No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up 1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01200315SA tanggal 9 Februari 2015 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian.”
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada: (1) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014.
Setuju: 1.831.878.365 suara (100%) Tidak Setuju: Nihil
Abstain: Nihil Approval of the Annual Report, Financial Report and endorsement of Supervisory Report of the board of Commissioners for the Fiscal Year 2014.
1. To approve the Company’s annual report for inancial year 2014 2. To approve that the Company’s inancial statements for the iscal year
2014 have been audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, as stipulated in the Independent Auditor’s Report number
01200315SA February 9, 2015, with an “Unqualiied” opinion.
3. To ratify the Supervisory Report of the board of Commissioners for the
inancial year 2014; and
4. Provide a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to (i) the directors in the performance of duties and responsibilities as well as the duties and responsibilities to represent the Company and (ii) the board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities, and duties and responsibilities in providing advice to the directors, assisting the directors and approving the directors,
which is carried out during the inancial year 2014, as per the duties and responsibilities reflected in the annual report for the inancial year 2014.
Agree: 1,831,878,365 shares (100%) disagree: None Abstain: None No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014
Menetapkan pengunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp585.140.200.915,- (lima ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya sebesar Rp583.140.200.915,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juga dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan
Setuju: 1.831.758.365 suara (99,99%) Tidak Setuju: 120.000 suara (0,01%) Abstain: Nihil determination of the use of Net Income for
the inancial year 2014
Allocate the net proit for the inancial year 2014, which amounted to Rp 585,140,200,915 - (ive hundred eighty ive billion one hundred forty million two hundred thousand nine hundred ifteen Rupiah) with details as follows
a. Rp 2,000,000,000.- (two billion rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 23 of the Articles of Association and
Article 70 of the Limited Liability Company Act;
b. Rp 583,140,200,915. - (ive hundred eighty three billion one hundred forty million two hundres thousand nine hundred ifteen Rupiah) will be recorded
as retained earnings of the Company for working capital purposes.
Agree: 1,831,758,365 shares (99,99%) disagree: 120,000 (0.01%) Abstain: None 3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya RUPST
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Hermawan Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
b. memberhentikan dengan hormat:
- Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
- Bapak Michael Jackson Purwanto Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“acquit et decharge”) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. menyetujui pengangkatan Bapak Welly Setiawan Prawoko selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enambelas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Lie Jani Harjanto Wakil Direktur Utama: Teky Mailoa Direktur: Hongky Jeffry Nantung Direktur: Stevanus Hartono Adjiputro Direktur Independen: Handoko Wibowo
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama: Welly Setiawan Prawoko Komisaris: Hendrianto Kenanga
Komisaris Independen: Teddy Pawitra Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan
Setuju: 1.831.878.365 suara
(100%) Tidak Setuju: Nihil
Abstain: Nihil
Direksi dan Dewan Komisaris langsung efektif bekerja.
No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Changes in the composition of the board of directors and board of Commissioners upon the enactment of the closing of the Meeting
As of the closing of this Meeting:
1. a. Accept the resignation of Mr. hermawan Wijaya from his post as director
of the Company;
b. dismiss with respect:
- Mr. Franky Oesman Widjaja from his post as Vice President
Commissioner of the Company;
- Mr. Welly Setiawan Prawoko from his post as Commissioner of the Company
- Mr. Michael Jackson Purwanto Widjaja from hist post as Vice President director of the Company
to give a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) on managing actions and control measures that have been done during their tenures, as long as such actions are appropriate or do not deviate from the budget Association of the Company, and are reflected in the Annual Report
and the inancial statements of the Company;
c. approved the appointment of Mr. Welly Setiawan Prawoko as Vice
President Commissioner of the Company for a term of ofice of members
of the board of Commissioners who served at this time. The composition of the board of directors and board of Commissioners as of the closing of this Meeting for the period that will last until the closing of the General Meeting of Shareholders for the year of 2016 (two thousand sixteen) to be implemented no later than July 2017 (two thousand seventeen), without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, is as follows:
director:
President director: Lie Jani harjanto Vice President director: Teky Mailoa director: hongky Jeffry Nantung director: Stevanus hartono Adjiputro Independent director: handoko Wibowo board of Commissioner:
President Commissioner: Muktar Widjaja
Vice President Commissioner: Welly Setiawan Prawoko Commissioner: hendrianto Kenanga
Independent Commissioner: Teddy Pawitra Independent Commissioner: Susiyati bambang hirawan
2. Authorizes the directors to declare the decision of this Meeting in deed
of Statement of Meeting of the Notary and deliver notiications of data
changes the Company to the Ministry of Justice and human Rights of
the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notiication of
data changes from the Company’s Rights Minister human Rights of the Republic of Indonesia.
Agree: 1,831,878,365 shares (100%) disagree: None Abstain: None
The appointment of directors and the Commissioners are
effective immediately. 4. a. Penetapan gaji atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015 b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2015;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2014; b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
Setuju: 1.831.878.365 suara (100%) Tidak Setuju: Nihil
Abstain: Nihil No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up a. determination of salaries and allowances of members of the directors for the
inancial year 2015 b. determination of salary or honorarium and other allowances for members of the board of Commissioners for the Fiscal Year 2015
1. Authorize the board of Commissioners to determine the salary and
allowances of members of the Directors for the inancial year 2015;
2. a. Specify the total salary or honorarium and other allowances for the
Board of Commissioners of the Company for the iscal year 2015 is at least equal to that received in iscal year 2014; and
b. Authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the amount of salary or honorarium and other allowances of each member of the board of Commissioners of the
Company for the inancial year 2015.
Agree: 1,831,878,365 shares (100%) disagree: None Abstain: None
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2015
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan akuntan publik tesrebut.
Setuju: 1.831.878.365 suara
(100%) Tidak Setuju: Nihil
Abstain: Nihil
Public Accountant designation for the Fiscal Year 2015
Authorize the directors to appoint a Public Accountant registered with the
Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK) to audit the inancial statements of the Company for the inancial year 2015 and authorize the
directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
Agree: 1,831,878,365 shares (100%) disagree: None Abstain: None 6 Laporan susunan anggota Komite Audit Perseroan
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 10 April 2015, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2016 yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2017, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua: Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan Anggota: Edwin Hidayat
Anggota: Herawan Hadidjaja
Report of the members of the Audit Committee
based on the decision of the board of Commissioners by April 10, 2015,
has appointed the Audit Committee of the Company with a term of ofice
will begin on January 1, 2014 until the closing of the General Meeting of
Shareholders for the iscal year 2016 which will be held at the latest in June
2017, with the arrangement as following: Chairman: Prof. dr. Susiyati bambang hirawan Members: Edwin hidayat
Jumlah saham milik pemegang saham yang hadir pada RUPS ini mencapai 1.831.878.365 atau 99,02% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh.
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS Tahunan ini masing-masing mencapai 50% dan 71,4 % dari jumlah total anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Rincian keterbukaan informasi atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
• Pemberitahuan mengenai Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 23 Maret 2015;
• Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 30 Maret 2015 di Harian Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca;
• Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 14 April 2015 di Harian Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca;
• Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 8 Mei 2015;
• Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 8 Mei 2015 di Harian Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca.
Pada tahun yang sama, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan pada 26 Oktober 2015 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center Lantai 1, Ruang Garuda 5A & 5B, Jl. Boulevard BSD Barat Ofice Park 1, BSD City, Tangerang 15339, Indonesia, dengan keputusan- keputusan sebagai berikut:
The number of shares at the General Meeting of Shareholders reached 1,831,878,365 or 99.02% of total shares issued and fully paid.
The Attendance rate of the Board of Commissioners and the Directors were 50% and 71,4% respectively, of the total member of the Board of Commissioners and the Directors.
Detailed information on the AGM and EGM are as follows:
• Notice of Implementation of the AGM and EGM, March 23, 2015;
• Submission of Advertisement for AGM and EGM Notice, March 30, 2015 in the Investor Daily and Ekonomi Neraca;
• Submission of Advertisement summoning for the AGM and EGM, April 14, 2015, Investor Daily and Ekonomi Neraca;
• Summary of Minutes of the AGM and EGM, May 8, 2015; • Submission of Advertisement on Results of AGM and EGM,
May 8, 2015, Investor Daily and Ekonomi Neraca.
In the same year, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) was held onv October 26, 2015 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center 1st Floor, Garuda Room 5A & 5B, Jl. Boulevard BSD Barat Ofice Park 1, BSD City, Tangerang 15339, Indonesia, with the following resolutions:
No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up 1. Perubahan susunan pengurus Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
Terhitung sejak ditutupnya Rapat:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
- Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- Bapak Hendrianto Kenanga dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“acquit et decharge”) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Lie Jani Harjanto Wakil Direktur Utama: Teky Mailoa Direktur: Hongky Jeffry Nantung Direktur: Stevanus Hartono Adjiputro Direktur Independen: Handoko Wibowo
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama: Franciscus Xaverius RD. Komisaris Independen: Teddy Pawitra Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Setuju: 1.836.030.122 suara (100%) Tidak Setuju: Nihil
Abstain: Nihil
Direksi dan Dewan Komisaris langsung efektif bekerja.
Changes in the composition of the directors and / or board of Commissioners
In conclusion of the Meeting: 1. Approved the resignation of :
- Mr. Welly Setiawan Prawoko from his position as Vice President
Commissioner;
- Mr Hendrianto Kenangan from his post as Commissioner of the Company; by providing a release and discharge of responsibility (“”acquit et decharge””)
for the actions of management and supervision that they have been done during their tenure, that all the actions are appropriate or do not deviate from the Articles of Association of the Company, and are reflected in the Annual
Report and Financial Statements of the Company;
Thus the composition of the board of directors and board of Commissioners are as follows:
directors
President director: Lie Jani harjanto Vice President director: Teky Mailoa director: hongky Jeffry Nantung director: Stevanus hartono Adjiputro Independent director: handoko Wibowo
Agree: 1,836,030,122 shares (100%) disagree: None
Abstain: None
The appointment of directors and the Commissioners are effective
immediately.
rapat umum Pemegang saham (ruPs)
No. Agenda Agenda Hasil Rapat Decision Voting Voting Tidak Lanjut Follow Up board of Commissioners:
President Commissioner: Muktar Widjaja
Vice President Commissioner: Franciscus Xaverius Rd. Independent Commissioner: Teddy Pawitra Independent Commissioner: Susiyati bambang hirawan
with a term of ofice that will end with the closing of the General Meeting of Shareholders of the Company for the inancial year ending on December
31, 2019 that will be held at the latest in June 2020, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 2. Provide power to the board of directors to declare the decision of this
Meeting in deed of Statement of Meeting of the Notary and deliver
notiications of data changes the Company to the Ministry of Justice and
human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of
notiication of data changes from the Company’s Rights Minister Human
Rights of the Republic of Indonesia.
2. Laporan susunan Komite Audit
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 01 September 2015, susunan Komite Audit Perseroan dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2016 yang akan dilaksanakang paling lambat Juni 2017 adalah sebagai berikut:
Ketua : Susiyati Bambang Hirawan; Anggota : Herawan Hadidjaja; Anggota : Rusli Prakarsa.
Report of Audit Committee Composition
based on the decision of the board of Commissioners as of September 1, 2015, the composition of the Audit Committee to serve until the
adjournment of the General Meeting of Shareholders for the iscal year 2016
to be conducted at the latest June 2017, are as follows:
Chairwoman: Susiyati Bambang Hirawan; Members: Herawan Hadidjaja;
Members: Rusli Prakarasa.
Jumlah saham milik para pemegang saham yang hadir pada RUPS ini mencapai 1.836.030.122 atau 99,25% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh.
Ringkasan risalah masing-masing RUPS dapat dilihat melalui situs Perusahaan www.sinarmasland.com
Detail keterbukaan informasi atas RUPS Luar Biasa kedua ini adalah sebagai berikut:
• Pemberitahuan mengenai Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, 10 September 2015;
• Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS RUPS Luar Biasa, 17 September 2015 di Harian Investor Daily;
• Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS RUPS Luar Biasa, 2 Oktober 2015 di Harian Investor Daily;
• Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa, 28 Oktober 2015;
• Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa, 28 Oktober 2015 di Harian Investor Daily.