Sudah terealisasi Has been realized 20 21 September 2018
September 21, 2018
Pencalonan Wakil PT Pertamina gas untuk di tempatkan sebagai Anggota Direksi pada PT Perta Daya Gas
Nomination of PT Pertamina Gas Representative as Member of the Board of Directors at PT Perta Daya Gas
Sudah terealisasi Has been realized
21 15 Oktober 2018 October 15, 2018
Jangaka Waktu Pemanfaatan Lahan untuk Proyek IPP Jawa-1
Period of Land Usage for the Java-1 IPP Project
Sudah terealisasi Has been realized 22 22 November 2018
November 22, 2018
Pergantian Anggota Dewan Komisaris
Substitution of Members of the Board of Commissioners
Sudah terealisasi Has been realized 23 12 Desember 2018
December 12, 2018
RJPP tahun 2018 - 2023 RJPP 2018 - 2023 Sudah terealisasi
Has been realized 24 28 Desember 2018
December 28, 2018
Persetujuan Pengalihan 51% Saham Milik Pertamina (Persero) di Pertagas kepada PGN
Approval of Transfer of 51% of Pertamina (Persero) Owned Shares in Pertagas to PGN
Sudah terealisasi Has been realized
DEwaN KOmIsarIs
Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/
atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, serta membentuk Komite Audit,
BOarD Of cOmmIssIONErs
The Board of Commissioners is a corporate organ whose duty is to carry out general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and provide advice to the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners, and form an Audit Committee, Remuneration Committee
KrItErIa DaN PENEtaPaN aNGGOta DEwaN KOmIsarIs
Pengangkatan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Mereka yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas dedikasi, pemahaman atas masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan tersebut, serta memiliki waktu untuk melaksanakan tugasnya.
Penetapan Dewan Komisaris dapat melalui dua cara:
• Top Down, yakni penunjukan secara langsung oleh PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham kemudian disampaikan kepada RUPS.
• Bottom up, yakni pengajuan dari Dewan Komisaris/
Direksi, kemudian disampaikan kepada RUPS.
Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dan ditetapkan wajib membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan di awal tahun pengangkatannya. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang independen, tanpa adanya benturan kepentingan.
crItErIa aND DEtErmINatION Of mEmBErs Of tHE BOarD Of cOmmIssIONErs
The appointment and determination of members of the Board of Commissioners is carried out with reference to the Company's Articles of Association. Prospective members of the Board of Commissioners must be someone who is capable of carrying out legal actions and has never been declared bankrupt or has become a bankrupt Director or Commissioner or never been sentenced for committing a criminal offense that is detrimental to the state in 5 (five) years prior to his appointment.
The Commissioners are appointed based on consideration of integrity dedication, understanding of the company's management issues relating to one of the management functions, adequate knowledge in the field of the company, and having time to carry out their duties.
The determination of the Board of Commissioners is carried out in two ways:
• Top Down, which means that the appointment is made directly by PT Pertamina (Persero) as the Shareholder and then submitted to the GMS
• Bottom Up, which means submissions originating from the Board of Commissioners/Directors are then submitted to the GMS
All members of the Board of Commissioners who have been appointed and stipulated must make a letter of statement stating that they are free from conflicts of interest at the beginning of their appointment. Thus, members of the Board of Commissioners can make independent decisions, without any conflict of interest.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG, setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun Direksi pada perusahaan lain. Pertamina Gas memastikan hingga akhir periode pelaporan tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi dan pejabat eksekutif setingkat di bawah Direksi pada perusahaan lain.
Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan tertuang dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:
PErsyarataN DEwaN KOmIsarIs
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris adalah:
a. Syarat formal meliputi:
1) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksl atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
b. Syarat materil meliputi:
1) Memiliki integritas dan dedikasi.
2) Memahami masalah-masalah manajemen
In accordance with the applicable laws and regulations concerning the implementation of GCG, each member of the Board of Commissioners may not hold concurrent positions as a Board of Commissioners or Directors in other companies. Pertamina Gas ensures that until the end of the reporting period there are no members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as Commissioners or as Directors and executive officers at the level below the Directors in other companies.
The Board of Commissioners must meet the formal, material, and other requirements stipulated by the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-02/
MBU/02/2015 and contained in the Board Manual which includes, among others:
BOarD Of cOmmIssIONErs rEQUIrEmENts The requirements that must be met by prospective members of the Board of Commissioners are:
a. Formal requirements include:
1) Individuals who are capable of carrying out legal actions.
2) Have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to its appointment.
3) Never been sentenced for committing a criminal offense that is detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to his appointment.
b. Material requirements include:
1) Having high integrity and dedication.
2) Understanding Company management
usaha Perusahaan.
4) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
c. Syarat lain meliputi:
1) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.
2) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3) Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggotanDireksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KOmPOsIsI DaN KEaNGGOtaaN DEwaN KOmIsarIs
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, menjadi kewenangan Pemegang Saham yang kemudian ditetapkan dalam RUPS. Selama kurun waktu periode pelaporan, Pemegang Saham telah mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
Pada tahun pelaporan, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang, dimana dua di antaranya adalah perempuan. Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama.
of the Company.
4) Providing sufficient time to carry out their duties.
c. Other requirements include:
1) Do not have family relations to the third degree, either in a straight line or a side line, including a relationship of marriage (son-in-law or brother-in-law) with members of the Board of Commissioners and/or other members of the Board of Directors.
2) Not administrators of a political party and/or members of the legislature.
3) Not currently holding a position as a member of the Board of Directors in a Regionally-Owned Business Entity, Private Enterprise, or other position in accordance with laws and regulations and free from conflicts of interest, either directly or indirectly, with the Company in accordance with laws and regulations applicable.
BOarD Of cOmmIssIONErs cOmPOsItION aND mEmBErsHIP
The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is the authority of the Shareholders which are then determined at the GMS. During the reporting period, the Shareholders have appointed and dismissed members of the Board of Commissioners.
In the reporting year, the number of members of the Board of Commissioners was five people with two of them women. The Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner.
taBEL KOmPOsIsI DEwaN KOmIsarIs sEPaNjaNG 2018
composition Table of the Board of commissioners throughout 2018