No. Keputusan RUPS
AGM Decision
Status Status
Keterangan Remark
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Approved and ratiied the Company’s Annual Report for the inancial year ended December 31, 2015, including the activity report of the Company, the supervisory report of the Board of Commissioners, and the Company’s inancial statements for the inancial year ended December 31, 2015, and granted the full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all the management and supervision activities conducted during the inancial year ended December 31, 2015.
Selesai
Accomplished
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Maret 2016 dan 29 April 2016.
Financial Statements and Annual Report have been submitted to the Financial Services Authority (FSA) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) on March 31, 2016 and April 29, 2016.
No. Keputusan RUPS
AGM Decision StatusStatus KeteranganRemark
2. sebesar US$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; 3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. Approved the appropriation of the income for the period attributable to the owners of the parent entity for the inancial year ended December 31, 2015, with the allocation as follows: 1. Rp 52,942,500,000.00 (ifty-two billion nine hundred and
forty-two million ive hundred thousand rupiah) shall be distributed as cash dividend to the shareholders of the Company, which a share will receive a cash dividend of Rp 7.5 (seven point ive rupiah) with regards to the tax regulations;
2. US$ 500,000.00 (ive hundred thousand US dollars) shall be allocated and recorded as reserve fund;
3. The remaining shall be recorded as retained earnings in regards to increase the Company’s working capital; b. Granted the power and authority to the Board of Directors to
conduct any and all acts required to execute the AGM decisions that have been mentioned above in accordance with
Accomplished The Company has announced the cash dividend schedule and the payment procedures on June 23, 2016 and made the payment on July 1, 2016.
3. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2016, dengan kenaikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2015), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
a. Determined the salaries and/or allowances for the Board of Commissioners for the inancial year of 2016, with the increases not exceeding 20% (twenty percent) of the salaries and/or allowances in the previous inancial year (2015), and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the allocations.
b. Granted the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors
Selesai
Accomplished
Atas pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris telah menetapkan besaran kenaikan remunerasi Dewan Komisaris tidak melebihi 20%. Total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah senilai US$ 374.610 untuk tahun buku 2016.
Under the authority provided to the Board of Commis- sioners, the Board of Commissioners has determined the salaries and/or allowances of the Board of Commis- sioners not exceeding 20%. The total remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors amounted to Rp 374,610 for the Board of Commission- ers and the Board of Directors for the year 2016.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium berikut persyaratan lain penunjukannya.
Granted the power and authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to appoint Registered Public Accounting Firm to audit the inancial statements of the Company for the inancial year ended December 31, 2016, and determined the honorarium and other requirements of the assignment.
Selesai
Accomplished
Berdasarkan SK Direksi No. 001/DIR/IX/2016, dan atas persetujuan Dewan Komisaris, Direksi telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Crowe Horwath untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
By decree of the the Board of Directors No. 001/DIR/ IX/2016, and with the approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors has appointed KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners Crowe Horwath to audit the inancial statements of the Company for the inancial year 2016.
5. Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, yang telah digunakan seluruhnya.
Accepted the reports and the accountability of the use of proceeds from the initial public ofering which have been fully used by the Company.
Selesai
Accomplished
RUPS menerima dan menyetujui langsung dengan baik pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang telah digunakan seluruhnya.
The AGM accepted and approved directly the accountability report of the use of proceeds from the initial public ofering.
Tugas dan Tanggung jawab Direksi
Direksi Perseroan telah membuat Pedoman Direksi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014.
Perseroan mendeinisikan pembagian tanggung jawab dan wewenang untuk setiap anggota Direksi.
GO DARMADI
Direktur Utama | President Director
• Memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta rencana kerja jangka panjang Perseroan dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.
• Mengawasi jalannya kegiatan operasi dan melakukan koordinasi
dengan Direksi dalam pengelolaan aspek stratejik operasi, keuangan, pengembangan usaha, dan manajemen risiko.
• Memimpin fungsi perencanaan strategis untuk pengembangan daya
saing dan pertumbuhan Perseroan.