BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. LAPIS LAZULI
Nomor : 1
Pada hari ini, Rabu, 29 (duapuluh sembilan)bulan Maret---- 2017 (duaribu tujuhbelas)---
Pukul 11.00 WIB(sebelas tepat Waktu Indonesia bagian--- Barat)---
Saya, ______________, Sarjana Hukum,berdasarkan Surat--- Keputusan Majelis Pengawasan Daerah Semarang tertanggal 21 (duapuluh satu) bulan Maret tahun 2017(duaribu tujuhbelas)
Nomor: 18/KET.CUTI-MPDN/SMG/III/2017,sebagai Notaris--- pengganti dari ____________________,Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang;---
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas--- ---PT. LAPIS LAZULI,---
berkedudukan di Semarang(selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan--- disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana--- termuat dalam akta tertanggal tanggal 7 (tujuh) bulan--- Maret tahun 2010 (duaribu sepuluh) dibuat dihadapan--- __________________________,Sarjana Hukum, Magister--- Kenotariatan,Notaris di Kota Semarang dan telah mendapat-- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30--- (tigapuluh) bulan Desember tahun 2010 (duaribu sepuluh)--- nomor c7829.HT.01.01.TH.2010.---
Berada di Petra Ballroom Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar- Halaman Pertama
No. 27, Kecamatan Gajahmungkur,Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang.---
Untuk membuat Berita Acara dari sega1a sesuatu yang--- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada--- hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas--- (selanjutnya disebut "Rapat").---
Pada rapat telah hadir dan oleh karena itu berhadapan--- dengan saya, Notaris Pengganti:--- 1. Tuan VANDY DHIMAS,Sarjana Ekonomi, lahir di Semarang---- tanggal 14 (empatbelas) bulan April tahun 1988 (seribu-- sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara--- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:--- 3608022001230001, bertempat tinggal di jalan Kelinci II nomor 10, Rukun Tetangga 5, Rukun Warga 3, Kelurahan---- Muktihajo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;--- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Selaku :-- a. Direktur Utama perseroan;--- b. Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham perseroan.- 2. Tuan FARIZ AFFANDI, Sarjana Arsitektur, lahir di Tegal--
tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan Desember tahun 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh),Warga Negara-- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:--- 360290207910002, bertempat tinggal di jalan Akasia V,--- Nomor 17, Rukun Tetangga 9, Rukun Warga 3,Kelurahan--- Muktihajo Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;--- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Selaku :-- a. Direktur perseroan --- b. Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham perseroan.- 3. Nona CLARISSA WIJAYA , Sarjana Ekonomi, lahir di Kendal-
tanggal 27 (duapuluh tujuh) bulan Januari tahun 1990---- (seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara--- Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:--- 360290208730006, bertempat tinggal di jalan Plewan Raya,
Halaman Kedua
Nomor 4, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 5, Kelurahan--- Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;--- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Selaku:--- a. Komisaris perseroan ;--- b. Pemegang 1000 (seribu) lembar saham perseroan.----
Penghadap Tuan VANDY DHIMAS, dalam kedudukannya selaku---- Direktur Utama membuka rapat sebagai ketua, sesuai dengan- ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan :---
Bahwa dalam rapat telah hadir para pemegang saham yang---- bersama-sama mewakili 3000 (tigaribu) yaitu dari semua---- saham yang dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ini.----
Berdasar pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan rapat dapat---- diadakan tanpa panggilan terlebih dahulu, asal saja dalam- wilayah Republik Indonesia. ---
Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan rapat-- sesuai dengan Anggaran Dasar telah di penuhi, maka rapat-- adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.---
Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah-- sebagai berikut:---
“Membahas perubahan Modal Dasar dan Modal disetor--- Perseroan”---
Maksud dan tujuan Perseroan awalnya menjalankan usaha di-- bidang jasa menjadi bergerak dalam bidang jasa dan--- perdagangan. Sehingga merubah pasal 3 anggaran dasar--- perseroan menjadi sebagai berikut:--- ---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA--- ---Pasal 3--- 1. Maksud dan tujuan Perseroan bergerak dalam bidang--- jasa dan perdagangan;--- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas--- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai--- berikut :--- i. Menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang jasa, yang
Halaman Ketiga
meliputi antara Iain:--- o jasa pengembangan bisnis serta kegiatan usaha--- terkait;--- o jasa di bidang kreatif seperti penulisan naskah,--- fotografi dan sinematografi;--- o jasa rekaman audio visual antara lain musik, iklan,-- dokumenter, sinetron/sandiwara,film;--- o jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan--- kegiatan hiburan dan produksi kaset, Compact Disc--- (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc-- (DVD);--- o jasa pertunjukan hiburan;--- o jasa periklanan, promosi, reklame dan hubungan--- kemasyarakatan melalui media komersial;--- o jasa konsultasi bidang promosi dan pemasaran di--- bidang musik;--- o jasa konsultasi bidang publikasi dan komunikasi;--- ii. Menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang--- perdagangan, yang meliputi antara Iain :--- o peralatan informatika dan media baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait;--- o rekaman audio visual antara lain musik, iklan,--- dokumenter, sinetron/sandiwara, fiIm;--- o perdagangan casette, Audio dan Video Compact Disc---- (VCD), dan Digital Video Disc (DVD) serta kegiatan-- usaha terkait;---
Usulan-usulan dalam agenda rapat tersebut kesemuanya telah diterima dan disetujui dengan baik oleh rapat dengan suara bulat.---
Ketua menanyakan kepada Rapat apakah masih ada hal-hal---- lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini.---
Atas pertanyaan tersebut para hadirin menyatakan sudah---- tidak ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat- ini. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat-
Halaman Keempat
sebagaimana diterangkan diatas, maka oleh saya, Notaris--- Pengganti, dibuatlah berita acara ini untuk dipergunakan-- bilamana perlu.---
Oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang dibicarakan-- lagi dalam rapat, maka ketua rapat menutup rapat ini pada- jam 12.00 WIB (duabelas tepat Waktu Indonesia bagian--- Barat).---
Notaris Pengganti di Kota Semarang
Halaman Kelima dan terakhir
