Board Manual PT Pertamina Gas berisi kumpulan peraturan hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham serta ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memahami peraturan terkait tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Program Induksi merupakan program yang diselenggarakan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang pertama kali menjabat di Perseroan.
Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan aktivitas pengambilan keputusan4. Masa jabatan anggota direksi berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode5. Anggota direksi yang akan merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengurus, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. e. Board Manual PT Perlornina Gas Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus senantiasa berlandaskan pada etika kantor.
KOMISARIS INDEPENDEN
Komisaris independen adalah anggota direksi yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak mandiri. Jumlah komisaris independen paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris, komposisi ini dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dewan komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan mendukung standar etika dalam perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadi teladan bagi direksi dan karyawan perusahaan.
Etika mengenai kepatuhan terhadap ketentuan hukum Pengurus wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, pedoman tata kelola perusahaan dan pedoman etika bisnis dan pedoman perilaku, serta kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. mengatur. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya, termasuk rahasia perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan anggota dewan bertentangan dengan kepentingan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan rapat umum, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. perusahaan.
Mengawasi kebijakan pengurusan, arahan umum pengurusan terhadap Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJPP ), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan. perusahaan. anggaran dasar perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip profesionalisme.
TUGAS DAN KEWA JIBAN DEWAN KOMISARIS
Dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Memberikan arahan mengenai sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan dan kebijakan perusahaan mengenai pengembangan karir, pengadaan barang/jasa, mutu dan pelayanan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia I SAK ), dan implementasinya dari kebijakan-kebijakan ini. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pernyataan dan usulan kepada rapat umum mengenai segala hal yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan9.
Meminta penjelasan kepada direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan. Meminta kepada Direksi dan/atau pejabat lain di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas. Memberhentikan sementara untuk sementara waktu seorang anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISA RIS
Penggunaan tenaga ahli untuk hal-hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. J. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Statuta ini.
JADWAL DAN AGENDA RAPAT
RAPAT DEWAN KOMISARIS A. KEBIJAKAN UMUM
TEMPAT RAPAT
Sekretaris Dewan Pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh salah satu anggota Dewan Pengawas, kecuali rapat khusus yang hanya dapat dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas.
KEHADIRAN DALAM RAPAT
PERSIAPAN RAPAT
Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris19. Apabila Presiden Komisaris tidak menjadwalkan rapat, maka Komisaris tertua yang menjabat akan memimpin rapat Dewan Komisaris20. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang atau tidak ada Komisaris yang lebih tua yang menjabat, maka Komisaris yang tertua dalam umurnya bertindak sebagai ketua Rapat Pengurus Kornlsarls21.
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT
Board Manual PT Pertamina Gas Setiap peserta rapat wajib mendukung terlaksananya rapat agar berjalan efisien.
ETIKA DALAM RAPAT
Board manual PT Pertomino Gos 1) Segala keputusan yang diambil oleh dewan harus didasarkan pada itikad baik. pertimbangan rasional dan telah melalui kajian mendalam tentang berbagai hal-he! informasi yang relevan, memadai dan bebas dari konflik kepentingan serta independen terhadap setiap anggota dewan. Pada mata acara lainnya, rapat komisaris tidak mempunyai hak mengambil keputusan, kecuali seluruh anggota dewan komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui mata acara rapat tambahan26. Pemungutan suara mengenai orang-orang dilakukan dengan pemungutan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika pemimpin memutuskan lain, tanpa ada keberatan dari yang hadir.
MEKANISME PENGAMBIL AN KEPUTUSAN
RISALAH RAPAT
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. Apabila ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui usulan yang diajukan, maka keputusan sirkular tidak dapat diambil. Pedoman PT Pertamina Gas Board untuk media elektronik atau sistem komunikasi lain yang sejenis harus dicantumkan dalam risalah rapat.
Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) HK terhitung sejak tanggal rapat, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris wajib menandatangani risalah rapat. Perbaikan risalah rapat dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) HK terhitung sejak rapat, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada usulan perbaikan maka dianggap seluruh peserta rapat telah menyetujui syarat-syarat risalah rapat. pertemuan. 1 O) Asli risalah setiap rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani harus disimpan dengan baik, dijilid dalam koleksi tahunan dan disimpan sebagai dokumen perusahaan oleh sekretaris Dewan Komisaris dan harus tersedia apabila diminta. oleh setiap anggota Dewan Komisaris.
