningkatan pendapatan Perseroan.

LAPORAN DIREKSI

To give thanks to the presence of God, we, The Director, will present The Company Performance Report in 2014.

The Company Operational

The performance of company slightly increased in 2014 compares to in 2013, as the result of additional new 35 taxi units, also there was corporate debt restructured by the third party through the right issue. All activities related to the right issue has been done by The Company with still aligning with the capital market rule, particular from Financial Service Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (BEI).

The Prospect

There will be planning to add about 100 new taxi units until end of 2015. To support this project, there is an agreement signed between PT. Surabaya Artautama Bersama (subsidiary) and PT. Proton Edar Indonesia as the Agent Brand Holder.

The company also has agreement with Grabtaxi as GPS basis application holder to maintain communication system faster, punctual, and accurate. This application provide data access of all taxi driver location in real time. This will give a good impact for the company not only for customer services but also for revenue.

THE DIRECTOR REPORT

PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk

Dra. H. Mulyadi, MM Direktur Utama Independen / President Director Independent

(9)

PT. Zebra Nusantara, Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa transportasi taksi di Surabaya. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 8 Januari 1987 dengan nama PT Zebra berdasarkan akta pendirian No. 45 tanggal 8 Januari 1987, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH. Notaris di Surabaya serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor C2-6527/HT.01.01.TH.87 tanggal 12 Oktober 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI N 607/1988 Tambahan Berita Negara RI tanggal 24 Juni 1988 No.51. Pada tanggal 1 Agustus 1991 Perseroan merupakan salah satu perusahaan taksi yang telah “Go Public” sehingga saham-saham milik Perseroan telah diperdagangkkan dibursa dengan kode saham ZBRA. Akta anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni perubahan untuk disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, sebagaimana yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU-58564.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009, kemudian perubahan karena adanya penambahan saham baru seri B s e b a n y a k 9 . 5 0 0 l e m b a r s e b a g a i m a n a dituangkan dalam akta nomor 08 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Nurmawan Hariwismono, SH, yang penerimaan penberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU-AH.01.10.21056 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga modal dasar yang telah ditempatkan & disetor penuh menjadi 27,2 % yaitu : Seri A : 40.082.498 atau Rp. 20.041.249.000,- dan seri B : 615.583.704 atau Rp. 61.558.370.400,- jadi totalnya : Rp. 81.599.619.400,-

Kemudian pada bulan September 2014 terdapat perubahan lagi karena adanya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 60 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM RI telah diperoleh dengan No. AHU-07703.40.21.2014, tanggal 23 Oktober 2014 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-37291.40.22.2014, tanggal 23 Oktober 2014.

PT. Zebra Nusantara, Tbk is one of taxi company in Surabaya, established on January 8, 1987 according to certiﬁcate No. 45 under Soetjipto, SH, the notary in Surabaya under name PT Zebra and had a legalization for The Ministry of Law R e p u b l i c o f I n d o n e s i a N o . C 2 -6527.HT.01.01.TH.87 date October 12, 1987 to be released on State News of RI No 607/1988, Additional State News of RI date on June 24, 1988 No. 51.

In August 1, 1991, the company was one of taxy company “Go Public” so the stock owned by company already listed and share on Stock Exchange with code ZBRA. Article of association of the company has been changing for several time, in accordance with Limited Liability Company Law No. 40 year 2007, as released in Meeting Decision Statement Number 38 date June 30 2009 under Edi Priyono, and had legalized from Minister of Law and Human Rights of RI number AHU-58564.AH.01.02 year 2009 date December 2009, and then the changing due to additional new series B of stock with total 9,500 shares as mentioned in Article Number 08 d a t e J u n e 3 0 , 2 0 1 0 u n d e r N u r m a w a n Hariwismono, SH acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-AH.01.10.21056 date August 18, 2010, so working capital and deposited capital became 2 7 . 2 % : S e r i e s A : 4 0 , 0 8 2 , 4 9 8 o r I D R 20,041,249,000.- and Series B: 615,583,704 or I D R 6 1 , 5 5 8 , 3 7 0 , 4 0 0 . - , s o t o t a l : I D R 81,599,619,400.-.

There was another changed in September 2014 due to Right Issue as mentioned in Article of Meeting Decision Statement number 60 date September 30, 2014 under Edi Priyono, SH which Article of Association amendment acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-07703.40.21.2014, date October 23 2014 and also Company Data Amendment acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-37291.40.22.2014, date October 23 2014

(10)

PT. Zebra Nusantara, Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa transportasi taksi di Surabaya. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 8 Januari 1987 dengan nama PT Zebra berdasarkan akta pendirian No. 45 tanggal 8 Januari 1987, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH. Notaris di Surabaya serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor C2-6527/HT.01.01.TH.87 tanggal 12 Oktober 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI N 607/1988 Tambahan Berita Negara RI tanggal 24 Juni 1988 No.51. Pada tanggal 1 Agustus 1991 Perseroan merupakan salah satu perusahaan taksi yang telah “Go Public” sehingga saham-saham milik Perseroan telah diperdagangkkan dibursa dengan kode saham ZBRA. Akta anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni perubahan untuk disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, sebagaimana yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU-58564.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009, kemudian perubahan karena adanya penambahan saham baru seri B s e b a n y a k 9 . 5 0 0 l e m b a r s e b a g a i m a n a dituangkan dalam akta nomor 08 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Nurmawan Hariwismono, SH, yang penerimaan penberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor AHU-AH.01.10.21056 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga modal dasar yang telah ditempatkan & disetor penuh menjadi 27,2 % yaitu : Seri A : 40.082.498 atau Rp. 20.041.249.000,- dan seri B : 615.583.704 atau Rp. 61.558.370.400,- jadi totalnya : Rp. 81.599.619.400,-

Kemudian pada bulan September 2014 terdapat perubahan lagi karena adanya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 60 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM RI telah diperoleh dengan No. AHU-07703.40.21.2014, tanggal 23 Oktober 2014 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-37291.40.22.2014, tanggal 23 Oktober 2014.

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Zebra Nusantara, Tbk is one of taxi company in Surabaya, established on January 8, 1987 according to certiﬁcate No. 45 under Soetjipto, SH, the notary in Surabaya under name PT Zebra and had a legalization for The Ministry of Law R e p u b l i c o f I n d o n e s i a N o . C 2 -6527.HT.01.01.TH.87 date October 12, 1987 to be released on State News of RI No 607/1988, Additional State News of RI date on June 24, 1988 No. 51.

In August 1, 1991, the company was one of taxy company “Go Public” so the stock owned by company already listed and share on Stock Exchange with code ZBRA. Article of association of the company has been changing for several time, in accordance with Limited Liability Company Law No. 40 year 2007, as released in Meeting Decision Statement Number 38 date June 30 2009 under Edi Priyono, and had legalized from Minister of Law and Human Rights of RI number AHU-58564.AH.01.02 year 2009 date December 2009, and then the changing due to additional new series B of stock with total 9,500 shares as mentioned in Article Number 08 d a t e J u n e 3 0 , 2 0 1 0 u n d e r N u r m a w a n Hariwismono, SH acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-AH.01.10.21056 date August 18, 2010, so working capital and deposited capital became 2 7 . 2 % : S e r i e s A : 4 0 , 0 8 2 , 4 9 8 o r I D R 20,041,249,000.- and Series B: 615,583,704 or I D R 6 1 , 5 5 8 , 3 7 0 , 4 0 0 . - , s o t o t a l : I D R 81,599,619,400.-.

There was another changed in September 2014 due to Right Issue as mentioned in Article of Meeting Decision Statement number 60 date September 30, 2014 under Edi Priyono, SH which Article of Association amendment acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-07703.40.21.2014, date October 23 2014 and also Company Data Amendment acknowledged by The Ministry of Law and Human Rights of RI number AHU-37291.40.22.2014, date October 23 2014

(11)

08

Sebagai induk perusahaan, Perseroan memiliki 3 anak perusahaan, yakni PT Surabaya Artautama Bersama yang memiliki 96% saham Perseroan, PT Zebra Energi memiliki 99% saham Perseroan dan PT Zebra International Dryport memiliki 75% saham Perseroan.

Visi Prusahaan

Mewujudkan PT. Zebra Nusantara Tbk. sebagai perusahaan transportasi terbaik dan terbesar di Jawa Timur.

Misi Perusahaan

- Mengembalikan citra bahwa PT. Zebra Nusantara Tbk. merupakan pioneer perusahaan transportasi yang pertama, t e r b e s a r d a n t e r b a i k d a l a m pelayanannya.

- Mengembalikan kepercayaan internal dan eksternal perusahaan.

- M e m b a n t u p e m e r i n t a h d a l a m m e n c i p t a k a n l a p a n g a n ke r j a d a n penyediaan sarana transportasi umum yang terjangkau serta ramah lingkungan. - Meningkatkan etos kerja perusahaan

dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan komunikatif disemua lini.

- Mengutamakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan pemegang saham, karyawan, mitra dan masyarakat umum.

As the holding company, the company has 3 business units, PT. Surabaya Artautama Bersama with 96% share, PT. Zebra Energi with 99% share, and PT. Zebra International Dryport with 75% share.

The Vision

To create PT. Zebra Nusantara Tbk as the best and the largest transportation company in East Java

The Mission

- To restore the image that PT. Zebra Nusantara Tbks was the pioneer of the ﬁ r s t , t h e l a r g e s t , a n d t h e b e s t transportation company in services

- To restore the trust of internal and external company

- To assist the government in creating job opportunity and in providing affordable public transportation facility and environmentally friendly

- To increase the company work ethic by creating conducive environment and communicative in all division

- To make priority on company interest by supervising shareholders, employees, partner, and public.

Pembinaan Pengemudi / Driver Coaching Pembinaan Pengemudi / Driver Coaching

(12)

Tim Manajemen

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama (Jopie Widjaja)

Lahir di Jakarta, tanggal 07 September 1956. Pendidikan terakir ditempuh di University of New South Wales, Australia dibidang Industri Tehnik Mesin, kemudian Magister Management yakni dibidang manajemen keuangan diperoleh di IMNI Jakarta. Bergabung dengan PT. Zebra Nusantara, Tbk. sejak September 2014 – sekarang.

- Komisaris Independen (Edwin Henawan Soekowati, SH.)

L a h i r d i B a n d u n g , 2 0 N o p e m b e r 1 9 6 0 . Pendidikan terakhir ditempuh di Fakultas Hukum, Universitas Trisaksi Jakarta. Bergabung dengan PT. Zebra Nusantara, Tbk. sejak tahun 2005 – sekarang.

Direksi :

- Direktur Utama Independen ( Drs. H. Mulyadi, MM)

Lahir di Bogor, 02 Nopember 1970. Pendidikan terakhirnya Program Pasca Sarjana (S2) ditempuh di Institut Pertanian Bogor tahun 2004. Bergabung dengan PT Zebra Nusantara, Tbk. sejak tahun 2003 – 2006 dan kemudian pada bulan Juni 2012 dinobatkan sebagai Ketua Komisaris Independen.

- Direktur (Jeremia Kaban)

Lahir di Kabanjahe, 09 Juli 1973. Pendidikan terakhir ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta. Bergabung dengan PT Zebra Nusantara, Tbk. sejak 28 Juni 2013.

Sekretaris Perusahaan (Wijiningsih)

Lahir di Jember, 06 Mei 1969. Pendidikan terakhir ditempuh di Universitas Adhi Buana Surabaya. Bergabung dengan PT. Zebra Nusantara, Tbk. sejak tahun 1991 tahun dan diangkat sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2009- sekarang.

Management Team Board of Commissioners:

- President Commissioner (Jopie Widjaja)

Born in Jakarta, September 07, 1956. Graduated from University of New South Wales, Australia majoring in Machine Engineering Industry, and Magister Management in ﬁnancial management at IMNI Jakarta. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk from September 2014 – present

- Independent Commissioner (Edwin Henawan Soekowati,SH)

Born in Bandung, November 20, 1960. Graduated from Faculty of Law, University of Trisakti Jakarta. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk from 2005 – present

Board of Directors:

- President Director Independend (Drs.H. Mulyadi, MM)

Born in Bogor, November 1970. Post Graduated (S2) Institute of Agriculture Bogor (IPB) in 2004. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk since 2003 -2006 and in June 2012 as Head of Independent Commissioner.

- Director (Jeremia Kaban)

Born in Kabanjahe, July 09, 1973. Graduated from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk since June 28, 2013.

Corporate Secretary (Wijiningsih)

Born in Jember, May 06, 1969. Graduated from University of Adhi Buana Surabaya. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk since 1991 and as Corporate Secretary from 2009 – present

(13)

10

Komite Audit :

- Ketua (Edwin Henawan Soekowati)

Proﬁl yang bersangkutan telah diulas diatas yakni dalam posisi beliau sebagai Komisaris Independen, namun khusus untuk jabatan Ketua Komite Audit, beliau ditetapkan sejak bulan Oktober 2014.

- Anggota (Teddy Noer Setiadi SE, AK. Mak.) Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 30 April 1977. Pendidikan terakhirnya S2 Akuntansi Universitas Padjajaran, tahun 2008, dan bergabung dengan PT. Zebra Nusantara, Tbk. sejak Pebruari 2010.

- Anggota (Victorianus Krisnantoro)

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, 23 Maret 1975. Pendidikan terakhirnya di Akademi Keuangan dan Akuntansi Wika Jasa Semarang, tahun 1997, dan bergabung dengan PT. Zebra Nusantara, Tbk. sejak tahun 2007.

Audit Committee:

- Head (Edwin Henawan Soekowati)

Proﬁle as mentioned previously as Independent Commissioner, but as Head of Audit Committee since October 2014

- Member (Teddy Noer Setiadi SE,AK. Mak.)

Indonesian, born in Jakarta, April 30, 1977. Post Graduated from University of Padjajaran, majoring in Accountant at 2008. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk since Februari 2010

- Member (Victorianus Krisnantoro)

Indonesian, born in Semarang, March 23, 1975. Graduated from Academy of Finance and Accountant Wika Jasa Semarang in 1997. Joining PT. Zebra Nusantara, Tbk since 2007

(14)

STRUKTUR PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND SHARE HOLDER

Business Unit Transportation

PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk. (Bidang Usaha Transportai/ Business Unit Transportastion)

PT SURABAYA ARTAUTAMA BERSAMA

(Bidang Usaha Transportasi/ Business Unit Transportastion )

PT ZEBRA ENERGI

(Bidang Usaha Penyedia Bahan Bakar Gas/

)

Business Unit Gas Fuel Supplier

PT ZEBRA INTERNATIONAL DRYPORT (Bidang Usaha Pelabuhan kering/ Business Unit Dry Port)

96,00%

99,00%

75,00%

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

(15)

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

BOARD OF COMMISSIONERS BOARD OF DIRECTOR CEO COD Operasional Mgr R & M Car mgr

POOL Hyd POOL Lova

Satgas &

Lk

R&m Inti R&m Extl _{Bd. REpair} cheker

Kemitraan Komunikasi Logistik Racruitmen Select Training

HR&GA Mgr Industri rel

GA

Surat Taxi _Recruitmen

Marketing R&D Sekdir CFO Finance Mgr Acct & Taxi magr

Kasir _Admin _Bank CF

Tax Legal IA Corsce Purchasing Cs. Operator Service AAR Secutrity Accounting

Hardware Software Website

IT BOARD OF COMMISSIONERS BOARD OF DIRECTOR CEO COO Operasional Mgr. R & M Car mgr.

POOL Hyd _{POOL Lova}

Satgas & LK

R&m Intl R&m Extl Bd. Repair cheker

Kemitraan Komunikasi Logistik Racruitmen Select Training

HR&GA Mgr Industri rel

GA

Surat Taxi Recruitmen

Marketing R&D Sekdir CFO Finance Mgr Acct & Tax magr

Kasir Admin Bank CF

Tax Legal IA Corsec Purchasing Pangkalan Secutrity Accounting

Hardware Software Website

IT

Cs.

Operator

(16)

ANALISA KINERJA KEUANGAN

Analisis kinerja keuangan konsolidasi PT. Zebra Nusantara Tbk. Adalah merupakan analisis atas laporan keuangan konsolidasi PT. Zebra Nusantara Tbk. yang berakhir pada tahun 2014. Berikut adalah analisis kinerja keuangan konsolidasi PT. Zebra Nusantara Tbk.

Pendapatan Bersih

Selama tahun 2014, pendapatan bersih konsolidasi mengalami kenaikan namun tidak signiﬁkan sebesar Rp. 0,4 milyar (2,6%) dari sebesar Rp. 13,9 milyar tahun 2013 menjadi Rp. 14,3 milyar tahun 2014. Dengan kenaikan pendapatan ini berdampak pula pada kenaikan laba kotor perseroan sebesar Rp. 0,1 milyar (42,3%).

Beban Langsung

Beban langsung mengalami kenaikan yang tidak signiﬁkan sebesar Rp. 0,2 milyar (1,9%) dari Rp. 13,7 milyar tahun 2013 menjadi Rp. 13,9 milyar tahun 2014. Kenaikan beban langsung ini terjadi karena adanya kenaikan beban BBG (segmen usaha gas) sebesar Rp 3,6 milyar (81%) dari sebesar Rp. 4,5 milyar tahun 2013 menjadi sebesar 8,1 milyar tahun 2014, namun sebaliknya segmen usaha taksi mengalami penurunan beban sebesar Rp.3,4 milyar (37,1%) dari sebesar 9,1 milyar tahun 2013 menjadi sebesar Rp.5,7 milyar tahun 2014. Beban Usaha

Beban usaha mengalami penurunan sebesar Rp 0,9 milyar atau 14,46% dari Rp. 6,6 milyar tahun 2013 menjadi Rp. 5,7 milyar tahun 2014. Perseroan mengalami penurunan beban usaha namun tidak terlalu signiﬁkan .

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Consolidated financial performance analysis of PT. Zebra Nusantara Tbk is an analysis of consolidated financial report of PT. Zebra Nusantara Tbk ended year 2014. Below analysis of consolidated financial performance of PT. Zebra Nusantara Tbk.

Net Income

In 2014, consolidated net income increased slightly of amount IDR 0.4 Billion or by 2.6% from IDR 13.9 Billion in 2013 to IDR 14.3 Billion in 2014. This affected to gross proﬁt increased of amount IDR 0.1 Billion (42.3%)

Direct Cost

Direct cost increased slightly of amount IDR 0.2 Billion (by 1.9%) from IDR 13.7 Billion in 2013 to IDR 13.9 Billion in 2014. This increase in line with Gas fuel cost hikes (Gas business unit) of amount IDR 3.6 Billion (81%), from IDR 4.5 Billion in 2013 to IDR 8.1 Billion in 2014, but in other side cost of taxi business unit decreased of amount IDR 3.4 Billion (37.1%) from IDR 9.1 Billion in 2013 to IDR 5.7 Billion in 2014.

Operational Cost

Operational cost decreased of amount IDR 1.1 Billion or by 14.64% from IDR 7.8 Billion in 2012 to UDR 6.7 Billion in 2013. The company also has d e c r e a s e d o f o p e r a t i o n a l c o s t b u t n o t signiﬁcantly

(17)

14

Rugi Bersih

Pada tahun 2014, Perseroan mengalami kenaikan rugi bersih sebesar Rp. 1 milyar atau 13,45 % dari rugi Rp. 7,9 milyar tahun 2013 menjadi rugi Rp. 8,9 milyar tahun 2014.

Arus Kas

Pada tahun 2014, Perseroan mengalami kenaikan negatif arus kas dari aktiﬁtas operasi sebesar minus Rp. 1,4 milyar dari minus Rp. 0,7 milyar tahun 2013 menjadi minus Rp. 2,1 milyar tahun 2014.

Likuiditas dan Solvabilitas

Pada tahun 2014, jumlah asset lancar Perseroan sebesar Rp. 7,7 milyar dan liabilitas lancar Rp. 9,8 milyar, sehingga rasio Likuiditas Perseroan di tahun 2014 adalah sebesar 78,8% menurun dari 24,02% di tahun 2013.

Rasio pembayaran hutang Perseroan mengalami kenaikan di tahun 2014, perbandingan antara jumlah liabilitas dibanding jumlah asset adalah 38,32% tahun 2014 dan 95,27% tahun 2013. Modal kerja Perseroan mengalami kenaikan sebesar 20,8 milyar dari Rp.1,8 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 22,6 milyar tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 1.075,86 % pada tahun 2014.

Kebijakan Dividen

Semenjak tahun 1998 sampai dengan tahun buku 2014, perseroan tidak membagikan dividen, hali ini karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan untuk membagikan dividen hingga saat ini.

NETT LOSS

In 2014, net loss increased of amount IDR 1 Billion or by 13.45% from IDR 7.9 Billion in 2013 to IDR 8.9 Billion in 2014

CASH FLOW

In 2014, cash ﬂow has a negative increased for operational activities of amount minus IDR 1.4 Billion from minus IDR 0.7 Billion in 2013 to become minus IDR 2.1 Billion in 2014.

LIQUIDITY AND SOLVABILITY

In 2014, current asset of company is IDR 7.7 Billion and current liability is IDR 9.8 Billion. So Liquidity Ratio in 2014 is 78.8% decreased by 24.02% in 2013.

Debt Ratio decreased in 2014, with ratio of liability and asset is 38.32% in 2014 and 95.27% in 2013.

Work Capital increased of amount IDR 20.8 Billion, from IDR 1.8 Billion in 2013 to IDR 22.6 Billion in 2014 or increased by 1,075.86% in 2014.

DIVIDEND POLICY

Since 1998 up to 2013, company hasn't been shared yet dividend due to ﬁnancial condition aspect.

(18)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

(19)

16

RASIO-RASIO PENTING SIGNIFICANT RATIOS

2014 2013 2012 2011 2010

RASIO PERTUMBUHAN GROWTH RATES

Pendapatan Usaha Bersih 2.57% -28.96% -1.29% -14.33% -2.7% Net Operating Revenues

Rugi Usaha -16.47% 2.75% -8.52% -26.40% -8.6% Loss from Operating

Rugi Bersih 13.45% -8.81% -6.80% -0.96% 23.0% Net Loss

Jumlah Aset -7.57% -15.84% -16.85% -8.40% -11.8% Total Assets

Ekuitas 1105.67% -80.89% -47.01% -33.50% -25.3% Equity

RASIO USAHA BUSINES RATIOS

Laba Kotor Terhadap Gross Proﬁt to

Pendapatan Usaha Bersih 2.29% 1.65% 7.92% 11.20% 5.6% Net Operating Revenues

Rugi Usaha Terhadap Loss from Operations to

Pendapatan Usaha Bersih -37.84% -46.46% -32.13% -34.70% -40.3% Net Operating Revenues

Ekuitas -23.91% -345.12% -64.20% -37.20% -33.6% Stockholder's Equity

Rugi Bersih Terhadap Net Loss to

Pendapatan Usaha Bersih -63.02% -56.97% -44.39% -47.00% -40.7% Net Operating Revenues

Ekuitas -39.82% -423.21% -88.70% -50.40% -33.8% Stockholder's Equity

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS

Aset Lancar Terhadap Current Assets to

Liabilitas Lancar 78.80% 24.02% 29.14% 27.90% 28.5% Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Terhadap Total Liabilities to

Ekuitas 62.13% 2014.98% 380.29% 179.90% 110.7% Stockholder's Equity

Jumlah Liabilitas Terhadap Total Liabilities to

(20)

Tahun Laba Bersih Laba bersih/Saham Jumlah Saham Jumlah Dividen

Tanggal Pembayaran Date of Payment 1996 3,025,114,538 189.75 15,942,675 478,280,250 Rp.30,- 14 : 1 14-02-1997 3,025,114,538 86.04 35,159,908 703,198,160 Rp.20,- - 26-08-1997 1997 1,373,472,461 39.04 35,159,908 175,799,540 Rp. 5,- 25 : 1 28-08-1998 1998 (5,971,818,572) (148.9) 40,082,498 - - - -1999 (9,831,066,337) (245.3) 40,082,498 - - - -2000 7,261,466,961 181 40,082,498 - - - -2001 2,843,172,840 7.23 425,656,702 - - - -2002 1,207,882,152 2.84 425,656,702 - - - -2003 1,245,500,142 2.93 425,656,702 - - - -2004 1,397,937,085 2.49 561,672,200 - - - -2005 843,358,068 1.29 655,666,202 - - - -2006 (9,423,419,875) (14.37) 655,666,202 - - - -2007 (8,275,571,759) (12.62) 655,666,202 - - - -2008 (7,060,160,800) (10.77) 655,666,202 - - - -2009 (7,658,946,331) (11.68) 655,666,202 - - - -2010 (9,423,392,525) (14.37) 655,666,202 - - - -2011 (9,334,154,533) (14.24) 655,666,202 - - - -2012 (8,699,679,217) (13.27) 655,666,202 - - - -2013 (7,933,084,069) (12.10) 655,666,202 - - - -2014 (8,999,915,346) (10.51) 856,133,009 - - -

-Kebujakan Dividen/Dividend Policy Tunai/Cash Saham/Stock

Year Net Income Earning Per Saham Total Stock Total Deviden

*

PEMBAGIAN DIVIDEN

(21)

18

K I N E R J A D A N S E G M E N T A S I U S A H A PERSEROAN

Pengelolaan Taksi

Hingga saat ini Perseroan masih menjalankan pengelolaan taksi dengan menggunakan 2 bendera, yakni PT Zebra Nusantara, Tbk. dengan produk taksinya merk “Zebra” dan PT Surabaya Artautama Bersama (entitas anak), dengan produknya merk “Garuda”. Ditahun 2014 ini usaha taksinya yang milik entitas anak telah berhasil melakukan penambahan unit baru sebanyak 35 unit dengan kendaraan merkk Proton. Diharapkan penambahan tersebut menjadi titik awal yang mengembirakan. Pasalnya Perseroan sudah cukup lama belum berhasil untuk mendatangkan kembali unit baru. Kedepan, Perseroan sangat antusias untuk mendatangkan kembali unit baru, setidaknya sampai dengan akhir 2015 keinginan tersebut terwujud untuk menambah 100 unit lagi dengan jenis kendaraan yang sama. Dipilihnya jenis kendaraan merk Proton karena selain harganya terjangkau juga karena tipe kendaraan tersebut memiliki bagasi yang besar sehingga dapat dengan mudah dimasukin tabung BBG milik Perseroan yang notabenenya memiliki kapasitas besar yakni 12 liter.

Pengelolaan Bahan Bakar Gas (BBG)

Pengelolaan usaha gas milik Perseroan dikibarkan melalui bendera PT Zebra Energi (entitas anak) Selama tahun 2014, usaha ini justru menunjukkan kemajuan, salah satunya karena imbas dari ketidakstabilan harga premium dipasaran yang trendnya cenderung mengalami kenaikan. Harga premium saat ini mencapai Rp. 7.900,- per liter jauh lebih mahal jika dibanding dengan harga BBG yang hanya berkisar Rp. 4.500,- per lsp. (liter setara premium).

Untuk itulah maka banyak pengguna jasa angkutan dan beberapa industri yang mulai beralih ke BBG. Selain biaya lebih murah tingkat polusipun dijamin jauh lebih rendah. Dalam tahun 2014, Perseroan mencatatkan hasil penjualan sebesar Rp.

10.090.648.511-P E R F O R M A N C E A N D B U S I N E S S SEGMENTATION

Taxi Management

Currently, the company is still managing taxi under 2 entities, PT. Zebra Nusantara, Tbk with taxi product name “Zebra” and PT Surabaya Artautama Bersama (sub-entity) with product name “Garuda”. In 2014 taxi business unit under sub-entity succeeded adding 35 new taxi units using Proton. This additional unit hopefully become the good starting point, because it's been long time for company to start providing new units.

For next, the company more enthusiast to provide another new units, at least until end of 2015 there will new additional of 100 new units with same car. It's not only the price more competitive but also Proton has large baggage to put 12 kg capacity of gas fuel tanks inside

Gas Fuel (BBG) Management

The gas fuel (BBG) is managed y PT. Zebra Energi (sub-entity) in 2014, this business shows its progress, as impact of unstable premium price in the market which tends to increase. The current price of premium now is IDR 7,900.-/liter, more expensive than gas fuel (BBG) price with amount of IDR 4,500.-/liter (liter equal to premium)

This is the reason why mostly transportation service business and industry convert to gas fuel (BBG). It is not only lower price but also lower pollutant. In 2014, the company record sale of amount Rp.

(22)

10.090.648.511,-PT. ZEBRA NUSANTARA, TBK 19

P R O S P E K U S A H A D A N S T R A T E G I KEBIJAKAN BISNIS

P r o s p e k u s a h a Pe r s e r o a n d i m a s a - m a s a mendatang masih cukup menjanjikan. Hal ini d a p a t d i l i h a t d a r i p e r t u m b u h a n d a n pengembangkan kota Surabaya yang kian hari kian mengalami perkembangan yang cukup signiﬁkan. Lihat saja pembangunan hotel, apartemen dan mall-mall, akhir-akhir ini begitu marak di Surabaya, ini jelas akan menjadi prospek bagi pengelolaan bisnis Perseroan. N a h , a g a r Pe r s e r o a n t i d a k m e n g a l a m i ketertinggalan maka strateginya yang harus dimainkan, salah satunya dengan memperoleh sebanyak-banyaknya pangkalan potensial ditempat-empat tersebut. Selain itu juga memberikan pelayanan lebih kepada konsumen dengan memberikan voucher pelanggan yang keuntungannya adalah pelanggan mendapatkan potongan atas ongkos naik taksinya.

BUSINESS PROSPECT AND BUSINESS POLICY STRATEGY

The business prospect in the future is still promising. Surabaya is developed and growth signiﬁcantly. There are many new hotels, apartments, and malls in Surabaya, clearly i n d i c a t e s a n e w p r o s p e c t f o r b u s i n e s s management.

To compete with this prospect, the company has a strategy to get more potential pools at those places. Also to give excellent service to customers by giving regular voucher with price discount beneﬁt.

(23)

20

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan masih berpegang teguh pada penerapan Tata Kelola Perusahaan (TKP) yang baik dan benar, sebagaimana mengacu pada ketentuan undang-undang Perseroan maupun pada peraturan lainnya dibidang pasar modal, selain itu dalam s e t i a p a s p e k k e g i a t a n n y a j u g a t e t a p mengedepankan kepentingan para Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan.

Berikut kami laporkan gambaran secara umum mengenai penerapan prinsip TKP selama tahun 2014 yang berkaitan dengan kinerja perusahaan secara umum.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan operasional perusahaan, karena didalamnya membahas serta meminta persetujuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan Akuntan Publik, persetujuan terhadap Laporan Tahunan, pembebasan sepenuhnya Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggungjawab dan tindakannya pada tahun sebelumnya, perubahan anggaran dasar serta pendelegasian wewenang kepada Direksi terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah disetujui dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang Perseroan maupun peraturan lainnya dibidang pasar modal.

Public Expose (PE)

PE adalah organ penting Perseroan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kinerja Perseroan yang telah dilakukan dalam tahun berjalan dan yang akan dilaluinya dalam upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

D a l a m t a h u n 2 0 1 4 P e r s e r o a n t e l a h menyelenggarakan PE bersamaan dengan pelaksanaan RUPS di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 yang hasilnya secara umum mengenai rencana perusahaan kedepan setelah dilakukannnya konversi hutang menjadi saham, tindak lanjut pengadaan unit baru serta pengembangan usaha BBG sebagai antisipasi atas kenaikan harga premium.

In managing of their operations, the company still complying with The Operational of Company standard in a good and right procedure, according to the Company rule and other rules related to capital market, and also take the shareholder interest and on the top priority.

Below our general report regarding applying The Operational of Company principle during 2014 related to company performance.

General Meeting of Shareholders (RUPS)

General Meeting of Shareholders (RUPS) is a media for the shareholders to take an important decision in line with the company operational, because here they discuss and ask the approval anything related to ﬁnancial report, Board of Commissioners and Directors remuneration, appointed Public Accounting, approval of Annual Report, accepting Board of Commissioners and Directors accountability on previous year and set them free from the responsibility, the articles amendment, and delegated an authority to Director on the main problems as already agreed in General Meeting of Shareholders (RUPS) considering the Company laws and other laws related to capital market.

Public Expose (PE)

PE is the important component of company in order to give public information regarding the company performance within year and the next year to achieve the development of information disclosure quality.

In 2014 the company had PE accompanied with RUPS at Jakarta on September 30, 2014 which the result in general were the next company planning after the conversion of corporate debt to stock, following up the new unit project, and d e v e l o p i n g G a s e s f u e l b u s i n e s s a s t h e anticipation of premium price hikes.

(24)

Dewan Komisaris

Dalam hal penerapan tata kelola perusahaan ya n g b a i k d a n b e n a r, Pe r s e r o a n t e l a h mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris melalui RUPS pada bulan September 2014. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 orang yang salah satunya menjabat sebagai Komisaris Independen. Hal tersebut diperlukan guna menjaga independensi dalam kedudukan beliau sehingga tidak mudah untuk diintervensi dari pihak manapun juga, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan

Fungsi, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah memantau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang telah dijalankan oleh Direksi serta memberikan saran-saran yang dapat membangun peningkatan kinerja serta kemajuan perusahaan. Oleh karenanya Dewan Komisaris seringkali menyelenggarakan rapat dalam kaitannya untuk menjaga efektiﬁtas penerapan tata kelola perusahaan apakah sudah dijalankan secara benar oleh Direksi, selain m e m b a h a s m a s a l a h - m a s a l a h l a i n ya n g dipandang perlu.

Dalam tahun 2014, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 7 kali rapat dengan tingkat kehadiran 90%, yang dalam rapat-rapatnya selalu menyertakan Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut.

Direksi

D i r e k s i a d a l a h o r g a n p e r u s a h a a n ya n g mempunyai tanggungjawab penuh dalam penjagaan aset-aset perusahaan, mengelola dan m e n j a l a n k a n r o d a p e r u s a h a a n d e n g a n menerapkan sistem manajemen dan prosedur yang tidak menyimpang dari Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan hasil RUPS September 2014, Perseroan telah mengangkat dan menetapkan 2 orang yang menjabat sebagai Direktur dan salah s a t u n y a d i t e t a p k a n s e b a g a i D i r e k t u r Independen.

Board of Commissioners

To apply the operational company standard in a good and right procedure, the company decided and appointed the Board of Commissioners t h r o u g h R U P S i n 2 0 1 4 . T h e B o a r d o f Commissioners consist of 2 person who one of them is Independent Commissioner. This is important to keep the independency on their position, so not easy to be intervention from any party, internal nor external company.

The function, task and responsibility of Board of Commissioners is supervising the applying of Company Operational Standard procedure that managed by the director, and also giving advice t o i n c r e a s e p e r f o r m a n c e a n d c o m p a n y d e v e l o p m e n t . S o t h a t t h e B o a r d o f Commissioners held the meeting often to maintain the effectiveness of Company Operational Standard applied on the right track by Director, and also discussing other related matters.

In 2014, the Board of Commissioners already held 7 times of meeting with 90% attendance and involving the Director in this meeting.

Directors

The director is a company element with fully responsibilities in controlling company asset, managing and operating the company by applying management and procedure system that comply with the company Laws and The Article of Company

According to RUPS decision on September 2014, the company already appointed 2 person to be The Director and one them as the Independent Director.

(25)

22

S e l a m a t a h u n 2 0 1 4 , P e r s e r o a n t e l a h menyelenggarakan rapat Direksi sebanyak 15 kali dengan tingkat kehadiran 100% untuk membahas kegiatan perusahaan dan strategi bisnis dan kendala-kendala yang dihadapi serta melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukannya.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan telah menetapkan bahwa besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan melalui RUPS, yakni untuk t a h u n 2 0 1 4 d i c a t a t k a n s e b e s a r R p .

682,500,000,-Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 orang anggota, yang salah satunya adalah menjabat sebagai Ketua, yakni yang berasal dari Komisaris Independen. Tugas dan tanggungjawab anggota Komite Audit adalah membantu menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol Dewan Komisaris atas laporan-laporan yang dibuat oleh Direksi serta menjalankan fungsi lainnya yang dipandang perlu yang meliputi penelaahan t e r h a d a p k e t a a t a n p e r u s a h a a n d a l a m menjalankan aspek kerjanya terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Audit Perseroan dibantu oleh team Audit Internal yang sehari-harinya melakukan kontrol, pengawasan dan pengendalian secara langsung t e r h a d a p s e l u r u h k e g i a t a n o p e ra s i o n a l perusahaan.

Dalam tahun 2014, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran 100%. Rapat dimaksud d i l a k u k a n s e l a i n d a l a m h a l m e l a k u k a n penelahaan terhadap laporan keuangan perusahaan juga dalam rangka melakukan penelahaan terhadap program-program dan kegiatan yang dijalankan perusahaan yang salah satunya adala kegiatan konversi hutang menjadi saham. Tentunya untuk kegiatan tersebut Komite Audit akan memeriksa dan mengawasi apakah Perseroan telah pula menjalankan dan m e n e t a p k a n m a n a j e m e n r e s i k o s e r t a mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik

The company already held 15 times of Director meeting in 2014 with 100% attendance to discuss the company operational, business strategy, the restraints, and also to evaluate on performance.

Board of Commissioners and Directors Remuneration

The company already determined the amount of remuneration for Board of Commissioners and Directors decided in RUPS on 2014 with amount Rp.

682,500,000,-Audit Committee

Audit Committee of company consists of 3 members, and one of them as The Head, from the Independent Commissioner. The tasks and responsibilities are assisting the supervise and control function of Board of Commissioners on reports from the Director, and also doing other functions related to auditing on company compliance in operating their work aspects to the capital market laws.

On their tasks and functions to do daily controlling and supervising on all company aspects, The Audit Committee of company is assisted by Internal Audit team.

In 2014, The Audit Company already held 3 times of meeting with 100% attendance. This meeting held in order not only to audit the corporate ﬁnancial report but also to audit the company programs and activities which one of them is conversing corporate debt to stocks. Of course, for their jobs they will control and supervise the company already operated and applied the risk management also implementing good Company Operational Standard.

(26)

Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggungjawabnya adalah membantu Direksi dalam menjalankan fungsi-fungsi p e n t i n g d i p e r u s a h a a n , y a k n i : menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, menyelenggarakan Public Expose, m e n j a l a n a n f u n g s i H u m a s ( H u b u n g a n Masyarakat), sebagai penghubung (contac person) antara Perseroan dengan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, memberikan saran dan masukan kepada Direksi untuk tetap patuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan peraturan dibidang pasar modal.

The Corporate Secretary

The tasks and responsibilities are assisting the Director in doing the important functions in company, as follows: held General Meeting of Shareholders (RUPS), Public Expose (PE), Public Relations, and as a contact person between the company and supporting capital market institution, giving advice and inputs to Directors to comply with all activities related to capital market laws.

(27)

24

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Zebra Nusantara, Tbk, tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

We, the signed below, declare that all information in the annual report of PT. Zebra Nusantara, Tbk year 2014, are completely reported and fully responsible on the contents of annual report.

We hereby declare that the above statement is true.

COMMISIONERS AND DIRECTOR FOR ACCOUTABILITY ANNUAL REPORT OF PT ZEBRA NUSANTARA,

Tbk YEAR 2014

DEWAN KOMISARIS /BOARD OF COMMISSIONER

Edwin Henawan Soekowati, SH Komisaris Independen /

IndependentCommissioner

DIREKSI /BOARD OF DIRECTOR

Dra. H. Mulyadi, MM Direktur Utama Independen / President Director Independent

Jeremia Kaban Direktur / Director Jopie Widjaja

Komisaris Utama/ President Commissioner

(28)