LAPORA TAHUNAN & LAPORAN KEBERLANJUTAN 2021

Role of the Board in the formulation of strategy and strategic policy of the Company The increased consumption of the public is indeed a blessing for the Company. The Board always evaluates and monitors the needs of the consumers to ensure that the products of the Company are always available and affordable for the consumers.

Kebijakan Keberlanjutan

Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pada tanggal 09 September 2020, Perseroan menerbitkan

Kebijakan Penilaian Sendiri

We also express our appreciation and thanks to the Board of Directors for its oversight and guidance. Also to shareholders, business partners and all consumers who put their trust and confidence in us, and thus together are able to overcome this difficult year in 2021 and are ready to face the challenges ahead.

ANDRE SUKENDRA ATMADJA Direktur Utama / President Director

Para Pemegang Saham yang kami horma ,

Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan

Pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perusahaan

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS’ REPORT

Namun sektor perekonomian harus tetap berjalan, makanan dan minuman tetap dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu prospek perusahaan ke depan masih sangat baik.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya

Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini dijabat oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat

JOGI HENDRA ATMADJA

Nama dan Alamat Perusahaan

Riwayat Singkat Perusahaan

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

Visi dan Misi Perusahaan

Budaya Perusahaan atau nilai nilai perusahaan

Budaya Perusahaan

Kami bersemangat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan membangun kolaborasi untuk menjadi tim yang unggul, gigih dan tidak mudah puas, sehingga semakin hari semakin baik. Sebagai gaya hidup, lakukan yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik dengan bekerja secara cerdas dan terarah dengan jelas.

Kegiatan Usaha serta jenis produk yang dihasilkan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri Makanan; Perdagangan
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
The scope and objec ve of the Company is to engage in the manufacture and sale of Food
In order to achieve the scope and objec ve, the Company can conduct ac vi es as follows

Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar susu dan produk susu, termasuk perdagangan besar susu dan produk susu; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin;

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku dan jenis produk yang dihasilkan

Kegiatan usaha dalam bidang kegiatan Perusahaan Induk meliputi kegiatan perusahaan induk, yaitu perusahaan yang menguasai kekayaan suatu kelompok anak perusahaan dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

Biskuit

Kembang Gula

Wafer

Coklat

Makanan Kesehatan

Wilayah operasional Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan

Dewan Komisaris

Keanggotaan Asosiasi

Proﬁ l Direksi dan dasar hukum penunjukannya

HENDARTA ATMADJA

Memulai karir di perusahaan pada tahun 2001 sebagai chief financial officer, dengan jabatan terakhir sebagai wakil direktur pada tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 1987 hingga 1990, beliau bergabung di Kantor Akuntan Publik Mustofa, Tony dan Surjadinata, dengan jabatan terakhir sebagai konsultan senior. .

WARDHANA ATMADJA

HENDRIK POLISAR

MULJONO NURLIMO

Pendidikan dan/atau pela han yang diiku dalam meningkatkan kompetensinya

Proﬁ l Dewan Komisaris dan dasar hukum penunjukannya

HERMAWAN LESMANA Komisaris / Commissioner

GUNAWAN ATMADJA Komisaris / Commissioner

SURYANTO GUNAWAN

ANTON HARTONO

Pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris perseroan pada tahun 2021 berkaitan dengan adaptasi bisnis di tengah pandemi untuk meminimalkan risiko dan mengawasi persiapan yang dilakukan direksi dalam menerima dan menjalani masa depan. normal baru" sebagai apa yang lebih baik.

Hubungan Aﬁ liasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama

Hubungan Aﬁ liasi antar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham adalah sbb

Pernyataan independensi komisaris independen

Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, ngkat pendidikan, dan status

Komposisi Pemegang Saham

Jogi Hendra Atmadja

Andre Sukendra Atmadja Direktur Utama / President

Hendrik Polisar

Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasiﬁ kasi

Nama dan alamat en tas anak

Mayora Nederland BV, Berkedudukan di Strawinskylaan 3105 Amsterdam, Belanda

Kronologis Pencatatan Saham, Obligasi dan Sukuk

Kronologis Pencatatan Saham

Tahun 1990

Tahun 1992

Kopiko Philipine Corpora on, Lot 3 Progress Ave., Silangan Canlubang Industrial Park, Brgy

Tahun 1993

Tahun 1994

Tahun 1995

Tahun 2013

1.000,- (seribu rupiah), dengan perbandingan setiap pemegang 1 (satu) saham lama berhak membeli 2 (dua) saham baru. . dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham dengan perbandingan setiap pemilik 6 (enam) saham menerima 1 (satu) saham bonus. Dengan demikian, seluruh saham dalam Perseroan menjadi delapan ratus sembilan puluh empat juta (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham.

Tahun 2016

Nama Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan

Kronologis Pencatatan Obligasi dan Sukuk

Tahun 1997

Tahun 2003

Tahun 2008

Dengan demikian, seluruh saham dalam Perseroan menjadi delapan ratus sembilan puluh empat juta (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham. . miliar Rupiah) yang masing-masing berjangka waktu 5 tahun.

Tahun 2012

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2020

Peringkat Efek

Nama Bursa Efek dimana efek Perseroan dicatatkan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Periode penugasan

Informasi Jasa Audit

Audit ini mencakup pemeriksaan, atas dasar pengujian, dokumen-dokumen yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga mencakup penilaian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya jasa audit

Auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP

Kantor Pencatatan Saham

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Operasi per segmen usaha dan Proses Produksi

Pendapatan serta proﬁ tabilitas persegmen pada tahun 2021 sebelum eliminasi dijabarkan sebagai

Proses Produksi

Proses Produksi Biskuit

Proses Produksi Kembang Gula

Proses Produksi Wafer

Proses Produksi Kopi

Proses Produksi Cereal

Kinerja Keuangan Komprehensif

Total pengeluaran yang meliputi beban usaha, beban lain-lain dan beban pajak pada tahun 2021 berjumlah Rp. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan dari Rp17,18 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.

Arus Kas pada tahun 2021

Nilai arus kas bersih yang digunakan aktivitas pendanaan Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp.

Kemampuan Membayar Hutang

Rasio atas hutang tersebut adalah sbb

Tingkat Kolek bilitas Piutang

Perhitungan rasio dari kolek bilitas piutang tersebut adalah

Struktur Modal dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan adalah

Ikatan yang material untuk investasi barang modal

Bahasan Mengenai Investasi Barang Modal

Jenis Investasi barang modal yang dilakukan pada tahun 2021 adalah untuk penambahan aset tetap dalam

Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 977 miliar

Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan

Optimisme tersebut juga seiring dengan tercapainya tujuan investasi yang pada 9 bulan pertama tahun 2021 telah mencapai persentase sebesar 73 persen, dengan rasio yang berimbang antara Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta berimbang antara Pulau Jawa dan Pekan. di luar itu.

Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai

Realisasinya adalah 27 % berasal dari Pinjaman Bank,

Target yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2022)

Aspek Pemasaran atas produk yang dihasilkan Perseroan

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar Perseroan Ditengah tantangan yang beragam, kunci dari strategi

Uraian Mengenai Dividen selama 2 tahun terakhir adalah sbb

Kebijakan dividen dan besarnya Dividen yang diusulkan oleh Direksi tersebut dibuat dengan

Pada 2 tahun terakhir, dividen tunai yang dibagikan adalah sbb

Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum

Informasi Material

Investasi

Ekspansi

Transaksi Aﬁ liasi

Hubungan Aﬁ liasi MI dengan TMG dan LP

Penjelasan mengenai Kewajaran Transaksi

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signiﬁ kan terhadap

Perubahan Kebijakan Akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, seperti kepentingan ekonomi dan sosial, kepentingan perusahaan dan masyarakat, kepentingan internal dan eksternal, serta kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta kepentingan semua pihak. pemangku kepentingan, lainnya.

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Mekanisme Tata Kelola Keberlanjutan

Melakukan evaluasi penerapan tata Kelola termasuk melakukan perbaikan atas rekomendasi

Memantau pelaksanaan tata kelola di perusahaan

Mendorong pengelolaan perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan eﬁ sien

Informasi Mengenai Keputusan RUPS pada tahun 2021

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Mata Acara ke-1

Keputusan

Mata Acara ke-2

Rapat Pemegang Saham 1. 1. agenda : . seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham. sembilan ratus tiga puluh miliar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupee) dimasukkan sebagai laba ditahan.

3.Mata Acara ke-3

5.Mata Acara ke-5

Dana yang diperoleh melalui penerbitan penawaran umum berkelanjutan kedua ini seluruhnya digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam prospektus, yaitu modal kerja PT.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

POJK.04/2020

Realisasi atas keputusan dalam RUPST tersebut Keputusan dalam rapat tersebut telah direalisasikan

Informasi Mengenai Keputusan RUPS pada tahun 2020

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
the amount of salary and allowances of the Board of Commissioners have not exceeded 50% from the salary
Approval of the Board of Directors Annual Report including the Consolidated Financial Statements
Approval on the use of the 2019 ﬁ scal year’s net proﬁ t and the gran ng of authority to the Board
Approval on the appointment of Public Accountant and Public Accoun ng Firm for the ﬁ scal year
Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana yang diperoleh dari
Approval on the determina on of the remunera on for members of the Board of Directors and Board
Report on the Use of Proceeds of Bonds Issue

Approved the provision on the distribution of net income for ﬁ scale year 2019 and granted the authority to the Board of Directors to carry it out in accordance with applicable laws and regulations. Approval on the determination of the remuneration for members of the Board of Directors and Board for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Direksi

lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya digunakan sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam prospektus.

Tugas dan tanggung jawab masing masing Direksi Perseroan adalah sbb

Andre Sukendra Atmadja: Direktur Utama

Hendarta Atmadja: Direktur Supply Chain

Wardhana Atmadja: Direktur Operasional

Hendrik Polisar: Direktur Keuangan

Muljono Nurlimo: Direktur Pemasaran

Andre Sukendra Atmadja, Direktur Utama. Tugas dan fungsinya antara lain

Hendarta Atmadja, Direktur Supply Chain. Tugas dan fungsinya antara lain

Wardhana Atmadja, Direktur Operasional. Tugas dan fungsinya antara lain

Hendrik Polisar, Direktur Keuangan. Tugas dan fungsinya antara lain

Muljono Nurlimo, Direktur Pemasaran. Tugas dan fungsinya antara lain

Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam Direksi

Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan ngkat

Diantaranya adalah pertemuan yang membahas evaluasi kinerja tahun sebelumnya, penguatan rencana bisnis tahun berjalan, pemutakhiran kondisi saat ini, strategi sesuai kondisi saat ini, kesulitan yang dihadapi saat ini, rencana peluncuran produk baru, rekondisi menuju pemulihan dan cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencapainya. sasaran. Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021 dihadiri oleh 3 (ga) komisaris dan 3 (ga) anggota dewan.

Pela han dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi

Penilaian Direksi Terhadap Kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi

Tugas dan tanggung jawan Dewan Komisaris

Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas utama direksi adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan oleh direksi dan bila perlu memberikan nasihat kepada direksi. Per 31 Desember 2021, dewan komisaris perseroan terdiri dari satu orang ketua komisaris dan empat orang komisaris, dua orang di antaranya merupakan komisaris independen, dan satu orang diantaranya juga merupakan ketua komite audit.

Jogi Hendra Atmadja: Komisaris Utama, meng- koordinir tugas anggota Dewan Komisaris dan

Komisaris juga memberikan rekomendasi perbaikan atau usulan berdasarkan hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit dan disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur terkait. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara rutin dan aktif berinteraksi dengan manajemen Perseroan melalui berbagai usulan, komentar dan rekomendasi dalam pertemuan rutin dengan Direksi.

Hermawan Lesmana: Komisaris, mengawasi pelak sanaan tugas Direktur Keuangan

Gunawan Atmadja: Komisaris, meng awasi pelaksanaan tugas Direktur Pe ma saran

Anton Hartono: Komisaris Independen, mengawasi pelaksanaan tugas Direktur Operasional

Suryanto Gunawan: Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, mengawasi pelaksanaan

Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki Pedoman

Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2021 berjumlah 3 orang.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris antara lain adalah kemampuan Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan masukan atau nasihat atas tindakan yang diambil. Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota direksi dan direksi telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pihak yang melakukan penilaian adalah seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Yang Mendukung Tugas Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja terhadap Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remurerasi adalah berdasarkan

Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum

Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari gaji, tunjangan, tan em atau bonus dan

Besarnya remunerasi Direksi dan Komisaris dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada

Komite Audit

Nama dan Jabatan Komite Audit

Bapak Suryanto Gunawan, Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit

Bapak Suryanto Gunawan, Independent Commissioner and Chairman of the Audit

Bapak Budiono Djuandi, Member of the Audit Commi ee

Bapak Antonius Wirawan, Member of the Audit Commi ee

Riwayat Hidup Singkat anggota Komite Audit

Suryanto Gunawan, Komisaris Independen, Ketua Komite Audit

Budiono Djuandi, anggota Komite Audit

Antonius Wirawan, anggota Komite Audit

Periode dan masa jabatan

Pernyataan independensi Komite Audit

Pela han dan/atau peningkatan kompetensi yang diiku oleh Komite Audit sepanjang tahun 2021

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan ngkat kehadiran anggota Komite

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun 2021 sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman

Pada tahun 2021, komite audit perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penelaahan informasi keuangan yang wajib dipublikasikan, penelaahan pelaksanaan audit oleh unit audit internal dan pengawasan atas pemantauan temuan unit audit internal, penelaahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi kepada direksi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik.

Komite atau Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Bapak Anton Hartono, Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Bapak Hermawan Lesmana, Komisaris, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Bapak Gunawan Atmadja, Komisaris, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat Hidup Singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rangkap Jabatan

Periode dan masa jabatan Komite ini adalah 5 (lima) tahun atau hingga berakhirnya masa jabatan Dewan

Bapak Anton Hartono, Independent Commissioner, Chairman of the Nomina on and Remunera on

Bapak Hermawan Lesmana, Commissioner, member Nomina on and Remunera on Commi ee

Bapak Gunawan Atmadja, Commissioner, member Nomina on and Remunera on Commi ee

Penggabungan dan pengangkatan tersebut ditandatangani hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Pernyataan independensi komite

Pela han dan/atau peningkatan kompetensi yang diiku selama tahun buku

Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Melakukan analisa mengenai

Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota

Mempelajari dan memutuskan kebijakan mengenai pengembangan kemampuan anggota

Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Perform analysis regarding

Assist the Board of Commissioners in conduc ng the performance assessment of members of the

Review and determine the policies regarding the competency development of members of the

Propose qualiﬁ ed candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board

Pernyataan telah memiliki pedoman atau piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang frekuensi rapat Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Uraian singkat Pelaksanaan Kegiatan pada tahun buku

Komite Lain yang dimiliki

Sekretaris Perusahaan

Riwayat Hidup Singkat Seketaris Perusahaan Andy Lauwrus

1995, sejak tahun 2001 hingga 2007 menjabat sebagai Direktur Jenderal Departemen Sumber Daya Manusia, dan sejak tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Perusahaan.

Junih Gunawan

Pela han dan/atau peningkatan kompetensi yang diiku dalam tahun buku

Uraian singkat Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh Perseroan sebagai Perusahaan Publik, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, serta Pameran Publik. Pada dasarnya Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan tindakan operasional Perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan badan regulator, investor dan pihak berkepentingan lainnya.

Unit Audit Internal

Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal

Kualiﬁ kasi sebagai Auditor dalam Audit Internal Perseroan diantaranya adalah

Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objek f dalam pelaksanaan

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan

Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara

Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal

Mematuhi kode e k Audit Internal

Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan

Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko

Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-

Pela han dan/atau peningkatan kompetensi yang diiku pada tahun 2021

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal

Possess integrity and professionalism, independence, honesty and objec vity in
Possess the knowledge and experience in audit technique and other disciplines relevant to his
Possess the knowledge of the Capital Market regula ons and other related regula ons
Carry the skills to interact and communicate eﬀ ec vely both verbally and in wri ng
Adhere to professional standards issued by the Internal Audit Associa on
Comply with Internal Audit Code of Ethics
Keep conﬁ den al the Company’s informa on and/
Possess an understanding of GCG principles and risk management
Willing to con nuously develop his knowledge, competence and professional capability

Unit audit internal perusahaan dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada CEO dan bertanggung jawab langsung kepada CEO.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diantaranya adalah

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas eﬁ siensi dan efek vitas di bidang keuangan,

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objek f tentang kegiatan yang diperiksa pada

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan ndak lanjut perbaikan yang telah

Bekerja sama dengan Komite Audit;

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Pernyataan telah memiliki pedoman atau piagam Unit Audit Internal Perseroan telah memiliki piagam

Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku 2021

Develop and implement the annual Internal Audit plan;
Perform test and evaluate the implementa on of internal control and risk management in
Conduct an audit and evaluate the effi ciency and eff ec veness in the func onal areas of fi nance,
Recommend correc ve ac on and provide objec ve informa on to all levels of management
Prepare and submit audit results to the President Director and the Board of Commissioners
Monitor, analyze and report on the implementa on of the recommended correc ve ac on
Work together with the Audit Commi ee
Prepare a program to evaluate the quality of internal audit ac vi es
Conduct special audits, if necessary

Pada tahun 2021, Unit Audit Internal melakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap unit bisnis dan unit pendukung, selain itu juga aktif menjalankan fungsi konsultasi yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sistem pengendalian internal, komunikasi intensif langsung dengan pekerjaan operasional. unit. audit dan laporan tindak lanjut hasil audit, serta bagian dari pengembangan standar operasional prosedur perusahaan yang ditangani langsung oleh departemen sistem dan prosedur. Setiap kali terdapat temuan yang memerlukan perhatian, segera dilaporkan kepada CEO, anggota dewan, komisaris atau komite audit guna melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap sistem pengendalian internal dan prosedur operasional standar.

Sistem Pengendalian Internal

Kebijakan mengenai frekuensi pertemuan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audiens adalah; Rapat diadakan kapan saja jika diperlukan.

Pengendalian keuangan dan operasional

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan sangat memahami bahwa kepatuhan

Tinjauan atas efek vitas sistem pengendalian internal Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh

Peningkatan lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur oleh seluruh unit
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal oleh Direksi dan Komite Audit dan status dari
Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha
Penanganan dan ndak lanjut terhadap kecurangan
Penanganan pemutakhiran sistem dan prosedur secara berkesinambungan
Improvement in the internal control environment that is adhered to by all opera ng units in a
Follow up of the ﬁ ndings of the Internal Audit by the Board of Directors and the Audit Commi ee as
Evalua on and management of business risk 4. Handling and ac on plan on fraud
Handling and enhancing of system and procedure on a con nuous basis

Dengan diterapkannya kebijakan otorisasi berjenjang terhadap kegiatan, maka sistem pengendalian internal pada perusahaan dapat berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas kecukupan sistem Pengendalian Internal

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Perseroan

Jenis risiko dan cara pengelolaannya

Risiko Persaingan Usaha
Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
Risiko Suku Bunga
Risiko Pasokan Bahan Baku dan kapasitas produksi Bencana alam, gagal panen, terganggunya jalur
Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
Risiko Kebijakan Pemerintah, sosial dan poli k Kebijakan dalam bentuk Peraturan yang dikeluarkan

The company manages currency risk by maximizing local material sourcing and increasing export sales. Consequently, the Company prefers loans with a fixed interest rate and thus the interest costs can be readily measured.

Tinjauan atas efek ﬁ tas sistem manajemen risiko Perseroan

Sebagai perusahaan yang telah menjual produknya di seluruh benua, kondisi politik, ekonomi dan peraturan yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Risiko kebijakan pemerintahan, sosial dan politik Kebijakan berupa peraturan yang dikeluarkan Kebijakan berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan besar kecilnya produksi, biaya transportasi dan kewajiban Perseroan dapat berdampak pada penyerapan hasil produksi perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko

Dengan bantuan sistem teknologi informasi yang telah diterapkan pada seluruh aktivitas Perusahaan, pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat lebih optimal, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat teridentifikasi dengan tepat.

Perkara hukum yang berdampak material

Informasi Tentang Sanksi Administra f

Kode E k Perseroan

Pokok-pokok kode e k

Bentuk sosialisasi kode e k dan upaya penegakannya Adalah pen ng bagi Perseroan bahwa seluruh

Kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Cara penyampaian laporan pelanggaran

Penanganan pengaduan

Pihak yang mengelola pengaduan

Hasil dari penanganan pengaduan

Kebijakan an korupsi

Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Dari 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang terdapat dalam 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip yang

The public company's relationship with the shareholders to guarantee the rights of the shareholders.

Recommenda on

Improve the quality of the implementation of the duties and responsibilities of the commissioners. 4.2) The self-evaluation policy for assessing the board's performance is stated in the public company's annual report.

Recommenda on 5.1) Penentuan jumlah anggota Direksi

Improve the quality of the implementation of the board's obligations and responsibilities. 6.2) The self-evaluation policy for assessing the board's performance is stated in the limited company's annual report.

Strategi Keberlanjutan

Strategi Keberlanjutan Perseroan

SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE ENVIRONMENT

In the end, all this will provide a competitive advantage and increase the reputation of the company. Therefore, all business units of the company must always prioritize the efficient way.

Ruang Lingkup Peraturan

Penerapan Prinsip Laporan – [102-46]

Prioritas Topik
Validasi
Tinjauan
Iden ﬁ ca on The process of iden fying sustainability topics is customized to the
Topic Priority Priority on sustainable topics relevant to the Company’s condi on in 2021, through
Valida on Material topics obtained from the results of joint discussions are validated and approved
Overview The review is carried out by considering and receiving sugges ons from stakeholders, both

In determining material topics and the limits of influence on material topics, the Company refers to the reporting principles of the GRI Standards, namely Stakeholder Engagement, Sustainability Context, Materiality and Completeness. Furthermore, reporting quality pays attention to the principles of balance, comparability, accuracy, flexibility, clarity and reliability.

Mayora Indah dan Stakeholders

Kesetaraan dan keadilan dalam kesempatan dan penilaian kinerja untuk pengembangan kompetensi Praktek kerja Kesetaraan dan keadilan dalam penilaian kinerja.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

SUSTAINABLE GOVERNANCE

AWARD AND CERTIFICATION

Transparansi
Akuntabilitas
Tanggung jawab
Independensi
Kesetaraan dan kewajaran
Transparency
Accountability
Responsibility
Independency
Equality and Fairness
Melakukan evaluasi penerapan tata kelola termasuk melakukan perbaikan atas rekomendasi
Mendorong pengelolaan perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien

Pengelolaan keberlanjutan dilakukan bersama seluruh direksi dan fungsi perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Evaluasi pelaksanaan tata kelola, termasuk perbaikan rekomendasi, termasuk perbaikan rekomendasi yang dihasilkan.

Tanggung jawab Produk

Struktur Manajemen Keberlanjutan Perseroan tergambar pada struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dijelaskan secara rinci pada struktur organisasi Perseroan pada halaman 23 laporan tahunan ini. Kinerja fungsi manajemen Dewan dibantu oleh Unit Audit Internal dan unit manajemen di departemen terkait.

Menjaga Kualitas Produk

Dalam pelaksanaan hubungan kepengurusan, dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan bantuan komite audit dan komite nominasi dan remunerasi.

Rantai Pasok

Penilaian Pemasok

Menyediakan Produk yang Berkualitas, dan Aman

Kemasan dan Informasi Produk

Informasi barang dan/atau jasa

Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen

Perseroan berperan aktif dalam membina hubungan baik dengan berbagai asosiasi dunia usaha, pemerintah dan sektor non-formal untuk mengembangkan jaringan dan berkontribusi dalam pembahasan hal-hal terkait berbagai topik mengenai kebijakan pemerintah, ketenagakerjaan serta pembangunan sosial dan ekonomi.

Corporate Social Responsibility

Mayora Indah dan SDG

Dari 17 Tujuan Global yang telah ditetapkan oleh 192 pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan,

The company contributes to reducing poverty by recruiting workers and providing livelihoods to the community. The company contributes to improving public education by building and improving schools and libraries.

Tujuan Jangka Panjang Berkelanjutan

IMPROVE AND SUPPORT OUR COMMUNITIES

Kegiatan Mayora Health pada tahun 2021 meliputi perbaikan lingkungan, pemberdayaan Posyandu dan bantuan penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong perusahaan untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 melalui berbagai kegiatan.

FOSTER AND EMPOWER OUR PEOPLE

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perseroan berjumlah 13.333 orang, Pemenuhan terhadap

Program Mayora Educa on merupakan program pengelolaan sumber daya manusia yang menitikberatkan pada pelatihan dan pengembangan karyawan secara terstruktur bagi seluruh karyawan Mayora Group, untuk mencapai pelatihan dan pengembangan baik soft skill maupun hard skill sesuai dengan pekerjaan, jabatan dan tanggung jawab masing-masing. mempersiapkan dan mengembangkan talenta-talenta di Mayora Group sebagai pemimpin di masa depan. Sepanjang tahun 2021, sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang dilakukan perusahaan dilaksanakan secara internal.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Pelatihan bagi karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan masukan dari departemen HR.

Ser ﬁ kasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tingkat kecelakaan kerja

Mayora Big Family

Komitment Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3)

Pencegahan Dan Penanganan COVID-19

Meski demikian, perusahaan tetap menjaga operasional perusahaan dan memperhatikan produktivitas karyawan ketika sebagian karyawan bekerja dari rumah. Berbagai penyesuaian proses bisnis dan pemanfaatan teknologi dilakukan agar aktivitas perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya, antara lain melalui digitalisasi proses kerja, rapat dan review online, pelatihan, serta kegiatan dan acara melalui teknologi konferensi video.

Kebijakan Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Besaran Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi/Kabupaten (UMSP/K) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah selalu menjadi acuan Perusahaan dalam menentukan upah minimum karyawan. Karyawan yang pensiun akan menerima haknya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis

Pensiunan karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perusahaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS). GSMII) yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dengan dukungan dan kerja sama manajemen dan serikat pekerja, karyawan dapat memahami penerapan aturan baru yang dirancang untuk melindungi kepentingan bersama.

PROTECT AND NOURISHING OUR PLANET

Serikat pekerja berperan penting dalam menginformasikan kebijakan perusahaan, terutama di masa pandemi, terutama mengenai hal-hal terkait perubahan hak-hak karyawan, antara lain kesehatan, keselamatan, kepatuhan terhadap protokol, perjalanan bisnis, liburan, dan lain sebagainya.

PROTECT AND NOURISH OUR PLANET

Kegiatan utama yang dilakukan perusahaan antara lain mengurangi emisi gas rumah kaca guna berkontribusi memerangi pemanasan global. Kegiatan utama yang dilakukan perusahaan terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dalam rangka partisipasi dalam memerangi pemanasan global antara lain kegiatan sebagai berikut:

Sistem pengelolaan Limbah

IPAL) sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan yang berlaku oleh pemerintah. PROPER bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi melalui program penilaian.

Pengelolaan Limbah Padat Non Bahan Berbahaya (Non-B3)

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk terus peduli dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hal ini ditunjukkan dengan bekerja sama dengan para profesional dalam mendaur ulang limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi.

Pengelolaan Limbah B3

Dalam hal limbah tidak dapat diperbaiki, digunakan kembali, atau didaur ulang, perusahaan memastikan limbah tersebut diolah oleh perusahaan mitra yang memiliki sertifikasi pengelolaan limbah dari Departemen Lingkungan Hidup. Limbah B3 tersebut selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang berwenang dengan menggunakan alat pengangkut yang juga mempunyai izin.

Pengelolaan Limbah Cair

POJK 51/POJK.03/2017

kuan tas produksi atau jasa yang dijual; / Quan ty of Products or Services Sold ; 20-21
produk ramah lingkungan; dan / Environment-Friendly Products; and 121 5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan
penggunaan energi (antara lain listrik dan air); / Energy Consump on; 118 2) pengurangan emisi yang dihasilkan; / Emission Reduc ons Achieved; 118
total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban / Total Assets or Assets Capitaliza on, and Total Liabili es
Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen / Commitment to Providing Equal

Perkembangan terkait pembiayaan berkelanjutan c. Penilaian risiko atas penerapan pembiayaan berkelanjutan / Penilaian risiko c. Penilaian risiko atas penerapan pembiayaan berkelanjutan / Penilaian risiko mengenai Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pendanaan atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang kompatibel dengan keuangan berkelanjutan.

113 d. pela han dan pengembangan kemampuan pegawai / Employee Capabili es

Masyarakat, paling sedikit memuat: / Community; at least

94b. Perbandingan tujuan produksi dan kinerja, portofolio, tujuan pembiayaan, atau b. Perbandingan tujuan produksi dan kinerja, portofolio, tujuan pembiayaan, atau. Perbandingan target dan produk terhadap kinerja, tetapi olio, target keuangan, atau investasi, pendapatan dan juga untung dan rugi.

94 4) Kinerja Lingkungan Hidup / Environment Performance

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan / The Use of Environmentally Friendly Materials

117-118 b. upaya dan pencapaian eﬁ siensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Haya . / Impact of Opera onal Areas Nearby or

Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Products and/Services Development Responsibility

102-104 1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa / Innova on and Sustainable

100 3) dampak posi f dan dampak nega f yang di mbulkan dari Produk dan/atau Jasa

POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik / Daftar Keterbukaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Jasa Keuangan , Emiten dan Perusahaan Publik.

GRI Index

17-18 102-17 Mekanisme permintaan nasihat dan

83-85 TATA KELOLA / GOVERNANCE

98 102-43 Pendekatan untuk melakukan

97 102-44 Topik dan perha an utama Key topics and concerns 99

95 102-54 Klaim pelaporan yang kesesuaian

93-94 103-2 Pendekatan Manajemen dan

107 103-3 Evaluasi Pendekatan Manajemen Evalua on of the management

3.100 DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG / INDIRECT ECONOMIC IMPACT

107-109 ANTI KORUPSI / ANTI CORRUPTIONS

87 103-2 Pendekatan Manajemen dan

119.120 103-3 Evaluasi Pendekatan Manajemen Evalua on of the management

85.121 GRI 302: 302-1 Konsumsi energi di dalam organisasi Energy consump on within the

117.118 302-4 Pengurangan konsumsi energi Reduc on of energy

117.118 AIR / WATER

94.118 103-2 Pendekatan Manajemen dan

85, 121 GRI 303: 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber Water withdrawal by source 119

85.121 GRI 305: 305-5 Emisi GRK langsung w (Cakupan 1) Direct GHG Emission (Scope 1) 117.118

119-122 103-2 Pendekatan Manajemen dan

119-122 103-3 Evaluasi Pendekatan Manajemen Evalua on of the management

85, 121 GRI 306: 306-2 Jumlah Limbah dan Eﬂ uen yang Total Generated Waste and Eﬄ uent 119, 121

107.110 103-3 Evaluasi Pendekatan Manajemen Evalua on of the management

99 403-5 Pela han bagi pekerja mengenai

112 KETENAGAKERJAAN / EMPLOYMENT

85.116 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN / TRAINING AND EDUCATION

85.116 GRI 404: 404-1 Rata-rata jam pela han per karyawan

99, 109 KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA / DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

107 103-2 Pendekatan Manajemen dan

LAPORAN KEBERLANJUTAN MAYORA INDAH TBK

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset during the period of use; and.

Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Manajemen

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik atas imbalan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal neraca, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian seputar kewajiban tersebut. Peristiwa yang terjadi setelah akhir tahun buku yang tidak memerlukan peraturan (peristiwa non-regulator), jika jumlahnya signifikan, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

Management Use of Judgments, Estimates and Assumptions

Pada tanggal 9 Oktober 2020, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan faktur pajak PPN masa Agustus 2019 sebesar Rp. Pada tanggal 19 November 2020, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Pembayaran dan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (SKPLB) miliknya.

Uang Muka Pembelian Aset Tetap Advances for Purchases of Property and Equipment

Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman revolving untuk kebutuhan modal kerja dari PT Bank Permata Tbk dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp. Pada tanggal 8 Mei 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman revolving dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp.

Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga Other Accounts Payable - Third Parties Akun ini merupakan uang muka penjualan dari

Pinjaman Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans

Pada tanggal 21 September 2015, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, memperoleh kembali fasilitas pinjaman revolving dari PT Bank BTPN Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp. Pada tanggal 28 Agustus 2013, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman non-revolving dari PT Bank BTPN Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp. untuk modal kerja.