Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki tugas terkait fungsi pengawasan Perusahaan, yaitu:
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris, baik sendiri-sendiri maupun
Profil P erusahaan Compan y Pr ofile Sumber Da ya Manusia Human Resour ces T eknologi Informasi Information T echnology Analisis & P embahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis
T ata K elola P erusahaan Good Corpor ate Gov ernance wab Sosial P erusahaan Corpor
ate Social Responsibility
Company reserves the rights to enter building and yard or other location which is used or owned by the Company and allowed to assess every ledger, letter and other evident, checking and verifying cash record and others, and to acknowledge any activity which has been implemented by the Board of Directors.
3. The Board of Commissioners reserves the rights to propose explanation regarding several aspects related with the Company to the Board of Directors.
4. If every member of Board of Directors is temporarily discharged, and the Company has no other Board of Directors member, the Board of Commissioners is obligated to take over the Company’s management in temporary time. Regarding respective condition, the Board of Commissioners reserves the rights to delegate temporary attorney to one or more among the Board of Commissioners members in charge of Board of Commissioners.
5 Duty and authority which is delegated to the President
Commissioner or Board of Commissioners members as disclosed on Articles of Association is prevailed even if the Board of Commissioners only has 1 member.
Disclosure of Remuneration Procedure
Remuneration of the Board of Commissioners is determined by the GMS. Remuneration Committee provides recommendation to the Board of Commissioners regarding Board of Commissioners remuneration to be disclosed to the GMS.
Formulation of Board of Commissioners remuneration system is based on several principles, as follows
1. Based on prevailing taxation and manpower regulation.
2. Transparency principle, internal balance and competitive with peer companies.
In its implementation, the Company evaluates Board of Commissioners remuneration policy and if there is any normative amendment to be conformed with taxation and manpower regulation.
Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan menyocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Perusahaan kepada Direksi.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan untuk sementara waktu. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini tetap berlaku meskipun dalam situasi Dewan Komisaris hanya beranggotakan 1 (satu) orang.
Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Presiden Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Perumusan sistem remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan didasari prinsip-prinsip:
1. Sesuai peraturan perundangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, Perusahaan mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan bila ada perubahan yang bersifat normatif sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan.
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris pada tahun 2013 sebesar Rp540 juta.
Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, komposisi dan pembagian tugas Dewan Komisaris hingga akhir tahun 2013, sebagai berikut:
Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners
Nama Name Jabatan Position Tugas Duty
Hadi Kasim Presiden Komisaris
President Commissioner
1. Melakukan Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala
2. Merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan
3. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
4. Melakukan fungsi pengawasan Perusahaan lainnya bersama dengan anggota komisaris.
1. To carry assessment of Board of Directors performance periodically. 2. To plan, lead, control and oversee activity of the Company.
3. To implement monitoring function of management policy and action carried by the Board of Directors.
4. To perform monitoring function altogether with other members of the Board of Commissioners.
Rudyanto Hardjanto
Komisaris
Commissioner
1. Merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan
2. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
3. Melakukan fungsi pengawasan Perusahaan lainnya bersama dengan anggota komisaris.
1. To plan, lead, control and oversee activity of the Company.
2. To implement monitoring function of management policy and action carried by the Board of Directors.
3. To perform monitoring function altogether with other members of the Board of Commissioners.
Thomas Honggo Setjokusumo
Komisaris
Commissioner
1. Merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan
2. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
3. Melakukan fungsi pengawasan Perusahaan lainnya bersama dengan anggota komisaris.
1. To plan, lead, control and oversee activity of the Company.
2. To implement monitoring function of management policy and action carried by the Board of Directors.
3. To perform monitoring function altogether with other members of the Board of Commissioners.
Remuneration Structure of Board of Commissioners Remuneration which is paid to the Board of Commissioners in 2013 amounted to Rp540 million.
Composition and Duty Division of Board of Commissioners
Referring to Articles of Association, composition and duty division of Board of Commissioners as end of 2013, as follows:
Profil P erusahaan Compan y Pr ofile Sumber Da ya Manusia Human Resour ces T eknologi Informasi Information T echnology Analisis & P embahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis
T ata K elola P erusahaan Good Corpor ate Gov ernance wab Sosial P erusahaan Corpor
ate Social Responsibility
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris ASSA telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan, serta ketentuan BEI yang menetapkan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah anggota Dewan komisaris Perusahaan pada saat ini adalah 3 orang, dimana 1 orang dari komposisi tersebut adalah Komisaris Independen. Tugas utama Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan serta menjaga terpenuhinya hak = } Dewan Komisaris Independen ASSA saat ini dijabat oleh Rudyanto Hardjanto dan Thomas Honggo Seltjokusumo.
Jabatan lain yang diemban oleh Komisaris Independen adalah sebagai Ketua Komite Audit
Surat Keputusan Dewan Komisaris 2013
Selama tahun 2013, Dewan Komisaris ASSA menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
Rekomendasi Dewan Komisaris ASSA 2013
Decree of Board of Commissioners ASSA 2013
Tanggal Date No Surat Letter Number Perihal Rekomendasi Letter Description
22 Februari 2013 001/SK/BOC/ASSA/II/2013 Pemberian Honorarium Dewan Komisaris Perusahaan
Remuneration for the Board of Commissioners
22 Februari 2013 002/SK/BOC/ASSA/II/2013 Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Establishment and duty
implementation of Audit Committee
29 April 2013 003/SK/BOC/ASSA/IV/2013 Pemberian Honorarium Komite Audit Perusahaan
Remuneration for Audit Committee Member of the Board of Commissioners does not have financial, management, shareonwership and/or family relationship to second heir with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Company which may interfere its independency.
Number and composition of Board of Commissioners members in ASSA has complied with prevailing law and BEI Regulation which determining minimum number of Independent Member on Board of Commissioners as 30% of total Board of Commissioners members. Total Board of Commissioners members of the Company currently is 3 members where 2 (two) or 66% of the members is Independent Commissioner. Primary duty of Independent Commissioner is to conduct monitoring and ensure fulfillment of minority shareholders rights and obligation. Independent Member of Board of Commissioners in ASSA is currently served by Rudyanto Hardjanto dan Thomas Honggo Seltjokusumo.
Other position which is served by the Independent Commissioner is as Chairman of Audit Committee.
Decree of Board of Commissioners 2013
Throughout 2013, The Board of Commissioners of ASSA issued Decree of Board of Commissioners, as follows:
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan pertemuan melalui Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat Dewan Komisaris.
Rincian Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2013
Detail of Attendance on Board of Commissioners Meeting 2013
Nama Name Jabatan Position Jumlah Kehadiran Total Attendance Persentase Percentage
Hadi Kasim Presiden Komisaris
President Commissioner
3 100% Rudyanto Hardjanto Komisaris
Commissioner
3 100% Thomas Honggo Seltjokusumo Komisaris
Commissioner
3 100%
Agenda Rapat Dewan Komisaris 2013
Agenda of Board of Commissioners Meeting 2013
Tanggal /Date Agenda
13 Mei 2013 Pembahasan kinerja kuartal pertama 2013
First Quarter Performance Discussion
22 Juli 2013 Pembahasan kinerja kuartal kedua 2013
Second Quarter Performance Discussion
13 November 2013 Pembahasan kinerja kuartal ketiga 2013
Third Quarter Performance Discussion
4 Desember 2013 Penentuan Corporate Target 2014
Determination of Corporate Target 2014
Pelatihan Dewan Komisaris
Guna meningkatkan kinerja anggota Dewan Komisaris, ASSA menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris. Materi yang diberikan dalam pelatihan Dewan Komisaris meliputi gambaran mengenai Perusahaan terkait tujuan, pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance; penjelasan terkait kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain, serta penjelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners
The Board of Commissioners is able to hold a meeting under Board of Commissioners meeting. Throughout 2013, the Board of Commissioners held 3 (Three) Board of Commissioners meeting.
Training of Board of Commissioners
To improve performance of Board of Commissioners member, ASSA holds training and competency development program for Board of Commissioners. Certain material provided on the Board of Commissioners training are including description of the Company related with objective and implementation of Good Corporate Governance principle, an explanation related with delegated mandate, internal and external audit, internal control as well as role and duty of Audit Committee and other committees and explanation of Board of Commissioners and Board of
Profil P erusahaan Compan y Pr ofile Sumber Da ya Manusia Human Resour ces T eknologi Informasi Information T echnology Analisis & P embahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis
T ata K elola P erusahaan Good Corpor ate Gov ernance wab Sosial P erusahaan Corpor
ate Social Responsibility
Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ASSA didasarkan Board Manual yang terintegrasi dalam Corporate Governance and Code of Conduct Manual ASSA yang menjabarkan beberapa aspek terkait pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, antara lain:
1. Pendahuluan
2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
3. Pengangkatan Dewan Komisaris | @ | | _ =
* * = | 4. Penilaian Kerja Dewan Komisaris 5. Remunerasi Dewan Komisaris
Direksi
Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolegial terutama dalam memimpin dan mengelola jalannya pengurusan Perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan termasuk kapabilitas untuk mewakili Peusahaan di luar dan di dalam pengadilan. Pelaksanaan tugas Direksi dibatasi oleh ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Anggota Direksi
Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, Direksi ASSA memiliki beberapa tugas pokok, antara lain:
1. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Good Corporote Governance (GCG) yang berlaku;
2. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perusahaan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (bussiness plan);
Board Manual of Board of Commissioners
Implementation of Board of Commissioners’ duty and responsibility in ASSA is based on Board Manual which is integrated on Corporate Governance and Code of Conduct Manual of ASSA which describes several aspects related with implementation of Board of Commissioners’ duty, among others:
1. Preamble
2. Duty, Authority and Accountability of Board of Commissioners
3. Appointment of Board of Commissioners \ \ _ \
* >
4. Assessment of Board of Commissioners Performance 5. Remuneration of Board of Commissioners