公益財 団法人 高エネルギ∵加 速器 科学研 究奨励会 第 34回 理事会 議事録
1,日
時
: 2022年
4月 25日 (月)13:30〜 14:50
2.形 式:WEB会
議(Z00M利
用)3.出席者
出席理事
:幅
淳 二、山 口誠哉 、高時史彦 、浅野克彦 、杉 山 純 長谷川和男出席 監事
:木
村嘉孝 、古屋貴章 4.議事の進行議事 に先 立ち、事務 局より次 の説 明があつた。
‑ 1)第
34回理事会 をWEB会
議 として開始するに 当たつて、出席理事 、監事 の音声及 び｀
映像が共有されていることを確認 したこと。
2)本
日の理事会 への理事0監事 の出欠 は、理事 、監事 とも全員 出席 であり、定足数 を 満たしていること。3)理
事会議長 は、理事会運営規則第6条 により代表理事が当たること。5。 議事録 署名 人 について
定款第33条第 2項 により、代表理 事及 び監事 に議 事録 への記名・押 印をお願 いした い旨の依頼があつた。
6。 議事の経過 と結果
定刻 、代表理事が理事会議長 として開会を宣言 した。
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1)決 議事項
(1)第 1号 議案 「2021年度事業報告書(案 )承認」の件
事務局より、資料 1に 基づき、事業報告書(案)について説 明があうた。
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質疑応答 の結 果 、事 業報告書の期 間及 び 6。 高エネルギーニュースの発行 回数 について質 問があり修 正することとなった。また5.研究者 等への顕彰事業 につい て、奨励 賞への各賞の推薦件数 と理事会で決定した授 賞件数 の違いについて説 明すべきとの意見があり付記することとなった。
その他 の意見等は特 になく、全会一致で承認 され次回評議員会 に諮ることとな った。
(2)第 2号議案 「2021年度貸借対照表、損益計算書(案)、 損益計算書内訳表
(案)、 財産 目録(案 )等承認」の件
事務局より、資料 2に基づき貸借対照表 、損益計算書(案)、 損益計算書 内 訳表(案)、 財産 目録(案 )等にういて説 明があつた。
その後 、古屋監事より監査結果 について、監査報告書に基づき報告があつ た。
審議 の結果 、いくつかの修 正を行 うことで、全 会一 致で承認 され次 回評議員 会 に諮ることとなつた。
￨
(3)第 3号 議案 「第27回評議員会の招集」に関する件
事務 局より、資料 3に 基づき説 明があり、質疑応答 の結果 、全会一致で承認 さ れた。
2)報 告事項
(1)2022年度 高エネルギー加 速器セミナー
OHO'22に
ついて事務局より、加 速器セミナー
OHO'22に
ついて資料4に 基づき報告があつた。モ‐
(2)賛助会員数 について
事務局より、資料 5に基づき報告があつた。
これについて、2021年度損益計算書の賛助会員受取会費収入 に合わせて 作成するよう意見があつた。
3)その他
2021年度奨励賞の授 与式 について、事務局より、5月 30日 (月 )、 東京 アルカ ディア市ヶ谷 にて、評議員会終了後 に行う旨報告があつた。
7.閉
会 宣言以上で議事を終 了し、議長 は14時50分 に閉会を宣し解散した。
以上 、この議 事録 が正確 であることを証するため、議長(代表理 事)及び監事は記名・
押 印する。
2022年
4月 25日公益財 団法人 高エネルギー加 速器科学研 究奨励会 議事録署名人
議 長
代表理事
幅
淳二 ⑬
監
事
木村 嘉孝
監
