Americana Restaurants International PLC
24th Floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, P.O. Box 106474, Abu Dhabi, UAE Registered Number 7712
Page 1 of 3
ةيونسلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا جئاتن
Annual General Assembly Meeting Results
Date 29 March 2023 2023 سرام29 خيراتلا
Name of the listed company Americana Restaurants International PLC يس لإ يب ةيملاعلا معاطملل اناكيرمأ ةجردملا ةكرشلا مسا Date and day of the meeting Tuesday, 28 March 2023 2023 سرام28 ،ءاثلاثلا عامتجلاا مويو خيرات The starting time of the
meeting 11:00 PM (UAE Local Time) ةيبرعلا تاراملإا ةلودل يلحملا تيقوتلا ب( ًءاسم11 ةدحتملا
) عامتجلاا ءدب تيقوت
The ending time of the
meeting 11:50 PM (UAE Local Time) تاراملإا ةلودل يلحملا تيقوتلا ب( ًءاسم11:50 ةدحتملا ةيبرعلا )
عامتجلاا ةياهن تيقوت
Venue of the meeting Address Sky View Hotel, Dubai, United Arab Emirates, and remotely
ياكس ناونعلا قدنف ( ويف
Address Sky View
Hotel ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبد ،)
دعب نعو ، عامتجلاا داقعنا ناكم
Chair of the Annual General
Assembly meeting Mr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail ليقحلا اللهدبع كلملادبع /ديسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا سيئر ةيونسلا Quorum of the total
attendance (percentage of capital)
79.98% %79.98 ةبسنلا( يلامجلإا روضحلا باصن
)لاملا سار نم ةيوئملا
Decisions and Resolutions of the Annual General Assembly:
:ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نع ةرداصلا تارارقلا
1
To receive and approve the integrated report of the Board of Directors on the activities and financial position on the Company for the fiscal year ending on 31st December 2022.
Approved ةقفاوملا تمت
اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع ةرادلإا سلجمل لماشلا ريرقتلا عامس يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع يلاملا 31
ربمسيد 2022 قيدصتلاو
.هيلع 1
2 To receive and approve the auditors’ report for the
fiscal year ending 31st December 2022. Approved ةقفاوملا تمت 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا ققدم ريرقت عامس ربمسيد 2022 هيلع قيدصتلاو
. 2
3
To discuss and approve the Company’s balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2022.
Approved ةقفاوملا تمت ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخلاو حابرلأا باسحو ةكرشلا ةينازيم ةشقانم يف ةيهتنملا 31
ربمسيد 2022
.امهيلع قيدصتلاو 3
Americana Restaurants International PLC
24th Floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, P.O. Box 106474, Abu Dhabi, UAE Registered Number 7712
Page 2 of 3
4
To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ending on 31st December 2022, amounting to USD 103,469,850 representing (61.42) % of the share capital being USD (0.0123) per share.
Approved ةقفاوملا تمت
ةيدقن حابرأ عيزوت نأشب ةرادلإا سلجم حرتقم يف رظنلا نيمهاسملل
يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع 31
ربمسيد 2022 ةيلامجلإا اهتميق
103,469,850
( ةبسن لثمت ،ًايكيرمأ ًارلاود 61.42
نم %)
( عقاوب لاملا سأر 0.0123
.دحاولا مهسلل ًايكيرمأ ًارلاود )
4
5
To consider and approve the Board of Directors’
remuneration (amounting to USD 231,124) including salaries, bonus, expenses, and fees of the members of the Board as set out in the Remuneration of the Board section of the Corporate Governance report.
Approved ةقفاوملا تمت
ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةأفاكم يف رظنلا
هردقو غلبم(
231،124
)اًيكيرمأ ا ًرلاود اعتأو تاقفنو تآفاكمو بتاور كلذ لمشيو ،
ب
ةرادلإا سلجم تآفاكم مسق يف نيبم وه امك ةرادلإا سلجم ءاضعأ .اهيلع ةقفاوملاو ةمكوحلا ريرقت نم
5
6 Approval of the Remuneration policy. Approved ةقفاوملا تمت .تآفاكملا ةسايس ىلع ةقفاوملا 6
7 Approval of the Audit Committee Charter. Approved ةقفاوملا تمت .قيقدتلا ةنجل قاثيم ىلع ةقفاوملا 7
8
To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.
Approved ةقفاوملا تمت 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ربمسيد 2022
. 8
9 To discharge the auditors from liability for the fiscal
year ending 31st December 2022. Approved ةقفاوملا تمت 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يققدم ةمذ ءاربإ ربمسيد 2022
. 9
10
To appoint the auditors for the fiscal year ending on 31st December 2023 and for the first quarter of the year 2024 and determine their remuneration.
Approved ةقفاوملا تمت ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل تاباسحلا يققدم نييعت 2023 ةنس نم لولأا عبرلاو 2024
.مهباعتأ ديدحتو 10
11 To consider any related party transaction. Presented ضرعلامت .ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم ةلماعم يأ يف رظنلا 11
Americana Restaurants International PLC
24th Floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, P.O. Box 106474, Abu Dhabi, UAE Registered Number 7712
Page 3 of 3
Dividends Details (Cash/ Bonus):
:)ةحنم /ةيدقن( حابرلأا تاعيزوت ليصافت
Cash Dividends ةيدقنلا تاعيزوتلا
Dividend Period
Amount (AED)
Last Entitlement
Date
Ex- dividend
Date
Shareholders’
Registry Closing Date
Last Payment
Date
عفدلا خيرات
خيرات قلاغإ لجسلا
خيرات داعبتسلاا
نم حابرلأا
خيرات موي رخآ
ل ءارشل
)مهردلاب( ةميقلا
ةرتف تاعيزوت
حابرلأا Dividend for
the fiscal year ending
on 31st December
2022
379,993,024 5 April 2023 6 April
2023 7 April 2023
Within one month from the
AGM date
رهش للاخ خيرات نم
عامتجا ةيعمجلا ةيمومعلا
ةيونسلا
7 ليريأ
2023
6 ليربأ
2023
5 ليربأ
2023 379,993,024
تاعيزوت نع حابرأ ةيلاملا ةنسلا
يف ةيهتنملا 31 ربمسيد
2022
Bonus Shares ةحنملا مهسأ
Percentage Amount ةبسنلا ةميقلا
N/A N/A دجوي لا دجوي لا
The Total Number of Shares After the
Increase
The Number of Shares to be Issued
The Number of Current Shares
دعب مهسلأا ددع يلامجإ ةدايزلا
متيس يتلا مهسلأا ددع
اهرادصإ ةيلاحلا مهسلأا ددع
N/A N/A N/A دجوي لا دجوي لا دجوي لا
Shareholders’ Registry Closing
Date Last Entitlement Date ءارشلل موي رخآ خيرات لجسلا قلاغإ خيرات
N/A N/A دجوي لا دجوي لا
__________________________
Saqib Muhammad Sabir Awan -
ناوعأ رباص دمحم بقاث
Secretary of the Board – سلجملا رس نيمأ29 March 2023 – 2023 سرام29
