KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL.

KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL

BUREAU.INTERPOL (NCB-INTtrRPOL} INDONESIA DALAM

PEMBERANTASAN

PE\CUCIAN

UANG Or'ONTY

I.,4UNDEXING)

SEBACAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

SKRIPSI

'Irafute

6utu

turetuni

Se64qiaa

a.ryatute

1,h1!'Lqa.rqdor.6 Aekr

sdjatu

fuQln

aftt:

Yossv

Nezzafitreva

00110101

PROGR{M KTKEUSUSAN STI(UNi

INIEI}IASION{

( PK V ₎

ff

\lANC

ETBTNCA

\lR{NS\ASTO\AL

FAKULTAS

HUKUM

UNI!'ERSITAS ANDAI-AS

PADANG

2004

lRS'I RAK

Kf

RJASAIlA IN'tI'RNr\SIoNAL

NA'I'ION

_LCENj'RAL

I]I

ROAI]-I\TNRI'OI- (NCB IN'I DRPOI,) INDONIiSIA

D,\I,A\I

P[ Nt

BtR\\

I

ASI\

pt. NC _{U(]IAN Lt,\N(; (t/O.!Z}

t

_{2.,1(\2r1.t1,1'O}

stB:c \l

t\l.t,\H.{T

r-

I

l{A\sl r\s()\,t

L

\ J'

r.

; .,

.,

..

.,t...-i

p..lntnn

bcir

stu{

inr

BD.basrr Len.txln

vrnf liiradrr!

_{{hhnr or.ibennhs}

r..jrhattr

tcrlcbul mctrmhtrlUn

k.ligrnr. utLr(

_{bctciasama dc.strn n.gtud}

rc!.!a

hrn di ntrtr

r

srhh satu

b.

ut pcnvrrurrn

kcr6rnr

rni.ihhh

_mombuar

(.n\dn$

mc.srnrr

ldiiemr

trnuI

d{mbcn

n\

telramn

rM\nrn.n,t

I'

. _tJ

r ,..,,

.

-.,,

I d-, -

_r,

1 . d!,

I

i..lJ

p.ra

lri r

ra

!

J,lik0li.n

_o

ch

_NCB

lrncrp.l

lntoncna

_drtanl

nrc

nb.tuntli

tr

cucran

uan!

tir,a,

rdrnrt

r,4J

Lntrt

ncntapatka.

sainbano va.g _{tshih i.tas}

ncolonii

hal _{rcAebur N,or.satahrtr Jrtckati} jcngxo

dr.knle Dcnd.lxrr0 yunJr\

no.rxtrt

Hx\

pctr.tnrrn

norllrnb{[xD

bjh\u

',

.

r'..ti,:p

.l,lrxfuJ,{Lrn

d.n!r:

l.;,r::l

tir!,N

i

..:.,.|t1,1

:r.r

tN t ,,.l.j:!!

trt! ltll

trN

lr4

rrrdrl]d _|!rsa0Du

\nn

I

Sxltrmr jnr.rpotl

il

_Slttran

n. lur.

i. o .rl ..I

..r

,

'.

,

'ur

t,.J

.,r.,h

J

J,,rn,!^,o

d

h,.,i

'r-l.d

',

.',

r

(lht

,.. rtl.jr

t

a,) (l

Srtng

nrcnrhadu

ti

ajn

_{trDrcLidLkan ddn}

pcnr rtait.

tl

P.nca.r

_{'Pcnan!tx0xn |claku}

kcl.lrrtn).

t.5

ta :tt.l

p.mbslrh(n tcpida

kclur.!x

I-itr!

nr.nrtrggrtl

Pcirtrganan datim

0.drbera0ksan peDcucLa

un!

(ilz.r /r,rdr,r!]

_vdrq

hu\ilil trlnn,sinit

mc alu k.rlr\xina d.ogrn

NC!

IDlot,

ncea,x

tJn

l[h,.n\r

_{p]lscdrr, benrrt}

'

Jr

I

...,,

,.

,t

or.!.

uPr

r,.

Mlrakntra kejahalan yang terjadi nelewan hnras babs neec.! .rau dnebut

'ug.

tciah

s'i trai.n4roml telah tn.mbut n.sldmkat int rnaslonat hatu\ l.brh

\raspada

do

benatu daldn mcmberdnta ketaharan ini. Teknologi kommikrsi

dan _{F€rkenbangan}

ilnu

pengekhuan ti.lak hanya b€rdaDpak posnil nanun juga

me.inbulkan danpak

negali

l

rerlihat salah satunya dari inditasi adanya

Jann ga n kerahabn lransnd ron lyane terorganisn.

Perkembdcan kcjahab. rrmsnasional pada abad

ui

teLah menuntukkan

peninskata

rang

_{signifikan Bcrbagaj teknik kejahaIan trane canggih dan}

muhkhtr dilakukan oeh para kelonpok _{F.jahat nctewa!} tjnras batas terno.isl

negsra. Penanggulanear! dan pembmnLsn kerah^lan rnj memaksa ncgan-negam

mluk melalukan _{rerjasama intemasion!1. karena li.L1k ta{ri} dapar drselesaike

BebemF, tahun teEktir, negan negam di dunj! nulai gencar frenggalans

kerjasatu inlerDsional. Penenruan-p€nemuan drekat icgionat sampai pada

nnskat nulliLatenl reLah dilakukan dr bedagai tempar pada rrnskat rccioMt.

baru-baru ini dradaknn penenuan _di

B

gkok p6da tanggal 10Janmri2004. pada

Penemuan Pefiama linekar

Meien

AS|

N

pLus _{CnD, Jepang dan Koiea}

vang

mencakup

reronse.

perdagangan _{narkoba. penyelundupan seqah.}

p€ro'npak _hut, pcncucian _uns dan kcjaharan netatuijdinsan intemctL

Pada lingkat multilabrd,

PeEer(ah

Bangsa,Bangsr (Uniled Narions)

lclah neGmpungkan konvensi _{menec.ai kejalDbn rdnsnasional tcrorganjsn}

beserta prorokol tamMhrndya

(ll

tpd

tar.n!

ARai!

tilnflarohat

Oryd

.e.l

ti'n/

antl

ls

Protocak 20At\ K.nGr.nrlkcnfercn\i

rft'!

_{nemh.hs konv.i:l}

in'

drlaksanakan

dr

w,.a

selak bulan Januan 1999 samp3i dcnsan butan

Drscnbe. 2 00

0

Ko nlen si ur i rclah diundarangani o ten hdone$ a pada tanggat 1 2

Oesember1000di l,rlazidiCruzlizia.Patemro,tratial

Konvcn! PBts te.lndan kejBhalan tra.snAio at lerorganisn mctupnkan

lanekan nrqu

dalar

nrcmk.alras kerlhatan rnNnajonat, sckatisxs mc.upaknn

peDsakuan _{nesara-neem anggora PBB bahM kejanakn ini a.talah masalah vaig}

serius Sebasai sllah satu negara enggoh pBB

y,.g

tetah nenan,jlta4atri

konveor

tesebut,

tidonesia teLah nelakukan beb€npa langkah datam

n cnbem nlas [et ah atan transnGi o nal

l-dnskah-langkah pembcmnl!-sn

ini

lenlu saj3 h!rus

di

dukuns oleh

lerl,sama inleh.ronal karen. lplbrta _{seliap ncgara masih} mengakui

yuftditsi

terilonal huku'n prdana nasional

suru

negara. naka setiap pcnangsulanea.

ketahatan kqahahn

ying

besdal

rransnasio.rt

alau

rntenasionat d€ned *ndninya hampn lidak dapal ditaksanakan ianpa _{banl@n atau k€i4ama antad}

l.sam

saru denean lairnta sepe.li kerjasama bitakral alau nrultllatcnlr Maka

s 6 PBB _luN s srbs E)

r

p _I

Ns.

uodc

KF,SIIIIIIJLAN DAN SARAN

I

Prosedlr _{kelasam. inrcmasional}

tang

_{drtakukan oLch NCB_|nlcryot}

Indonesia ada 2 (dua) yaitu Satudn lnlerpot dan S.tunn Drptonalik

Saluran

Inl.rpol

raitu L.ias.ha

_d6n

rc.idrnali

_{denEm Selrelxrj}

Jendeml lcPolnierpot, NCB lnrerF.r Negara lain

&n

instaNt terkan

dalam ncgcn dalan hal peny€iidrkar intomrasi, pencanan, pemngkapan,

da

_Fenan an dalam hngk. etstrd<lisi Seddgkan pcmintaad _bantu

y.ng

har6

nelalui salumn diplomarik _trartu pemnraan _ek(.adhi

tjln

N.minlan

bannrar rindakan

hurm

dalam masarah_masatah kejahal,n (.j,ht _{uut t,(Fal A\istdhce) Apabila dihub!.skan d.igan}

trrl.1

^br,ozr

I i)nreklnn A

lulh!

I

t

nllahondt _O

gnc..t

(:nnrc _{2AU, naka ptosedrt}

kcriasa'na iLncnra$onxl ie.sebd lettrh scsuar dc gai

iu,iui

ie.j6.u

inlemaional yang redapal datan konvensi

2

tsentuk benruk

lciauna

inrnEsto.at

_{yane ditatukan oteh}

NCB-lntcrplr

lndoncsja dihubunskan

densd

_Uh

lt

_{Nt!1ons Ca,rouon}

)tu^t

lirbttnDdt

ulunced

a:

ne 20t)t)

r^ifi

ekstadii, r:cha,N!

rt

.rtntnnr

a

t

nk tKnk

htr

_{utn)n. salnre membanlu data.}

peoyclidrk

r

dan penyidjkan. pcncafladpcnmg[apan _{pelrku kcjahaED}

ba1,f./

rj

v"k

tdtt

pu!^

yaitu memtndahkad narapidan! Warga

Negara

]\\lng

(WNA) ke

l[nrar!

Ncgara rempar a.atnta. petatanan

(p.n.a.ian

orang

hitang.

p.mberGhuro

k.pada

_kelud.ga

AsusrnD, Shnra, 20a2. t)ik/at

Kutnh

"kun

pklatu

lnt.rrusi.n!. U^an{

Armasssmira.Romli, _2000. p.,/]an1d.

H k n

p

nu

htetnd\rofl.l

pT

Refka Adihma. tsanduns

Ba$iounr,M Ched,.l, 1984.

/rl.td

ot1rt Crhnnal !,ar,r.tutnc

1:

ar,ner. Nc.N

Yo!k, _TEEnari.ml

p!!lis!e.,

Ii.

Bindschedrer Rudolal.er al

,

1985, t:nqck)patto

.l

ptuttc _{tntatndtianu!}

Ldh

Volm.8,

Amslcrdan.

hnraMi,

Indm. 199a,

knttetan

Hd

d

:k.hdtta

dd,

Tak jlncuctdn Uu _la

,?

r,r,. CSIS, Jaka'ra

Lutan, An\rn, (1997), ..peranan _{rn€Ipot Dllam} pencesahan _dan pembenntasan

(ejanau

lindk

_{pidana tnrem6ronat... Makatah}

Disoplikan

Datam

DNkusl Plnel Tcntng pcrkembangan _{r.j.dak pidana Inicnasional}

D&

Kelasama tnlcrn.sional

ddam

peneaahan dan pembe(ntasanita,

UnrveNnas Katolik pamhivaigan, Band0Dg 24 .lLrti t997

Mabes Polri 200:1. Pedoman /i. nytl&an lhtlak p _{iLtdno tcnLunln}

UanE (Maney

t,uunderin4.

Mark$

_{Besar Kepotisian Negara Repubtrk rndonesia,}

Manddgi Jeanne. 1992, penlLihan _{Uang Asat} (etahahn _(,\./,,9/

a,/,lzl,,g1,

Makalah yang _disnrpaikan padr _{Serninr tenrans..Kcfhaian Ekonorni}

l Me.usak

Crth

Bank dan

_{tcmbaga Kemigdn.,}

di

_{Jakana I5-t6}