February 2022 as stated in the letter number 011/JAPFA-OJK/
LD-CS/II/2022.
Japfa telah mengumumkan Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 25 Februari 2022 di website Japfa, website KSEI dan website Bursa Efek, berikut dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris.
Japfa had published the announcement of the Company's AGMS/EGMS on 25 February 2022 as well as the Company’s website, KSEI website and IDX website, English translation is included.
Japfa telah melakukan pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB pada tanggal 15 Maret 2022 di website Japfa, website KSEI dan website Bursa Efek, berikut dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris.
Japfa had published invitation for the AGMS/EGMS on 15 March 2022 on the Company's website, KSEI website and IDX website. English translation is included.
Perusahaan melangsungkan RUPST dan RUPSLB pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 bertempat di Ruang Ballroom 1 Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City. Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28 Jakarta.
The Company held the AGMS and EGMS on Wednesday, 6 April 2022 at Ballroom 1, Pullman Jakarta, Central Park, Podomoro City. Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28 Jakarta.
Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 7 April 2022 melalui website Japfa, website KSEI dan website Bursa Efek, berikut dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris.
Minutes of the AGMS and EGMS had been published on 7 April 2022 on the Company's website, KSEI website and IDX website.
English translationis included.
RUPST dan RUPSLB Perseroan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 bertempat di Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City Jakarta, Jalan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 287 Jakarta 11470.
RUPST
RUPST dilangsungkan setelah penutupan RUPSLB pada pukul 10.30 hingga 11.35 WIB. RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
Pemegang Saham
Shareholders Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.615.295.850 saham atau 82,75%.
The Shareholders and their proxies representing 9,615,295,850 shares or 82.75%.
Komisaris Utama
President Commissioner Tuan Haji Syamsir Siregar Mr. H. Syamsir Siregar Komisaris Independen
Independent Commissioner Tuan Ito Sumardi Djuni Sanyoto Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto Komisaris
Commissioner Tuan Hendrick Kolonas Mr. Hendrick Kolonas Direktur
Director Tuan Antonius Harwanto Suryo Sembodo Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo Direktur
Director Tuan Leo Handoko Laksono Mr. Leo Handoko Laksono Direktur
Director Tuan Insinyur Rachmat Indrajaya Mr. Ir. Rachmat Indrajaya
GMS Implementation in 2022
Throughout 2022, the Company had held two GMS, including the EGMS and AGMS, which were held on the same day.
The following are procedures for the Company's EGMS and AGMS in 2022:
The Company’s AGMS and EGMS were held on Wednesday, 6 April 2022 at Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City Jakarta, Jalan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 287 Jakarta 11470.
AGMS
The AGMS was held immediately after the conclusion of the EGMS, at 10.30 - 11.35 WIB. The AGMS was attended by the shareholders or their proxies, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
Hasil keputusan RUPST telah dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 55, tanggal 6 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, MKn adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
First Meeting Agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
To approve the Company’s Annual Report and ratification of the Company’s Financial Statement for the financial year 2021.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders
with Questions
Nihil Nil
Pengambilan Keputusan Decision-making
Dengan Pemungutan Suara Voting Result Setuju
Agree Abstain
Abstain Tidak Setuju
Not Agree
9.417.444.449 (97,94%) 153.858.101 (1,60%) 43.993.300 (0,46%)
Keputusan Rapat Resolutions
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2022, No. 00131/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
1. Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2021 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (audited) for the financial year ended 31 December 2021 which has been audited by the Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor’s Report of 1 March 2022 Number Nomor 00131/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2022, with fair opinion in all material respect;
2. To ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2021; and
3. To acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in the financial year ended 31 December 2021, provided that the management and supervision are reflected in the Company’s Annual Report for the financial year ended 31 December 2021.
Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realisation Keputusan langsung berlaku efektif
The resolution was effective immediately
Mata Acara Rapat Kedua
Second Meeting Agenda Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2021.
To determine the utilisation of Company’s profit for the financial year 2021.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders
with Questions
Nihil Nil
Pengambilan Keputusan Decision-making
Dengan Pemungutan Suara Voting Result Setuju
Agree Abstain
Abstain Tidak Setuju
Not Agree
9.482.254.769 (98,62%) 126.427.560 (1,31%) 6.613.521 (0,07%)
Resolutions of the AGMS, as set forth in Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 55, dated 6 April 2022, made before Notary Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., MKn, are as follows:
05
Keputusan Rapat Resolutions
1. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.022.595.568.584,- (dua triliun dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), digunakan sebagai berikut:
- sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
- sebesar Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham, dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
- sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
1. Approve the use of consolidated profit of the Company for the financial year 2021 with amount of Rp2,022,595,568,584.- (two trillion twenty two billion, five hundred ninety five million, five hundred sixty eight thousand, five hundred eighty four Rupiah), as follows:
- Rp20,000,000,000.- (twenty billion Rupiah), as the Company’s reserve fund;
- Rp60,- (sixty rupiah) per share, will be distributed as cash dividend;
- the remaining amount shall be recorded as profit balance of the Company;
2. Grant the power and authority to the Company’s Board of Directors to stipulate all matters concerning or relating to the distribution of such cash dividend.
Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realisation Keputusan langsung berlaku efektif
The resolution was effective immediately
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2022, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
To authorise the Company’s Board of Commissioners to appoint the Public Accountant to audit the Company’s bookkeeping for the financial year 2022 and to determine its remuneration.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders
with Questions
Nihil Nil
Pengambilan Keputusan Decision-making
Dengan Pemungutan Suara Voting Result Setuju
Agree Abstain
Abstain Tidak Setuju
Not Agree 9.265.548.949 (96,37%) 126.427.560 (1,31%) 223.319.341 (2,32%)
Keputusan Rapat Resolutions
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2022, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
To authorise the Board of Commissioners of the Company to appoint the Public Accountant Office to audit the Company’s bookkeeping for the financial year 2022, and to determine the remuneration of the Public Accountant and other requirements for the said Public Accountant Office, and to appoint other Public Accountant Office, in the event the first appointed Public Accountant Office, for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the financial year 2022, including the determination of the remuneration of such Public Accountant Office.
Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realisation Keputusan langsung berlaku efektif
The resolution was effective immediately
Mata Acara Rapat Keempat
Fourth Meeting Agenda Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
To appoint members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders
with Questions
Nihil Nil
Pengambilan Keputusan Decision-making
Dengan Pemungutan Suara Voting Result Setuju
Agree Abstain
Abstain Tidak Setuju
Not Agree 8.528.491.216 (88,70%) 128.058.460 (1,33%) 958.746.174 (9,97%)
Keputusan Rapat Resolutions
1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Tuan Haji Syamsir Siregar - Wakil Komisaris Utama/Independen : Tuan Bambang Budi Hendarto - Komisaris Independen : Tuan Ito Sumardi Djuni Sanyoto - Komisaris : Tuan Hendrick Kolonas - Direktur Utama : Tuan Handojo Santosa - Wakil Direktur Utama : Tuan Tan Yong Nang
- Direktur : Tuan Antonius Harwanto Suryo Sembodo
- Direktur : Tuan Leo Handoko Laksono
- Direktur : Tuan Insinyur Rachmat Indrajaya
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.
1. To appoint the members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and the Board of Directors of Company, commencing from the conclusion of this AGM until the conclusion of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company year 2023, with the following composition:
- President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar - Vice President Commissioner/Independent : Mr. Bambang Budi Hendarto - Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
- Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
- President Director : Mr. Handojo Santosa
- Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang
- Director : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
- Director : Mr. Leo Handoko Laksono
- Director : Mr. Ir. Rachmat Indrajaya
2. To authorise and grant the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to state such appointment` in a deed which is drawn up before a Notary Public, and to take all actions required with respect to the foregoing without any exception.
Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realisation Keputusan langsung berlaku efektif
The resolution was effective immediately
Mata Acara Rapat Kelima
Fifth Meeting Agenda Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
To determine the remuneration of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders
with Questions
Nihil Nil
Pengambilan Keputusan Decision-making
Dengan Pemungutan Suara Voting Result Setuju
Agree Abstain
Abstain Tidak Setuju
Not Agree
9.441.540.949 (98,19%) 128.058.460 (1,33%) 45.696.441 (0,48%)
Keputusan Rapat Resolutions
Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).
To authorise (a) the Board of Commissioners to determine the salary and benefits of the Board of Directors along with the distribution of duties and powers of the members of Board of Directors and (b) the President Commissioner to determine the salary and benefits of the members of the Board of Commissioners (including the members of Independent Commissioners).
Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realisation Keputusan langsung berlaku efektif
The resolution was effective immediately