SURAT KUASA KHUSUS Yang bertanda-tangan dibawah ini:
A. Nama : ________________________________________
Alamat : ________________________________________
B. Nama : ________________________________________
Alamat : ________________________________________
masing-masing dalam kedudukannya sebagai ________ dan ________
dari ________________________, suatu perseroan terbatas/ koperasi/
yayasan/ perkumpulan usaha/ perusahaan** yang didirikan berdasarkan hukum negara _____________________ dan berkedudukan di ________________________ (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), oleh karenanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai pemegang saham dan pemilik yang sah dari ____________________ saham dalam PT BISI International Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada:
Nama : Helda Dominggus
Alamat : Villa Pekayon Blok B2 No. 3, Bekasi.
NIK : 3275046606760028 (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)
K H U S U S
a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270 dan setiap rapat-rapat lanjutannya;
b. mengeluarkan suara atas agenda Rapat dan rapat-rapat lanjutannya, sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019. ( setuju / abstain / tidak setuju )*
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2019. ( setuju / abstain / tidak setuju )*
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. ( setuju / abstain / tidak setuju )*
4. Persetujuan atas penunjukkan anggota Direksi Perseroan. ( setuju / abstain / tidak setuju )*
serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan hak-hak Pemberi Kuasa lainnya sebagai pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal __________________ oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
SPECIFIC POWER OF ATTORNEY The Undersigned:
A. Name : _______________________________________
Address : _______________________________________
B. Name : _______________________________________
Address : _______________________________________
in this matter acting in their respective capacity as ________________
and ______________ of ___________________________, a limited liability company/ cooperative/ foundation/ business association/
corporation** established and existing under the laws of
_______________________ and domiciled in
______________________ (hereinafter referred to as the “Authorizer”), as such duly acting for and on behalf of the Authorizer as the shareholder and owner of ___________________________ shares in PT BISI International Tbk (the “Company”), hereby confer full power and authority with substitution right on:
Name : Helda Dominggus
Address : Villa Pekayon Blok B2 No. 3, Bekasi.
NIK : 3275046606760028
(hereinafter referred to as the “Authorized”) ESPECIALLY
a. to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) which will be held on August 25th, 2020 at Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270 and any adjourned meeting(s);
b. to cast votes on the agenda of the Meeting and any following meeting(s), as follows:
1. Approval of the Annual Report of the Company for the year 2019 and ratification of the Financial Statements for the year 2019. ( agree / abstain / disagree )*
2. Approval of the determination of the net profit appropriation for the year 2019. ( agree / abstain / disagree )*
3. Approval of the appointment of a registered public accountant to audit the Company's financial statements for the year 2020.
( agree / abstain / disagree )*
4. Approval of the appointment of Directors of the Company.
(agree / abstain / disagree)*
including and without limitation to undertake any necessary acts as deemed necessary by the Authorized in order to exercise the rights of the Authorizer as the shareholder of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.
This Power of Attorney is made and executed on _________________
by the Authorizer and the Authorized.
PEMBERI KUASA / THE AUTHORIZER PENERIMA KUASA / THE AUTHORIZED
Meterai / Stamp Duty Rp. 6.000
_________________________ _________________________ __________________________
FORMULIR PERTANYAAN QUESTION FORM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BISI INTERNATIONAL Tbk PT BISI INTERNATIONAL Tbk
25 AGUSTUS 2020 25 AUGUST 2020
Nama : ________________________________________ Name : _______________________________________
Jumlah Saham : ________________________________________ Number of Shares : _______________________________________
MATA ACARA / AGENDA PERTANYAAN / QUESTION
Pertama / First :
Kedua / Second :
Ketiga / Third :
Keempat / Forth :
