142/MR/CS/VIII/2021. Nomor Surat. Mustika Ratu Tbk. Nama Perusahaan MRAT. Kode Emiten

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 142/MR/CS/VIII/2021 Mustika Ratu Tbk MRAT 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 111/MR/CS/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 329.653.600 saham atau

77,02187% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020; Ya 77,0218 7% 329.653. 500 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian pembebasan tanggungjawab

sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut. Ya 77,0218 7% 329.653. 500 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020. Ya 77,0218 7% 329.652. 700 99,9997 3% 900 0,00027 % 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran

gaji/honorarium, remunerasi dan tunjangan direksi dan dewan komisaris serta tantiem untuk anggota direksi dan dewan komisaris.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 333.196.300 saham atau 77,8496% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Guna Penyesuaian Dengan Peraturan OJK No. 15/POJK. 04/2020 dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 serta Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. Ya 77,8496 % 333.196. 200 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Penambahan Bidang Usaha Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan/atau Penetapan Susunan Pengurus Perseroan Ya 77,8496 % 333.196. 200 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA dari jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan yang telah dilakukan Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA selama masa jabatannya, yang mana tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Sehingga selanjutnya sejak Rapat ini menyetujui penetapan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

- Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

- Komisaris Independen : Prof. DR. FG. Winarno; Direksi:

- Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;

- Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom,

MCorpGov, CA (ICAA);

- Direktur : Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat

dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan

(4)

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Ir. Bingar Egidius

Situmorang

PRESIDEN DIREKTUR

26 Juni 2019 26 Juni 2024 1

X Bapak Jodi Andrea

Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA(ICAA)

DIREKTUR 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1

Ibu Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin

DIREKTUR 12 Desember 2019 26 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ir. Djoko Ramiadji,

Msc

PRESIDEN KOMISARIS

28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1 Bapak Haryo Tedjo

Baskoro, MBA

KOMISARIS 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1

Bapak Prof. DR. F.G Winarno

KOMISARIS 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Graha Mustika Ratu Lt PH Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, http: Mustika Ratu Tbk

30-08-2021 18:47 Mustika Ratu Tbk

Jodi Andrea Suryokusumo

1. 2. Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB MR.pdf 2. 1. Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MR.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mustika Ratu Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mustika Ratu Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 142/MR/CS/VIII/2021 Mustika Ratu Tbk MRAT 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 111/MR/CS/VIII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 329.653.600 shares or 77,02187% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020; Ya 77,0218 7% 329.653. 500 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian pembebasan tanggungjawab

sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020.

(6)

Hasil Keputusan

penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut. Ya 77,0218 7% 329.653. 500 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020. Ya 77,0218 7% 329.652. 700 99,9997 3% 900 0,00027 % 0 0% Setuju

Memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran

gaji/honorarium, remunerasi dan tunjangan direksi dan dewan komisaris serta tantiem untuk anggota direksi dan dewan komisaris.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 333.196.300 share of 77,8496% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Guna Penyesuaian Dengan Peraturan OJK No. 15/POJK. 04/2020 dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 serta Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. Ya 77,8496 % 333.196. 200 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Penambahan Bidang Usaha Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan/atau Penetapan Susunan Pengurus Perseroan Ya 77,8496 % 333.196. 200 99,9999 7% 100 0,00003 % 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA dari jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan yang telah dilakukan Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA selama masa jabatannya, yang mana tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Sehingga selanjutnya sejak Rapat ini menyetujui penetapan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

- Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

- Komisaris Independen : Prof. DR. FG. Winarno; Direksi:

- Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;

- Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom,

MCorpGov, CA (ICAA);

- Direktur : Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat

dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan

(8)

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ir. Bingar Egidius

Situmorang

PRESIDENT DIRECTOR

26 June 2019 26 June 2024 1

X Bapak Jodi Andrea

Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA(ICAA)

DIRECTOR 26 June 2019 26 June 2024 1

Ibu Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin

DIRECTOR 12 December 2019 26 June 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ir. Djoko Ramiadji,

Msc

PRESIDENT COMMINSSIONER

28 August 2020 28 August 2025 1 Bapak Haryo Tedjo

Baskoro, MBA

COMMISSIONER 26 June 2019 26 June 2024 1 Bapak Prof. DR. F.G

Winarno

COMMISSIONER 26 June 2019 26 June 2024 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Mustika Ratu Tbk

Jodi Andrea Suryokusumo Corporate Secretary

30-08-2021 18:47 Date and Time

Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu Lt PH

Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, http:

Attachment _{1. 2. Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB MR.pdf}

2. 1. Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MR.pdf

This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this

(9)

@my:*karatu

PENGUMUMAN RINGKASAN RISATAH

RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.,PT

MUSTIKA R.ATU TbK"

Dalam i'angka mei"r':enuhi ketentuan Pasal 49 ayai _{1}dan Pasal 51" Peratui'an Otoritas Jasa Keuangan Nc. 151?O1K.0412020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka sebagaimana, Direksi PT MUSTIKA RATti Tbk (selanjutnya disebut "Ferseroan") dengan ini

memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan teiah rnenyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa {selanjutnya disebut "Rapat"} yaitu:

{4.}. Pada:

HarilTanggal

Waktu Tempat

Agenda Rapat

1.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian Dengan

Peraturan

OJK

No.

15/PAJK"A4/2A2A

dan

Peraturan

OJK rc/PAK.A4/2020 serta Penambahan Bidang Usaha Pasal 3 Anggaran

Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Perseroan.

2.

Perubahan danlatau Penetapan Susunan Pengurus Perseroan. {B}. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalarn Rapat:

DIREKSI

Presiden

Direktur

; lr. Bingar Egidius Situmorang;

Direktur

:Jodi Andrea Suryokusunno, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) _;

Direktur

: Kusuma lda Anjani BCom, MBus MAppFin.

NFWAN TNMIqARIq

Presiden

Komisaris

: lr. Djoko Ramiadji. MSc;

Komisaris

: Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 333.196.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau

77,8495028% dari seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

{D}. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham danlatau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

tEl.

fuenda Rapat

I

: tidak ada pertanyaan dan pendapat;

Agenda Rapat

ll

: tidak ada pertanvaan dan pendapat;

Jumaf tanggal 27 Agustus 202L 1A.57

_-

11.11Wt8

Retreat Lounge, Lantai L _-TheWestin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22

Setiabudi, Kuningan. Jakarta Selatan 12940

(10)

{F}.

{(rr.

Mekanisme pengambilan keputusan daiam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabiia musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemunglltan suara. Hasii pengambiian keputusan yang ciiiakukan eiengan pemuRgutan suara:

Agenda l:

zaarrLr-n 6^--J- r. REPUTUJdTT AEtrr(IO r.

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian dengan Peraturan OJK

No. 151POJK.O4/2A2A tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK 1,6/?OJK.A4/2020 tentang Pelaksanaan

Rapat Umurn Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Penambahan

Bi|lang llcahr Pasa! ? A-nooaren r66ur ui l)eqar Porsq.^ih man6en:i r ,, rur,5u; iqi l\rlrlrcr lii-(Juu rd l-)an LU, r t sJvs'Tr rirran terta

Kegiatan Usaha Perseroan.

Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut

diatas.

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusl untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Kepirtusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan

kemoaii susunan Pemegang Saham Perseroan

terkini, untuk

keperiuan tersebut

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan

Notaris, dan selanjutnya untuk rnelakukan segala hal vang

tepal

dipersvaratkan atau

diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya,

Agenda ll:

Setuju Abstain Tidak Setuju

333.196.200 suara

atau

99,9999700910

dari

selurr:h

saham dengan hak suara yang

hadir dalam Rapat.

Tidak Ada 1"00 suara etau 0,0000300% dar! seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam

Rapat.

333.195.200 suara

atau

99,999970ry/o

dari

seluruh

hadir dalam Rapat.

Tidak Ada 100 suara atau O0000300%

dari seluruh saham dengan

Rapat.

(11)

Agenda ll:

-

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA dari

..!abatann';e dan i"nemberlken pelunasan Can pembebasan tanggung jarvab sepenuhn-;e

lacquit et de chorgel atas tindakan yang telah dilakukan Bapak Drs. Darodjatun Sanusi, MBA

selama masa jabatannya, yang mana tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Sehingga seianjutnya sejak Rapat ini menyetujui penetapan susunan pengurus Perseroan sebagai

berikut: l-leur:n l/nmic:ric

-

Presiden Komisaris

-

Komisaris

-

Komisaris lndependen Direksi:

-

Presiden Direktur

-

Direktur

-

Direktur : lr. Djoko Ramiadji, MSc; : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

: Prof. DR. FG. Winarno;

: lr, Bingar Egidius Situmorang;

:JodiAndrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA); : Kusuma lda Aniani, BCom, MBus, MAppFin.

2.

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk

menyatakan

hasil

Keputusan

ini

dalam

akta

notaris,

untuk

keperluan tersebut

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk

menjalankan tu.juan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaann',,,a

Jakarta, 30 Agustus 2021

PT MUSNTA RATU TbK

Direksi

(12)

@lnY:llf-1,raru

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ,,PT _MUSTIKA_RATU_TbK"

in orcier to eompiy with the provisions of Artiele 43 paragraph {1iand Articie 51of the FinanciaiServices Authority Regulation No. lSlPOJK .O4l2OZA concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of

Shareholders of a Public Company as,

the

Board

of

Directors

of

PT MUSTIKA RATU _{Tbk {hereinafter}

i-eferi-ed

to

as

ihe

"Coirpan'y") heieby noiifies

ihe

shareholde;'s,

thai ihe

Company has heid an Extraordinary General Meeting of Shareholders {here in after referred to as the "Meeting"}, namely:

{A} on:

DaylDate : FridaY,27 Augusl2A2l

Time

:1"0.57

-

11.11" WIB

place

: Retreat Lounge, 1st Floor *The Westin lakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22

Setiabudi, Kuningan, South Jakarta 17944

Meeting Agenda : 1". Amendment to the Company's Afticles of Association for Adjustment to OJK

Regularion No. l"5IPOJK .O4/2O20 and OJK Regulation 161P01K.04/2020 as weil as Acldiiion of Business Fieids Article 3 of ihe Company's Articles of Associaiion

regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company. 2. Changes and/or Determination of the Company's Management Composition'

{B}. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF DiRTCTORS

President

Director

: lr. Bingar Egidius Situmorang;

Director

: Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (|CA.A);

Dir*ctor

: Kusuma iria Anjani BCom, i'fiBus MappFin'

BOARD OF COMMISSIONERS

PresiCent

Commissioner

: lr. Djoko Ramiadji, MSc;

Commissioner

: Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

{C}. The meeting was attended by a

totalof

333,196,300 shares with valid voting rights or 77.8496028% of all shares with valid voting rights issued by the Company'

{D}.

ln the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and

provide opinions regarding the agenda of the Meeting'

(13)

{E}. Meeting Agenda I

Meeting Agenda ll

:no questions and opinions;

: no questions and opinions.

{F}. The Cecision-meking mechanism in the Meeting as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. lf deliberation for consensus is not

reached, then it is done through voting.

{G}. Results of decision making by voting: Agenda I

Agree Abstain Disagree

333.196,200 votes or

99.9999700% of all shares with voting righis preserrt ai the Meeting.

None 100 votes or 0.0000300% of all shares with voting rights present ^+ +L- _^,

-^!:--d L Lt tc IVttrE Lt I tE,.

Acancla ! hariciaa, ESsrruq r gslrJrvrrr

-

Approved the Amendment to the Company's Articles of Association for Adjustment

to

OJK Regulation No. 15IPOJK.A4l2A20 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and OJK Regulation 16/POJK.O4/2A2A concerning the lmplementatlon of the Generai Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically

and Additional of the Business Fields in Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives And the Company's Business Activities.

-

Approveci ihe aetions r:f the Boar"ci of Direetors to i'e-ai=range aii provisions ir: the Artieies of

Association in connection with the changes as referred to in the decision aboye.

Approved to

_trant

po'vt'ei" cf atto;'ire1,- to the Board of Directors cf thc Compan'y, jointly oi. individualiy, with substitution rights to act for and on behalf of the Company to declare the

results of this Decision in a notariai deed, including restating the current composition of the

Company's Shareholders, for this purpose state/ to put the decision in deeds made before a

Notary, and then to do every action that is right, required or necessary to carry out the aims

and purposes of this Decision and lts implernentation. Agenda ll

333,L96,200 votes or

99.9999700%

oi

aii shares witir voting rights present at the

Meeting.

No one 1"00 votes or 0.0000300% of all sirares with voiing rigiris preseni at the Meeting.

(14)

Agenda ll

1.

Approved the honorable dismissal of Mr. Drs. Darodjatun Sanusi, MBAfrom his position and

gave fuii discharge and acquittal (acquit et de chargeifor the actions taken by Drs. Darodjatun

Sanusi, MBA during his tenure, which actions are reflected in the Financial Statements. Therefore, since this Meeting, the Company has approved the stipulation of the composition of the Company's managernent as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner Commissioner lndependent Commissioner BOARD OF DIRECTORS President Director Director ni-^-*^-Ui I gL LUI lr. Djoko Ramiadji, MSc;

Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

Prof. DR. FG. Winarno;

lr. Bingar Egidius Situmorang;

:JodiAndrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA);

.Vrtctrat !.{- A-i-^i Oa^s IrD,,- NI^-^Ei^ . r\uJUrrro ruo

^rucril ului,r, ivlpu) tvldijpirtr.

2.

Approved to grant power of attorney to the Board

of

Directors of the Company jointly or

indir.ridrtallrr rryith qrhciittitinn riohts to act fot'and on L,eha!f of the Comnan\-/ to declar-e the

results of this Decision in a notarial deed, for this purpose state/put down the decision in

deeds made before a Notary, and then

to

do everything that is appropriate, required or

necessary _tocarry out the aims and purposes of this Decree and its implementation.

J akarta, August 3A, 2A27

PT MUSTIKA RATU TbK Directors

(15)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISAI.AH RAPAT UMUM PEMEGANG SHAM TAHUNAN

,.PT

MUSTIKA RATU TbIC'

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat _{1}dan Pasal 5l- Peraturan Otoriias jasa Keuangar }"1c.

L5/PAJK.?4{2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan

Terbuka sebagaimana, Direksi PT MUSTIKA RATU Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini

memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat'') yaitu:

{al Peda .

HariTTanggal

Waktu Tempat

Agenda Rapat

{B}. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

: Jumat, tanggal 27 _fuustus

202J-:

10.22- 10.54 WIB

: Retreat Lounge, Lantai 1-The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

:

1.

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Dlreksi dan Laporan

Pengawasan yang diiakukan

oleh

Dewan Komisaris serta pengesahan

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnva _{lacquit et}decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas

tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020;

2.

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan publik

terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 202j. serta

memberikan wewenang kepacia Direksi perseroan

untuk

menerapKan

honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut.

3.

Persetujuan penetapan Gajr,/Honorarium, Remunerasr

dan

Tunjangan

Direksi dan Dewan Komisaris, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Presiden Direktur

Direktur Direktur

DEWAN KOMISARIS

Droe lrlan llnmicaric Komisaris

:Jodl Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGo4 CA _ilCAA)_;

: Kusuma lda Anjani BCom, MBus MAppFin.

'lr l-linLn Drmirrlii _{,\qi,irvqj,r,v'JL,} [/lCr. : Haryo Tedjo Baskoro, MBA.

{C}, Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 329.653.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau

77,0218692% dari seluruh saham dengan hak suara vans sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

,{

(16)

(D), Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

{E}. Agenda Rapatl

Agenda Rapat ll Agenda Rapat lll

: tidak ada pertanyaan dan pendapat;

: tidak ada pertanyaan dan pendapat; : tidak ada pertanyaan dan penriapat.

tFl.

tu,.

Mekanisme pengambllan keputusan dalam Rapat adaiah sebagai berikut:

Keputusan Rapat d!lakukan dengan eara musyawarah untuk mufakat. Apabila rnus\rara;arah untuk

mufakat tidak tercapai maka dilakukan melaiui pemungutan suara.

i-iasil pengambilan keputusan yang dilakukan cjengan pemungutan suara:

Agenda I:

329.553.500 suara

atau

99,9999697"/"

dari

seluruh

crl.r:m rlancrn qs, i6s' | hrL ,,u,\ cr Jqs, rarr rnnoq ,e, rb

hadir dalam Rapat.

Trdak Ada l-00 suara atau 0,0000303% dari seluruh saham dengan

ha!z c.rr:ra _rr:nr_{yqr ra} hadir. r rsvrr glglg;J'i Rapat

Keputusan Agenda l:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untukTahun Buku

2020 dan pemberian pembebasan tanggunglawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para

anggota Dir"eksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020,

Agenda ll:

329.653.500 suara

atau

99,9999697%

dari

seluruh

hadir dalam Rapat

Tldak Ada 1"00 suara atau 0,0000303% dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir daiam

Rapat

Agenda ll:

l.

Melimpahkan kewenangan cjan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Kcnso!idasian Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31 Desember 2AT, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila

Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan

(17)

:'

.^

2.

Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan _{lain atas}penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda l!l:

329.652.700 suara

atau

99,999727t*6

ciari

seiuruh

hadir dalam Rapat

Tidak Ada 900 suara atau 0,0002730% dari seiur-uh saham dengan

Rapat

Keputusan Agenda lll:

Memberlkan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji/honorarium,

remunerasi dan tunjangan direksi dan dewan komisaris serta tantiem untuk anggota direksi

dan dewan komisaris.

Jakarta, 30 _fuustus2021 PT MUSTIKA RATU IbK

Direksi

/r

(18)

ffil;gllikaratu

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

..PT

MUSTIKA RATU TbK,,

ln orcierto comply with the provisions of Articie 49 paragraph

_iliand

Articie 51of the FinanciaiServiees

Authority Regulation No. lslPOJK .A4|2AZA concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of

Shareholders of a Public Company as, the Board of Directors

cf

PT MUSTIKA RATU Tbk (here in after i-efei"red io as the "Company'') he i-e by noiifies the sharehoide;-s, ihat the Company' has heid the Annuai General Meeting of Shareholders _{hereinafterreferred to as the "Meeting"i, narnely:

(Al

on :

Day/Date : Friday, 27 August 2021

Time

:1A.22

_-

10.54 WIB

Place

: Retreat Lounge, l"st Floor _-TheWestin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22

Setiabudi, Kuningan, South Jakarta 1294A

Meeting Agenda

:

L. Approval of Annual Report including Board

of

Directors Report and Report ....--...r^;-- _^^--!-J _-..+ k., +i-- n---J -{ --.--*l--i^*-.-- -- .. _^ii _^- _{--.:f:^-+:.-*}

5ijpefviSiOn CaifieiJ OLii P.)r Iiie buaiu O1 LLlilriiil5>iUrlel5 ds wtril d5 rdLlrlLdLr(rll

of the

Company's Financial Statements

for the

Financial Year 2020 and

granting full release of responsibiiitv {acquit et decharge) to members of the Board

of

Directors and members

of the

Board

of

Commissioners

of

the

Company for the management and supervisory actions that have been carried

out for the Financial Year 2020;

2. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or a registered Public

Accountant Firrn to audit the Company's books for the 2021 Fiscal Year and

authorize rhe Boarcj of Directors of tne Company to determine the honorarium

and other requirernents for the appointment.

3. Approval of the determination of the Salary/Honorarium, Remuneration and

Allowarrc-es of the Brrard of Direciors arrd Board uf Conrrr'rissiorrer's, as weii as Tantiem for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

{B}. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF DIRECTORS

President Director Director

Director

:JodiAndrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA {ICAA); : Kusuma ida Anjani Beom, MBus MappFin.

(19)

BOARD OF COMMISSIONERS

President

Commissioner

: lr. Djoko Ramiadji, MSc;

Commissioner

: Haryo Tedjo Baskoro, I\48A.

{C}. The meeting was attended by a

tstalof

32-o,653,5C0 sha:"es with velid votlng

righ*

or 77.9218692% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

{D}. In the Meeting, Shar"eholders and,/or their proxies r:rrere glrren the opportunltr1 to ask questions and

provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

{E}. Meeting Agenda

I

: no questions and opinions;

Meeting Agenda

ll

: no questions and opinions; Meeting Agenda

lll

: no questions and opinions.

(F). The decision-making mechanism in the Meeting as follows:

Meeting decisions are made b-y.way of delibei"ation for consensus. lf deliberaticn for ccnsensus is not

reached, then it is done through voting.

lGl Rcsrrlf c nf .lericinn mekino hv rrotinq'

lur- ..-- o.-, . -.,,'o'

Agenda I

329,653,500 votes or

99.9999597% af all shares with voting rights present at the

rvt treLtt lB.

None l-00 votes or 0.0000303% of all

shares lvith voting rights present at the Meeting

Agenda I Becision:

Approval

of the

Company's Annuai Report including

the

Board

of

Directors's Report and

Supervision Report conducted by the Board of Commrssioners as well as the ratification of the Cornpany's Financial Statements

for the

Financial Year 2020 and granting

full

release of responsibiiity (acquit et decharge)

to

members of the Board of Directors and members of the

Board of Commissioners for management and supervisory actions that has been done for Fiscal

Year 2020. Agencia ii

329,653,500 votes or

99.9999697% of all shares with voting rights present at the

Meeting.

l\oile i00 vui"es ur 0.0000303% <.tl aii

shares with voting rights present at the Meeting

(20)

Agenda ll

1'.

Delegating authority

and

power

with

substitution rights

to

the

Company's Board af

Commissioners

to

appoint

a

Pubiic _{Accounting Firm {'KAP'i registered}with

the

Financial Services Authority {"OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the finencialyea:'enCing 31 December 222! and to appcin*, a substitute Public Acccuntant if the appointed Public Accounting Firm for any reason is unabie to perform its duties.

2.

To girlq fLtll aLrthority with sr-rbstrtr..rtion ,'!ghts to the Board of Comrn!ssioners of the Company

to

determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public

Accounting Firm.

Agenda lll

329,652,t-AA voies or

99.999727A% of all shares with voting rights present at the

l\4 eat in o

t\luilc nnn..-!-- _{JU\-' VtJLqs UI U.UUUZ /}-..n nnna-^^n/ _5|l-170_{LI ciil}-l -ll

shares with voting rights present at the Meeting

Agenda llldecisions:

Granting authority

to

the

Board

of

Commissioners

salary/honorarium, remuneration and ailowances

for

the Commissioners as

well

as bonuses

for

members

of

the

Commissioners"

to

determine

the

amount Board

of

Directors and Board

Board

of

Directors and Board

of of of Jakarta, August 30, 2021 PT [t.4!.,!STIKA RATU TbK Directors