BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(1)

1

Picture Source by freepik.com

2020

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(2)

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Nomor: 297/DU-KS/2020

KATA PENGANTAR

Board Manual ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan dan pengurusan Perseroan berdasarkan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Board Manual ini berlaku untuk pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau

ketentuan peratuan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Board.

Ditetapkan di Cilegon, 3 Agustus 2020

Komisaris Utama

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

I Gusti Putu Suryawirawan

Direktur Utama

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(3)

Nomor: 297/DU-KS/2020

1 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I.PENDAHULUAN ... 4

1.1 Tujuan Board Manual... 4

1.2 Gambaran Singkat Mengenai Organ Perseroan ... 4

1.2.1 Organ Utama... 4

1.2.2 Perangkat Pendukung ... 5

1.3 Definisi Istilah ... 5

II. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN ... 8

III. TUGAS DAN WEWENANG ... 9

3.1 Dewan Komisaris ... 9

3.1.1 Komposisi dan Persyaratan Dewan Komisaris ... 9

3.1.2 Masa Jabatan Dewan Komisaris ... 11

3.1.3 Tugas Dewan Komisaris Secara Umum ... 12

3.1.4 Wewenang Dewan Komisaris ... 12

3.1.5 Kewajiban Dewan Komisaris ... 13

3.1.6 Rapat Dewan Komisaris ... 16

3.1.7 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Dewan Komisaris ... 18

3.1.8 Program Pengenalan Perseroan & Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris ... 19

3.1.8.1 Program Pengenalan Perseroan ... 19

3.1.8.2 Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris ... 20

3.1.9 Etika Jabatan ... 20

a. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan ... 20

b. Etika Berkaitan Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan ... 20

c. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan & Kerahasiaan Informasi ... 21

d. Etika Berkaitan Dengan Peluang Perseroan Dan Keuntungan Pribadi .... 21

e. Etika Berkaitan Dengan Gratifikasi ... 21

f. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan ... 21

g. Etika Berkaitan Dengan Aktivitas Politik ... 21

(4)

Nomor: 297/DU-KS/2020

2

i. Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Komisaris ... 22

3.1.10 Komite Penunjang Dewan Komisaris ... 22

3.1.11 Sekretaris Dewan Komisaris ... 23

3.1.12 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris ... 24

3.1.13 Penghasilan Dewan Komisaris ... 24

3.2 Direksi ... 25

3.2.1 Komposisi dan Persyaratan Direksi ... 25

3.2.2 Masa Jabatan Direksi ... 27

3.2.3 Tugas Dan Wewenang Secara Umum ... 28

3.2.3.1 Hak dan Wewenang Direksi ... 29

3.2.3.2 Kewajiban Direksi ... 29

3.2.4 Rencana Jangka Panjang & Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan... 33

3.2.5 Tata Tertib Rapat Direksi ... 34

3.2.6 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Direksi ... 35

3.2.7 Program Pengenalan & Peningkatan Kapabilitas Direksi ... 36

3.2.7.1 Program Pengenalan Direksi ... 36

3.2.7.2 Program Peningkatan Kapabilitas Direksi ... 37

3.2.8 Etika Jabatan ... 37

3.2.9 Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) ... 38

3.2.10 Internal Audit (SPI) ... 40

3.3 Laporan Pertanggungjawaban Direksi Pada Akhir Masa Jabatan ... 42

3.4 Evaluasi Kinerja Direksi ... 42

3.5 Penghasilan Direksi ... 42

IV. PELAPORAN ... 44

4.1 Pelaporan Tahunan (Annual Report) ... 44

4.2 Public Expose ... 45

4.3 Laporan PKBL ... 45

V. HAL-HAL LAINNYA ... 47

5.1 Sinergi BUMN ... 47

5.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN ... 47

5.3 Peraturan Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Pasar Modal ... 48

LAMPIRAN ... 50

(5)

Nomor: 297/DU-KS/2020

3

2. Batasan dan/atau Kriteria Perbuatan-Perbuatan Direksi……… 52

3. Kriteria dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris………. 54

4. Struktur Organisasi Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk………. 55

(6)

Nomor: 297/DU-KS/2020

4

BAB I PENDAHULUAN

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham mayoritas serta kepada stakeholders lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, diantaranya menyebutkan bahwa Perseroan wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui penyusunan Board Manual, yang merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam kegiatan pengurusan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip GCG.

Board Manual ini disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, prosedur standar Perseroan serta praktik-praktik terbaik penerapan GCG.

1.1 Tujuan Board Manual

Tujuan penyusunan Board Manual adalah:

1. Sebagai pedoman utama bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja diantara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan bisnis Perseroan.

2. Memudahkan bagi organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan organ-organ di bawah Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun tugas dari organ-organ tersebut.

1.2 Gambaran Singkat Mengenai Organ Perseroan

Organ Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1.2.1 Organ Utama1

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Dewan Komisaris

c. Direksi

(7)

Nomor: 297/DU-KS/2020

5

1.2.2 Perangkat Pendukung2

1) Perangkat Pendukung Dewan Komisaris

a. Sekretariat Dewan Komisaris b. Komite Audit

c. Komite Pengembangan Usaha & Pemantau Menejemen Risiko d. Fungsi Nominasi & Remunerasi

2) Perangkat Pendukung Direksi

a. Sekretaris Perusahaan

b. Satuan Pengawas Intern (Internal Audit)

1.3 Definisi Istilah

Definisi ini disusun sebagai penyamaan persepsi mengenai istilah-istilah yang ada dalam manual.

1. Audit Eksternal adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen diluar Perseroan untuk memberikan pernyataan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan kinerja perusahaan (operasional)3_.

2. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sitematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan4_.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan5_.

4. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, atau Pemegang Saham utama yang dapat merugikan Perseroan6_.

5. Calendar Event Perusahaan adalah daftar rencana kegiatan-kegiatan utama

Perseroan selama 1 tahun kalender yang disusun oleh Corporate Secretary bersama unit kerja terkait7_.

6. Code of Conduct adalah pedoman internal Perseroan berisikan sistem nilai, etika

bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perseroan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan

stakeholders.

2_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012} 3_{Standard Practice for Professional Internal Auditor}

4_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2} 5_{Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1}

6_{Keputusan Ketua Bappepam No. Kep-412/BL/2009} 7_{Prosedur BIS-03}

(8)

Nomor: 297/DU-KS/2020

6

7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi8_.

8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar9_.

9. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses

dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha10_.

10. Key Performance Indicators (KPI) adalah indikator penentu keberhasilan Key

Performance Management11_.

11. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang khusus ditujukan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna yaitu Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

12. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal12_.

13. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar13_.

14. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis Perseroan induk dan group yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun14_.

15. Shareholder Aspiration adalah arahan umum dari Pemegang Saham tentang

penetapan sasaran kinerja tahunan, key performance indicator Perseroan sebagai

panduan Perseroan dalam melakukan penyusunan RKAP15_.

16. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses – yang dilaksanakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, manajemen dan modal manusia lainnya – dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan yang dapat dikelompokan menjadi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku16_.

8_{Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6} 9_{Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5}

10_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 1 ayat 1} 11_{Prosedur BIS-03}

12_{Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7} 13_{Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4} 14_{Prosedur BIS-01}

15_{Prosedur MRI-02} 16_{Frame Work COSO}

(9)

Nomor: 297/DU-KS/2020

7

17.

Saran dan/atau Rekomendasi Dewan Komisaris adalah pendapat (usul, anjuran,

arahan, petunjuk dan/atau peringatan) yang dikemukakan oleh Dewan Komisaris (selain persetujuan) terhadap kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10)

Nomor: 297/DU-KS/2020

8

BAB II

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Manajemen dan Karyawan berkomitmen untuk mengerti, memahami, memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya melalui17_:

1. Memproduksi baja dengan standar kualitas yang memenuhi persyaratan pelanggan dan melakukan pengiriman produk secara tepat waktu dengan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.

2. Melaksanakan perlindungan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, efisiensi dan konservasi sumber daya alam dengan cara menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan kerja yang sehat dan aman.

3. Mengendalikan keamanan, ketertiban dan pengamanan aset termasuk data dan informasi Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan, sbotase, bencana, baik dari internal maupun eksternal.

4. Menempatkan karyawan sebagai asset penting Perseroan dan mitra strategis Perseroan dengan cara meningkatkan kualitas modal insani secara terus menerus yang dilakukan berbasis kompetensi.

5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui upaya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap setiap kebijakan Perseroan untuk memastikan bisnis Perseroan yang sehat.

6. Menerapkan suatu sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif diseluruh aktivitas operasionel Perseroan.

7. Melakukan inovasi dan perbaikan secara terus menerus pada Sistem Manajemen Krakatau Steel untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

(11)

Nomor: 297/DU-KS/2020

9

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

3.1 Dewan Komisaris

3.1.1 Komposisi dan Persyaratan Dewan Komisaris

3.1.1.1 Komposisi Dewan Komisaris

a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama18_.

b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan19_.

c. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris20_.

d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris21_.

3.1.1.2 Persyaratan Dewan Komisaris

a. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan bagi yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan22_.

b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:23_:

i. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ii. Cakap melakukan perbuatan hukum;

iii. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;

18_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 huruf a} 19_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 huruf a} 20_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 2}

21_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Pasal 20 ayat 3} 22_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 3}

23_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 4 juncto Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Bab II huruf}

(12)

Nomor: 297/DU-KS/2020

10

2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

iv. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

v. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. vi. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya24_;

d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan25_;

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai26_:

i. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

ii. Pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

iii. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

iv. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

f. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul

24_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Bab II huruf B} 25_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 5}

(13)

Nomor: 297/DU-KS/2020

11

karena perkawinan27_.

g. Anggota Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai berikut28_:

i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

Perseroan;

iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3.1.2 Masa Jabatan Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum jabatannya berakhir29_;

b. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan30_;

c. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila31_:

i. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar;

ii. Meninggal dunia

iii. Masa jabatannya berakhir;

iv. Diberhentikannya berdasarkan RUPS; atau

v. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

vi. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

vii. Ketentuan sebagaimana butir vi termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang

d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

27_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 20}

28_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Pasal 21 ayat 2} 29_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 14 huruf a} 30_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 14 huruf b} 31_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 26}

(14)

Nomor: 297/DU-KS/2020

12

maksudnya tersebut kepada Perseroan;

e. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan32_:

i. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

ii. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

iii. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

iv. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya

dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

v. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

vi. Mengundurkan diri; dan/atau

vii. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

f. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham33_;

g. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS34_.

3.1.3 Tugas Dewan Komisaris Secara Umum

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan35_.

3.1.4 Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

a. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan36_;

b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

32_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 15, ayat 16 dan ayat 17} 33_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Bab IV huruf b angka 6} 34_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 14 ayat 18}

35_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 1} 36_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf a}

(15)

Nomor: 297/DU-KS/2020

13

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; h. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite-Komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

k. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;

l. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

m. Menunjuk penilai (assessor) independen dalam proses assessment penerapan GCG di Perseroan melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang bilamana diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya37_; n. Memberikan persetujuan atas calon terpilih anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak

Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan, dan dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku38_;

o. Melakukan pemanggilan terhadap Direksi untuk membahas penyebab dan kondisi terjadinya gejala penurunan kinerja Perseroan yang signifikan39_;

p. Memberikan saran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada terjdinya gejala penurunan kinerja Perseroan yang signifikan dalam rapat khusus Dewan Komisaris & Direksi40_;

q. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS41_.

3.1.5 Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan42_; b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

37_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 5 ayat 1}

38_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 12 ayat 7 huruf angka i huruf g} 39_{Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Parameter 63.} 40_Ibid

41_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf a} 42_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf b}

(16)

Nomor: 297/DU-KS/2020

14

d. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan apabila diminta;

h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham tersebut43_;

j. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan44_;

k. Pelaporan saham sebaimana dimaksud pada huruf (j) diatas dapat dikuasakan kepada Perseroan dengan memberikan surat kuasa tertulis kepada Perseroan, dan Perseroan sebagai penerima kuasa wajib menyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham tersebut dengan melampirkan surat kuasa45_.

l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS46_;

m. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal47_;

n. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukan dalam RKAP48_;

o. Membentuk Komite Audit49_;

p. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja

kepada Pemegang Saham50_;

q. Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan

secara efektif dan berkelanjutan51_;

r. Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan52_;

43_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf b juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017}

Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2

44_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 4} 45_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Pasal 4 dan Pasal 5} 46_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf b}

47_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 huruf b}

48_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 14 Parameter 45.}

49_{Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 11 ayat 1 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.}

55/POJK.04/2015 Pasal 2

50_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 15 ayat 3} 51_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 12 ayat 7}

(17)

Nomor: 297/DU-KS/2020

15

s. Memberikan arahan tentang manajemen risiko53_;

t. Memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan54_; u. Memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya

tentang manajemen karir di Perseroan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan kebijakan tersebut55_;

v. Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris56_;

w. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak besar pada usaha maupun kinerja perseroan secara tepat waktu dan relevan57_;

x. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia58_;

y. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan59_;

z. Mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen yang dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan;

aa. Menandatangani Pakta Integritas tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun60_;

bb. Menyelenggarakan RUPS, apabila Direksi dalam jangka waktu tertentu tidak menyelenggarakannya. RUPS yang diselenggarakan hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi61_;

cc. Dalam batas kewenangannya sesuai Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari

stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi62_;

dd. Melaksanakan program peningkatan kapabilitas dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan63_;

ee. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

53_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 52} 54_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 53} 55_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 54} 56_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 17 Parameter 62} 57_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 49} 58_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 55} 59_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 18 Parameter 64} 60_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 20 Parameter 69} 61_{Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat 9.}

62_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 16 Parameter 50} 63_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 13 Parameter 42}

(18)

Nomor: 297/DU-KS/2020

16

3.1.6 Rapat Dewan Komisaris

Tata tertib rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya:

a. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris64_;

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;

c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

d. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;

e. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;

f. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut;

g. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;

h. Pemanggilan seperti tersebut dalam huruf (g) tidak diperlukan untuk rpat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya;

i. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan;

j. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan;

(19)

Nomor: 297/DU-KS/2020

17

k. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama; l. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan

Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris;

m. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat;

n. Hasil rapat internal Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;

o. Hasil rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;

p. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;

q. Risalah rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan;

r. Risalah rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan;

s. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

t. Keputusan yang diambil dengan cara seperti tersebut pada huruf (s) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris;

u. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

v. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan65_;

(20)

Nomor: 297/DU-KS/2020

18

w. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku66_; x. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada huruf (w), bahan rapat

disampaikan kepada peserta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun buku67_;

y. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf (w), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;

z. Mengagendakan dalam rapat Dewan Komisaris evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya (tindak lanjut hasil rapat sebelumnya) serta menuangkannya dalam risalah rapat, dan validasi risalah rapat dilakukan sesuai ketentuan68_;

aa. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu69_;

bb. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

3.1.7 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Dewan Komisaris

a. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan70_;

b. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut71_.

c. Suara balanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat72_;

d. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan73_;

e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa adakeberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir74_;

66_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 22 Parameter 73 FUK 1} 67_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 23 Parameter 77 FUK 2} 68_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 22 Parameter 74} 69_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 22 Parameter 73 FUK 4} 70_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 17}

71_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 14} 72_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 15} 73_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 13} 74_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 16}

(21)

Nomor: 297/DU-KS/2020

19

f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;

g. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui evaluasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris;

h. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut75_;

i. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usulan tindakan disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi76_;

j. Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau pihak yang berkepentingan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani77_.

3.1.8.1 Program Pengenalan Perseroan & Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

3.1.8.1 Program Pengenalan Perseroan

Pelaksanaan program pengenalan Perseroan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perbedaan latar belakang anggota Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai program pengenalan Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perseroan78_.

2. Program pengenalan meliputi :

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Perseroan. b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

75_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 16 ayat 21}

76_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 14 Parameter 44 FUK 2} 77_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Indikator 14 Parameter 44 FUK 3} 78_{Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 12 ayat 7}

(22)

Nomor: 297/DU-KS/2020

20

Direksi.

3. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan pelaksanaan program tersebut.

3.1.8.2 Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris79_. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1.

Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

efektivitas kerja Dewan Komisaris.

2.

Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus

dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang dibuat oleh fungsi nominasi dan remunerasi yang ada pada Dewan Komisaris.

3.

Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus membuat laporan tentang

pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan

kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan, studi banding, serta upaya peningkatan kapabilitas lainnya dapat menyajikan presentasi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharing knowledge).

3.1.9 Etika Jabatan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus selalu berpedoman pada etika jabatan.

Etika jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan (role model) yang baik bagi Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. 2. Etika Berkaitan Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Good Corporate Governance (GCG) Manual, serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

(23)

Nomor: 297/DU-KS/2020

21

3. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. 4. Etika Berkaitan Dengan Peluang Perseroan Dan Keuntungan Pribadi

Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk:

a. Menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, anggota keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lainnya.

b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

c. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditentukan oleh RUPS atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku80_.

5. Etika Berkaitan Dengan Gratifikasi

a. Tidak akan meminta atau menerima uang atau barang apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, tugas, kedudukan dan jabatan atau yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun dan dengan cara apapun (Gratifikasi).

b. Melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Perseroan (Divisi Legal, Risk & Compliance).

6. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan

a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan, sehingga Dewan Komisaris akan dapat melaksanakan tugas secara independen.

b. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Perusahaan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

c. Dewan Komisaris yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.

d. Setiap Dewan Komisaris wajib melaporkan setiap potensi maupun terjadinya benturan kepentingan.

7. Etika Berkaitan Dengan Aktivitas Politik

a. Tidak terlibat aktif/menjadi anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota eksekutif.

b. Bersedia mengundurkan diri dari Perseroan jika menjadi anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(24)

Nomor: 297/DU-KS/2020

22

8. Etika Berkaitan Dengan Pelaporan LHKPN

a. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yaitu pada saat:

i. Pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada saat pertama kali

ii. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris

b. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris81_.

c. Penyampaian LHKPN anggota Dewan Komisaris selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

d. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya82_.

e. Penyampaian LHKPN dilakukan melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id dengan terlebih dahulu menyerahkan formulir pendaftaran akun efilling ke Divisi Legal, Risk & Compliance83_.

9. Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi menjabat wajib untuk:

a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan meninggal dunia sewaktu menjabat, maka ahli waris anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut diatas.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan

Komisaris diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman Perilaku (Code

of Conduct).

3.1.10 Komite Penunjang Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris84_.

b. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya85_{. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit akan diatur lebih rinci dalam} piagam Komite Audit.

c. Dewan Komisaris membentuk Komite lain yaitu Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko serta Fungsi Nominasi dan Remunerasi guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

81_{Peraturan komisai pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 Pasal 4} 82_{Peraturan komisai pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 Pasal 5} 83_{Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. SE-08/01/10/2016} 84_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 1 ayat 1} 85_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 9}

(25)

Nomor: 297/DU-KS/2020

23

d. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas analisis, evaluasi, identifikasi risiko usaha atas rencana investasi Perseroan dan melakukan pengujian terbatas atas hasil pelaksanaan investasi tersebut. Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko akan diatur lebih rinci dalam piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko.

e. Fungsi Nominasi & Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang diketuai oleh Komisaris Independen sepanjang belum dibentuk Komite Nominasi & Remunerasi86_.

f. Tugas dari Fungsi Nominasi & Remunerasi diantaranya melakukan87_:

1) Penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

2) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur

Remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi.

g. Setiap Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota, yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

h. Anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan. i. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris88_.

j. Tugas dan tanggung jawab, wewenang, masa jabatan, persyaratan, penghasilan dan evaluasi kinerja setiap Komite diatur dalam piagam (charter) tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3.1.11 Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam hal fungsi kesekretariatan dan fungsi asistensi.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:89

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.

b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar,

risalah rapat, maupun dokumen lainnya.

d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.

f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris Perseroan.

g. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

86_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 3 ayat 1} 87_{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Pasal 8}

88_{Peraturan Menteri BUMN No. PER – 12/MBU/2012 Pasal 11 ayat 4 jo Pasal 17 ayat 4} 89_{Peraturan Menteri BUMN No. PER – 12/MBU/2012 Pasal 4}

(26)

Nomor: 297/DU-KS/2020

24

h. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

i. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

j. Sebagai penghubung (liason officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

k. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:

i. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan

keputusan serta penanggung jawabnya.

ii. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan

Rapat Dewan Komisaris, pertimbangan, pendapat, saran-saran, dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.

iii. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris, pertimbangan, pendapat, saran-saran, dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.

l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumen-dokumen

yang berada dalam lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut90_:

i. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil

pertemuan/rapat-rapat dilingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajarannya serta pihak-pihak lainnya;

ii. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris baik rutin maupun non rutin;

iii. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan

prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris;

iv. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian

bahan-bahan/dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;

v. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan

Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam periode 1 (satu) tahun.

3.1.12 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

1. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam Laporan Tahunan dan dilaporkan kepada RUPS.

2. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) sebagaimana terlampir.

3.1.13 Penghasilan Dewan Komisaris91

1. Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

2. Dewan komisaris berhak untuk memperoleh penghasilan yang dapat terdiri dari: a. Honorarium

b. Tunjangan

90_{Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012}

(27)

Nomor: 297/DU-KS/2020

25

c. Fasilitas

d. Tantiem/Insentif Kinerja;

3. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan komposisi 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama dengan komposisi 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari gaji Direktur Utama dan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan komposisi 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

3.2 Direksi

3.2.1 Komposisi Direksi dan Persyaratan Direksi92

3.2.1.1 Komposisi Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

3.2.1.2 Persyaratan Direksi

a. Persyaratan Anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-perundang-undangan bagi yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.93

b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:94

i. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

ii. Cakap melakukan perbuatan hukum;

iii. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1) Tidak dinyatakan pailit;

2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan umum dinyatakan pailit;

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

92_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1} 93_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 2} 94_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 3}

(28)

Nomor: 297/DU-KS/2020

26

c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

iv. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan v. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, wajib dimuat dalam surat

pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan95_.

d. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.96

e. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:97

i. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

ii. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; iii. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat

dan/atau daerah;

iv. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

v. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

vi. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

vii. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. f. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan huruf e di

atas diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris98_.

g. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)99_.

95_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4} 96_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 10} 97_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 27} 98_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 28} 99_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 17}

(29)

Nomor: 297/DU-KS/2020

27

3.2.2 Masa Jabatan Direksi

a. Para Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.100

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan101.

c. Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:102 i. Pengunduran dirinya telah efektif;

ii. Meninggal dunia;

iii. Masa jabatannya berakhir;

iv. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

v. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

vi. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; atau

vii. Ketentuan sebagaimana butir vi termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

d. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.103

e. Alasan pemberhentian Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:104

i. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

ii. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

iii. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

iv. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

100_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 12 huruf a} 101_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 12 huruf a} 102_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 23} 103_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 22} 104_{Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2018 Pasal 11 ayat 14}