Pengaturan Rahasia Bank Dalam Penanganan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) Di Indonesia
Teks penuh
Dokumen terkait
Marcos Simaremare : Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laudering)…, 2006 USU Repository © 2008... Marcos Simaremare : Kegagalan Pemberantasan Tindak
Menurut Sutan Remi Syahrani, money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram,
Money laundering atau pencucian uang adalah suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan
Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang predicate offence ada pada Pasal 2 ayat (1), dan pada Anti Money Laundering
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajib-
Dikemukakan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) adalah setiap orang yang dengan
Berdasarkan beberapa defenisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering di atas, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau money
