Luas dan karakteristik aliran uang dalam perdagangan satwa liar ilegal 15 Metode pencucian uang hasil perdagangan satwa liar ilegal 21. Melalui laporan ini, FATF memberikan kontribusi lain, yaitu analisis aspek pencucian uang dalam kejahatan terkait satwa liar.
Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah (CITES) – Lampiran I, II, & III
Namun, laporan ini mencakup perdagangan ilegal satwa laut di luar perikanan, yang merupakan industri ilegal dalam skala besar (seperti abalon, belut, penyu, teripang, sirip hiu, dan narwhal). Laporan ini tidak membahas kaitan IWT dengan pendanaan teroris, mengingat bukti yang ada saat ini menunjukkan bahwa tipologi ini belum tersebar luas.
Apa Perbedaan Perdagangan Ilegal dengan Perdagangan Legal Satwa Liar?
Tim peneliti terdiri dari delegasi dari 18 negara22, bersama dengan perwakilan dari Sekretariat CITES, FIU Grup Egmont, EUROPOL, IMF, INTERPOL, UNODC dan Bank Dunia. Tim peneliti menerima masukan dari 49 negara dan entitas25, termasuk tanggapan kuesioner dari 45 negara dan 50 contoh kasus.
ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM KASUS-KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
Contoh Penggelembungan Harga dan Potensi Keuntungan dari Perdagangan Ilegal Satwa Liar
Kasus-kasus yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa pencucian uang hasil PISL terjadi di negara sumber, transit, dan tujuan satwa liar ilegal. Tidak hanya itu, pelaku dapat mengalihkan dan menyembunyikan keuntungan PISL melalui negara selain negara sumber, transit, dan tujuan satwa liar ilegal.
Contoh Rantai Pasok dan Pembayaran Perdagangan Ilegal Satwa Liar 30. Pada tahap transportasi, sindikat kejahatan sering kali bekerja sama dengan
Shell dan perusahaan-perusahaan lain dimanfaatkan oleh para pelaku IWT skala kecil dan besar untuk menutupi pembayaran dan mencuci keuntungan dari kegiatan ilegal mereka41. Shell dan perusahaan-perusahaan lain dimanfaatkan oleh para pelaku IWT skala kecil dan besar untuk menutupi pembayaran dan mencuci keuntungan dari kegiatan ilegal mereka.
Kotak 4. Perdagangan Ilegal Hewan Peliharaan dan “Kebun Binatang”
Jual-Beli Satwa Liar dan Aliran Uang Terkait Melalui Perusahaan Ekspor-Impor Samaran
Kasus Perdagangan Trenggiling Berskala Besar dan Pencampuran Keuntungan
Investigasi Keuangan Terhadap Sindikat Cula Badak
Barang Mewah, Sarana TPPU terkait PISL
MAH juga menarik sejumlah Rp 597 juta (sekitar USD 41.000) melalui ATM dan teller bank, kemudian membeli aset dan barang/jasa lainnya menggunakan manfaat PISL (mobil, akomodasi hotel, pakaian dan aksesoris mewah). MAH dinyatakan bersalah atas TPPU, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 800 juta (sekitar USD 55.000).
Pemanfaatan KUPU Informal Dalam PISL Antara Afrika dan Asia
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR ILEGAL 27 Peran teknologi baru dalam memungkinkan terjadinya TPPU dan IWT. 45 Sebanyak 25 dari 45 negara yang disurvei memperkuat tren penggunaan teknologi baru untuk menjual dan membayar satwa liar ilegal.
Penggunaan Kartu Prabayar Sebagai Sarana Pencucian Keuntungan PISL
Penggunaan Aplikasi Ponsel untuk Memindahkan Dana Hasil PISL
Selain itu, negara-negara yang tidak memiliki populasi satwa liar dalam jumlah besar pun harus melihat potensi pelaku kejahatan yang mengeksploitasi sistem keuangan dan non-keuangan mereka untuk mencuci keuntungan PISL. Negara-negara yang tidak memiliki populasi satwa liar dalam jumlah besar masih perlu mewaspadai kemungkinan pelaku kejahatan menyalahgunakan sistem keuangan mereka untuk mencuci dana PISL. Untuk memahami risiko PP secara efektif, masukan harus didengar dari pemangku kepentingan di luar pemerintah yang memiliki pengalaman dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar – LSM, pakar konservasi dan/atau lembaga swasta.
Penilaian Risiko TPPU/TPPT Namibia Terkait Perburuan Ilegal Badak dan Gajah Tahun 2017 1
INVESTIGASI KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
Tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani PISL dan TPPU akan membatasi kemampuan yurisdiksi untuk menyelidiki, mengadili dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap penyelundup satwa liar ilegal, sindikat kejahatan dan pelaku TPPU terkait PISL.
Perubahan hukum untuk meningkatkan penerapan hukum APU terhadap tindak pidana asal terkait satwa liar
Celah umum dalam hukum APU dan satwa liar yang memengaruhi penyidikan TPPU
Beberapa negara telah membentuk jaringan lintas lembaga sebagai sarana koordinasi antara lembaga yang menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar dan lembaga APU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab investigasi keuangan.56. Ada beberapa contoh positif investigasi keuangan kejahatan terhadap satwa liar yang menunjukkan kolaborasi produktif antara lembaga APU/PPT tradisional dan lembaga yang biasanya tidak dianggap penting dalam upaya APU/PPT (misalnya pengelola taman nasional, kawasan perburuan, kehutanan, atau kawasan konservasi lainnya, Manajemen CITES dan Otoritas Penegakan, dan kebun binatang).58. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa penyelidik kejahatan terhadap satwa liar secara ilegal menyita satwa liar dan dalam beberapa kasus berbagi informasi keuangan dengan lembaga APU/PPT yang dapat mendukung atau memulai penyelidikan keuangan.
Kerja Sama Antarlembaga dalam TPPU dan Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Secara khusus, beberapa negara peserta menyebutkan pentingnya mengintegrasikan UIK ke dalam jaringan di atas untuk membantu menghasilkan dan menyebarkan intelijen keuangan dari sektor swasta. Banyak negara peserta telah menyebutkan pentingnya unit intelijen keuangan dalam jaringan kerja sama untuk menghasilkan dan menyediakan intelijen keuangan dari sektor swasta. Dalam beberapa situasi lain, lembaga-lembaga satwa liar yang biasanya tidak terlibat dalam upaya APU/PPT tidak memiliki saluran formal atau informal (hubungan formal manajer-ke-manajer atau nota kesepahaman) untuk bekerja sama dan berbagi informasi, misalnya dengan UIK atau lembaga investigasi yang berpengalaman di bidang keuangan. yang dapat membantu pengembangan penyidikan dan penuntutan TPPU.
Satuan Tugas Multi-Lembaga Nasional PISL
Informasi keuangan tidak dikumpulkan, dikembangkan dan disebarluaskan secara teratur atau proaktif untuk memulai atau mendukung penyelidikan keuangan kejahatan terhadap satwa liar. Negara-negara yang berpartisipasi melaporkan adanya tantangan dalam mengidentifikasi aspek keuangan dari kasus-kasus satwa liar sebagai akibat dari tingginya tingkat penggunaan uang tunai dan kesulitan dalam mengikuti jalur keuangan di luar negeri karena perbedaan hukum atau kurangnya keterampilan, sumber daya atau hubungan diplomatik (negara-negara tersebut tidak memiliki petugas penghubung ditempatkan di negara lain yang bersangkutan). Beberapa negara menyebutkan contoh penyalahgunaan perusahaan terdepan dan perusahaan cangkang untuk mencuci dana; dan menggunakan keuntungan perdagangan satwa liar ilegal untuk membeli barang-barang mewah seperti kendaraan untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan ilegal dan untuk penggunaan pribadi;.
Penggunaan Investigasi Keuangan untuk Mengidentifikasi Sindikat Asing yang Lebih Luas
Kegagalan dalam menggunakan informasi keuangan dan pelaksanaan investigasi keuangan secara dini dapat mengakibatkan penghapusan atau penyembunyian jaringan dan aset terkait. Tantangan seperti rendahnya prioritas yang diberikan pada kejahatan terhadap satwa liar oleh otoritas utama APU/PPT, termasuk UIK, tampaknya berkontribusi terhadap rendahnya jumlah investigasi keuangan. Temuan penelitian ini, yaitu kurangnya investigasi finansial paralel terhadap kejahatan terhadap satwa liar, sejalan dengan temuan lebih luas yang diamati dalam jaringan FATF global.
Kerja Sama Investigasi Keuangan Paralel di Australia untuk Membongkar Jaringan Penyelundupan Reptil
Sedapat mungkin, sesuai dengan rekomendasi 4 dan 38 FATF, negara-negara yang menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar harus memprioritaskan identifikasi, pembekuan, penangkapan dan penyitaan aset terkait. Tantangan terbesar yang ada dalam investigasi kejahatan terhadap satwa liar dan TPPU juga terletak pada upaya pemulihan aset. Tantangan lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku kejahatan sebenarnya berasal dari aktivitas ilegal yang berhubungan dengan satwa liar.
Pemulihan Aset Terkait dengan Jaringan Penyelundupan Ikan Sidat
Pemulihan Aset dari Perdagangan Ilegal Reptil
61 Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), sebuah organisasi pengamat FATF, memberikan pelatihan yang mendukung kerja sama antara pejabat UIC dan penegak hukum, serta pelatihan tentang hasil kejahatan terhadap satwa liar. Kegiatan ini mencakup pelatihan melalui 'Program Global untuk Memerangi Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan' UNODC dan 'Program Global untuk Memerangi Pencucian Uang'. Kegiatan pelatihan difokuskan pada peningkatan kebijakan, prosedur dan respon operasional terhadap kejahatan terhadap satwa liar dengan penekanan pada bagaimana mendorong dan membantu yurisdiksi untuk melakukan investigasi keuangan paralel ketika kasus kejahatan terhadap satwa liar terdeteksi.
Penggunaan Sanksi Keuangan Bersasaran (TFS) untuk Mencegah Arus Keuangan Dari PISL
Peninjauan Lintas Lembaga Terhadap Kasus ‘Stagnan’/Yang Sudah Selesai
Warga negara AS dan badan usaha bertransaksi dengan mereka, dan sebaliknya, mereka dilarang bertransaksi dengan warga negara AS atau menggunakan sistem keuangan AS. Pelanggaran terhadap sanksi ini dapat mengakibatkan serangkaian hukuman berdasarkan undang-undang AS, mulai dari denda perdata hingga $289,238 per pelanggaran hingga hukuman pidana yang lebih berat, termasuk hingga 20 tahun penjara dan denda hingga $1 juta. .
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pendekatan FATF Terhadap Kerja Sama Internasional Menyadari pelaku kejahatan tidak menghormati perbatasan, FATF menjadikan
Hal ini menunjukkan adanya perbedaan geografis yang jelas antara negara-negara yang melakukan pendekatan proaktif terhadap kerja sama internasional dalam melawan TPPU terkait PISL dan negara-negara yang aktif melakukan aktivitas PISL. Temuan-temuan mengenai kerja sama internasional ini sangat problematis mengingat sifat transnasional dari TPPU dan IWT. Namun, beberapa yurisdiksi mengajukan studi kasus yang menggambarkan upaya kerja sama internasional yang luas dan menunjukkan bahwa tantangan lintas negara dalam menuntut TPPU dan PISL dapat diatasi.
Pertukaran Informasi Bilateral
Pertukaran Informasi Melalui Forum Bilateral Tetap Antara Otoritas Penegak Hukum
Kerja Sama Memerangi Penyelundupan Trenggiling
Kerja Sama Bilateral Menghasilkan Penyitaan Skala Besar Pada awal 2019, otoritas Singapura menerima informasi dari Bea Cukai
Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional bukanlah suatu bidang saja, namun harus dilihat sebagai perpanjangan dari upaya penegakan hukum dalam negeri terhadap PISL. Kasus-kasus di atas menunjukkan nilai kerja sama bilateral yang berfokus pada investigasi spesifik, serta mekanisme informal, ad-hoc, dan formal untuk pertukaran informasi dan bantuan bilateral. Kasus berikut ini memberikan contoh lain kerja sama multilateral, kali ini dalam bentuk operasi penegakan hukum terkoordinasi yang melibatkan banyak negara dan badan internasional.
Operasi Penindakan Global INTERPOL-WCO
Koordinasi Bilateral untuk Memerangi PISL dan Pendanaannya Pada tahun 2015, AS dan RRC, menyadari pentingnya dan urgensi memerangi
Namun, contoh kasus yang diterima untuk penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional yang efektif dapat membantu aparat penegak hukum dalam melacak dan mengadili penjahat yang terlibat dalam operasi kompleks di berbagai yurisdiksi. Mengingat pentingnya kerja sama internasional yang efektif, semua negara harus mempertimbangkan cara untuk meningkatkan hubungan mereka dengan mitra asing yang paling relevan guna memperkuat langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan memerangi tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan PISL. Selain itu, yang paling penting, inisiatif dan forum kerja sama internasional harus berupaya menghubungkan para ahli dari negara transit dan tujuan PISL serta aliran keuangan terkait dengan negara asal.70.
KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA
Empat belas dari lima belas bank dan KUPU yang menanggapi survei studi ini menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko PISL terhadap organisasi mereka. Penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak pelapor telah membantu memetakan risiko-risiko yang umum terjadi di suatu negara atau wilayah. Misalnya, bisnis dengan risiko lebih tinggi mungkin mencakup beberapa jenis perusahaan ekspor-impor yang beroperasi di seluruh atau sebagian koridor perdagangan satwa liar (lihat Bab 1 di atas).
Adaptasi Sistem Pemantauan Transaksi untuk Mendeteksi PISL
Kredit tidak teratur: LK fokus pada rekening pihak-pihak yang dikenal seperti petugas satwa liar (petugas penegak hukum, petugas taman nasional), melacak jumlah yang tidak teratur, jumlah besar atau 'angka bulat', misalnya 5000. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelanggan ini adalah bagian dari grup yang terdiri dari 4 perusahaan dan sedang mentransfer dana antar pihak berelasi. Investigasi lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak atau pola lain yang mendukung pengembangan model internal untuk mendeteksi aktivitas serupa.
Penerapan Teknologi Baru Platform Pihak Ketiga Memberantas PISL
Satuan Tugas Keuangan ‘United for Wildlife’
The Jeweler’s Vigilance Committee
Kolaborasi Masyarakat Sipil dengan Sektor Keuangan
Pertukaran Informasi Antar Sektor Swasta - Penggunaan Pasal 314 (b) Undang-Undang USA PATRIOT
KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
Profil nasabah (perorangan dan korporasi)
Kegiatan yang melibatkan PEP (Politically Exposed Persons) dan pengusaha kaya, terutama pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab di bidang pemantauan lingkungan, perburuan atau kehutanan, atau usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau satwa liar. Keterlibatan badan hukum yang berhubungan dengan satwa liar seperti kebun binatang swasta, peternak hewan, toko hewan peliharaan (eksotis), perusahaan safari, perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan yang mengandung satwa liar dan pengumpul satwa liar atau suaka satwa liar. Individu atau penerima manfaat utama dari perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi yang dikenal sebagai negara transit atau negara yang mencari satwa liar ilegal.
Transaksi dan aktivitas rekening nasabah
Pengiriman uang/penyetoran tunai kepada pihak ketiga atau penarikan oleh pihak-pihak yang diketahui merupakan pemburu ilegal dan penyelundup satwa liar. Transaksi dengan pemasok/peternak toko hewan berlisensi yang berasal dari pihak yang diketahui sebagai pemburu liar dan penyelundup satwa liar ilegal. Transfer uang internasional dari pihak-pihak yang diketahui sebagai penyelundup satwa liar ilegal ke rekening anggota keluarga sebagai pembayaran biaya sekolah, uang saku, atau tunjangan anak.
Lain-Lain
Investigasi Keuangan terhadap Jaringan Penyelundupan Transnasional
Sindikat Kerang Laut Mikocheni
Penggunaan Perusahaan Samaran untuk Menyembunyikan Perdagangan Benih Ikan Sidat
Penggunaan Perusahaan Samaran untuk Menyembunyikan Perdagangan Benih Ikan Sidat (2)
Hukuman TPPU untuk Perdagangan Ilegal Domestik Atas Tulang dan Kulit Harimau
DAFTAR PUSTAKA
FATF (2012), International Standards for Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/recommendations. FATF (2019), Professional Money Laundering, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf. FATF/ MENAFATF (2015), Money Laundering Through Physical Transportation of Cash, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf.
