PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
61 Laporan Tahunan Annual Report2016
Ketiga:
1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dari semula Rp10.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham atau dengan perbandingan 1:100, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari semula sejumlah 2.777.787 saham dengan nilai nominal Rp10.000,- per saham akan menjadi sejumlah 277.778.700 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.
2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sejumlah Rp40.000.000.000,- menjadi sejumlah Rp540.000.000.000,- terbagi atas 5.400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.
3. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari yang semula sejumlah Rp27.777.870.000,- menjadi sejumlah Rp135.000.000.000,- dengan cara mengeluarkan sebanyak 1.072.221.300 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per saham dari portepel yang diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional, dengan cara kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp107.222.130.000,- sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
RUPS (10 November 2016)
Pada tanggal 10 November 2016 menyelenggarakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut adalah keputusan bersama para pemegang saham: 1. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham atau emisi saham kepada masyarakat (Go Public), dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”POJK”) dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham- saham Perseroan akan dicatatkan.
3. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/ portepel Perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
4. Menyetujui pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh para Pemegang Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Third :
1. Approved the stock split from IDR10,000 per share to
IDR100 per share or 1:100 per share, so that the total
number of shares issued and fully paid from the original
2,777,787 shares with par value of IDR10,000 per share will be 277,778,700 shares with par value of IDR100, -
per share.
2. Approved the increase of the Company’s Authorized
Capital from IDR40,000,000,000 to IDR540,000,000,000 consisting of 5,400,000,000 shares at par value of IDR100,- per share.
3. Approved the increase of the Company’s issued
and fully paid-up capital from IDR27,777,870,000 to IDR135,000,000,000 by issuing 1,072,221,300 new shares with par value of IDR100, - per share from
portfolio taken by the shareholders of the Company in proportion to the capitalization of Additional Paid-in
Capital amounting to IDR107,222,130,000,- as recorded
in the Company’s Financial Statements.
GMS (November 10, 2016)
On November 10, 2016, a General Meeting of Shareholders (GMS) was held again. Here are the resolution of shareholders:
1. Approved to change the Company’s status from a Closed Company to a Public Company.
2. Granted an approval to the Company to conduct an Initial Public Offering of shares or public shares (Go
Public), in the amount of 150,000,000 (one hundred and ifty million) new shares at the offering price of
shares and other terms and conditions as deemed to be good by the Board of Directors of the Company
and related parties, with due regard to the prevailing laws and regulations in the Capital Market, including the Financial Services Authority Regulations (“POJK”) and the Securities Exchange Regulations in the places
where the Company’s shares will be listed.
3. Approved the share issuance in portfolio of the
Company each share with a par value of IDR100,00 (one hundred Rupiah) and subsequently offering/selling
new shares to be issued from the portfolio to the public
through a Public Offering in the amount of 150,000,000 (One hundred and ifty million) new shares, taking into
account the prevailing laws and regulations of the
Capital Market, including POJK and Stock Exchange
Regulations in places where the Company’s shares will be listed.
4. Approved the listing of all shares of the Company, after the implementation of the Company’s Initial Public
Offering, consisting of shares offered and sold to the
public through a Public Offering and shares owned by the Company’s Shareholders in the Indonesia Stock
Exchange, as well as agreed to register the Company’s
shares in Collective Custody in accordance with the rules of Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatan mereka, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan tersebut dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Sebastianus Harno Budi Komisaris : Jeffrey Conrad Jones Komisaris Independen : Margeret Mutiara Tang DIREKSI:
Direktur Utama : Stephanus Harso Budi Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur : Fatrijanto
Direktur Independen : Joko Tri Sanyoto
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat.
7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor setelah realisasi pengeluaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum serta menyatakan komposisi kepemilikan saham setelah dilaksanakannya Penawaran Umum. 8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) POJK Nomor: 32/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, dan (iii) POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
5. Approved the amendment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company, to dismiss the entire old members of
the Board of Commissioners and Board of Directors by granting their release and discharge (acquit et
decharge) during their tenure, and appoint new
members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company, since the signing of the
decision and ended on the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders after the date of their appointment with due observance of the provisions
of the Company’s Articles of Association and POJK,
so that the composition of the Company’s Board of
Commissioners and Board of Directors is as follows:
THE BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Sebastianus Harno Budi Commissioner : Jeffrey Conrad Jones Independent Commissioner : Margeret Mutiara Tang THE BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Stephanus Harso Budi Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Fatrijanto
Independent Director : Joko Tri Sanyoto
6. Provide authorization to the Board of Directors of the Company to perform all and every necessary action in connection with the Initial Public Offering of shares
through the Capital Market, including but not limited to (i) determining the use of funds obtained from such Public Offering; (ii) to record shares of the Company
which are issued and fully paid shares in the Indonesia
Stock Exchange by observing the prevailing laws and regulations in the Capital Market, and (iii) registering the
Company’s shares in Collective Custody in accordance with the Kustodian Sentral Efek Indonesia and laws and
regulations applicable in the Capital Market ield, and
also authorize the Board of Directors of the Company to perform all and every necessary action in connection with the Initial Public Offering of shares to the public.
7. Provide authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare in a separate deed made
before the Notary, regarding the certainty of the number
of issued and paid up shares after the realization of new shares issuance in the framework of the Public Offering and declaring the composition of share ownership after the Public Offering.
8. Approved the amendment of the entire Articles of
Association of the Company to conform with (i) of Rule Number IX.J.1, Attachment of Decision of
the Chairman of the Capital Market and Financial
Institution Supervisory Agency Number: KEP-179/ BL/2008 dated May 14, 2008 on the Principles of the Company’s Articles of Association (Ii) POJK Number: 32/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Plan and the Execution of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, and (iii) POJK Number 33/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the
Board of Directors and Board of Commissioners of the
Issuer or Public Company, and authorizes the Board of
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
63 Laporan Tahunan Annual Report2016
Perusahaan Publik, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. 9. Memerintahkan Direksi atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesegera mungkin setelah seluruh saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan agenda mengubah status Perseroan dari perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau menjadi perusahaan biasa non PMA/PMDN.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Setelah tahun pelaporan dan sebelum tanggal penyerahan laporan tahunan, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB pada 6 Februari 2017. Berikut adalah keputusan Bersama para pemegang saham:
Agenda:
1. Sehubungan dengan meninggalnya Tuan Stephanus Harso Budi pada tanggal 8 Januari 2017 maka jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan telah berakhir, dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada Tuan Stephanus Harso Budi tersebut selama masa jabatannya.
2. Memberhentikan Tuan Sebastianus Harno Budi dalam jabatannya selaku Komisaris Utama dan mengangkat Tuan Simon Harto Budi selaku Komisaris Utama menggantikan Tuan Sebastianus Harno Budi, dan menyetujui untuk mengangkat Tuan Sebastianus Harno Budi selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Simon Harto Budi Komisaris : Jeffrey Conrad Jones Komisaris Independen : Margeret Mutiara Tang DIREKSI:
Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono Direktur : Fatrijanto
Direktur Independen : Joko Tri Sanyoto 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor setelah realisasi pengeluaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum serta menyatakan komposisi kepemilikan saham setelah dilaksanakannya Penawaran Umum.
Directors to declare and reorganize the entire Articles of Association of the Company in a deed made before Notary.
9. Instruct the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company to hold the General Meeting of Shareholders of the Company as soon as possible after all of the Company’s shares listed in the
Indonesia Stock Exchange with the agenda of changing
the status of the Company from the company in the framework of Foreign Investment into a company in the
framework of Domestic Investment (PMDN) or into an
ordinary non-PMA/PMDN company.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
After the reporting year and prior to the date of submission
of the annual report, the Company convened an EGM on February 6, 2017. Here are the resolution of shareholders: Agenda:
1. In connection with the decease of Mr. Stephanus Harso Budi on January 8, 2017, his position as the President Director of the Company has expired, thereby agreeing to release and discharge (acquit et decharge) Mr. Stephanus Harso Budi during his tenure.
2. Discharge Mr. Sebastianus Harno Budi in his position
as President Commissioner and appointed Mr. Simon
Harto Budi as President Commissioner to replace Mr. Sebastianus Harno Budi and agree to appoint Mr. Sebastianus Harno Budi as President Director of the
Company from the date of the signing of this Decision so that the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the date
of execution of this decree are as follows:
THE BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Simon Harto Budi Commissioner : Jeffrey Conrad Jones Independent Commissioner : Margeret Mutiara Tang THE BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Sebastianus Harno Budi Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Fatrijanto
Independent Director : Joko Tri Sanyoto
3. Provide authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare in a separate deed made
before the Notary, regarding the certainty of the number
of issued and paid-up shares after the realization
of new shares expenditure in the framework of the
Public Offering and declaring the composition of share ownership after the Public Offering.
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Tugas
Berikut adalah tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris, antara lain:
1. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan Laporan Keuangan berkala;
4. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
5. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam Laporan Tahunan serta menelaah dan menyetujui Laporan Tahunan tersebut; 6. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; 7. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Wewenang
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan.
Pernyataan Piagam Dewan Komisaris
Piagam Dewan Komisaris merupakan dokumen yang disusun untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pedoman Dewan Komisaris mencakup antara lain mengenai tugas dan wewenang, etika, batasan rangkap jabatan, penyelenggaraan rapat, dan pertanggungjawaban. Pedoman Dewan Komisaris secara lengkap telah diinformasikan di website Perseroan.
Fungsi Nominasi Dan Remunerasi