Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko dan memperkuat Good Corporate Governance
B. Analisis Keuangan
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan
Berikut ini adalah hubungan pengurusan dan pengawasan:
Nama Perseroan MNC Kapital
Eko Budi Supriyanto PK & KI -
Purnadi Harjono K D Rusli Witjahjono KI - Benny Purnomo PD - Benny Helman D - Nerfita Primasari D - Chisca Mirawati DK - Widiatama Bunarto DI -
Hary Tanoesoedibjo - PK/KU
Hary Djaja - K
Wina Armada Sukardi - KI
Darma Putra Wati - DU
Tien - D
Totok Sugiharto - D
Mashudi Hamka - D
Wito Mailoa - DI
PK/KU : Presiden Komisaris / Komisaris Utama PD : Presiden Direktur PK & KI : Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen DU D : : Direktur Utama Direktur
KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris
Eko Budi Supriyanto
Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
52 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Perbankan & Pasar Modal di Universitas Trisakti pada tahun 2014.
Beberapa jabatan penting:
Agus 2016 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
Nov 2014 - Agus 2016 : Komisaris Independen Perseroan
Apr 2015 - Sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama
2015 - Sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan
Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta
Pratama 2012 2012 - - sekarang 2015 : :
Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi
Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI
Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remunerasi &
Nominasi PT Bank Mutiara Tbk
2011 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &
Hubungan Masyarakat Perbanas
2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara
Tbk
2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank
Mutiara Tbk
2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama
2006 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &
Hubungan ISEI
2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network
2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Infobank
2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama
(Penerbit Majalah Infobank)
2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Manajer
Majalah Infobank
1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manajer
Produksi PT Infoarta Pratama
1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Infobank
1990 - 1991 : Redaktur Infobank
1987 - 1990 : Reporter Infobank
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris
Eko Budi Supriyanto
Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
52 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Perbankan & Pasar Modal di Universitas Trisakti pada tahun 2014.
Beberapa jabatan penting:
Agus 2016 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
Nov 2014 - Agus 2016 : Komisaris Independen Perseroan
Apr 2015 - Sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama
2015 - Sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan
Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta
Pratama 2012 2012 - - sekarang 2015 : :
Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi
Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI
Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remunerasi &
Nominasi PT Bank Mutiara Tbk
2011 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &
Hubungan Masyarakat Perbanas
2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara
Tbk
2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank
Mutiara Tbk
2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama
2006 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &
Hubungan ISEI
2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network
2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Infobank
2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama
(Penerbit Majalah Infobank)
2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Manajer
Majalah Infobank
1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manajer
Produksi PT Infoarta Pratama
1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Infobank
1990 - 1991 : Redaktur Infobank 1987 - 1990 : Reporter Infobank Purnadi Harjono Komisaris
53 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi Business Information System University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada tahun 1985.
Beberapa jabatan penting:
Juni 2014 - sekarang : Komisaris Perseroan
Apr 2014 - sekarang : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Des 2011 - Mei 2014 : Komisaris Utama PT MNC Asuransi
Indonesia
Nov 2010 - Mei 2014 : Komisaris PT MNC Life Assurance
Apr 2008 - Juli 2014 : Direktur Utama MNC Finance
2007 - Okt 2012 : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Nov 2003 - Apr 2008 : Wakil Direktur Utama MNC Finance
Jun 2002 - Agus 2014 : Direktur PT Inti Ragam Olifindo
Apr 2000 - Okt 2001 : Kepala Biro Marketing & Business
Development PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta
Jul 1999 - Apr 2000 : Kepala Biro Kredit & Legal PT Bank
Unibank Tbk, HO Jakarta
Nov 1997 - Jul 1999 : Head of Corporate Banking PT Bank
Unibank Tbk, HO Jakarta
Mar 1991 - Nov 1997 : Senior Vice President PT Bank Central
Dagang
Des 1990 - Mar 1991 : Deputy General Manager-Credit Division
PT Bank Danamon Indonesia
Jun 1988 - Des 1990 : Branch Manager-Main Branch Kebon
Sirih PT Bank Danamon Indonesia
Nov 1987 - Jun 1988 : Manager Corporate Banking PT Bank
Internasional Indonesia
Mei 1987 - Nov 1987 : Assistant Manager Credit Marketing PT
Bank Internasional Indonesia
Agus 1986 - Mei 1987 : Bank Officer Program Trainee PT Bank
Rusli Witjahjono Komisaris Independen
58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi General Management, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat pada tahun 1994.
Beberapa jabatan penting:
Agus 2016 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan Feb 2016 - Apr 2016 : Anggota Komite Audit PT Bank QNB
Indonesia Tbk , Jakarta
Apr 2015 - Des 2015 : Pengajar/Instruktur Internal Control dan Internal Audit Bank pada in house training (IHT) di Indonesian Banking School (IBS), Jakarta
Apr 2014 - Juli 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Jakarta
Des 2013 - Mar 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Bandung
Jan 2010 - Feb 2013 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Palembang
Sep 2008 - Des 2009 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Manado
Jul 2007 - Agus 2008 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Denpasar
Okt 2005 - Jun 2007 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado
Rusli Witjahjono Komisaris Independen
58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi General Management, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat pada tahun 1994.
Beberapa jabatan penting:
Agus 2016 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan
Feb 2016 - Apr 2016 : Anggota Komite Audit PT Bank QNB
Indonesia Tbk , Jakarta
Apr 2015 - Des 2015 : Pengajar/Instruktur Internal Control dan
Internal Audit Bank pada in house training (IHT) di Indonesian Banking School (IBS), Jakarta
Apr 2014 - Juli 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Jakarta
Des 2013 - Mar 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Bandung
Jan 2010 - Feb 2013 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Palembang
Sep 2008 - Des 2009 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Manado
Jul 2007 - Agus 2008 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Denpasar
Okt 2005 - Jun 2007 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado
Direksi
Benny Purnomo Presiden Direktur
48 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di UNIKA Atmajaya tahun 2003.
Beberapa jabatan penting:
Nov 2014 - Sekarang : Presiden Direktur Perseroan
Jun 2014 - Nov 2014 : Wakil Presiden Direktur Perseroan
Mei 2009 - Feb 2014 : Direktur PT Bank Mutiara Tbk
Feb 2006 - Apr 2009 : Consumer Channel Division Head
PT Bank NISP Tbk
Feb 2003 - Jan 2006 : Product Management Senior Manager
PT BCA Tbk
Des 2002 - Jan 2003 : Priority Service Management Manager
PT BCA Tbk
Des 2000 - Nov 2002 : Special Account Management Deputy
Manager PT BCA Tbk
Apr 1997 - Nov 2000 : Product Management Deputy Manager
PT BCA Tbk
Nov 1996 - Mar 1997 : System Development Deputy Manager
PT BCA Tbk
Des 1992 - Okt 1996 : Branch Support Assistant Manager
PT BCA Tbk
Mar 1992 - Nov 1992 : Branch Support Pro Manager PT BCA Tbk
Mei 1991 - Feb 1992 : Marketing Officer Intikom Berlian Mustika
Benny Helman Direktur
43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995.
Beberapa jabatan penting:
Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan
Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan
Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and
Project Implementation Citibank Australia & New Zealand
Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for
Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd
Feb 2010 - Apr 2011 : Direktur – Country Financial Controller
Citibank Indonesia
Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country
Financial Controller Citibank Indonesia
Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of
Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia
Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of
Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia
Nov 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and
Analysis Officer Citibank Indonesia
Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group
Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor
Benny Helman Direktur
43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995.
Beberapa jabatan penting:
Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan
Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan
Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and
Project Implementation Citibank Australia & New Zealand
Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for
Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd
Feb 2010 - Apr 2011 : Direktur – Country Financial Controller
Citibank Indonesia
Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country
Financial Controller Citibank Indonesia
Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of
Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia
Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of
Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia
Nov 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and
Analysis Officer Citibank Indonesia
Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group
Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor
Akuntan Publik Prasetio Utomo
Nerfita Primasari Direktur
44 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beberapa jabatan penting:
Jul 2014 - sekarang : Direktur Perseroan
Okt 2013 - Jul 2014 : Senior Vice President - Human Resources,
Global Consumer Bank – HR Head PT Citibank N.A. Jakarta
Jan 2012 - Des 2012 : Senior Vice President - Human Resources,
Institutional Client Group - HR Head (Acting) PT Citibank N.A. Jakarta
Jan 2008 - Des 2011 : Vice President - Human Resource
Generalist PT Citibank N.A. Jakarta
Jan 2006 - Des 2007 : Assistant Vice President - Human Resource
Generalist PT Citibank N.A. Jakarta
Apr 2004 - Des 2005 : South East Asia Total Reward – HR Program
Manager Hewlett Packard South East Asia Regional Hub
Jul 2003 - Apr 2004 : Country Human Resources Manager PT SAP
Indonesia
1999 - Jun 2003 : Human Resource Senior Advisor Hewlett
Packard Indonesia
Mar 1996 - 1999 : Human Resource Representative PT Digital
Astra Nusantara
Chisca Mirawati Direktur
47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Master of Business Administration dari bidang studi Banking and Finance di Maastricht School of Management, Belanda pada tahun 2000.
Beberapa jabatan penting:
Jun 2016 - sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan
Des 2012 - Feb 2016 : Direktur Kepatuhan Bank Andara
Jun 2012 - Jul 2012 : SEA Head Training, CB Legal & Compliance
Indonesia
Standard Chartered Bank Indonesia
Sep 2010 - Mei 2012 : Head, CB Legal & Compliance
Standard Chartered Bank Indonesia
Jul 2010 - Agu 2010 : Head, Legal & Compliance
Standard Chartered Bank Oman (penugasan jangka pendek)
Jan 2007 - Jan 2010 : Direktur Kepatuhan Standard Chartered
Bank Indonesia Legal & Compliance
Mei 2006 - Agu 2006 : Assistant Vice President Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia
Jan 2004 - Mei 2006 : Manager Divisi International
PT Bank Negara Indonesia
Mei 2001 - Jan 2004 : Manager Divisi Hukum & Kepatuhan
PT Bank Negara Indonesia Agu 1994 - Mei 2001 : Assistant Manager Divisi Hukum &
Penyeliaan Khusus PT Bank Negara Indonesia
Apr 1994 - Jul 1994 : Legal Officer PT Indomobil
Okt 1991 - Sep 1993 : Administrasi Kredit Bapindo
Chisca Mirawati Direktur
47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Master of Business Administration dari bidang studi Banking and Finance di Maastricht School of Management, Belanda pada tahun 2000.
Beberapa jabatan penting:
Jun 2016 - sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan
Des 2012 - Feb 2016 : Direktur Kepatuhan Bank Andara
Jun 2012 - Jul 2012 : SEA Head Training, CB Legal & Compliance
Indonesia
Standard Chartered Bank Indonesia
Sep 2010 - Mei 2012 : Head, CB Legal & Compliance
Standard Chartered Bank Indonesia
Jul 2010 - Agu 2010 : Head, Legal & Compliance
Standard Chartered Bank Oman (penugasan jangka pendek)
Jan 2007 - Jan 2010 : Direktur Kepatuhan Standard Chartered
Bank Indonesia Legal & Compliance
Mei 2006 - Agu 2006 : Assistant Vice President Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia
Jan 2004 - Mei 2006 : Manager Divisi International
PT Bank Negara Indonesia
Mei 2001 - Jan 2004 : Manager Divisi Hukum & Kepatuhan
PT Bank Negara Indonesia
Agu 1994 - Mei 2001 : Assistant Manager Divisi Hukum & Penyeliaan Khusus
PT Bank Negara Indonesia
Apr 1994 - Jul 1994 : Legal Officer PT Indomobil
Okt 1991 - Sep 1993 : Administrasi Kredit Bapindo
Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatannya telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.
Komite Audit
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance.
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BI (PBI) No. 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang kemudian diubah dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Sejalan dengan PBI tersebut di atas, Komite ini juga telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 juncto Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No.
Kep-Widiatama Bunarto Direktur Independen
50 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2001.
Beberapa jabatan penting:
Apr 2015 - sekarang : Direktur Independen Perseroan
Okt 2014 - Apr 2015 : Direktur Perseroan
Jun 2012 - Sep 2014 : Head of National Branch Operation
PT CIMB Niaga Tbk
Feb 2010 - Jun 2012 : Head of HR Service & Planning
PT CIMB Niaga Tbk
Nov 2008 - Feb 2010 : Operations Department Head
PT Citibank NA, Indonesia
Agus 1999 - Feb 2010 : Country Continuity of Business
Head PT Citibank NA, Indonesia
Agus 1999 - Feb 2010 : Technology Department Head and
Information Security Officer PT Citibank NA, Indonesia
Jan 1997 - Agus 1999 : Global Service Resource Head
PT IBM Indonesia Tbk
Jan 1994 - Jan 1997 : Global Service Head PT IBM
Indonesia Tbk
Des 1990 - Jan 1994 : Banking, Finance, and Securities
PT IBM Indonesia Tbk
Jun 1990 - Sep 1990 : Wireline Service Schlumberger
Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 26 Mei 2016 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/05-16 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota : Eko Budi Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Soenarso Soemodiwirjo
Anggota : Dwi Sasongko
1. Soenarso
Soemodiwirjo 70 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990), sebelumnya sebagai pegawai Direktorat Akuntan Negara, yaitu tahun 1974-1983 menjadi Auditor di Bank Pemerintah (BUMN ) serta Auditor Proyek 2 dalam APBN.
2. Dwi Sasongko 52 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987, serta mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor/ IIA dan Certified Bank Auditor (CBA) dari the Bank Administration Institute dan Risk Management Certification, level IV– BMSR. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Jabatan lain yang masih dipegang hinga saat ini adalah sebagai anggota Komite Audit di PT Radana Bhaskara Finance, Tbk., anggota Komite Audit di PT Chandra Sakti Utama Leasing, Ketua Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, serta menjadi pengajar/konsultan di Internal Audit Training Centre YPIA. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Direktur PT Elang Machindo (2012-2014), sebagai VP/Head of Internal Audit PT Bank Permata, Tbk. (2006-2011), Karyawan Pimpinan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (1990-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Head Office Audit Division Head; serta sebagai Finance and Accounting Manager PT Ika Muda Rotanindo (1988-1989); dan sebelumnya sebagai Auditor di KAP Drs. Tahrir Hidayat, Akt. (1987-1988). Aktif di organisasi profesi internal auditor baik di Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), sebagai Ketua Bidang Organisasi IAIB (2011-2014), dan Wasekjen IAIB (2008-2011), maupun sebelumnya di Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Bidang Sertifikasi IAPI (2006-2008).
Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.
Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 26 Mei 2016 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/05-16 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota : Eko Budi Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Soenarso Soemodiwirjo
Anggota : Dwi Sasongko
1. Soenarso
Soemodiwirjo 70 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990), sebelumnya sebagai pegawai Direktorat Akuntan Negara, yaitu tahun 1974-1983 menjadi Auditor di Bank Pemerintah (BUMN ) serta Auditor Proyek 2 dalam APBN.
2. Dwi Sasongko 52 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987, serta mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor/ IIA dan Certified Bank Auditor (CBA) dari the Bank Administration Institute dan Risk Management Certification, level IV– BMSR. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Jabatan lain yang masih dipegang hinga saat ini adalah sebagai anggota Komite Audit di PT Radana Bhaskara Finance, Tbk., anggota Komite Audit di PT Chandra Sakti Utama Leasing, Ketua Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, serta menjadi pengajar/konsultan di Internal Audit Training Centre YPIA. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Direktur PT Elang Machindo (2012-2014), sebagai VP/Head of Internal Audit PT Bank Permata, Tbk. (2006-2011), Karyawan Pimpinan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (1990-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Head Office Audit Division Head; serta sebagai Finance and Accounting Manager PT Ika Muda Rotanindo (1988-1989); dan sebelumnya sebagai Auditor di KAP Drs. Tahrir Hidayat, Akt. (1987-1988). Aktif di organisasi profesi internal auditor baik di Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), sebagai Ketua Bidang Organisasi IAIB (2011-2014), dan Wasekjen IAIB (2008-2011), maupun sebelumnya di Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Bidang Sertifikasi IAPI (2006-2008).
Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.
Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan