Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, bertempat di Kantor Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mayora Indah Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang (“Perseroan”) dengan mata acara dan keputusan sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (duaribu sembilan belas).
Keputusan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Realiza on of decision of AGMS
All decisions made in the AGMS have been fully realized in the fi scal year 2021.
Descrip on of decision on agenda No. 3: Dividends have been paid to the shareholders star ng 13 August 2021.
Realiza on of decision on agenda No. 4: The Company appointed Public Accoun ng Firm Jacinta Mirawa from Public Accoun ng Firm Mirawa Sensi Idris to conduct an audit of the historical fi nancial statements of PT Mayora Indah Tbk for the fi scal year 2021.
Meanwhile, the realiza on of decision on agenda No.
5: the amount of salary and allowances of the Board of Commissioners have not exceeded 50% from the salary and allowances of the Board of Directors.
Total salaries and allowances of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2021 amounted to Rp 27.9 billion.
The above AGMS was conducted using e-Proxy and e-Vo ng on the applica on eASY.KSEI.
Informa on Regarding GMS Resolu on in the year 2020
On Friday, 26 June 2020 at the Offi ce of Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, PT Mayora Indah Tbk, domiciled in the City of Tangerang (“the Company”) held its Annual General Mee ng of Shareholders with the following agenda:
1. Approval of the Board of Directors Annual Report including the Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the year ended 31 December 2019 (two thousand nineteen).
Decision:
Approved the Board of Directors’ Annual Report
including the Consolidated Financial Statements
and the Board of Commissioners’ Supervisory
Report for the year ended 31 December 2019.
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas segala ndakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh ndakan pengurusan dan pengawasan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019.
2.
Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2019 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlakuKeputusan:
Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan
tahun buku 2019 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlakuPenetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2019, adalah sebagai berikut :
Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah sebesar Rp. 2.039.404.206.764,- ( Dua triliun Tiga puluh sembilan milyar Empat ratus empat juta Dua ratus enam ribu Tujuh ratus enam puluh empat Rupiah ). Digunakan untuk : - Dana Cadangan, sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(Dua milyard Rupiah)
- Dividen tunai, sebesar Rp. 670.760.991.750,- ( Enam ratus tujuh puluh milyar Tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Tujuh ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 30,- (Tiga puluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 (Dua puluh dua milyar Tiga ratus lima puluh delapan juta Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu Tujuh ratus dua puluh lima) saham
- Sisanya sebesar Rp. 1.366.643.215.014,- (Satu triliun Tiga ratus enam puluh enam milyar Enam ratus empat puluh ga juta Dua ratus lima belas ribu Empat belas Rupiah) dimasukkan sebagai Laba yang Ditahan.
3.
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik tersebut.Commissioners in their responsibility (acquit et de charge) for the decisions made in managing and controlling the Company for fi scal year 2019, provided that such decisions were refl ected in the balance sheet and profi t and loss for fi scal year 2019.
2. Approval on the use of the 2019 fi scal year’s net profi t and the gran ng of authority to the Board of Directors to determine its implementa on in accordance with applicable Laws and Regula ons.
Decision:
Approved the determina on on the distribu on of net income for fi scal year 2019 and granted the authority to the Board of Directors to execute this in accordance with applicable Laws and Regula ons.
The use of funds for fi scal year 2019 is determined as follows: The Company’s Net Income for fi scal year 2019 amounted to Rp. 2,039,404,206,764 (two trillion thirty nine billion four hundred four million two hundred six thousand seven hundred sixty four Rupiah). Used for:
- Reserved Funds, amoun ng to Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah).
- Cash dividends amoun ng to Rp 670,760,991,750 (six hundred seventy billion seven hundred sixty million nine hundred ninety one thousand seven hundred fi y Rupiah) or Rp 30 (thirty Rupiah) per share will be distributed to 22,358,699,725 (twenty two billion three hundred fi y eight million six hundred ninety nine thousand seven hundred twenty fi ve) shares.
- The rest is Rp 1,366,643,215,014 (one trillion three hundred sixty six billion six hundred forty three million two hundred fi een thousand fourteen Rupiah) shall be put into Retained Earnings.
3. Approval on the appointment of Public Accountant
and Public Accoun ng Firm for the fi scal year
2020 and the gran ng of authority to the Board of
Commissioners rela ve to this Appointment.
Keputusan:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Jacinta Mirawa dari dan Kantor Akuntan Publik Mirawa Sensi Idris, untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariun dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik penggan dalam hal terjadi suatu kondisi karena alasan apa pun juga, dengan memperha kan per mbangan dari Komite Audit
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
Keputusan:
Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperha kan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah : dak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana yang diperoleh dari:
- Penerbitan Obligasi Mayora Indah IV yang diterbitkan pada tahun 2012
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap 1 dan 2 tahun 2017, serta Tahap 3 tahun 2018.
Pada tahun 2012, Perseroan melakukan
“Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap”, sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Kewajiban ini telah dilunasi saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 09 Mei 2019.
Sementara Dana yang diperoleh dari “Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I
Decision:
Approved the appointment of Public Accountant Jacinta Mirawa from Public Accoun ng Firm Mirawa Sensi Idris to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2020, and provided power of a orney to the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements, as well as, granted the authority to the Board of Commissioners to Change the Public Accountant in case there is a need for such change for any reason, and taking into account the recommenda on of the Audit Commi ee.
4. Approval on the determina on of the remunera on for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Decision:
Approved remunera on of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as follows:
Granted the authority to the Board of Commissioners to determine the remunera on of the Company’s Board of Directors, and the amount of salary and allowances of the Board of Commissioners which shall not be more than 50%
of the amount of salary and allowances of the Board of Directors
5. Report on the Use of Proceeds of Bonds Issue:
- Mayora Indah Bonds IV issued in 2012
- Sustainable Public Off ering I Mayora Indah Bonds Phases 1 and 2 year 2017 as well as Phase 3 year 2018
In 2012, the Company conducted Public Off ering of Mayora Indah IV Bonds year 2012, with Fixed Interest, amoun ng to Rp 750,000,000,000 (seven hundred and fi y billion Rupiah). This obliga on was fully paid on its maturity on 09 May 2019.
Meanwhile, Funds obtained from Sustainable
Public Off ering I Mayora Indah Bonds are:
- Tahap I tahun 2017, sejumlah Rp.
500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) - Tahap II tahun 2017, sejumlah Rp.
550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Tahap III tahun 2018, sejumlah Rp.
500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan yang dicantumkan dalam prospektus.
RUPS ini dilangsungkan dengan menggunakan aplikasi
eASY. dan Biro Administrasi Efek untuk melakukan
perhitungan suara.
Dalam dokumen
LAPORA TAHUNAN & LAPORAN KEBERLANJUTAN 2021
(Halaman 59-62)