No Surat
Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
036/FO/KP/2023
PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA
2
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026/FO/KP/2023 , Tanggal 23 Februari 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Pemanggilan Rencana RUPS
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)
:
Hari/Tanggal/Waktu : 10 April 2023 Waktu :14:00
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.
58, Jakarta Selatan - 12190 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir
dalam RUPS (Recording Date)
09 Maret 2023 :
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2022.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut.
4 Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5 Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan.
8 Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin
Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
10 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
11 Persetujuan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan.
12 Lain-lain: a.Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
Informasi Lain
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Graha CIMB Niaga Corporate Affairs Head
Nama Pengirim
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 10-03-2023 12:10
1. 036_Pemanggilan RUPST 2023_OJK PM.pdf 2. e-Paper Pemanggilan AGM 2023.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
036/FO/KP/2023
PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA
2
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Go To Indonesian Page
In accordance with Company letter No. 026/FO/KP/2023 , dated 23 February 2023 ,the Issuer has announced for AGM on
Call for AGM
Financial year ended : 31 December 2022
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.
58, Jakarta Selatan - 12190
Day/Date/Time : 10 April 2023 Time : 14:00
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM
09 March 2023 :
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2022.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut.
4 Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
5 Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan.
8 Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin
Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Perseroan dengan mengangkat Farina J. Situmorang, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
10 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
11 Persetujuan Atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan.
Agenda Number Agenda Contents
12 Lain-lain: a.Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
Other Information:
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
Susiana Tanto Sender Name
PT Bank CIMB Niaga Tbk Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Corporate Affairs Head Function
Date and Time 10-03-2023 12:10
Attachment 1. 036_Pemanggilan RUPST 2023_OJK PM.pdf
2. e-Paper Pemanggilan AGM 2023.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
