HOLDERS ("GMS") - PT Akbar Indo Makmur Annual Report 2021

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 39

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 40

R

^APAT

U

^MUM

P

^EMEGANG

S

^AHAM

("RUPS") G

^ENERAL

M

^{EETING OF}

S

^HARE

-

HOLDERS

("GMS")

Pada tahun 2021 Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk Tahun Buku 2020 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Sofyan Hotel Soepomo Tebet, Ruang Kecapi Lantai 2, Jalan Prof. DR. Soepomo SH No.23, Tebet Jakarta Selatan.

In 2021 the Company has held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for the Financial Year 2020 and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which was held on Tuesday, August 31 2021 at the Sofyan Hotel Soepomo Tebet, Kecapi Room 2nd Floor, Jalan Prof. DR. Soepomo SH No.23, Tebet, South Jakarta.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”, ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB tersebut telah disampaikan kepada OJK melalui alamat elektronik [email protected], kepada KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, kepada Bursa Efek Indonesia melalui idx.net dan dimuat dalam situs web Perseroan www.aims.co.id.

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, and in order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15 /2020", the summary of the Minutes of the AGMS and EGMS has been submitted to the OJK via the electronic address [email protected], to KSEI via the eASY.KSEI application, to the Indonesia Stock Exchange via idx.net and posted on the Company's website www.aims .co.id.

Dengan telah disahkannya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020, maka sudah tidak ada lagi kewajiban mengumumkan ringkasan risalah RUPS melalui media cetak.

With the ratification of the Amendment to the Company's Articles of Association to conform to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 and Number 16/POJK.04/2020, there is no longer any obligation to announce the summary of the minutes of the GMS through a printed media.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST dan RUPSLB yang sudah ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., masing- masing dengan Nomor 17 dan Nomor 18 tertanggal 31 Agustus 2021.

The following are the results of the resolutions of the AGMS and EGMS which have been determined in accordance with the Notarial Deed of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., Number 17 and Number 18, respectively, dated August 31, 2021.

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 41 Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2020 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGMS”) Fiscal Year 2020 Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1)

jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Cipaku 1 Nomor 3, Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 (“Perseroan”).

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, a company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled at Jalan Cipaku 1 Number 3, Petogogan Kebayoran Baru, South Jakarta 12170 (the “Company”).

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020.

The Summary of Minutes of Meeting contains information in accordance with the provisions of Article 51 paragraph (1) POJK 15/2020.

Dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan

disebut “Rapat". In the summary of these minutes, the AGMS will be referred to as the “Meeting”.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana yang dituangkan dalam akta “RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT AKBAR INDO STIMEC Tbk”

tertanggal 31 Agustus 2021, Nomor 17, yang minuta aktanya dibuat oleh Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

In the Meeting, a decision was taken as stated in the deed “MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2020 of PT AKBAR INDO STIMEC Tbk” dated August 31, 2021, Number 17, of which Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., Notary in Jakarta, which basically are as follows:

Mata Acara Rapat Meeting Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

1. Approval of the Annual Report including the Ratification of the Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2020.

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 42 Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2020 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGMS”) Fiscal Year 2020

Mata Acara Rapat Meeting Agenda

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tathun buku 2020.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (apabila diperlukan), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan- persyaratan lainnya.

4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

2. Determination of the use of the Company's Profit for the 2020 financial year.

3. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the 2021 financial year and other periods in the 2021 financial year (if necessary), as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

4. Determination of Salary and/or Honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir sejumlah 184.004.790 (seratus delapan puluh empat juta empat ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau 83,64% (delapan puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham.

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies of as many as 184,004,690 shares or 83.64% from 220,000,000 shares which represented all the voting shares that have been issued or placed by the Company.

Mata Acara Rapat Pertama First Agenda

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;

1. Approve and accept the Company's Annual Report including ratifying the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 financial year;

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 43 Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2020 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGMS”) Fiscal Year 2020

Mata Acara Rapat Pertama First Agenda

2. Menyetujui dan mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan dengan pendapat ”Wajar, dalam semua hal yang material”

sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 8 Maret 2021 Nomor 00021 /1.2016/AU.1/05/07443/1/III/2021.

2. Approve and ratify and accept the Company's Financial Statements for the financial year 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm Abdul Ghonie & Partners with the opinion

"Fair, in all material matters" as evident from the report dated March 8, 2021, Number 00021/1.2016/AU.1/05/07443 /1/ III/2021

Dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Further provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the 2018 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2020 Financial Year, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda

Rapat dengan suara bulat atas dasar

musyawarah untuk mufakat memutuskan: A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadangan Wajib sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan tidak ada pembagian dividen bagi pemegang saham Perseroan.

To stipulate that the Company does not set aside Mandatory Reserves in accordance with Article 70 of the Company Law and there is no distribution of dividends for the Company's shareholders.

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 44 Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2020 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGMS”) Fiscal Year 2020

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda

Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp. 863.063.516 (delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas Rupiah) dan menyebabkan kerugian akumulatif sebesar Rp.

2.636.312.136 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam Rupiah), sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam acara pertama dari Rapat.

Considering that the Company suffered a loss of Rp. 863,063,516 (eight hundred sixty three million sixty three thousand five hundred and sixteen Rupiah) and caused an accumulative loss of Rp. 2,636,312,136 (two billion six hundred thirty-six million three hundred and twelve thousand one hundred and thirty-six Rupiah), as the amount can be seen in the Company's Financial Statements which have been approved in the first agenda of the Meeting.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda

Rapat dengan suara bulat atas dasar

musyawarah untuk mufakat memutuskan: A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut wajib terdaftar pada OJK;

b. Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, serta bekerja sesuai dengan standard auditing profesi yang berlaku; dan

c. Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut mampu memenuhi tenggat waktu (deadline) yang ditetapkan oleh Perseroan;

1. Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant, with the following conditions:

a. The Public Accounting Firm and/or the substitute Public Accountant must be registered with the OJK;

b. The substitute Public Accountant and/or Public Accountant has adequate competence and experience, and works in accordance with applicable professional auditing standards; and

c. The substitute Public Accountant and/or Public Accountant is able to meet the deadline set by the Company;

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut;

2. Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accountant;

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 45 Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2020 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGMS”) Fiscal Year 2020

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda

3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

3. Stating that the grant of power and authority is effective as of the proposal submitted in this event is approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda

Rapat dengan suara bulat atas dasar

musyawarah untuk mufakat memutuskan: A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan;

1. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the amount of salary and allowance increases for each member of the Company's Board of Directors;

2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu;

2. Approve the amount of salary increase and / or other benefits for all members of the Board of Commissioners provided that it is not more than 10% of the salary and / or other allowances provided by the Company to members of the Board of Commissioners in the previous financial year;

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the proportion of salary and / or other benefits for each member of the Board of Commissioners.

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 46 Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana yang dituangkan dalam akta “RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AKBAR INDO STIMEC Tbk” tertanggal 31 Agustus 2021, Nomor 18, yang minuta aktanya dibuat oleh Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Meeting Agenda

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Amendment to the Company's Articles of Association in order to adjust to the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, and POJK Number 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Dalam mata acara Rapat Tunggal: In the single agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 47 Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor

15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan pasal-pasal yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana mestinya;

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK Number 16/POJK.04/ 2020 dated April 20, 2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;

2. Agree to amend Article 11, Article 12, Article 13 and Article 14 of the Company's Articles of Association. Meanwhile, the articles that have not been amended remain valid as they should be;

3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision of this Extraordinary General Meeting of Shareholders in a notarial deed if necessary and for that to carry out all actions and actions deemed good and necessary by the Board of Directors including appearing before a Notary and then apply for approval to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Legal Entity Administration system and register it on the Company Register and for that purpose take all actions required by the applicable laws and regulations.

Laporan Tahunan - 2021 - Annual Report | 48

D

EWAN

K

OMISARIS

B

OARD OF

C

OMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The BOC is a Company’s structure that is responsible collectively for supervising and advising the BOD of the Company as well as ensuring that the Company is managed in accordance to the good corporate governance principles.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mematuhi ketentuan- ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Each member of the Board of Commissioners must read and comply with the provisions of the role, main duties, authority, and obligationsof the Board of Commissioners regarding the implementation of GCG principles as stipulated in the Articles of Association.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan

Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut: In carrying out its functions, Board of the Commissioners performs the following:

- Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;

- Supervising and giving advice to the Board of Directors in regards to its operational duties;

- Memantau perkembangan kegiatan

Perusahaan; - Overseeing the development of the

Company’s business;

- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-

undangan dan mengawasi

pengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

- Ensuring the Company complies to all rules and regulations and overseeing the implementation of Good Corporate Governance practices;

- Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulandan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan oleh Direksi;

- Provision of feedback and recommendations on the Company’s strategic development plans proposed by Board of Directors;

- Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan- penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

- Following up on any findings and recommendations regarding apparent divergence from implementation of regulations and the Company’s Articles of Associations.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Piagam Dewan Komisaris.

As the organ that overses and advises the Board of Directors, the Board refers to the Board of Commissioners Charter.

Dalam dokumen PT Akbar Indo Makmur Annual Report 2021 (Halaman 41-63)