a. Terdapat 7 bidang usaha berisiko tinggi: business investment; export/import; trading; pertambangan;
teknologi informasi; kehutanan dan penebangan; dan real estate.
b. Terdapat 4 kewarganegaraan pemilik LLC berisiko tinggi: Singapura, China, Hongkong dan British Virgin Island.
nasabah. PJK sendiri akan menolak untuk membuka akun atau memulai hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memberikan informasi yang relevan dan mengajukan LTKM kepada PPATK.
PPATK sendiri sejak 2014 telah menanggapi 39 permintaan terkait dengan informasi BO dan membuat dua diseminasi proaktif. OJK dan BI juga telah saling bertukar informasi dasar terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan.
c. Terdapat 5 delivery channel berisiko tinggi: L/C, free of payment, foreign loan, transfer dan valas.
d. Terdapat 2 pihak pelapor berisiko tinggi: bank dan agen properti.
Sectoral Risk Assessment, dan Regional Risk Assessment on ML/TF
S
ecara keseluruhan Indonesia telah melakukan secara penuh Rekomendasi 1 FATF dalam melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat Nasional (NRA), Supra-Nasional (Regional ASEAN Plus Alustralia dan New Zealand) dan Sub-national (sektoral industri dan tindak pidana asal). Tindakan tersebut menunjukan komitmen dan koordinasi domestik dan regional yang kuat dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis risiko.Selama periode 2014 s.d. 2019 terdapat sejumlah 51 laporan hasil penilaian risiko Indonesia di tingkat nasional, sub-nasional dan supra nasional. Adapun rincian laporan penilaian risiko, sebagai berikut:
A. Nasional
B. Sub-Nasional I. Sektor Industri
No. Dokumen
1. Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2015 2. Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pendanaan Terorisme Tahun 2015
3. Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 4. Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun
2015
No. Dokumen
1. SRA TPPU pada Sektor Jasa Keuangan (Perbankan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan)
2. SRA Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) dan Penyelenggaraan Transfer Dana (PTD)
3. SRA Penyediaan Barang dan/atau Jasa Lainnya 4. SRA Perdagangan Berjangka Komoditi
5. Risk Assessment on Legal Person 6. SRA Balai Lelang
7. Threat Assessment on Foreign Predicate Crime & Laundering Offshores 8. SRA Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam
No. Dokumen 9. SRA Akuntan dan Akuntan Publik
10. SRA Notaris
11. SRA on Legal Arranggement (Perikatan Hukum)
12. Kerentanan dan Ancaman Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mata Uang Virtual
13. Update Penilaian Risiko Sektoral Akuntan dan Akuntan Publik terhadap TPPU dan TPPT di Indoneisa 14. SRA Foreign Limited Liability Company (LLC)
15. Penilaian Kerentanan Fintech P2P Lending
16. Penilaian Kerentanan Fintech Equity Crowd Funding 17. SRA Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
18. SRA Jasa Profesi
19. Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia 20. Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan Penyelenggara Sistem Pembayaran Selain Bank (PJSP SB) Tahun 2019
21. SRA on Advocates
22. SRA on Financial Planner
II. Jenis Tindak Pidana Asal Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
No. Dokumen
1. SRA Narkotika 2. SRA Perpajakan 3. SRA Korupsi
4. SRA Kepabeanan, Cukai dan Pembawaan Uang Tunai
5. Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan 6. Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Kehutanan 7. Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Lingkungan
Hidup
8. SRA Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan 9. SRA Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan 10. SRA Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pasar Modal 11. White Papers Perpajakan
No. Dokumen
12. White Papers Pendanaan Terorisme Terkait Jaringan Teroris Domestik yang berafiliasi ISIL 13. SRA on NPO
14. Pengkinian Penilaian RIsko Sektoral terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2016
15. Risiko Pembawaan Uang Tunai di Wilayah Perbatasan Indonesia Digunakan Untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
16. Ancaman dan Kerentanan Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
C. Supra Nasional
No. Dokumen
1. RRA on TF 2016 2. RRA on NPO TF 2017
3. Cross Border Movement on TF
4. ISIL and Regional Terrorism Financing Tahun 2018 5. External Funding to ISIL SEA
6. Self-funding to ISIL SEA 7. Environmental Scan ISIL SEA 8. Hawala Dealers to ISIL SEA
9. Penilaian Regional: Ancaman Pencucian Uang Transnasional Hasil Tindak Pidana Korupsi
Hasil kajian Supra Nasional (RRA) tersebut setiap tahunnya dilakukan diseminasi secara regional melalui CTF Summit dengan melibatkan lebih dari 130 Negara dari berbagai Lembaga, baik FIUs, Regulator, Akademisi maupun NGO di bidang AML/CFT, berikut pelaksanaan CTF Summit yang telah dilakukan selama periode 2016-2019.
PPATK melalui Indonesian
Financial Intelligence Institute (IFII) berkomitmen
untuk mendukung program pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul khususnya di bidang APUPPT melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi aparat penegak hukum, Pihak Pelapor, dan bagi internal PPATK. Pada
Semester I tahun 2020.
Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi IFII untuk beradaptasi dalam menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Situasi pandemi menuntut IFII untuk melakukan
penyesuaian kurikulum diklat yang semula didesain
untuk pembelajaran secara klasikal menjadi kurikulum
yang dapat diterapkan secara distance learning, mengingat pelaksanaan distance learning tidak sesederhana memindahkan kelas klasikal ke dalam aplikasi video conference. Distance learning yang ideal menuntut adanya pendekatan synchronous dan asynchronous learning yang menuntut adanya partisipasi