No Surat
Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
028/CA/III/2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA
3
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 25/CA/II/2022 , Tanggal 23 Februari 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Pemanggilan Rencana RUPS
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)
:
Hari/Tanggal/Waktu : 08 April 2022 Waktu :14:00
Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)
09 Maret 2022 :
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2021
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong Sebagai
Direktur Perseroan
5 Pengangkatan Kembali John Simon Sebagai Direktur Perseroan
6 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat Noviady Wahyudi, sebagai
Direktur Perseroan
7 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
8 Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
9 Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
10 Lain-lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan
Agenda 1 s/d 9 memerlukan persetujuan RUPS (GMS), sedangkan Agenda 10 (Lain-lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan) hanya bersifat penyampaian laporan/pemberitahuan kepada RUPS.
Informasi Lain
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Graha CIMB Niaga Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com PT Bank CIMB Niaga Tbk
10-03-2022 17:19 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
1. 1. FO 059_100322_OJK PM_ Bukti Iklan RUPST 2022.pdf
2. 2. FO 060_100322_IDX_Bukti Iklan RUPST 2022.pdf
3. E-Paper Pemanggilan RUPST 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
028/CA/III/2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA
3
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Go To Indonesian Page
In accordance with Company letter No. 25/CA/II/2022 , dated 23 February 2022 ,the Issuer has announced for AGM on
Call for AGM
Financial year ended : 31 December 2021
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Day/Date/Time : 08 April 2022 Time : 14:00
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM
09 March 2022 :
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2021
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong Sebagai
Direktur Perseroan
5 Pengangkatan Kembali John Simon Sebagai Direktur Perseroan
6 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat Noviady Wahyudi, sebagai
Direktur Perseroan
7 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan
8 Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
9 Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
10 Lain-lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan Other Information:
Agenda 1 to 9 requires the approval of GMS, while Agenda 10 (Other: Report of the Company's Sustainable Finance Action Plan (RAKB)) is only for submitting reports/notifications to the GMS.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
10-03-2022 17:19 Date and Time
PT Bank CIMB Niaga Tbk Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Attachment 1. 1. FO 059_100322_OJK PM_ Bukti Iklan RUPST 2022.pdf
2. 2. FO 060_100322_IDX_Bukti Iklan RUPST 2022.pdf
3. E-Paper Pemanggilan RUPST 2022.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
