Fuzhou dan Bea Cukai Xiamen di Tiongkok mengenai pengiriman ilegal kulit trenggiling dari Nigeria ke Vietnam yang dijadwalkan transit melalui Singapura. Berdasarkan informasi ini, pada April 2019, Singapura menghentikan dua pengiriman besar sisik trenggiling (25,6 ton). Setelah penyitaan, Singapura berbagi informasi dengan Tiongkok melalui mekanisme MLA.
Selanjutnya, pada Juli 2019, berdasarkan informasi intelijen dari Bea Cukai Nanning di Tiongkok, Singapura menyita sebuah peti kemas berisi 11,9 ton sisik trenggiling dan 8,8 ton gading gajah. Sekali lagi, melalui mekanisme MLA, informasi yang disiapkan oleh Singapura diserahkan kepada otoritas Tiongkok. Dalam kedua kasus ini, pertukaran informasi bilateral membantu Tiongkok melanjutkan penyelidikannya. Hasilnya adalah penangkapan tersangka berkebangsaan Tiongkok yang berbasis di Afrika dan Vietnam.
88. Untuk menangani sindikat transnasional besar yang terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar, dibutuhkan respons antaryurisdiksi yang baik. Beberapa contoh kasus dalam studi ini menunjukkan peran investigasi gabungan tingkat regional. Hal ini memungkinkan yurisdiksi yang terlibat untuk mengidentifikasi dan menargetkan properti dan tersangka di berbagai negara lain. Investigasi bersama memanfaatkan jaringan yang aman dan hubungan bilateral yang kuat antara badan- badan terkait, seperti yang ditunjukkan dalam kasus-kasus berikut.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR 55
89. Contoh di atas menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi domestik yang kuat dan informasi dari Unit Intelijen Keuangan dapat mendukung koordinasi internasional yang menghasilkan pemetaan jaringan kejahatan yang tersebar luas serta penyitaan dan penangkapan lebih lanjut66. Hal ini menunjukkan kerja sama internasional bukan bidang terpisah, melainkan perlu dipandang sebagai perpanjangan dari respons penegakan hukum domestik terhadap PISL.
90. Unsur penting dalam contoh kasus Singapura-Tiongkok (lihat kotak 26) adalah pemanfaatan saluran MLA, yang memungkinkan penggunaan informasi dalam proses pengadilan dan mungkin diperlukan untuk melakukan tindakan koersif atas permintaan negara lain, seperti melakukan penangkapan dan penyitaan, melakukan penggeledahan, dan mengeluarkan surat panggilan pengadilan atau daftar pesanan produksi untuk pencatatan yang diperlukan. Penggunaan mekanisme kerja sama yang tepat (mis. formal dibandingkan informal) dapat menjadi penentu antara keberhasilan penuntutan dan lolosnya seorang pelaku kejahatan dari jerat hukum. Oleh karena itu, isu ini dimasukkan ke dalam bagian proposal laporan ini.
91. Ketiga studi kasus ini menunjukkan nilai manfaat dari pengembangan hubungan yang kuat dengan mitra asing, kemampuan untuk menanggapi permintaan dan petunjuk dengan cepat (termasuk melalui titik kontak atau petugas penghubung), dan pentingnya terus melakukan dialog baik dalam operasi tertentu maupun secara berkelanjutan. Diskusi yang terus berlangsung tersebut tidak harus terbatas pada kasus yang sedang aktif dan dapat lebih difokuskan secara luas pada tren, metode atau prioritas strategis.
Penggunaan saluran yang benar untuk kerja sama (misalnya, formal versus informal) dapat membuat perbedaan antara hukuman yang berhasil dilaksanakan dan pelaku yang bebas dari hukuman.
Singapura mengirimkan informasi terkait penyitaan ke negara terkait lainnya melalui INTERPOL dan CITES. Penyidik kejahatan satwa liar Singapura juga meminta informasi intelijen keuangan melalui Unit Intelijen Keuangannya.
Namun, baik data intelijen maupun informasi dari mitra asing tidak menunjukkan bukti kaitan PISL dengan TPPU di Singapura. Penyidikan TPPU pun tidak dapat dilakukan.
Kerja sama bilateral yang efektif antara Tiongkok dan Singapura selama jangka waktu yang berkelanjutan telah menghasilkan penangkapan dan penyitaan sisik trenggiling dengan perkiraan nilai moneter sebesar USD109,1 juta dan gading yang diperkirakan bernilai USD1,3 juta. Semua produk satwa liar dimusnahkan.
Sumber: Tiongkok, Singapura.
56 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
©FATF/OECD 2020
Kerja Sama Multilateral dan Peran Organisasi Internasional
92. Kasus-kasus di atas menunjukkan nilai kerja sama bilateral yang difokuskan pada penyelidikan tertentu, serta mekanisme informal, ad-hoc, dan formal untuk pertukaran informasi dan bantuan bilateral. Namun, skala dan sifat multi-yurisdiksi dari PISL dapat berarti bahwa diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih luas dan terlembaga.
93. Salah satu contoh mekanisme kerja sama multi-yurisdiksi adalah Kelompok Konsultatif Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Consultative Group) yang terdiri dari negara-negara ASEAN67, Australia dan Selandia Baru, yang bertemu beberapa kali setiap tahun68, menyelenggarakan pertukaran analis, dan melakukan proyek tematik bersama termasuk di bidang PISL. Kelompok ini telah memungkinkan pertukaran informasi tentang tren PISL dan TPPU, dan memfasilitasi pengembangan analisis keuangan bersama pada kasus-kasus PISL (misalnya antara Indonesia dan Thailand).
94. Kasus di bawah ini memberikan contoh lain kerja sama multilateral, kali ini dalam bentuk operasi penegakan hukum terkoordinasi yang melibatkan banyak negara dan badan internasional. Dalam kasus ini, sekretariat INTERPOL69, Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO) dan CITES membantu mengoordinasikan polisi nasional, badan perbatasan, bea cukai dan lingkungan di 109 negara, yang mengarah pada penangkapan di seluruh dunia dan penyitaan besar-besaran produk satwa liar.
66 UIK dapat mendukung investigasi lintas batas PISL dengan bertukar informasi yang relevan melalui Jaringan Aman Egmont (Egmont Secure Web/ESW). ESW mengizinkan anggota untuk berkomunikasi satu sama lain melalui email yang aman, meminta dan berbagi informasi kasus serta memposting dan menilai informasi tentang tipologi, alat analisis, dan perkembangan teknologi. Penggunaan platform ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi transaksional dan informasi intelijen lainnya yang dapat memfasilitasi kemajuan dalam penyelidikan PISL.
67 Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
68 Melalui telekonferensi dan pertemuan tatap muka.
69 Upaya INTERPOL di bidang ini diawasi oleh Kelompok Kerja Kejahatan Satwa Liar.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR 57