Pelaksanaan Asesmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik yang dilakukan Perseroan pada tahun 2013 dimulai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting GCG Assessment yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013.
Asesmen Tata Kelola Perusahaan yang baik Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013 sampai dengan 7 November 2013.
Asesmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut menguji 6 (enam) aspek yaitu: 1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola
Secara Berkelanjutan 2. Pemegang Saham dan RUPS 3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi 6. Aspek Lainnya
Pelaksanaan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh assessor independen dari PT Sinergi Daya Prima. GCG Assessment tersebut diawali dengan pengisian kuesioner Asesmen terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diisi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kemudian dilanjutkan dengan review dokumen yang ada di Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan parameter yang diminta di dalam SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Tahapan asesmen tersebut diakhiri dengan pelaksanaan wawancara oleh assessor independen kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN.
Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan diaktualisasikan Perseroan dengan memperhatikan dan
menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan saran hasil asesmen tahun 2012 dari pihak independen dengan pencapaian nilai 91,616 untuk tahun 2013 atau dinilai SANGAT BAIK yang meningkat dibandingkan tahun 2012 dengan nilai 90,720 dari nilai total maksimal 100. Rincian penilaian hasil asesmen adalah sebagai berikut:
Tata Kelola Perusahaan 144
Dari tabel diatas, skor Asesmen Tata Kelola Perusahaan yang baik meningkat dari 90,72 (kriteria “Sangat Baik”) di tahun 2012 menjadi 91,62 (Kriteria”Sangat Baik”) di tahun 2013 Beberapa aspek yang mengalami peningkatan di tahun 2013 adalah:
a. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan dengan skor 79,51% dari 79,20% di tahun 2012
b. Pemegang Saham dan RUPS dengan skor 94,64% dari 94,09% di tahun 2012
c. Dewan Komisaris dengan skor 89,61% dari 85,31% di tahun 2012
No. Aspek Pengujian GCG Assessment (Parameter Baru)
Bobot Tahun 2013 Tahun 2012 Skor Capaian Tingkat Pemenuhan Skor Capaian Tingkat Pemenuhan 1 Komitmen terhadap Penerapan Tata
Kelola Secara Berkelanjutan
7 5,566 79,51% 5,544 79,20%
2 Pemegang Saham dan RUPS 9 8,518 94,64% 8,468 94,09%
3 Dewan Komisaris 35 31,364 89,61% 29,858 85,31%
4 Direksi 35 33,628 93,22% 33,289 95,11%
5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi
9 8,540 94,89% 8,561 95,12%
6 Aspek Lainnya 5 5,000 100% 5,000 100%
Total 100 91,616 91,62% 90,720 90,72%
capaian dan peringKaT
Tingkat Capaian Peringkat
1 90 ≤ × ≤ 100 Sangat Baik 2 75 ≤ × ≤ 90 Baik 3 60 ≤ × ≤ 75 Cukup Baik 4 50 ≤ × ≤ 60 kurang Baik 5 × ≤ 50 Sangat Kurang Baik
Peningkatan nilai skor Tata Kelola Perusahaan yang baik Perseroan merupakan bukti komitmen PGN dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh sendi kegiatan Perusahaan. PGN telah melaksanakan beberapa peningkatan operasional untuk mendukung pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan memberlakukan pedoman-pedoman baru yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya kebijakan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM, sistem penilaian Pekerja, sistem karir, remunerasi dan kesejahteraan Pekerja, penerapan reward dan punishment serta intensiikasi pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.
Tata Kelola Perusahaan 145
5
gOOd pracTice dari HaSiL aSeSMen TaTa KeLOLa perUSaHaan Yang BaiK TaHUn 2013
Aspek Pengujian Nilai Maksimal
Skor Capaian
% Capaian Good Practice yang telah dilakukan PT PGN (Persero)Tbk
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
7 5,566 79,51% • Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Kode Etik Pekerja telah dipublikasikan melalui website Perusahaan http://pgn.co.id. dan portal Perusahaan http://portal.pgn.co.id serta dapat diakses oleh seluruh insan PGN.
• Perseroan telah memiliki dan mensosialisasikan kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara serta telah melaksanakan kepatuhan pelaporan LHKPN oleh pejabat satu level dibawah Direksi.
Pemegang Saham dan RUPS
9 8,518 94,64% • Pemegang Saham dan RUPS memberikan respon terhadap pemberhentian anggota Dewan Komisaris secara tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dengan menyebutkan alasan pemberhentian.
• RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil dengan memperhatikan saran-saran yang berkembang selama acara RUPS berlangsung.
Dewan Komisaris 35 31,364 89,61% • Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris. • Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap terhadap
calon anggota Direksi yang akan diangkat dan mengusulkannya kepada Pemegang Saham.
• Sekretaris Dewan Komisaris telah menyediakan data/informasi bagi Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi baik dalam bentuk penjelasan Direksi atas segala permasalahan menyangkut pengelolaan Perseroan yang disampaikan dalam Rapat Gabungan, Laporan-Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, melihat dokumen Perusahaan serta mengetahui kebijakan dan tindakan yang akan dan telah dilakukan oleh Direksi.
• Komite Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya telah memiliki Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan .
Tata Kelola Perusahaan 146
Direksi 35 33,628 93,22% • Perseroan telah memiliki Pedoman pengukuran dan penilaian kinerja (Persero) Tbk, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor: 002000.K/SM.00/UM/2012 tentang Sistem Manjemen Kinerja Individu yang sudah terkomputerisasi.
• Perusahaan telah menetapkan target kinerja berdasarkan KPI per Direktorat 2013 dan telah memiliki KPI Korporat berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2013, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategi dan Manufaktur melalui Surat No. 014000.S/KP/02.01/UT/2013 tanggal 12 Agustus 2013. KPI tersebut telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
• Perseroan telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan dengan nama Gas Contact Center melalui Nomor 08001500645 (toll free) atau 0126333000 dan email contact. center@pgn.co.id yang menerima berbagai pertanyaan dan pengaduan/ keluhan baik dari masyarakat ataupun pelanggan. Contact Center beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
• Perseroan mendapat Award sebagai Wajib Pajak Patuh. Pengungkapan
Informasi dan Transparansi
9 8,540 94,89% • Perseroan telah memiliki media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, yaitu dalam bentuk website.
• Perseroan telah menyediakan media lain untuk
mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perseroan diantaranya melalui Corporate Portal http://portal.pgn.co.id, Majalah Internal PGN Inside, dan Newsletter SBU Update. • Informasi yang disediakan dalam website Perseroan dan bumn.
go.id telah dimutakhirkan secara berkala.
• Kebijakan dan informasi penting Perseroan yang disediakan dalam website Perseroan dapat diakses dengan mudah.
gOOd pracTice dari HaSiL gcg aSSeSSMenT TaHUn 2013
Aspek Pengujian Nilai Maksimal
Skor Capaian
% Capaian Good Practice yang telah dilakukan PT PGN (Persero)Tbk Tata Kelola Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan 147
5
Aspek Lainnya 5 5,000 100% • Peringkat pertama dunia dalam top 100 Annual Report Worldwide Winners, dalam acara Vision Award LACP Annual Report
Competition yang diselenggarakan oleh LACP 2012. Selain itu, terdapat penghargaan lain diantaranya, Overall Platinum Award, Platinum Winner untuk sektor Utilities-Gas Worldwide, peringkat pertama dalam Top 50 Annual Report in the Asia-Paciic Region, Special Achievement Award: Platinum Award dalam The Best Report Cover Worldwide, The Best Report Cover Asia–Paciic Region, Top 10 Indonesia Annual Reports of 2012.
• Juara III Kategori BUMN Non-Keuangan Listed dalam acara Annual Report Award 2013 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
• The Best Agent Contact Center 2013 pada kategori Bronze dalam acara The Best Contact Center Indonesia 2013, yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) tanggal 12 Juni 2013.
• Akreditasi A dari ANRI, Perusahaan mendapatkan akreditasi A dari Arsip Nasional Republik Indonesia masa berlaku 5 tahun diserahkan secara langsung oleh Kepala ANRI. Perusahaan adalah BUMN yang pertama kali mendapatkan Akreditasi Unit Kearsipan. • Sertiikat Perpanjangan & Perluasan Ruang Lingkup Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh LRQA yang berlaku sampai dengan Januari 2015
• Penghargaan Kecelakaan Nihil tahun 2013 SBU Distribusi Wilayah I dalam acara Anugerah K3 2013 Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penghargaan ini didapatkan atas keberhasilan SBU DW I dalam penerapan safety sehingga sepanjang tahun 2013 tidak terjadi kecelakaan yang bersifat Loss Time Injury.
• Penghargaan K3 atas Kecelakaan Nihil tahun 2013 SBU Distribusi Wilayah II dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
• Mendapatkan apresiasi dari pasar internasional. Forbes, majalah asal Amerika Serikat, menobatkan PT PGN (Persero) Tbk sebagai perusahaan terbesar ke-1.188 diantara 2.000 perusahaan di dunia. Prestasi tersebut diukur dari tiga indikator yaitu penjualan, laba, dan asset.
• Annual Report Award Tahun 2013 untuk kategori Best Non Financial Sector yang diselenggarakan oleh IICD.
Skor Keseluruhan 100 91,616 91,62%
Peringkat Kualitas Penerapan GCG
Sangat Baik
gOOd pracTice dari HaSiL gcg aSSeSSMenT TaHUn 2013
Aspek Pengujian Nilai Maksimal
Skor Capaian
% Capaian Good Practice yang telah dilakukan PT PGN (Persero)Tbk Tata Kelola Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan 148