PEMANGGILAN
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Rencana Rapat Direksi Tahun 2019
Perseroan telah menjadwalkan rapat Direksi tahun 2019 sebagai berikut :
Januari - April Mei - Agustus September - Desember
Bulan Tanggal Bulan Tanggal Bulan Tanggal
Januari 24 Mei 9, 16 September 5, 19
Februari 7, 21 Juni 6, 20 Oktober 10, 17, 24
Maret 7, 14, 21 Juli 18, 25 November 7, 21
April 4, 11, 18 Agustus 1, 8, 15 Desember 5
Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/Tentang- BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi.
Jadwal Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2018 :
No. Tanggal Topik Rapat Hadir
1 15 Januari 2018 Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan DES, TK, CH, RP, SS
JS, EKG, AWH, RS, HK, SB, IH, SL, LS 2 31 Januari 2018 • Presentasi DKP
• Presentasi Grup Hukum
DES, CH, RP, SS
JS, EKG, AWH, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS
3 28 Februari 2018 Presentasi DKP DES, TK, RP, SS
JS, EKG, AWH, RS, HK, SL, LS 4 7 Maret 2018 • Presentasi Divisi Keuangan
• Presentasi Satuan Kerja Kapatuhan
DES, TK, CH, RP, SS
JS, EKG, AWH, ST, RS, SB, EY, IH, SL, LS
5 7 Maret 2018 Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan DES, TK, RP
EKG, AWH, ST, RS, IH, SL, LS 6 6 Juni 2018 Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan DES, TK, CH, RP, SS
EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, SL, VL 7 11 Juli 2018 Brainstorming Session Dewan Komisaris & Direksi DES, CH, RP, SS
JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, EY, IH, SL, LS
8 25 Juli 2018 • Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan
• Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan
DES, CH, RP, SS
JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
9 29 Agustus 2018 Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan DES, TK, CH, RP, SS EKG, RS, HK, EY, IH, LS, VL 10 24 Oktober 2018 • Presentasi SKMR
• Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Keuangan & Perencanaan
DES, CH, RP, SS
EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
11 7 November 2018 Sharing Economic Outlook DES, TK, CH, RP, SS
JS, EKG, ST, SB, HK, EY, IH, SL, LS, VL 12 13 November 2018 Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan DES, CH, RP, SS
JS, EKG, ST, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL 13 22 November 2018 Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan DES, TK, CH, RP
JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
14 12 Desember 2018 Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan DES, TK, CH, SS
EKG, AWH, RS, EY, IH, SL, LS, VL Keterangan :
Dewan Komisaris
No. Inisial Nama
1 DES Djohan Emir Setijoso
2 TK Tonny Kusnadi
3 CH Cyrillus Harinowo
4 RP Raden Pardede
5 SS Sumantri Slamet
Direksi
No. Inisial Nama
1 JS Jahja Setiaatmadja
2 EKG Eugene Keith Galbraith
3 AWH Armand Wahyudi Hartono
4 SB Suwignyo Budiman
5 HK Henry Koenaifi
6 ST Tan Ho Hien/Subur atau
Subur Tan
No. Inisial Nama
7 EY Erwan Yuris Ang
8 RS Rudy Susanto
9 LS Lianawaty Suwono
10 SL Santoso
11 IH Inawaty Handojo
12 VL Vera Eve Lim
Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2019
Perseroan telah menjadwalkan rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi beserta Dewan Komisaris tahun 2019 sebagai berikut :
Rencana Jadwal Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019
Januari - April Mei - Agustus September - Desember
Bulan Tanggal Bulan Tanggal Bulan Tanggal
Februari 27 Juli 17 Oktober 16
Maret 20 November 27
April 16
Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/Tentang- BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi.
HUBUNGAN AFILIASI
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut :
+XEXQJDQ$ȴOLDVL'HZDQ.RPLVDULV
Pasal 39 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris lainnya dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.
Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Nama Jabatan
Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan:
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Djohan
Emir Setijoso
Presiden Komisaris - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Tonny Kusnadi
Komisaris - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Raden Pardede
Komisaris Independen - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Sumantri Slamet
Komisaris Independen - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
+XEXQJDQ$ȴOLDVL'LUHNVL
Pasal 21 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
Mayoritas anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris lainnya dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.
Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Perseroan
Nama Jabatan
Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan:
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Jahja
Setiaatmadja
Presiden Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur
- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur
- 3 - 3 3 - - 3 - 3 3 -
Suwignyo Budiman
Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Henry Koenaifi
Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Tan Ho Hien/
Subur atau Subur Tan
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Erwan Yuris Ang
Direktur Independen - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Nama Jabatan
Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan:
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Rudy
Susanto
Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Lianawaty Suwono
Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Santoso Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Inawaty Handojo
Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
Vera Eve Lim Direktur - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan