Berdasarkan anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan rUPsT tertanggal 16 april 2013, Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:
Komisaris Utama : luhur Budi Djatmiko Komisaris independen : Tri siwindono Umar santosa Komisaris independen : Pradana ramadhian
Komisaris : rony gunawan
Komisaris : adhi Utomo Jusman
Per 25 Januari 2014 rony gunawan telah efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan.
anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh rUPs serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam anggaran Dasar Perseroan, Board Manual dan ketentuan lain yang berlaku. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan terkait operasional perusahaan.
Tugas dan Lingkup Tanggung Jawab Dewan Komisaris: - melakukan pengawasan secara umum atau khusus.
- memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan.
- memastikan konsistensi penerapan gCg di lingkungan perusahaan.
Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 2013
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan gCg dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal atau hasil pengawasan otoritas lain.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
a. Komite Audit;
b. Komite Pemantau Risiko;
c. Komite nominasi dan remunerasi.
Pursuant to the Company’s articles of association and agms resolution dated 16 april 2013, the Board of Commissioners shall consist of 5 (ive) persons in the following composition follows: President Commissioner : luhur Budi Djatmiko
independent Commissioner : Tri siwindono Umar santosa independent Commissioner : Pradana ramadhian Commissioner : rony gunawan Commissioner : adhi Utomo Jusman
as per 25 January 2014, rony gunawan effectively resigned as Commissioner of the Company.
The members of the Company’s Board of Commissioners shall be appointed and discharged by gms, and meet the general and speciic requirements as speciied under the articles of association of the Company, Board manual, and such other applicable rules and regulations. Board of Commissioners shall not participate in the decision-making process related to the operations of the Company.
Duties and scope of responsibility of Board of Commissioners:
- Performing supervison and monitoring, both general and speciic. - advising Board of Directors on issues related to the management
of the company.
- ensuring the consistency of gCg implementation within the company’s organization.
The President Commissioner performed the duty to coordinate all Board of Commissioners’ activities.
Performance of Duties and responsibilities 2013
The Board of Commissioners shall perform their duties and responsibilities independently. Board of Commissioners shall ensure the implementation of gCg in respect of all activities at all levels or ranks within the organization.
Board of Commissioners shall conduct the monitoring and supervision over the implementation of the the Board of Directors’ duties and responsibilities and shall give advice to Board of Directors. in conducting supervision, the Board of Commissioners shall direct, supervise, monitor, and evaluate the implementation of policies.
The Board of Commissioners shall not be involved in the decision making process unless it is provided for other issues as referred to in the articles of association and/or in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors follows up the indings and recommendations from the audit conducted by the internal audit work unit, the external auditor, or audit by other authorities.
in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners form:
a. Audit Committee;
b. Risk Monitoring Committee;
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
Independensi Dewan Komisaris
independensi Dewan Komisaris dijamin salah satunya dengan penunjukkan 2 (dua) Komisaris independen Perseroan. Keberadaan Komisaris independen tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa efek indonesia no. Kep-305/BeJ/07-2004 tentang Peraturan no. i-a tentang Pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, yaitu bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan pemegang saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
Benturan Kepentingan
Dalam upayanya meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris wajib membuat Daftar Khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di Perseroan maupun di perusahaan lain. Daftar tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh sekretaris Dewan Komisaris.
Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. selama 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 kali rapat internal dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 9 kali. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat atau dengan melakukan pemungutan suara terbanyak.
Frekuensi kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013:
Nama Name Jabatan Position Rapat Internal Internal Meeting Rapat Gabungan Joint Meeting
Jumlah Total 5 Jumlah Total 7
andry T. Hidayat *) Komisaris Utama President Commissioner 1 dari of 1 1 dari of 2 luhur Budi Djatmiko **) Komisaris Utama President Commissioner 5 dari of 5 6 dari of 7 erry Firmansyah ***) Komisaris independen independent Commissioner 1 dari of 2 1 dari of 2 surat indrijarso ***) Komisaris independen independent Commissioner 2 dari of 2 4 dari of 4 Tri siwindono Umar santosa ****) Komisaris independen independent Commissioner 4 dari of 4 4 dari of 6 Pradana ramadhian ****) Komisaris independen independent Commissioner 4 dari of 4 6 dari of 6
rony gunawan Komisaris Commissioner 4 dari of 5 6 dari of 9
m. suluhuddin noor *****) Komisaris Commissioner 2 dari of 2 3 dari of 3
adhi Utomo Jusman ******) Komisaris Commissioner 5 dari of 5 6 dari of 7
*) menjabat sebagai Komisaris Utama sampai dengan rUPslB tanggal 14 maret 2013 serving as President Commissioner until egms held on 14 march 2013
**) Diangkat sebagai Komisaris Utama pada rUPslB tanggal 14 maret 2013 serving as President Commissioner at egms held on 14 march 2013
***) menjabat sebagai Komisaris independen sampai dengan rUPsT tanggal 16 april 2013 serving as independent Commissioner until agms held on 16 april 2013
****) Diangkat sebagai Komisaris independen pada rUPsT tanggal 16 april 2013 serving as independent Commissioner in agms held on 16 april 2013
*****) menjabat sebagai Komisaris sampai dengan rUPslB tanggal 14 maret 2013 serving as Commissioner until egms held on 14 march 2013
******) Diangkat sebagai Komisaris pada rUPslB tanggal 14 maret 2013 serving as Commissioner at egms held on 14 march 2013
Program Pelatihan Dewan Komisaris:
Tidak ada program pelatihan yang diikuti selama tahun 2013.
Board of Commissioners shall ensure that all Committees formed perform their duties effectively.
independence of Board of Commissioners
The independence of Board of Commissioners is guaranteed, among others by the appointment of 2 (two) independent Commissioners of the Company. The presence of these independent Commissioners complies with the provisions as stipulated under the resolution of Board of Directors of PT Bursa efek indonesia no. Kep-305/BeJ/07-2004 regarding regulation no. i-a regarding listing of equity shares and securities other than shares issued by publicly listed companies, which means that any publicly listed company shall have or appoint an independent Commissioner constituting at least 30% of the total number of the members of the Board of Commissioners. independent Commissioners shall have no relations whatsover in terms of inancial matters, administrative matters, share ownership, and/or family relations with any other members of Board of Commissioners, the members of Board of Directors, and/or shareholders, or such other relations with the Company that may inluence their ability to act independently.
Conlict of interest
in its effort to minimize the occurrence of conlict of interest, all members of Board of Commissioners shall make a special register that contains information regarding share ownership and/or family members in the Company or in other companies. such a register shall be maintained and administered by the secretary of the Board of Commissioners.
Board of Commissioners’ meeting
Board of Commissioners regularly holds its meetings, both internal and Joint meetings with the Board of Directors. Throughout the year of 2013, the Board of Commissioners convened 6 internal meetings and 9 Joint meetings with Board of Directors. The resolutions adopted at such Board of Commissioners’ meetings were made on a consensual basis with the principle of deliberation and in amicable ways, or by majority voting.
The frequency of attendance of each member in Board of Commissioners’ meetings in 2013 is as follows:
Board of Commissioners’ Training Program