公 益財 団法人 高エネル ギーカロ速器 科 学研 究奨励 会 第
4回
理 事 会 議 事 録1,日
時 :平成
24年
5月 31日 (木)14時 00分
〜14時 30分 2,場
所 :アルカディア市ヶ谷(東京都 千代 田区九段 北4‑2‑25)
3,出
席者 総数 6名 (理事現在数 5名)[出席理事
]木
村 嘉孝 、佐藤 勇 、羽方 亨 、神 谷 幸秀 、新 富孝 和 、以 上5名
[出席 監事
]酒
井 敬以上1名
4,議
事 の経過 と結果本 会議 は定款
29条
に基づ く理事会である。理事会運 営規則 第
6条
に基 づき、理 事会議長 は代表理事 がこれ に当たる。議 事 に先 立ち、事務 局から、「本 国の理事会への理事及び監事は全員 出席であ り、会議 の定足数 を満 たしている。」旨の報告 があった。
1)代
表理事から、新任 理事 神谷 幸秀 氏 、新 富孝 和氏 の紹介 があった。また、「新任理事 の任期 は平成
24年
4月 1日 か ら平成25年
3月 31日 までとす る。」旨の報告 があった。2)事
務 局から、理事会会議 資料 の確認 があつた。[決議 事項] 第1号議案
「平成
23年
度事業報告及 び平成23年
度決算 書 について」の承認 の件事務 局から、代表 理事 が作成 した資料4の「平成
23年
度(2011年
度 )事 業報 告 」、「貸借対照表 」、「損益計算書(正味財 産増減 計算 書)」 、「貸借 対照表及び 損 益 計算書(正味財 産増減 計算 書)の附属 明細 書 」及 び「財 産 目録 」に基 づき、説 明がなされた。
また、「本公 益財 団法人 は平成
23年
度 が初 年 度 であるため、平成23年
度 決 算 書等 の作成 にあたり、前年度 との比較 は行つていない」旨の説 明があつた。なお 、平成
23年
度 決 算 書 につ いては、「5月 21日 に、監事 による決算 監査 を 受検 済みである」旨の説 明があった。引き続 き、監事より監査報告 があった。
前記 資料 に基 づき審議 の結果 、全会一致で議案 の承認 を決議 した。
[報告事項]
1)選
考委員 会委員 の交替 につ いて議 長より、選 考委員 会委員 久野 良孝 氏 、下村 理 氏 の退任 に伴 い新 規 に 二人 の選 考委 員 会委員 柿 崎 明人氏 、幅 淳 二氏を選任 したこと、また、「任
期 は平成
24年
4月 1日 か ら平成26年
3月 31日 までとす る。」旨の報告 があっ た。2)研
修会 の開催 について議 長より、高エネルギーカロ速器 セミナー
(OH0 2012)を
平成24年
9月4日 (火)力も7日 (金 )の間、高エネル ギー加 速器研 究機 構 内の3号
館 セミナーホ ール で開催する旨の報告 があった。3)講
演会 の開催 につ いて議長より、平成
24年
10月 5日 (金)午 後2時
から4時
の間、アルカディア市ヶ 谷(旧私学会館)に於 いて開催 する。なお 、題 目は、「LHCの
近況」と「ヒッグス 粒 子 について」を予 定している旨の報告 があった。4)賛
助 会員 の現況 について(平成24年
5月末 現在)議長より、資料5「公益財 団法人 高エネルギー加 速器科学研 究奨励会賛助 会員 一覧 」に基 づき現状説 明がなされ 、各役員 に新 規会員 の勧誘 協力を依頼 した。
以上をもつて議案 の審議 等を終 了したので、議長 は閉会を宣し、解散した
:
以 上 、この議 事録 が正確 であることを証す るため、理事及 び 監事 は記名 押 印 する。
平 成
24年
5月 31日公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会
議 長0代表理事木村 嘉孝
出席理事
佐藤
勇 出席 理事
羽方
亨 出席 理事
神 谷 幸秀 出席理 事
新 富 孝 和 出席 監事
酒井
敬
蟷 漑
⑪
⑪ 晰
③
