Corporate Governance
INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN Jumlah komisaris independen Perusahaan adalah 3 (tiga)
orang, dari total 5 (lima) orang anggota Komisaris, atau yang mewakili 60% suara Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris ini telah sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, dan peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menggariskan bahwa setiap Perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
Komisaris Independen Perusahaan tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan selain dari penugasannya sebagai komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Komisaris Independen memiliki latar belakang pertambangan, administrasi dan hukum untuk menunjang tugas-tugas sebagai Dewan Komisaris.
Dengan dipenuhinya seluruh syarat dasar tersebut, Perusahaan meyakini Komisaris Independen akan mampu memberikan masukan dan pengawasan yang kredibel dan independen.
5. The members of the BOC, either jointly or individually,
in any given time are entitled to enter the building or the
area controlled by the Company to inspect the books, securities, and items for veriication purposes as well as the right to be informed of all of the BOD's actions, 6. Requesting help from experts, if deemed necessary
for certain matters in a certain period at Company’s expense,
7. Establishing an Audit Committee along with other
committees to assist the supervisory functions entrusted
to ensure the Company’s development in the right
direction according to the vision and mission that has
been formulated,
8. Examining and reviewing the annual report prepared by BOD and also is responsible for its contents by signing the report, and
9. Obtaining an explanation for each question directed at the BOD.
INFORMATION ABOUT INDEPENDENT cOMMISSIONER
The number of independent commissioners in the Company is
3 (three), out of the total of 5 (ive) commissioners, representing 60% of the BOC's voting rights. The current composition of the BOC's is in accordance with the Decision of the Indonesia Stock Exchange BOD No. Kep-00001/BEI/01-2014 on the Amendment to Rule No. 1-A regarding the Listing of Shares and Equity Addition to Shares Issued by Listed Companies, and OJK regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding BOD and BOC of issuers or public companies which outlines that
the number of Independent Commissioners at every public
company must at least be 30% of the total members of BOC.
Independent Commissioners of the Company do not have
any relationship with the Company whatsoever, other than as a trustee in accordance with the Articles of Association, representing the interests of minority shareholders. The Independent Commissioners of the Company have adequate background in mining, administration, and law, and thus able to provide support to the exercise of duties of BOC.
With the fulillment of all the basic requirements, the Company
believes that the Independent Commissioners will be able to
provide credible and independent input and supervision. Corporate Governance
71
2016 LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT DIREKSI
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif kolegial dalam mengelola Perusahaan sehari-hari, yang berarti bahwa setiap keputusan Direksi dipertanggungjawabkan bersama-sama oleh setiap anggota Direksi. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengelola Perusahaan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat berfungsi optimal, proitabilitas meningkat sehingga meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing dengan pengelolaan koordinasi yang berpusat di tangan Direktur Utama. Direktur Utama, sebagai primus inter pares, juga bertugas menjadi penentu
akhir dalam mengambil keputusan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
Direksi juga mewakili Perusahaan dalam berbagai keadaan dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar, RUPS dan Ketentuan lain yang berlaku. Tanggung jawab atas kinerja Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Perusahaan yang sesuai prinsip-prinsip GCG. Kinerja pengelolaan Perusahaan ini wajib dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada para pemegang saham melalui RUPS. Tugas dan Wewenang
Dalam menjalankan tugas dan wewenang pengelolaan Perusahaan, Direksi Perusahaan berpedoman pada Piagam Direksi (BOD Charter) yang disusun dengan memperhatikan
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan di bidang pasar modal. Piagam ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif guna merealisasikan visi dan misi Perusahaan.
Tugas dan wewenang Direksi mencakup:
1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuannya dan senantiasa berusaha meningkatkan eisiensi dan efektivitas,
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus aset Perusahaan,
THE BOARD OF DIREcTORS
BOD is an organ of the Company that is responsible for managing the daily activities of Company’s business in a collective collegial manner. Hence, all decisions made by the BOD shall be the joint responsibility of each member. All members of the BOD carry out their duties and are
responsible collectively for managing the Company so that all
its resources are optimally utilized to improve its proitability and hence increase its value in a sustained way.
Each member of the BOD is responsible for their respective duties according to their given roles, under the coordination of the President Director. The President Director, as primus inter pares, further has the role to make the inal decision. As part of its responsibility, BOD follows up on audit indings and recommendations from internal audit, external auditors and/ or the results of other authorities.
BOD also represents the Company in a variety of circumstances
and activities in accordance with the authority granted by the
Articles of Association, the GMS, and other applicable provisions. BOD is accountable for its performance to BOC. This relects the principle of accountability which the Company upholds in accordance with GCG principles. The Company’s performance shall be the responsibility of BOD to be reported to the shareholders at the GMS.
Duties and Authorities
In carrying out its duties and authority of managing the
Company, BOD of the Company is guided by BOD Charter, which has been established by taking into account the Limited Liability Company Law, the Articles of Association of the Company, and the prevailing capital market regulations. This charter is intended to serve as a reference for BOD in
conducting its roles and responsibilities as well as its authority
objectively and efectively, in order to achieve the Company’s vision and mission.
BOD has the following duties and authorities:
1. Leading, managing and controlling the Company in accordance with its objectives and constantly striving to improve its eiciency and efectiveness,
2. Controlling, maintaining, and managing the Company’s assets,
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan dan pengendalian fungsi Sekretaris Perusahaan, fungsi Internal Audit, dan Manajemen Risiko,
4. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, dan 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN