4(160) x 430 mmk
PENGUMUMAN DI KORAN INVESTOR DAILY:
ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (the “Company”)
In accordance with Article 34 paragraph (6) of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) regulations No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Plans and Conducting General Meeting of Shareholders for Public Company (“POJK 32/2014”), the Company’s Board of Directors (“Board of Directors”) hereby notify that the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”)and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) of the Company which have been held in Jakarta, on Friday the ifth of June two thousand ifteen (05 – 06 – 2015)
are as follows:
A. Attendances of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
The AGMS and EGMS were attended by the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:
Board of Commissioners: Board of Directors:
President Commissioner : Stephen Ignatius Suharya President Director : Khoirudin Vice President Commissioner : Hidefumi Kodama Vice President Director : Seiji Chiba Independent Commissioner : Abdullah Fawzy Siddik Director : Yo Angela Soedjana
Independent Director : Richard Pardede
B. Meeting Agenda AGMS: 1. First Agenda
a. To approve and ratify the Company’s Annual Report for year book 2014;
b. To approve and ratify the Company’s Audited Financial Report ended on 31st December 2014; and
c. To give release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Commissioners of the Company (“Board of Commissioners”) and the Board of Directors regarding their responsibilities as stated in the Company’s Annual Report for year 2014.
2. Second Agenda
a. To approve for the Responsibility Report for the use of proceed obtained from the Initial Public Offering in 2014; b. To approve for the usage of the net proit of the Company for the inancial year ended on 31st December 2014;
c. To approve for the dividend distribution for the inancial year ended on 31st December 2014; and
d. To give approval to the Board of Commissioner to appoint Public Accountant for year 2015, including determining its honorarium.
3. Third Agenda
To give approval to the Board of Commissioners to determine the salary of all members of the Board of Directors and the honorarium for all member of Board of Commissioners including their remuneration and other beneit for the year book 2015.
EGMS:
To give approval to the Board of Directors to amend Article of Association of the Company in accordance with the POJK 32/ 2014 and the regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. 33/POJK. 04/2014 dated 8 December 2014 regarding Director and Board of Commissioners for Issuers or Public Company (“POJK 33/2014”).
C. The Presence of a Quorum
The EGMS was attended by the Company’s Shareholders (“Shareholders”) or the proxy of the Shareholders in the amount of 1,122,529,752 (one billion one hundred twenty two million ive hundred twenty nine thousand seven hundred ifty two) shares representing 91.46% (ninety one point forty six percent) votes out of a total 1,227,271,952 (one billion two hundred twenty-seven million two hundred seventy-one thousand nine hundred ifty-two) shares which have been issued by the Company.
D. Questions and Answers (“Q&A”)
In the AGMS and EGMS, the Shareholders or the proxy of Shareholders which attended have been given the opportunity for Q&A with the scope of the Q&A relating to the deliberations of the AGMS and EGMS Agenda and there were no questions raised by the shareholders for the agendas which have been presented by the Company.
E. Decision-Making Mechanism
Under Article 11 paragraph 4 Articles of Association of the Company, the Meeting held up by attendance of the Shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares with lawful voting rights issued by the Company, and approved by the Shareholders representing more than ½ (one half) of the amount of legitimate voting rights are present in the Meeting.
1. Voting Result of AGMS
AGMS Agenda Agree Disagree Abstain
First 1,122,529,752 -
-Second 1,122,529,752 -
-Third 1,122,529,752 -
-2. Voting Result of EGMS
EGMS Agenda Agree Disagree Abstain
EGMS Agenda 1,122,529,752 -
-F. Meeting Resolutions AGMS:
1. First Agenda
a. To approve and ratify the Company’s Annual Report for year book 2014;
b. To approve and ratify the Company’s Audited Financial Statement ended on 31 December 2014, audited by Purwantono, Suherman & Surja Public Accountant as stated in the Report No. RPC 6841/PS5/2015 dated 16 March 2015, with fair opinion, in all material aspects, the consolidated inancial position of the Company and the subsidiary entity on 31 December 2014, as well as the inancial performance and consolidated cash low for the year ended on such date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
c. To give release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding their responsibilities as stated in the Company’s Annual Report for year 2014.
2. Second Agenda
a. To approve the Report of the use of proceed from the Initial Public Offering obtained in 2014;
b. To approve the utilisation of the Company’s net proit for the iscal year ended on 31st December 2014 in the amount of USD13,927,059
(thirteen million nine hundred twenty seven thousand ifty-nine United States Dollars), as follows:
(1) To distribute as Dividend for USD 2,699,998.29 (two million six hundred ninety nine thousand nine hundred ninety eight United States Dollars and twenty nine cents) for number of 1,227,271,952 (one billion two hundred twenty seven million two hundred seventy one thousand nine hundred ifty two) issued and paid up shares in the Company or in an amount of US 0.22 cent (zero point twenty two cents United States) per share, pursuant to the mid rate determined by Bank of Indonesia dated 5th May 2015 or in amount of 1 USD
= IDR 12,993 (twelve thousand nine hundred ninety three Indonesian Rupiah);
(2) The balance of net proit for year 2014, will be used as retained earnings to support the operational of the Company and its Subsidiary; c. To give authorization the Board of Directors to determine for the schedule and procedure for the dividend distribution, and any other
necessary means for the dividend distribution plan for year 2014; and
d. To give authorization to the Board of Directors with the approval from the Board of Commissioners of the Company to appoint and determine the honorarium of Public Accountant to audit the inancial report of the Company for year book ending on 31st December 2015, including to
determine terms and conditions for such appointment.
3. Third Agenda
a. To approve the grant of authorization to the President Commissioner to determine the honorarium and other beneits for all members of the Board of Commissioners for year 2015;
b. To approve the grant of authorization to the President Commissioner to determine the salary and honorarium for all members of the Board of Directors for year 2015.
EGMS:
a. To give approval to the Company to amend articles in the Articles of Association of the Company regarding The Plan and The Execution of a GeneralMeeting of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners to comply with the Regulation issued by Financial Service Authorities (“FSA”) No. 32/POJK.04/2014 dated 08th December 2014 regarding The Plan and The Execution of General Meeting of Shareholders
and FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 08th December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners for Issuers or
Public Companies;
b. To give approval to the Company to empower and authorize the President Director to rearrange the articles in the Articles of Association of the Company in relation to above matters, and to reinstate all changes of the Articles of Association of the Company in a notarial deed format, including to take all necessary actions required to effect such changes, and to get approval and/or acceptance notiication from the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia.
G. Schedule of Cash Divident Distribution:
No. Remarks Date
1. End of period of shares trading with dividend rights (Cum dividend): • The regular market and negotiation
• Cash market 12
th June 2015
17th June 2015
2. Starting Period of shares trading without dividend rights (Ex-dividend): • The regular market and negotiation
• Cash market 15
th June 2015
18th June 2015
3. Date of Shareholders Register who are entitled to receive dividends (Recording Date) 17th June 2015
4. Date of Cash Dividend Payment for the iscal year 2014 8th July 2015
H. Procedure of Cash Dividend Distribution:
1. The cash dividend will be distributed to the Shareholders whose name is recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) on 17th June 2015 until 16.00 WIB, and/or the Shareholders on sub-accounts of security of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
close of trading on 17th June 2015.
2. For the Shareholders whose shares are included in the KSEI collective custody, cash payments will be executed through KSEI and will be distributed into the Security Company’s account and/or the Custodian Bank on 8th July 2015. The evidence of cash dividend payment will be
delivered by KSEI to the Shareholders through the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders originally open their account. As for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI therefore the cash dividend payments will be transferred to the account of the Shareholders.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax regulations. The amount of the tax levied will be borne by the Shareholders and deducted from the amount of the cash dividend to which the relevant Shareholders are entitled.
4. Shareholders that are Resident Taxpayers in the form of a legal entity but have not provided their Taxpayer Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP), are required to submit NPWP to KSEI or SecuritiesAdministration Bureau of PT Datindo Entrycom Effect (BAE), Puri Datindo – Wisma Sudirman, JL. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, at the latest of 17 June 2015 until 16.00 WIB. In the absence of NPWP documents, the cash dividend paid to the Resident Taxpayer in the form of legal entity will be subject to income tax at 30% (thirty per cent), or at other rate in accordance to the prevailing tax laws and regulation.
5. Shareholders that are Foreign Taxpayers and which tax deduction will use the rates based on Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), are required to meet the requirements of Article 26 of Law No. 36 of 2008 on Fourth Amendment to the Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax, as well as to submit the form of DGT – 1 or DGT – 2 legalized by the Tax Services Ofice for Corporate Entering the Stock Exchange (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE at the latest on 19th June 2015. In the absence of these documents, the paid cash
dividend will be subject to income tax article 26 (PPh 26) at 20% (twenty percent), or at other rate in accordance to the prevailing tax laws and regulation.
Jakarta, 08th June 2015
4(184) X 430 MMK
PENGUMUMAN DI KORAN MEDIA INDONESIA:
PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Perseroan”)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”) dengan ini Direksi Perseroan (“Direksi”) memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang telah diselenggarakan di Jakarta, pada hari Jum’at tanggal lima Juni dua ribu lima belas (05–06–2015) adalah sebagai berikut:
A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
RUPST dan RUPSLB telah dihadiri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut ini:
Dewan Komisaris: Direksi:
Komisaris Utama : Stephen Ignatius Suharya Direktur Utama : Khoirudin Wakil Komisaris Utama : Hidefumi Kodama Wakil Direktur Utama : Seiji Chiba Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik Direktur : Yo Angela Soedjana
Direktur Independen : Richard Pardede
B. Agenda Rapat: RUPST:
1. Agenda Pertama:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”) dan Direksi sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Agenda Kedua:
a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana per tanggal 31 Desember 2014; b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
c. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
d. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015, termasuk menentukan honorarium Akuntan Publik.
3. Agenda Ketiga:
Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau beneit lainnya untuk tahun buku 2015.
RUPSLB:
Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 32/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”).
C. Kuorum Kehadiran:
Baik RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.122.529.752 (satu milyar seratus dua
puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua) lembar saham yang mewakili 91,46% (sembilan puluh satu koma empat enam persen) suara dari total 1.227.271.952 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Tanya Jawab:
Dalam RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan pembahasan Agenda RUPST dan RUPSLB, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas agenda RUPST dan RUPSLB yang disampaikan oleh Perseroan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dan RUPSLB diselenggarakan dengan dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
1. Hasil Pemungutan Suara RUPST:
Agenda RUPST Setuju Tidak Setuju Abstain
Pertama 1.122.529.752 -
-Kedua 1.122.529.752 -
-Ketiga 1.122.529.752 -
-Keempat 1.122.529.752 -
-2. Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:
Agenda RUPSLB Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda RUPSLB 1.122.529.752 -
-F. Hasil Keputusan Rapat: RUPST:
1. Agenda Pertama:
a. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014;
b. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. RPC-6841/PS5/2015 tertanggal 16 Maret 2015, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsilidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Agenda Kedua:
a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang telah disampaikan oleh Perseroan; b. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar USD 13.927.059 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan
Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:
(1) Untuk dibagikan sebagai Dividen sebesar USD 2.699.998,29 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dua puluh sembilan sen), untuk sejumlah 1.227.271.952 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar US 0,22 sen (nol koma dua puluh dua sen Amerika Serikat) per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Mei 2015 atau sebesar 1 USD = IDR 12.993,- (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
(2) Sisa total pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2014 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
c. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pembagian dividen untuk tahun buku 2014.
d. memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.
3. Agenda Ketiga:
a. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan masing – masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015;
b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2015.
RUPSLB:
1. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan POJK 32/2014 dan Peraturan OJK No: 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama untuk menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan agar perubahan anggaran tersebut dapat berlaku efektif, termasuk untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
G. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
No. Keterangan Tanggal
1 Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (Cum dividen): • Pasar regular dan pasar negosiasi
• Pasar Tunai 12 Juni 201517 Juni 2015 2 Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex dividen):
• Pasar regular dan pasar negosiasi;
• Pasar Tunai 15 Juni 201518 Juni 2015 3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date) 17 Juni 2015 4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2014 8 Juli 2015
H. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 17 Juni 2015
sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 17 Juni 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE), Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, paling lambat pada tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT – 1 atau DGT – 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015. Tanpa adanya dokumen tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
Jakarta, 08 Juni 2015 PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
