Direksi
I. General Meeting of Shareholders (GMS)
Board of Commissioners and the Board of Directors that are determined by the law and/or Company’s Article of Association.
The GMS is conducted with the preparation in accordance with the Article of Association and applicable regulations that guarantee the rights of shareholders to attend and vote at the GMS.
RUPS merupakan wadah bagi seluruh pemegang saham untuk mengambil keputusan bagi Perseroan berdasarkan kepentingan secara wajar dan transparan. RUPS tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang organ Perseroan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 30 juni 2021. Hal-hal yang pada pokoknya diputuskan dalam RUPS tersebut adalah sebagai berikut :
Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2020.
Acara Rapat Kedua
Menyetujui penggunaan laba sebagai berikut : 1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebagai dana
cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2020 sebesar Rp.
1.049.978.945.421,- digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
Acara Rapat Ketiga
1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto
The GMS is a forum for all shareholders to vote on decisions for the Company based on a fair and transparent manner. The GMS does not intervene in the functions, duties, and authorities of the Company’s other organs, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors however, it does not diminish the authority of the GMS to exercise its right in accordance with the Article of Association and provisions of the applicable regulations.
The Company held the Annual GMS on June 30, 2021.
Matters that are decided in the Annual GMS are described as follows :
First Agenda
1. To approved the Company’s Annual Report on business activities of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020.
2. Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions of management and supervision for the fiscal year 2020.
Second Agenda
Approved the use of the Company’s profit as follow : 1. At the amount of Rp 2,000,000,000 as reserved
fund in accordance with the Company’s Articles of Association.
2. The remaining net profit for the year 2020 of Rp 1.049.978.945.421 is to be used for investment and working capital of the Company and posted as retained profit.
Third Agenda
1. To reappoint Mr. Mumin Ali Gunawan as President Commissioner, to reappoint Mr.
Sugeng Purwanto as Independent Commissioner
sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut diatas berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022.
2. Mengangkat kembali Bapak Paulus Indra Intan sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Akijat Lukito sebagai Wakil Presiden Direktur dan mengangkat Ibu Christine Dewi sebagai Direktur Perseroan.
Pengangkatan anggota Direksi tersebut diatas berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023.
Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 180.000.000,- dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
Acara Rapat Kelima
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang
of the Company and appoint Mr. Richard Budi Gunawan as Independent Commissioner of the Company. The appointment of members of the Board of Commissioners is effective as of the the closing of the GMS until the closing of the Annual GMS of the Company to be held in 2022.
2. To reappoint Mr. Paulus Indra Intan as President Director of the Company, Mr. Akijat Lukito as Vice President Director and Mrs. Christine Dewi as Director of the Company. The appointment of members of the Board of Directors is effective as of the the closing of the GMS until the closing of the Annual GMS of the Company to be held in 2023.
Fourth Agenda
1. Approved the total honorarium of the Company’s Board of Commissioners for the financial year 2021 amounting to Rp. 180.000.000,- and the allocations to each member of the Board of Commissioners is determined by the Company’s Board of Commisioners.
2. Authorized the Board of Commissioners to determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors.
3. Conducted any and all other actions necessary for such purposes without any exception.
Fifth Agenda
1. Approved the appointment of Anwar & Rekan Public Accountant Firm to audit the Company’s Financial Report for the financial year 2021, and as of this date the Board of Commissioners has not been able to determine the name of the Public Accountant, thus agreeing to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint Anwar & Rekan Public Accountant Firm to audit the Company’s Financial Report for the financial year 2021. The appointed Public Accountant must have a license registered with OJK and be competent in accordance with the
terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.
Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan Seluruh keputusan RUPS Tahunan tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan.