PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT. TEMAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:
RUPST
Hari/tanggal : Kamis, 9 Juni 2022 Waktu : 14.17 WIB – 14.56 WIB
Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temas Ruang Serbaguna, Lt. 2
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara
Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2021.
2. Penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Direktur Utama : Ibu FATY KHUSUMO Direktur : Bapak GANNY ZHENG Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY
Pemimpin Rapat : Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.687.225.605 saham atau 82,16% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai Keempat:
• Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
• Ada 250 suara tidak setuju dan 1.700 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara pertama.
• Ada 250 suara tidak setuju dan 1.100 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara kedua.
• Ada 1.287.450 suara tidak setuju dan 112.175 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara ketiga.
• Ada 250 suara tidak setuju dan 112.775 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara keempat.
• Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
• Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan RUPST:
Agenda Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro &
Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda Kedua
Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar sebesar Rp. 499.999.346.000,- (Empat Ratus Sembilan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dividen Interim yang sudah dibagikan pada tanggal 27 Januari 2022 sejumlah kurang lebih 20%
dari Laba Bersih per 30 September 2021, yaitu sebesar Rp. 124.657.527.500,- (seratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Yang dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham telah memperoleh dividen interim sebesar Rp 21.85,- (dua puluh satu koma delapan lima) per saham.
2. Sisanya akan dibagikan sebagai Dividen tunai yaitu sebesar Rp. 375.341.818.500,- (tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 65,79 (enam puluh lima koma tujuh puluh sembilan) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Sebesar Rp. 197.621.654.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan pengunaannya.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Ketiga
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Keempat
a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 yang besarnya adalah maksimal 20% kenaikan dari tahun lalu.
b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
RUPSLB
Hari/tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 15.03 WIB – 15.25 WIB (RUPSLB) Tempat : Kantor Perseroan – Gedung Temasline
Ruang Serbaguna, Lt. 2
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara
Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan Rencana Penjualan dan Pembelian (investasi barang modal/capex) Armada, Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan entitas anak periode 1 tahun (sejak penutupan RUPS thn 2022 – RUPS thn 2023).
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
3. Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan entitas anak maupun afiliasinya dan/atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha perseroan maupun entitas anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.
4. Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Akuisisi oleh Entitas Anak Perseroan.
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Direktur Utama : Ibu FATY KHUSUMO Direktur : Bapak GANNY ZHENG Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY
Pemimpin Rapat : Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 44.687.224.605 saham atau 82,16% dari 5.705.150.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai Keempat:
• Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
• Ada 2.327.350 suara tidak setuju dan 1.300 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara pertama.
• Ada 2.327.350 suara tidak setuju dan 1.400 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara kedua.
• Ada 3.614.550 suara tidak setuju dan 1.300 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara ketiga.
• Ada 3.614.550 suara tidak setuju dan 1.300 suara abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara melalui sistem e-proxy Easy KSEI pada Mata Acara keempat.
• Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
• Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan RUPLB:
Agenda Pertama
Menyetujui Rencana Penjualan kapal dan Pembelian (investasi barang modal/capex) Armada, Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan entitas anak periode 1 tahun (sejak penutupan RUPS thn 2022 – RUPS thn 2023) dengan nilai investasi tidak melebihi Rp. 1 Triliun.
Agenda Kedua
a.
Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.b.
Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga yang sudah disetujui sebelum nya sesuai dengan ketentuan dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.Agenda Ketiga
Menyetujui transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan entitas anak maupun afiliasinya dan/atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan kegiatan usaha perseroan maupun entitas anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.
Agenda Keempat
Menyetujui Rencana Aksi Korporasi Akuisisi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.
Demikianlah kami sampaikan laporan penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai.
Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, PT TEMAS Tbk.
Marthalia Vigita Corporate Secretary
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
_______________________________________________________________________________
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:
No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan
1 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Jumat, 17 Juni 2022 2 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi Senin, 20 Juni 2022 3 Recording Date DPS yg berhak atas Dividen Selasa, 21 Juni 2022
4 Cum Dividen di Pasar Tunai Selasa, 21 Juni 2022
5 Ex Dividen di Pasar Tunai Rabu, 22 Juni 2022
6 Pembayaran Dividen Rabu, 13 Juli 2022
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 21 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2022.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juli 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WP Orang pribadi DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WP Orang Pribadi DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WP Orang Pribadi DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau ”SKD”) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI dan BAE adalah selambat- lambatnya tanggal 21 Juni 2022. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 13 Juni 2022 Direksi Perseroan
PT TEMAS Tbk.
