Risalah Rapat Pleno MWA ITB

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 1

Risalah Rapat Pleno MWA ITB

Ruang Rapat MWA, Bandung, 3 Februari 2018

JADWAL

Hari, tanggal : Sabtu , 3 Februari 2018 Waktu : 09.00 – 12.00

Tempat : Ruang Rapat MWA ITB

Kehadiran Anggota MWA

1. Betti S. Alisjahbana (Ketua MWA) 2. Jann Hidajat Tjakraatmadja

(Wakil Ketua)

3. Emmy Suparka (Sekretaris Eksekutif)

4. Kadarsah Suryadi (Rektor ITB) 5. Indratmo Soekarno (Ketua SA) 6. Fauzan Makarim

7. Marzuki Usman 8. Irfan Setiaputra 9. Akhmaloka

10. Gubernur Jawa Barat 11. Rochim Suratman 12. Nana Heriana

Non Anggota MWA WAKIL REKTOR

1. Bambang Riyanto (WRRIM)

2. Wawan Gunawan A. Kadir (WRKPP) 3. Irawati (WRSO)

TIDAK HADIR

1. Kuntoro Mangkusubroto 2. Pramono Anung

3. Menteri RistekDIKTI

Versi

LENGKAP

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 2 I. ACARA / TOPIK BAHASAN

1. RKA ITB 2108

2. Pengesahan Anggota Kehormatan MWA ITB

3. Evaluasi Capaian MWA 2017 dan Program Kerja MWA 2018 4. Lain lain

II. MATERI YANG DIBAGIKAN a. Bahan yang dibagikan

1. Risalah Rapat Pleno MWA ITB tanggal 25 November 2017 b. Bahan tayangan :

1. Presentasi RKA ITB 2018 2. Presentasi Capaian MWA 2107

III. PELAKSANAAN RAPAT

Sidang dibuka oleh Ketua MWA pada pukul 09.00 yang dihadiri oleh 12 anggota MWA dan 3 Non Anggota MWA.

Pengantar dari Ketua MWA :

- Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2108

- Perkenalan anggota baru yaitu Pak Akhmaloka menggantikan Pak Richard wakil dari SA

- Perkenalan anggota baru yaitu Pak Nana Heriana menggantikan Pak Suharto Wakil Tenaga Kependidikan

- Wakil dari Mahasiswa akan diganti pada bulan Merat 2018

- Saat ini Pak Rektor sedang menghadiri acara di Aula Barat ITB bersama 2 Menteri sehingga datang terlambat.

- Dikarenakan Pak Rektor belum hadir (datang terlambat), pembahasan tentang RKA ditunda/dipindah sampai Pak Rektor hadir. Agenda pertama Pengesahan Anggota Kehormatan MWA ITB.

Agenda No. 1 : Anggota Kehormatan MWA ITB

Bu Betti

- Saat ini MWA ITB memiliki 7 Anggota Kehormatan. Masih mempunyai slot 3 anggota lagi.

Sudah memilih dan sudah disetujui SA dan Rektor yaitu Pak Bambang Sumantri Brodjonegoro, Pak Abdul Rasyid dan Pak Siswono Yudo Husodo.

- MWA belum memenerima surat persetujuan tersebut dari SA. Mengingat surat persetujuan sebenarnya sudah dibuat, namun belum dikirimkan, maka Ketua Senat menyetujui untuk dibahas .

Agenda No. 2 : Evaluasi Capaian MWA 2017 dan Program Kerja MWA 2018 Presentasi Pak Jann

- Menjelaskan tabel evaluasi MWA tahun 2017

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 3

DISKUSI

Pak Indratmo

- Fakultas Humaniora sudah selesai di SA sekarang dalam proses di Rektor

Bu Betti

- Kita fokus pada hal hal yang menjadi tugas MWA

- Dari 16 yang ada di tabel, kita pilih yang memang sangat penting dan menjadi perhatian serta tugas/kewenangan MWA.

Pak Akhmaloka

- Bearap yang sudah diselesaikan ? Jangan sampai terterlalu banyak untuk kedepannya

Pak Jann

- Sekretariat sedang menyusun draft laporan MWA tahun 2017.

Bu Betti

- Cara penulisan laporannya harus diubah.

Pak Irfan

- Sistem pelaporannya harus diperbaiki.

- Misalnya tentang kampus Jatinangor untuk TPB, tugas MWA hanya memberikan surat ke Rektor. Rektor yang bertugas menindaklanjutinya.

MEMILIH/MEMBAHAS PER-POINT DARI TABEL Kebijakan akademik

Pak Indratmo

- SA sedang membahas kampus Cirebon dan Walini. Hal ini merupakan bagian dari sistem Multi Kampus.

- Pembahasasn RENIP dilihat dari tugas SA sudah selesai

- Mengusulkan kepada MWA untuk membuat blueprint Multi Kampus termasuk sistem pengelolaan , pendanaan. Blueprint ini menjadi rencana ITB jangka panjang.

Bu Betti

- ITB sudah punya RENIP , RENSTRA. Apa blueprint ini tidak tumpang tindih ? Pak Indratmo

-

Blueprint jangka waktunya lebih panjang dari RENIP dan lebih terjabarkan.

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 4

Pak

Marzuki Usman

- MWA seperti MPR. MWA tidak mungkin menjabarkan seperti blueprint.

Pak Rektor

- Pada masa Rektor Pak Akhmaloka, pernah membuat Academic Plan sehingga punya pengalaman jika akan membuat blueprint. Waktu itu Academic Plan 2011-2015.

- Tugas 3 pilar sesuai dengan kewenangannya masing masing.

- Kedepan ada 5 jenis/trend Perguruan Tinggi di dunia.

- 1. Demokrasisasi ilmu pengetahuan. Education for all.

- 2. Era digital technology. Ada SPADA, dll (jaringan pendidikan online).

- 3. Kolaborasi PT dan Industri semakin meningkat. Integrasi dengan Industri

- 4. Global Mobilitas. Kedepannya, di LN banyak kampus yang kekurangan mahasiswa - 5. Dana pemerintah berkurang.

- Multi kampus sudah ada di STATUTA ITB. Bahasan hukumnya adalah Kampus Diluar Domisili. Jadi sudah di akomodasi di Statuta ITB.

Pak Akhmaloka

- Pendapat dari anggota MWA tadi saling mengisi, tidak ada yang berlawanan.

- Perlu diperjelas arti REKOMENDASI dan DISETUJUI dalam tabel capaian.

Pak Nana

- Program MWA harus sesuai dengan Statuta. MWA bekerja sebagai regulator. Kalau sudah masalah teknik teknis itu ranahnya Rektor, misalnya kampus Jatinangor untuk TPB, itu ranahnya Rektor.

Pak Wawan

- Komisi 2 SA sudah membahas Kebijakan Akademik.

- Masih ada perdebatan apa arti kebijakan akademik. Di statuta ada definisi kebijakan statuta. Sehingga perlu mendefinisikan “Kebijakan Aademik”

Pak Irfan

- Daftar list yang ada di tabel harus dibahas tuntas

- Setuju, sebelum berakhir periode MWA sekarang, ada produk yang menjabarkan STATUTA.

- Harus jelas kedepannya apa yang akan dilakukan MWA.

Pak Rohim

- Dulu pernah dibuat wewenang 3 pilar.

- MWA harus merujuk ke Pasal 3 STATUTA. MWA mengevaluasi Rektor Tahunan atas kinerja Rektor dan SA.

Pak Jann

- MWA sudah membuat SK Kebijakan Umum

- MWA sedang mengevaluasi dan mengawasi Rektor apakah sudah dilaksanakan atau tidak(belum).

Bu Betti (lihat table capaian)

- No.1 Kebijakan Akademik; definisi kebijakan akademik akan diperjelas.

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 5

Pak

Marzuki Usman

- Dibentuknya PTNBH adalah supaya lebih maju dengan otonomi yang lebih seperti halnya pembentukan BUMHN di perusahaan oleh pemerintah.

Pak Irfan

- Rektor dan jajarannya punya kewenangan begitu juga MWA. Hal ini perlu diperjelas.

Bu Betti

- No. 1,6,8 sudah tercakup di kebijakan akademik.

- No 11,12,13,16 sudah dikerjakan/dilaksanakan dan bukan program MWA. Secara Administrasi (sudah membuat surat) , tugas MWA sudah selesai.

- Program MWA 2018 : Akan mendefinisikan “sesuatu” yang ada diantara RENIP dan RENSTRA. Seperti “Academic Plan”.

Pak Akhmaloka

- Perlu diputuskan oleh MWA ,misalnya membentuk TIM dibawah koordinasi Pak Rektor.

Bu Betti:

- Masuk ke Agenda pertama dulu : RKA 2018

Agenda No. 1 : RKA ITB 2018

Presentasi oleh Pak WAWAN (slide terlampir)

DISKUSI Pak Indratmo

- Masalah diagram di halamana 4 yaitu jadwal penyusunan RKA sejak Januari hingga Desember tiap tahunnya, apakah ini bisa dijalankan atau tidak ?

Pak Jann

- RKA sekarang sudah ada perbaikan dibandingkan sebelumnya.

- Beberapa hal yang belum jelas :

- 1. Masih kesulitan melihat integrasi antara Renstra dengan RKA. Belum dijelaskan Renstra yang mana yang ada di RKA. Di Renstra ada 10 program startejik, belum terlihat di RKA ini.

- 2. Ada kesan bahwa RKA 2018 naik dibandingkan RKA 2017. Mengapa naik? Apakah karena operasional atau pengembangan yang naik ?

- 3. Ada surat edaran bahwa PTNBH di nilai sebagai perusahaan. Apa dampaknya khususnya bagi ITB ?

- 4. Terkait dana pajak yang ditransfer ke dosen perlu penjelasannya.

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 6 Pak Irfan

- ITB harus memonitor secara ketat pencairan dana dari pemerintah. Apakah ada dampaknya ? Pak Akhmaloka

- Dana Pengembangan sebesar 6% ini sangat kecil . Apakah ada proyeksi pendapatan kedepan ? Jika ada projeksi pendapatan, bisa lebih mudah mendeteksi program startejik yang ada di Renstra.

Fauzan

- Apakah RKA versi saat ini sama dengan RKA versi bulan November ? - Apakah mahasiswa ITB Cirebon akan pindah pada pertengahan tahun ini?

- Apakah benar UKT ITB tahun 2018-2019 akan naik sebesar 2,5 juta?

- RKA 2018 ada peningkatan/penambahan dibandingkan tahun 2017, kemana dialokasikannya dana tambahan tersebut ?

Pak Nana

- Dimana alokasi tentang peningkatan kompetensi Tendik dalam RKA 2018 ini ?

- Beasiswa Voucer ITB, apakah hanya untuk keluarga dosen atau bisa juga untuk Tendik ? - Apakah ada dana pengembangan profesi bagi tendik dalam RKA 2018 ?

Pak Wawan

- Tanggapan terhadap pernyataan Pak Indratmo :

Alokasi penetapan PTNBH selalu pada bulan Januari tiap tahunnya. Saat ini RKA dikirim dahulu ke MWA setelah itu baru ke SA. Untuk kedepannya, RKA dikirim langsung ke MWA juga ke SA secara bersamaan sehingga akan lebih cepat.

- Tanggapan terhadap pernyataan Pak Jann :

- Antara Renstra ITB dan Capaian yang dilaporkan ke Menristek Dikti sudah sesuai dan sudah dijalankan.

- Betul ada kenaikan RKA 2018 dibanding tahun 2017.

- Terkait surat edaran dari Pajak. Semua PTNBH masuk katagori PKP - Tanggapan terhadap pernyataan Fauzan dan Pak Nana:

- UKT berdasarkan SK Menteri, ditentukan oleh Pak Menteri. Khusus ITB, UKT dibuat tetap(fix) yaitu sebesar 10 juta berbeda dengan PT lain dimana dalam range. ITB akan mengusulkan supaya dalam range sehingga fleksibel.

- Ada juga voucer sekolah untuk Tendik bukan hanya Dosen.

Pak Bambang

- Sampai saat ini belum ada hibah penelitian khusus untuk Tendik. Tetapi Tendik yang terlibat di penelitian dosen, bisa mendapat dana honor bagi.

Bu Emmy

- Di Geologi juga ada yang seperti pak Nana dimana terlibat langsung di penelitian dosen sehingga perlu ada dana khusus tendik.

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 7 Pak Nana

- Yang dimaskud penelitian Tendik adalah bukan keilmuan tetapi terkait jabatan fungsionalnya.

Misalnya bagi teksini Lab, penelitiannya tentang managemen pengelolaan lab.

Pak Rektor

- Ada 11 PTNBH di Indonesia. Di ITB ada sispran sehingga punya data akurat. Hal ini supaya datanya factual. Karena lebih factual, sehingga datanya tersedia di akhir. Hal ini yang menyebabkan ITB selalu diujung (bulan Desember).

- Saat ini dialokasikan 500 juta per KK. Dana tersebut dapat juga dialokasikan untuk pengembangan laboratorium.

- UKT ITB akan di update/menyesuiakan. Hal ini didasarkan pada bahwa jika ada yang akan/bisa bayar lebih kenapa tidak.

- ITB Cirebon akan dibangun tetapi dananya ada di Pemprov Jabar sebesar 56 M. Jadi dana tersebut tidak masuk dalam RKA ITB.

- Berdasarkan hasil evaluasi JICA terhadap ITB, JICA merasa puas dengan hasil yang disampaiakan ITB. Oleh karena itu JICA menawarkan kembali ke ITB untuk mendapatkan dana. Rencannya Walini akan diusulkan ke JICA.

- Ada kemungkinan bisa mengusulkan juga dari IDB untuk peralatan laboratorium. Sekarang sedang dipelajari bagaimana prosedurnya.

Fauzan

- Khawatir image ITB di masyarakat jadi kurang baik jika UKT dinaikkan.

- Perlu juga masyarakat mengetahui bahwa di ITB ada 20% mahasiswa yang tidak bayar UKT (gratis) diluar program bidik misi (tanggapan dari Rektor) .

Pak Gubernur

- Tahun 2018 , Pemprov Jabar akan membantu pembangunan gedung ITB di Cirebon. ITB harus memasukkan data dana tersebut ke system online secepatnya.

- Ada juga rencana membantu ITB WALINI. ITB diminta oleh Pemprov Jabar untuk secepatnya membuat rencana/blue print ITB Walini dan disampaikan ke Pemprov Jabar.

- Mengingatkan pak Rektor bahwa ada perjanjian antara ITB dengan Pemprov Jabar diantaranya adalah beasiswa 200 mahasiswa S1 asal Jjabar dan Kuliah bagi PNS di Jabar sebanyak 35 orang untuk S2 dan 15 orang untuk S3. Pemprov belum pernah menerima laporannya dari ITB tentang program ini.

KEPUTUSAN/KESIMPULAN RAPAT Bu Betti

- RKA sudah disetujui. Kedepannya, RKA akan dikirim ke MWA dan SA secara bersamaan supaya prosesnya lebih cepat.

- Sudah disetujui/disahkan 3 anggota Kehormatan MWA ITB yaitu

Pak Bambang S.

Brodjonegoro, Pak Abdul Rasyid dan Pak Siswono Yudo Husodo. Yang bertugas mengubungi mereka adalah

: Pak Rektor menghubungi Pak Bambang S. Brodjonegoro; Pak Marzuki Usman menghubungi Pak H. Abdul Rasyid; Bu Betti menghubungi Pak Siswono Yudo Husodo.

- Evaluasi MWA 2017 akan dilengkapi/diperbaiki. Dipisahkan hal hal yang sudah dilaksanakan, yang menjadi tanggungajawab/wewenang MWA, SA atau Rektor.

Risalah Rapat Pleno MWA Tanggal 3 Februari 2018 – versi Lengkap 8 - Akan dibuat Tim yang terdiri dari wakil 3 pilar untuk membuat blue print /academic plan ITB.

Sebelumnya akan dibahas dahulu cakupannya pada pleno bulan depan kemudain baru dibentuk timnya.

- Dashboard ITB perlu diperbaiki dan diselesaikan dan dicari pengganti alm.p.Yudi.

- Sebagai informasi, Pak Eddy Saria Atmadja akan menyumbang 10 M dan akan dibayar secara bertahap. Ceremony-nya akan dilaksanakan di kantor SCTV pada hari Rabu 7 Februari 2018 .

RENCANA RAPAT PLENO BERIKUTNYA

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Maret 2108

Waktu : 14.00 – 17.00 (Setelah Acara Dies Natalis ITB) Tempat : Aula Barat / Aula Timur

Agenda : Pembahasan cakupan “blueprint/academic plan” yang akan disusun oleh Tim dari 3 Pilar