Page 1 of 5
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk (“Perseroan”)
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk ("the Company”)
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu:
A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal: Senin, 10 Mei 2021 Waktu: Pukul 10.25 – 11.24 WIB Tempat: Gedung Galva Lantai 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan distribusi penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
The Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), such as follows:
A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF THE MEETING
Day/Date: Monday, May 10, 2021 Time: 10.25am – 11.24am Western Indonesia Time Venue: Galva Building, Level 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27 Central Jakarta 10120
Agenda of The Meeting
1. Approval of the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements for Financial Year 2020.
2. Distribution of the Company’s profit for Financial Year 2020.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of Directors and honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021.
Page 2 of 5 4. Persetujuan pendelegasian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Direksi
Direktur Utama : Oki Widjaja
Direktur : Mardani Gunawan Direktur : Bambang Gunawan Direktur : Maria Fransiska Direktur : Suwardi Ngaturi*)
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Tjioe Johan Sugita Komisaris Independen: Edy Kuntardjo
*)berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE COMPANY
Board of Directors
President Director : Oki Widjaja
Director : Mardani Gunawan Director : Bambang Gunawan Director : Maria Fransiska Director : Suwardi Ngaturi*)
Board of Commissioners
President Commissioner: Tjioe Johan Sugita Independent Commissioner: Edy Kuntardjo
*)participate in the Meeting via video conference which allowed them to see and hear the progress of the Meeting.
C. PEMIMPIN RAPAT
Rapat dipimpin oleh Edy Kuntardjo selaku Komisaris Independen.
C. CHAIRMAN OF THE MEETING
The Meeting is chaired by Edy Kuntardjo as Independent Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham seluruhnya mewakili 1.197.061.600 saham yang merupakan 79,804 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE
The Meeting has been attended by Shareholders and/or their proxies which represented 1,197,061,600 shares which constitute 79.804 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
Page 3 of 5 E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU
PENDAPAT
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED Shareholders and their proxies have been given the opportunity to raise questions and/or opinions in each agenda of the Meeting, but no shareholders and their proxies raised questions and/or opinions.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
F. RESOLUTIONS OF THE MEETING MECHANISM
Resolutions of all Meeting Agenda were taken based on mutual consensus. In the event that mutual consensus failed to be reached, then resolution of the Meeting will be made through voting.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA G. RESULT OF VOTING Mata Acara/
Agenda
Setuju/
Approved
Tidak Setuju / Rejected
Blanko / Abstain
Total Setuju / Total Approved
%
1 1.197.061.100 - 500 1.197.061.600 100
2 1.197.061.100 - 500 1.197.061.600 100
3 1.197.061.100 - 500 1.197.061.600 100
4 1.197.061.100 - 500 1.197.061.600 100
H. KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS Mata Acara 1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a member firm of DFK International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No.
00133/2.1035/AU.1/05/1432-3/1/IV/2021, tanggal 8 April 2021, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material’, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
Agenda 1
Approval and ratification of the Company’s 2020 Annual Report, The Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company’s Financial Statements for financial year 2020, which has been audited by Anwar
& Partners Public Accountants Firm (a member firm of DFK International), as contained in the Independent Auditor’s Report No. 00133/2.1035/AU.1/05/1432- 3/1/IV/2021, April 8, 2021, with an opinion
“fairly in all material aspects”, as well as grant full release and discharge (“acquit et de
Page 4 of 5 sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dikerjakan selama Tahun 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
charge”) to the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in financial year 2020, insofar as these actions are reflected in the Company’s Annual Report 2020.
Mata Acara 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut :
1. Perseroan telah membukukan laba bersih tahun 2020 sebesar Rp30.451.173.250,00 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dengan ini mengusulkan untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) atau Rp6,00 (enam rupiah) per Lembar Saham, kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada recording date yaitu saat penutupan perdagangan saham di tanggal 25 Mei 2021.
b. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dialokasikan sebagai dana cadangan umum, dan c. Sisanya dialokasikan sebagai laba
ditahan Perseroan.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 2
Approval on the utilization of the Company's net profit for financial year ended December 31, 2020, as follows:
1. The Company has booked the net profit for Financial Year 2020 of Rp30,451,173,250.00 (thirty billion four hundred and fifty one million one hundred seventy three thousand and two hundred fifty Rupiah) and hereby propose to stipulate its use as follows:
a. Distributed as cash dividends of Rp9,000,000,000.00 (nine billion Rupiah) or Rp6.00 (six Rupiah) per share, to the Company’s Shareholders registered in the Registry of the Company Shareholders on the recording date at the close of stock trading on May 25, 2021.
b. Rp7,500,000,000.00 (seven billion five hundred million Rupiah) is allocated as general reserves, and
c. The remaining of 2020 net profit is allocated as the Company’s retained earnings.
2. To give authority and power to the Board of Directors of the Company to take all and any actions necessary in connection with the payment of Cash Dividend, by considering of tax provisions, the Indonesia Stock Exchange and/or applicable regulations in the capital market.
Page 5 of 5 Mata Acara 3
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; dan 2. Memberikan wewenang kepada Pemegang
Saham Pengendali untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 3
1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or benefits of members of the Board of Directors of the Company for financial year 2021; and
2. To authorize the Controlling Shareholder to determine honorarium and/or other benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2021.
Mata Acara 4
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan kriteria dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jakarta, 17 Mei 2021 PT Galva Technologies Tbk
Direksi
Agenda 4
To authorize the Board of Commissioners of the Company, by considering the recommendations of the Audit Committee, to appoint the Public Accountant Firm, according to criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company’s financial statements for financial year 2021, and to determine honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accountant Office.
Jakarta, May 17, 2021 PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors
Page 1 of 4
PENGUMUMAN BAGI PEMEGANG SAHAM PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN
TUNAI TAHUN BUKU 2020
ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk ON CASH DIVIDEND PAYMENT FOR
FINANCIAL YEAR 2020
PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021 (“Rapat”), telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) atau Rp6,00 (enam Rupiah) per lembar saham. dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :
PT Galva Technologies Tbk (the “Company”) hereby announces to the shareholders that in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders conducted on May 10, 2021, it is resolved among others, to distribute cash dividend for
financial year 2020 of Rp9.000.000.000,00 (nine billion Rupiah) or
Rp6,00 (six Rupiah) per share. We hereby inform the Shareholders of the Company that the schedule and procedure for implementing the cash dividend payment for financial year 2020 are as follows:
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Schedule Of Cash Dividend Payment a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
Cum Dividend in Regular & Negotation Market b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
Ex Dividend in Regular & Negotation Market c. Cum Dividen di Pasar Tunai
Cum Dividend in Cash Market d. Ex Dividen di Pasar Tunai
Ex Dividend in Cash Market e. Tanggal Pencatatan
Recording Date
f. Pembayaran Dividen Tunai Payment of Cash Dividend
: Jumat, 21 Mei 2021 Friday, May 21, 2021 : Senin, 24 Mei 2021 Monday, May 24, 2021 : Selasa, 25 Mei 2021 Tuesday, May 25, 2021 : Kamis, 27 Mei 2021 Thursday, May 27, 2021 : Selasa, 25 Mei 2021 Tuesday, May 25, 2021 : Rabu, 16 Juni 2021
Wednesday, June 16, 2021
Page 2 of 4 Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan saham tanggal 25 Mei 2021 (recording date).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 16 Juni 2021 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembagian Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan, yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Raya Saham Registra, melalui email : rsrbae@registra.co.id, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2021.
5. Berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan
Procedures Of Cash Dividend Payment 1. This announcement is an official
notification from the Company and the Company does not issue a specific notification to the Shareholders.
2. Cash Dividend will be paid out to the Company’s Shareholders whose names are registered in the Registry of the Company Shareholders at the close of stock trading on May 25, 2021 (recording date).
3. For a shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Cash Dividend will be distributed by KSEI on June 16, 2021 through the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.
4. For a shareholder who still using scripts, the Cash Dividend will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholder, who has notified the bank’s name and account number in writing to the Company’s Securities Administration Bureau : PT Raya Saham Registra, by emailing to : rsrbae@registra.co.id, not later than May 25, 2021.
5. Based on the prevailing tax laws and regulations, Cash Dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder (“Domestic Corporate
Page 3 of 4 DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021.
6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
Taxpayer”) and the Company does not deduct Income Tax on Cash Dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholder (“Domestic Individual Taxpayer”) will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1. a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No.
18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with Article 40 Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.
6. For shareholders other than those mentioned in point 5 above, the cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders of the Company concerned.
Page 4 of 4 7. Bagi pemegang saham yang merupakan
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian paling lambat tanggal 25 Mei 2021.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 17 Mei 2021 PT Galva Technologies Tbk
Direksi
7. If the shareholder is a Domestic Taxpayer in the form of a legal entity and has not provided its Taxpayer Identification Number (NPWP) to the Securities Company and/or the Custodian Bank, the Shareholder is required to provide its NPWP to KSEI through the Securities Company and/or the Custodian Bank, no later than May 25, 2021.
8. A shareholder who is a Non-Resident Taxpayer whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Agreement (DTA) must fulfill the requirements in Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER- 25/PJ/2018 dated November 21, 2018 on the Procedure for the Implementation of the Double Taxation Agreement and submitting document proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without such document then the Cash Dividends payable will be subject to income tax withholding under Article 26 of the Tax Law of 20%.
Jakarta, May 17, 2021 PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors
