Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan •
Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA113 0181 GEE FAN tanggal 27 Maret 2013 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi •
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan - persyaratan lainnya.
Menyetujui pemberian wewenang kepada PT Mutiara •
Timur Pratama untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi masing - masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pada tanggal 3 Juni 2013 Perusahaan telah
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan keputusan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas proses penerapan kebijakan
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha yang dijalankan serta memberikan
Approved and ratified the Company’s Consolidated •
Financial Statements for the year ended 31 December 2012 audited by Public Accountant of Osman Bing Satrio and Eny as contained in its report No. GA113 0181 GEE FAN dated 27 March 2013 with an “Unqualified” opinion.
Agreed to grant authority to the Board of Directors with •
the approval of the Board of Commissioners to appoint public accountant firm registered to OJK and as the Company’s Public Accountant to audit the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2013 and to grant authority to the Board of Directors to determine the public Accountant’s honorarium and other needed requirements.
Approved granting authority to the PT Mutiara Timur •
Pratama to set the remuneration of the Board of Commissioners for the fiscal year 2013 and the allocation is submitted to the President Commissioner and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of each member of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2013.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY
On 3 June 2013 the Company has implemented
Extraordinar y General Meeting Shareholders (EGMS) with the decisions to approve the amendments of the Articles of Association due to the Duties and Powers of the Board of Directors.
BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners has a function to super vise the process of implementing management policies in general about the Company or business carried on as well as providing advice to the Board of Directors. In
nasihat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga berkewajiban memastikan Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, serta bertanggung jawab secara kolektif kepada para pemegang saham.
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Melalui Keputusan RUPS tanggal 18 Juni 2012, susunan Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Darjoto Setyawan
Komisaris : Stephen Sulistyo
Komisaris Independen : Bekto Suprapto Bambang Setiawan Harry Wiguna
Sepanjang tahun 2013 tidak terjadi perubahan terhadap komposisi Dewan Komisaris Perusahaan. Komposisi ini sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang peraturan nomer 1-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, yang menggariskan bahwa setiap Perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang - kurangnya 30% dari jumlah seluruh
anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan selain dari penugasannya sebagai komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Tugas dan wewenang Dewan Komisaris mencakup:
Mengawasi segenap kebijakan yang dilakukan Direksi, 1.
termasuk diantaranya memberikan nasihat yang menyangkut rencana pengembangan, rencana kerja, anggaran tahunan, pelaksanaan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan 2.
kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
Mengikuti perkembangan Perusahaan secara aktif 3.
termasuk diantaranya memberikan pelaporan yang sesuai terhadap kemunduran yang diderita kepada RUPS sesuai dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi dengan disertai langkah perbaikan yang akan ditempuh.
Memberikan pendapat dan saran yang sesuai 4.
dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang penting bagi
addition, the Board of Commissioners is also obliged to ensure that the Company implement Good Corporate Governance at all levels or levels of the organization, as well as collectively responsible to the shareholders.
BOARD OF COMMISSIONERS’ COMPOSITIONS
Through the decision of the GMS dated 18 June 2012, the Board of Commissioners’ structure are as follows: President Commissioner : Darjoto Setyawan
Commissioner : Stephen Sulistyo
Independent Commissioners : Bekto Suprapto Bambang Setiawan Harr y Wiguna Throughout the year 2013 there was no change to the composition of the Board of Commissioners. The composition is in accordance with the Decision from the Indonesia Stock Exchange Board of Directors No. Kep- 305/BEJ/07-2004 on Rule Number I-A regarding Shares Listing and Equity Addition to Shares Issued of Listed Companies, which outlines that ever y public company must have an Independent Commissioner at least 30% of the total members of the Board of Commissioners. Independent Commissioner has no relationship with the Company other than as a trustee assignment in accordance with the Articles of Association which represents the interests of minority shareholders.
BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND AUTHORITIES
Board of Commissioners duties and authorities are as follows:
Monitoring the entire Board of Directors’ policies, 1.
including providing appropriate recommendation regarding development plans, work plans, annual budgets, implementation of the Articles of Association, the GMS decisions, and the prevailing laws and legislation.
Performing the tasks that are specifically given to them 2.
by the Articles of Association, the prevailing legislation and regulations, and/or by the GMS’ decision.
Actively update the Company’s developments that 3.
includes providing report regarding the Company’s setback to GMS in accordance with the circumstances faced along with corrective measures that will be taken.
Providing opinions and suggestions in accordance 4.
with the Board of Commissioners’ super vision task to GMS regarding any issues that are important to the Company’s management.
Para anggota Komisaris, baik secara bersama-sama 5.
maupun sendiri - sendiri, setiap saat berhak memasuki bangunan atau tempat yang dikuasai oleh Perusahaan untuk memeriksa pembukuan, surat berharga, dan barang-barang demi keperluan verifikasi serta berhak mengetahui segala tindakan Direksi.
Meminta bantuan dari tenaga ahli, jika dipandang perlu 6.
untuk untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.
Membentuk Komite Audit dan komite lain untuk 7.
membantu fungsi pengawasan yang diembannya demi memastikan perkembangan Perusahaan menuju arah yang tepat, sesuai dengan visi dan misi yang telah terbentuk.
Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan 8.
Direksi serta bertanggung jawab terhadap isinya dengan menandatangani laporan tersebut.
Mendapatkan penjelasan atas setiap pertanyaan yang 9.
diajukan kepada Direksi. RAPAT DEWAN KOMISARIS
Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu bilamana dibutuhkan. Rapat ini berfungsi sebagai forum untuk mengambil keputusan secara kolektif dan untuk membahas kinerja Direksi dalam menangani Perusahaan. Pada tahun 2013, rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tingkat kehadiran masing - masing anggota adalah 100%. DIREKSI
Direksi merupakan bagian internal Perusahaan yang berperan penting dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing dengan pengelolaan koordinasi yang berpusat di tangan Direktur Utama. Setiap keputusan yang keluar dari Direksi wajib dipertanggungjawabkan secara bersama oleh setiap anggota Direksi dengan penentu akhir di tangan Direktur Utama sebagai primus inter pares.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi
mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang mencerminkan wujud akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip - prinsip GCG. Direksi juga menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Kinerja pengelolaan Perusahaan ini wajib dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada para pemegang saham melalui RUPS.
The members of the Board of Commissioners, either 5.
jointly or individually, in any given time are entitled to enter the building or the area controlled by the Company to inspect the books, securities, and items for verification purposes as well as the right to know all of the Board of Directors’ action.
Requesting help from experts, if deemed necessar y 6.
for certain matters in a certain period at Company’s expense.
Established an Audit Committee along with other 7.
committees to assist the super visor y functions entrusted to ensure the Company’s development in the right direction according to the vision and mission that has been formed.
To examine and review the annual report prepared 8.
by the Board of Directors and also responsible for its contents by signing the report.
Getting an explanation for each question asked to the 9.
Board of Directors.
BOARD OF COMMISSIONERS MEEETING
In accordance with the provisions defined in the Articles of Association, the Board of Commissioners meeting may be held at any time when required. This meeting ser ves as forum to take collective decisions and to discuss the Company’s performance under the current Board of Directors. In 2013, the Board of Commissioners has conducted internal meetings among themselves in accordance with the provisions with attendance level of each members reached 100%.
BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors is an internal part that plays significant role and responsible in managing the Company’s business in collegial. Each member is responsible towards their own duties according to their roles with coordination from the President Director. Any decisions coming out of the Board of Directors shall be accounted responsible jointly by each member with the final decision in the hands of President Director as primus inter pares.
In performing their duties, the Board of Directors take responsibility of their performance to the Board of Commissioners which reflects the form of accountability of the Company in accordance with GCG principles. Directors are also following up on audit findings and recommendations from internal audit, external auditors and/or the results of other authorities. The Company’s performance shall be accounted for by the Board of Directors to shareholders on the GMS.
KOMPOSISI DIREKSI
Melalui Keputusan RUPS tanggal 18 Juni 2012, struktur Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Hendra Surya
Direktur : Abed Nego
Direktur Independen : Achmad Hawadi
Sepanjang tahun 2013, tidak terjadi perubahan terhadap komposisi Direksi.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Tugas dan Wewenang Direksi mencakup:
Memimpin, mengurus dan mengendalikan 1.
Perusahaan sesuai dengan tujuannya dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Menguasai, memelihara, dan mengurus aset 2.
Perusahaan.
Memastikan terlaksananya pengelolaan dan 3.
pengendalian fungsi Sekretaris Perusahaan, fungsi Internal Audit, dan Manajemen Risiko.
Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar 4.
pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, sesuai dengan batasan - batasan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak 5.
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
RAPAT DIREKSI
Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana diperlukan. Rapat ini berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif menyangkut kinerja Perusahaan. Pada tahun 2013, rapat Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah 100%.
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Through the Decision of Annual General Meeting on 18 June 2012, the structure of the Board of Directors are as follows:
President Director : Hendra Sur ya
Director : Abed Nego
Independent Director : Achmad Hawadi
Along the year of 2013, no changes in the composition of the Board of Directors.
BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES
Board of Directors Duties and Authorities include: Lead, manage and control the Company in 1.
accordance with its objectives and constantly tr ying to improve the efficiency and effectiveness. Control, maintain, and manage the Company’s 2.
assets.
Assuring the management and control functions of 3.
the Corporate Secretar y, Internal Audit, and Risk Management.
Representing the Company in and out of court 4.
and do the entire acts and deeds, both regarding administration as well as the Company’s wealth ownership, and bind the Company with another party or parties with the Company, in accordance with the limitation set by the Articles of Association.
President Director has the right and authority to 5.
act and on behalf of the Board of Directors as well as representing the Company. In terms President Director is absent for any reason, the other two members of the Board of Directors has the right and authority to act and on behalf of the Board of Directors as well as representing the Company.
BOARD OF DIRECTORS MEETING
In accordance with the terms set forth in the Articles of Association, the Board of Directors meeting can be held at any time when required. This meeting ser ves as a forum for the Board of Directors to take decisions collectively regarding the Company’s performance. In 2013, the Board of Directors has conducted internal meetings among themselves in accordance with the provisions with attendance level of each members reached 100%.
REMUNERATION BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
Considering overall performance of the Company and as an appreciation for the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors during the year 2013, the Company provides total remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors with a consolidated basis totaled Rp9,039,620,412.
AUDIT COMMITTEE
The Company established the Audit Committee which will be placed under the direct leadership of the Board of Commissioners to assist them in performing
the super vision according to their function. The
Establishment of the Audit Committee in accordance with the government regulations, regarding the establishment and implementation guidelines of the Audit Committee’s work through Bapepam regulations No. XI.1.5 Attachment Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-643/BL/2012 dated 7 December 2012, the Jakarta Stock Exchange Regulation No. 1-A regarding the Registration of Share and Equity Securities other than share issued by the listed company, and the Attachment of Jakarta Stock Exchange Chairman No. Kep 305/BEJ/07/2004 dated 19 July 2004 on the Audit Committee.
Referring to the regulation of Bapepam-LK, the number of members of the Audit Committee at least 3 people, who came from the Independent Commissioner and others from outside the Company as well as at least one of whom must have expertise in the field of accounting and finance. The Audit Committee selected or reappointed and dismissed by the Board of Commissioners. The tenure of the Audit Committee is not longer than the tenure of the Board of Commissioners. Our Audit Committee currently consists of three members. Member of the Audit Committee which also an Independent Commissioner acting as Chairman of the Audit Committe. Appointment of Audit Committee carried out through Board of Commissioners’ decision No. 01/SMMT/-DK/2010 dated 21 June 2010. The members of the Audit Committee in the year 2013 are as follows:
Chairman: Harr y Wiguna
Members : Rudy Budiman Setiawan Members : Fastabiqul K Algatot
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2013, Perusahaan memberikan total remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara konsolidasi dengan total mencapai Rp9.039.620.412.
KOMITE AUDIT
Perusahaan membentuk Komite Audit yang berada di bawah kepemimpinan Dewan Komisaris secara langsung untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsinya dalam hal pengawasan. Pembentukan Komite Audit juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit melalui peraturan Bapepam No. XI.1.5 Lampiran Surat Keputusan ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012, Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat dan Lampiran Keputusan Ketua Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BEJ/07/2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Komite Audit.
Mengacu kepada peraturan Bapepam-LK, jumlah anggota Komite Audit paling kurang 3 orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak lain dari luar Perusahaan serta minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Komite Audit ini dipilih ataupun diangkat kembali, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Komite Audit Perusahaan saat ini terdiri dari tiga orang anggota. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Penunjukan Komite Audit dilakukan melaui keputusan Dewan Komisaris No. 01/SMMT/-DK/2010 tanggal 21 Juni 2010. Susunan anggota Komite Audit pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Ketua : Harry Wiguna
Anggota : Rudy Budiman Setiawan Anggota : Fastabiqul K Algatot
AUDIT COMMITTE DUTIES AND AUTHORITIES
The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners in order to help carr y out its duties and functions in super vising the Company. Audit Committee act as independent part when performing their duties and responsibilities with duties are as follows:
Reviewing the financial information that will be 1.
publised by the Company;
Performing the activity of selecting, recommendating, 2.
and super vising the independent auditors; Provide an independent opinion when there is a 3.
difference between management and accountant for ser vice rendered;
Assuring the effectiveness of internal control; 4.
Assuring that Company’s business activities is in 5.
accordance with the prevailing laws and regulations which related to the activities of the Company;
Conducting review towards the implementation 6.
of risk management conducted by the Board of Directors;
Conducting examination activity regarding the 7.
decision of the Board of Directors meeting on its implementation to Company’s daily operational activities;
Conducting review towards the complaints that come 8.
from a third party;
Performing specific tasks that assigned directly by 9.
the Board of Commissioners;
Maintaining documents, data, and information of the 10.
Company confidentiality;
Conducting self-assessment towards the 11.
performance of the Audit Committee’s duties. The Audit Committee has authority, as follows:
Request and obtain information from the Board of 1.
Directors, Officers and Employees of the Company; Obtain information needed from internal and external 2.
auditors;
Together with internal audit in accessing record or 3.
information about employees, funds, assets and other Company’s resources relating to its duty.
The Audit Committee is also providing a facility for Whistle Blower. This complaint facility covers the Company, its subsidiaries and affiliates.
TUGAS DAN WEWENANG KOMITE AUDIT Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi Perusahaan. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tercantum sebagai berikut:
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan 1.
yang akan dikeluarkan Perusahaan;
Melakukan aktivitas seleksi, rekomendasi, dan 2.
pengawasan pekerjaan auditor independen; Memberikan pendapat independen dalam hal 3.
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;