a. Struktur Keanggotaan
Good Corporate Governance, Nomination & Compensation Committee (GCGNCC), terdiri dari 4 (empat) orang yang juga menjabat sebagai Komisaris Perusahaan. Anggota Good Corporate Governance, Nomination & Compensation Committee diangkat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Penunjukan No. 0809/L/ITM/CorSec/4/2013 untuk masa jabatan hingga penutupan RUPST yang diselenggarakan di tahun 2016. Anggota GCGNCC adalah:
• Ketua : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
• Anggota : Somruedee Chaimongkol • Anggota : Ir. Lukmanul Hakim, MM • Anggota : Rudijanto Boentoro
Masa jabatan anggota GCGNCC disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan RUPS. Tugas administratif dari GCGNCC dilaksanakan oleh Roslini Onwardi, Sekretaris Perusahaan Profil singkat para anggota GCGNCC disajikan pada halaman 57 dari Laporan ini.
b. Persyaratan Keanggotaan
1. Memiliki integritas yang tinggi, keterampilan yang memadai, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan keunggulan dalam berkomunikasi.
2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan semua peraturan yang terkait dengan bisnis Perusahaan.
3. Memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan praktik GCG, Anggaran dasar Perusahaan, dan instrumen Perusahaan yang lainnya untuk memperkuat praktik-praktik GCG. 4. Komposisi GCGNCC dipastikan menghadirkan
pengetahuan dan pengalaman yang baik dan memadai terkait tata kelola dari perusahaan tambang publik.
5. Ketua GCGNCC adalah salah satu Komisaris
Independen Perusahaan dan tidak memegang saham Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Piagam GCGNCC.
c. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas GCGNCC dinyatakan dalam Piagam GCGNCC tertanggal 23 Juni 2010. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, GCGNCC telah melakukan hal-hal berikut sepanjang 2014:
a. Membership Structure
Good Corporate Governance, Nomination &
Compensation Committee, henceforth GCGNCC, consists of 4 (four) members who come from Commissioners. Members of the GCGNC were nominated and appointed by the Board of Commissioners (BOC) on 25 April 2013 based on the Letter of Appointment No. 0809/L/ITM/ CorSec/4/2013 for the period until the closing of the AGMS to be held in 2016, as follows:
• Chairman : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak • Member : Somruedee Chaimongkol • Member : Ir. Lukmanul Hakim, MM • Member : Rudijanto Boentoro
The term of office of the GCGNCC is adapted to the term of office of the BOC as ruled in the ITM Articles of Association and General Meeting of Shareholders. Administrative services of the Committee are taken care of by Roslini Onwardi, the Company’s Corporate Secretary. Profiles of the GCGNC Committee members are presented on page 57 of this Report.
b. Members Qualifications
1. All members are known within the Company of high integrity adequate skill, knowledge and experience in accordance with his/her educational background and excellence in communication skill.
2. Members are well informed about the capital market regulations and all other regulations related to the Company’s business.
3. Members are well informed about Good Corporate Governance principles and practices, Company’s Articles of Association, and other company’s
instruments for the strengthening of Good Corporate Governance practices.
4. Composition of the Committee assures that good knowledge and experiences are brought to the Committee as regards the governance of a public mining company.
5. The Chairman of the GCGNCC is one of the
Company’s Independent Commissioners and does not own any shares of the Company as required by the Committee’s Charter.
c. Duties and Responsibilities
The duties and the responsibilities of the GCGNCC are stipulated in the Committee’s Charter dated 23 June 2010. In fulfilling its duties and responsibilities the Committee accomplished the following works in 2014:
Lapor an T ahunan 20 14 | PT Indo T ambangr a y a Megah T bk
Sekilas 2014 2014 in Brief
Tentang ITM About ITM
Analisis & Pembahasan Manajemen Management Analysis & Discussions
1. Menyerahkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014 dan pembayaran bonus bagi karyawan; 2. Merekomendasikan kenaikan anggaran gaji tahunan
untuk tahun anggaran 2015 kepada Dewan Komisaris; 3. Meninjau komposisi Direksi dan melakukan persiapan
untuk proses penggantian jabatan Direktur yang kosong; 4. Mengevaluasi kinerja komite untuk tahun 2014 dan
mengusulkan hasilnya kepada Dewan Komisaris; 5. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan
GCGNCC untuk tahun 2015;
6. Meninjau praktik-praktik tata kelola yang telah berjalan di Perusahaan berdasarkan Kebijakan
Tata Kelola Perusahaan dan GCG Implementation
Roadmap, serta memantau kemajuan pencapaiannya;
7. Memantau pelaksanaan milestone yaitu ITM
Management Handbook, Integrated Risk
Management, Penyelarasan SOP dengan GCG, ISO
26000 tentang CSR, dan AA1000 Stakeholder
Engagement.
8. Mengkaji governance dari rencana pemindahan
marketing ke Banpu Singapore;
9. Mengkaji rencana cetak biru tentang corporate social
responsibility berdasarkan ISO 26000 dan AA1000
Stakeholder Engagement;
10. Membandingkan dan meninjau apakah terdapat gap untuk kebijakan dan praktik tata kelola di Perusahaan
dengan IndonesiaGCG Roadmap;
11. Meninjau dan merekomendasikan Kebijakan
Perusahaan terkait directorship dan rencana
penerapannya;
12. Mengkaji sistem dan prosedur remunerasi untuk Dewan dan komite-komite Dewan Komsiaris; 13. Mengkaji sistem dan prosedur penunjukan,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan dan Komite;
14. Melakukan peninjauan lapangan terhadap
pelaksanaan program community development ke
Bontang; dan
15. Merekomendasikan pembagian tanggung jawab diantara anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
d. Rapat GCGNCC
Untuk melayani kebutuhan Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya, GCGNCC berkomitmen untuk menyelenggarakan rapat setidaknya 4 kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2014, GCGNCC mengadakan 7 kali rapat, dengan kehadiran anggotanya sebagai berikut:
1. Submitted recommendation to the BOC regarding BOC members’ remuneration package for the year 2014 and bonus payment for employees;
2. Provided a recommendation to the BOC regarding the annual salary increases for the budget year 2015; 3. Reviewed the BOD composition and prepared the
process for filling in the vacant Directorial positions; 4. Assessed the Committee’s performance for 2014 and
submitted the result to the BOC;
5. Established the Committee’s work plan and budget for 2015;
6. Reviewed existing governance practices in the Company on the basis of the Company’s Code on Corporate Governance and GCG Implementation Roadmap and monitored its progress;
7. Monitored the progress towards achieving the milestones of ITM Management Handbook, Integrated Risk Management, SOP Alignment with GCG, ISO 26000 on CSR and AA1000 Stakeholder Engagement.
8. Reviewed the governance of the plan to transfer marketing function to Banpu Singapore;
9. Reviewed the blueprint plan on corporate social responsibility based on ISO 26000 and AA1000 Stakeholder Engagement;
10. Compared and reviewed whether there are gaps in the policy and practice of corporate governance in the Company with those promoted by the Indonesia GCG Roadmap;
11. Reviewed and provided recommendation on the Company’s policy regarding directorship and the plan for its implementation;
12. Reviewed the system and procedures for remuneration for the Boards and committees under the BOC; 13. Reviewed the system and procedures for the
appointment and discharge of members of the Boards and Committees;
14. Conducted a site visit to Bontang to monitor the implementation of community development programs; and
15. Provided a recommendation to the BOC regarding apportionment of responsibility among members of the BOC.
d. GCGNCC Meetings
To serve the BOC as best as possible the GCGNCC commits to meet at least 4 times a year. Throughout 2014 the GCGNCC met 7 times, with members’ attendance as follows:
Nama/Name
Rapat/Meetings
GCGNCC
Jumlah/Total Hadir/Attendance
Prof. DR. Djisman S. Simandjuntak 7 7
Somruedee Chaimongkol 7 5
Ir. Lukmanul Hakim, MM 7 7
Rudijanto Boentoro 7 7 Annual R eport 20 14 | PT Indo T ambangr a y a Megah T bk
e. Kebijakan Suksesi Direksi
GCGNCC membantu Dewan Komisaris menyusun rencana pergantian kepemimpinan ITM dengan
menerapkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Piagam Direksi. ITM telah memiliki sistem jalur karir yang mengarahkan orang-orang yang memiliki potensi untuk menempati posisi kepemimpinan di masa mendatang, dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai program pelatihan khususnya di bidang manajemen dan kepemimpinan.
f. Keberagaman Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi telah tercantum persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Persyaratan ini mengharuskan adanya keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi terkait latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, dengan tujuan memperkuat kinerja bisnis ITM sesuai dengan kebutuhan di industri yang dijalaninya.
Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini telah mencerminkan keberagaman dari segi latar belakang pekerjaan, pendidikan, gender, dan kebangsaan.
e. Directors’ Succession Policy
The GCGNCC assists the Board of Commissioners in preparing the leadership succession program at ITM by implementing a set of pre-established criteria as stipulated in the Board of Directors Charter. ITM has implemented a career path system that plots high-potential personnel to occupy leadership positions in the future, by enrolling them to various training programs, in particular as regards management and leadership.
f. Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors
In the Board of Commissioners and Board of Directors Charters are stipulated the requirements for candidacy as member of the Board of Commissioners or the Board of Directors. Such requirements call for ample diversity in the composition of members of both Boards with respect to educational background and work experience. This is aimed at strengthening ITM’s business performance in alignment with the needs of the industry in which ITM is engaged. The present composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has reflected such a
diversity, with respect to work experience, educational background, gender, and nationality.
Lapor an T ahunan 20 14 | PT Indo T ambangr a y a Megah T bk
Sekilas 2014 2014 in Brief
Tentang ITM About ITM
Analisis & Pembahasan Manajemen Management Analysis & Discussions