Direksi Perusahaan Anda terdiri atas lima Direktur yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri, dipimpin oleh Direktur Utama. Direksi terdiri atas profesional yang secara keseluruhan memiliki pengalaman hampir 80 tahun dalam industri perkebunan, dengan rangkaian bidang keahlian yang lengkap.
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direktur Direktur Utama bertugas mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direksi, serta bertanggung jawab atas kepemimpinan dalam pengelolaan perusahaan.
Direktur Keuangan bertugas untuk memimpin perumusan strategi keuangan perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Direktur Komersial bertugas untuk memimpin perumusan strategi pemasaran dan penjualan perusahaan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Direktur Operasional dan Kebun bertugas untuk memimpin perumusan kebijakan operasional dan pengembangan kebun, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Direktur Pengembangan Usaha bertugas untuk memimpin perumusan strategi pengembangan usaha, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Daftar Rapat Direksi | List of Board of Directors Meetings
No. Tanggal Agenda Rapat Kehadiran
Date Agenda Attendance
AJ HMN BAW HJS MIZ 1. 19 Januari • Kalender Kegiatan Perusahaan 1 1 1 1 1
Corporate Calendar
2. 2 Februari • Analisa Manfaat-Biaya 1 1 1 1 1
Cost-Benefit Analysis
• Pembahasan mengenai Arus Kas
Discussions on Cashflow
• Tinjauan Kinerja, Januari 2009
3. 20 Maret • Tinjauan Produksi & Biaya, Januari – Februari 2009 1 1 1 1 1
Production & Cost Review, January – February 2009
•Action Point Pasca-IPOC
Post-IPOC Action Point
4. 24 April • Strategi Pemasaran 1 1 1 1 1
Marketing Strategy
• Tinjauan Kinerja, Kuartal I
Performance Review, Quarter 1
5. 18 Mei • Persiapan RUPS Tahunan 1 1 1 1 1
Preparations for Annual GSM
• Tinjauan Kinerja, April 2009
Performance Review, April 2009
6. 1 Juni • Persiapan RUPS Tahunan II 1 1 1 1 1
Preparations for the 2nd Annual GSM
• Pembahasan mengenai Pembagian Bonus
Discussions on Bonus Payment
• Tinjauan Kinerja, Mei 2009
Performance Review, May 2009
• Pembahasan Kebijakan: Peran Business Unit Head Policy Discussions: Role of Business Unit Head
• Hasil Kunjungan di Kebun Kalimantan Selatan
Report of Visit to South Kalimantan Estate
7. 9 Juli • Tinjauan Kinerja, Kuartal II 1 1 1 1 1
Performance Review, Quarter 2
8. 3 Agustus • Pembahasan mengenai Pembagian Bonus 1 1 1 1 1
Discussions on Bonus Payment
• Tinjauan Kinerja, Semester I
Performance Review, Semester 1
• Rencana Penawaran Umum Terbatas III
3rd Rights Issue Plan
• Laporan Akuisisi
Acquisition Report
9. 14 Oktober • Evaluasi Kinerja, Juli – Agustus 2009 1 1 1 1 1
Performance Review, July – August 2009
• Pembahasan Penawaran Umum Terbatas III
3rd Rights Issue Update
10. 3 Desember • Persiapan untuk Penawaran Umum Terbatas III 1 1 1 1 1
3rd Rights Issue Preparations
• Tinjauan Kinerja, Oktober – November 2009
Performance Review, October – November 2009
• Evaluasi Kinerja EVA 2009
EVA 2009 Performance Evaluation
• Pembahasan Anggaran dan Rencana Strategis 2010
Discussions on 2010 Budget and Strategic Plans
Jumlah Kehadiran |Number of Attendance 10 10 10 10 10
% 100% 100% 100% 100% 100%
Keterangan |Notes:
AJ: Ambono Janurianto, HMN: Harry M. Nadir, BAW: Bambang Aria Wisena, HJS: Howard J. Sargeant, MIZ: M. Iqbal Zainuddin
No. Tanggal Agenda Rapat Kehadiran
Date Agenda Attendance
Pelatihan Direktur
Perusahaan Anda memberikan kesempatan bagi para direktur untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, pelatihan, maupun konferensi/seminar/lokakarya, baik di dalam maupun di luar negeri.
Directors Training
Your Company provides opportunities for the directors to develop their capacities through education, training, and conferences/seminars/workshops in Indonesia or abroad.
Remunerasi Direksi
Remunerasi Direksi ditetapkan oleh RUPS, setelah diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Remunerasi tersebut bersifat paket imbalan jasa berupa gaji, tunjangan, fasilitas dan bonus yang bersifat wajar dan kompetitif untuk perusahaan swasta Indonesia, serta disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.
Remuneration of the BOD
The BOD remuneration is defined by the GSM, after it has been proposed by the BOC, based on the proposal submitted by the Nomination & Remuneration Committee. The remuneration is basically a package of wages, incentives, facilities, and bonuses, which are all common and fair to the standards of an Indonesian private company, and has been adjusted to the company’s development.
2009 2008 2007
Remunerasi (Rp .000) | Remuneration (IDR .000) 12.920.535 9.005.068 6.892.341 Forum
Forum
• Palm & Laurics Oil Conference & Exhibition PROCE Outlook 2009 • Palm Oil Congress (PIPOC) 2009 • Indonesian Palm Oil Conference
and Price Outlook 2010 • World Rubber Summit 2009 • International Conference and
Exhibition on Palm Oil 2009 • 6th International Planters
Conference, 2009
• 7th Roundtable On Sustainable Palm Oil
• Palm Oil Congress (PIPOC) 2009 • Palm & Laurics Oil Conference & Exhibition PROCE Outlook 2009 • Indonesian Palm Oil Conference
and Price Outlook 2010 • Palm & Laurics Oil Conference &
Exhibition PROCE Outlook 2009 • International Conference and
Exhibition on Palm Oil 2009 • Palm Oil Congress (PIPOC) 2009 • Indonesian Palm Oil Conference
and Price Outlook 2010
Penyelenggara Organizer
Bursa Malaysia Berhad MPOB Malaysia GAPKI International Rubber Study Group PT Binatama The Incorporated Society of Planters RSPO MPOB Malaysia Bursa Malaysia Berhad GAPKI
Bursa Malaysia Berhad PT Binatama MPOB Malaysia GAPKI
Direktur Tempat Waktu
Director Venue Time
Ambono Janurianto Kuala Lumpur 10-12/03/2009
Kuala Lumpur 09-12/11/2009 Denpasar 01-04/12/2009
Howard J. Sargeant Singapore 23-24/03/2009
Jakarta 27-29/05/2009 Kuala Lumpur 22-23/06/2009 Kuala Lumpur 02-04/11/2009 Kuala Lumpur 09-12/11/2009
Bambang Aria Wisena Kuala Lumpur 10-12/03/2009
Denpasar 01-04/12/2009
M. Iqbal Zainuddin Kuala Lumpur 10-12/03/2009
Jakarta 27-29/05/2009 Kuala Lumpur 09-12/11/2009 Denpasar 01-04/12/2009
Ketua |Chairman : Soedjai Kartasasmita (Komisaris Independen) Anggota |Member : Apandi Kosasih (Profesional, Independen)
Marzuki Ramli (Profesional, Independen)
Soedjai Kartasasmita berpengalaman sebagai profesional industri perkebunan selama lebih dari 40 tahun, dalam berbagai bidang, di dalam dan di luar negeri. Ia pun aktif dalam RSPO yang mengembangkan dasar pembangunan industri kelapa sawit global.
Apandi Kosasih merupakan ahli perkebunan dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dan bergabung dengan Perusahaan Anda sebagai anggota Komite Audit pada tahun 2005; juga senior agronomist Koperasi Jasa Muda Inovasi, Bogor, yang memberikan jasa inspeksi kepada PT Agrowiyana, Lyman Agro Group, dan PTPN XIV; menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Bogor pada tahun 1959.
Marzuki Ramli merupakan Akuntan Terdaftar yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang akuntansi dan audit industri perkebunan; memegang sertifikat auditor internal tingkat lanjutan dari YPIA dan BPKP, serta memiliki kompetensi dalam penerapan GCG; bergabung dengan Perusahaan Anda sebagai anggota Komite Audit pada tahun 2004; menyelesaikan
pendidikan tinggi dalam bidang akuntansi pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Nomor registrasi akuntannya: D.16.254.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Perusahaan Anda memiliki Audit Charter yang menetapkan fungsi dan peran Komite Audit, serta mengatur pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Komite Audit memperoleh masukan dari Dewan Komisaris tentang isu yang perlu diperhatikan secara khusus. Komite Audit tetap menjaga independensinya secara profesional, yang diperkuat dengan
kepemimpinan Komisaris Independen
Pada tahun 2009, Komite Audit masih mengemban tugas pemeriksaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perusahaan Anda. Di samping itu, mengingat sifat industri perkebunan yang padat karya, penilikan komite juga membandingkan kapabilitas sumber daya manusia dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai.
Soedjai Kartasasmita has more than 40 years of professional experience in the plantation industry, in various fields, as well as inside and outside the country. He is actively involved in the RSPO, which has been developing the fundamentals of the global palm oil industry.
Apandi Kosasih is a plantation expert with more than 40 years of experience and joined Your Company as a member of the Audit Committee in 2005; also a senior agronomist of the Jasa Muda Inovasi Cooperative of Bogor, which provides inspection services for PT Agrowiyana, Lyman Agro Group, and PTPN XIV; completed formal education at the Bogor National High School of Agriculture in 1959.
Marzuki Ramli is a State-Registered Accountant with more than 15 years of experience in the fields of accounting and industrial audits of plantations; holds the YPIA and BPKP advanced internal auditor certificates, and has the competency to implement GCG; joined Your Company as a member of the Audit Committee in 2004; completed his higher education in the field of accounting at the Syiah Kuala University, Banda Aceh. Registered as accountant D.16.254.
Duties and Responsibilities of the Committee
Your Company has an Audit Charter that defines the function and role of the Audit Committee, and regulates the implementation of its duties. Within the
accomplishment of its tasks, the Audit Committee obtains suggestions from the BOC, regarding issues that need special attention. The Audit Committee, however, guards its independency with its professionalism, which is strengthened by the leadership of the Independent Commissioner.
In 2009, the Audit Committee was still delegated with the task of evaluating the Internal Audit and Risk Management Systems of Your Company. Additionally, given the work-intensive nature of the plantation industry, the Audit Committee also compared the human resource capabilities to the existing performance targets.
