KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN DAN LUAR
No. Agenda Keputusan
Decision Status
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Per- seroan untuk tahun buku yang bera- khir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komis- aris dan Direksi Perseroan atas tin- dakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Approval of the Company's Annual Report and certification of the Com- pany's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2019 and granting full liability exemp- tion (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Di- rectors of the Company for their su- pervisory and management actions in the financial year ended on December 31, 2019.
Rapat dengan suara bulat atas dasar musy- awarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui Laporan Tahunan dan menge- sahkan Laporan Keuangan Perseroan un- tuk tahun buku yang berakhir pada tang- gal 31 Desember 2019; serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komis- aris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengwasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
The meeting was unanimous, based on de- liberations for consensus, in deciding:
To approve the Company's Annual Report and certify the Company's Financial State- ments for the financial year ended Decem- ber 31, 2019; and grant full liability exemp- tion (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the financial year ended on December 31, 2019.
Terealisasi Accomplished
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku- buku Perseroan untuk tahun 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan pers- yaratan lainnya.
Granting power to the Board of Com- missioners to appoint a Public Ac- countant who will audit the Compa- ny's books for 2020 and determine the amount of the Public Accoun- tant's honorarium and other require- ments.
Rapat dengan suara bulat atas dasar musy- awarah untuk mufakat memutuskan:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menun- juk Akuntan Publik lndependen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku perse- roan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang di- tunjuk merupakan Kantor Akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan untuk menetapkan honorarium dan pers- yaratan persyaratan lain sehubungan den- gan penunjukan akuntan publik tersebut.
The meeting was unanimous, based on de- liberations for consensus, in deciding:
To Give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended on December 31, 2020 provided that the designated Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the OJK and has a good reputation as well as to give authority to stipulate the associ- ated honorarium and other requirements in connection with the appointment of the aforementioned public accountant.
Terealisasi Accomplished
No. Agenda Keputusan Status 1. Persetujuan perpin-
dahan domisili Per- seroan
Approval of the transfer of the Com- pany's domicile
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui perpindahan domisili Perseroan, dari Reliance Cap- ital Building di Jakarta Utara ke Soho West Point di Jakarta Barat.
2. Menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 1. menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1.1 Perseroan ini diberi nama Perseroan terbatas PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan) berkedudu- kan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Barat.
1.2
The meeting was unanimous, based on deliberations for consensus, in deciding:
1. To approve the transfer of the Company's domicile, from Re- liance Capital Building in North Jakarta to Soho West Point in West Jakarta.
2. To agree the amendment of Article 1 of the Company's Articles of Association to be as follows:
Article 1
1.1 This Company is named PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (hereinafter in this Articles of Association is abbreviat- ed as the Company) is domiciled and headquartered in the Municipality of West Jakarta.
1.2 The Company may open branches or representatives else- where, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia as stipulated by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.
Terealisasi Accomplished
2. Persetujuan peruba- han susunan Direksi Perseroan.
Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors.
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriwidjaja selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih ata s jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku- buku atau catatan-catatan Perseroan. Sehingga selanjutnya susu- nan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung se- jak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur: Wilson Sofan Direktur: Very Wijaya Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Anton Budidjaja Komisaris Independen: Indra Safitri
The meeting was unanimous, based on deliberations for consensus, in deciding:
To agree to the resignation of and honorably dismissed Mr. Sriwi- djaja as President Director of the Company, with full gratitude for his services and full release of responsibility (acquit et de charge) for management actions that had been carried out while assuming
Teraliasi Accomplished Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2020
2020 Extraordinary GMS
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tem- pat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indo- nesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetu- juan dari Dewan Komisaris.
No. Agenda Keputusan Status The composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting, is as follows:
Board of Directors Director: Wilson Sofan Director: Very Wijaya Board of Commissioners
President Commissioner: Anton Budidjaja Independent Commissioner: Indra Safitri