KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

3.1 PT Harimas Tunggal Perkasa (“HTP”)

Riwayat Singkat

HTP, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan

kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik

Indonesia. HTP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 65 tanggal 25 Februari 1988, dibuat

dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan

dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10190.HT.01.01.TH.88 tanggal 7 November 1988

dan telah didaftarkan dalam register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah

No. 131/Not/1988/PN.JKT.SEL tanggal 6 Desember 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1991, Tambahan No. 1118.

Kantor HTP di Gedung Graha Kirana yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav.88, RW 011, Kel. Sunter

Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor

faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan HTP berdasarkan Anggaran Dasar HTP yaitu berusaha dalam bidang perdagangan,

real estat, pemborong (kontraktor), angkutan, perbengkelan, industri dan pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HTP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama

sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang jual beli, tukar menukar, sewa menyewa (sewa beli) tanah, bangunan/

gedung, pabrik, gudang, rumah, mesin-mesin, peralatan industri/pabrik kendaraan bermotor;

b. Berusaha dalam bidang pengadaaan perumahan (real estat) disamping pemborongan pekerjaan

segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi,

pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik pembangunan;

c.

Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);

d. Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;

e. Menjalankan usaha perindustrian pada umumnya, khususnya industri plastik; dan

f.

Menjalankan usaha pertanian dan peternakan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh HTP saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir HTP berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 19 Maret 2010, akta mana telah

memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16825.AH.01.02.Tahun

2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-

0024829.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan

saham HTP, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Persentase (%)

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Haryanto Tjiptodihardjo 5.399 5.399.000.000 99,98

PT Tunggal Jaya Investama 1 1.000.000 0,02

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.400 5.400.000.000 100,00

Sehubungan dengan selisih antara penyertaan HTP dalam Perseroan dengan modal disetor HTP, selisih

tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang

dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh HTP kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Oktober 2012,

dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat

dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.10-39274

tanggal 5 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No.

AHU-0095769.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 November 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi

terakhir HTP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

: Handojo Tjiptodihardjo

Direksi

Direktur

: Haryanto Tjiptodihardjo

3.2 PT Tunggal Jaya Investama (“TJI”)

Riwayat Singkat

TJI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan

kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik

Indonesia. TJI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 95 tanggal 11 September 1990,

dibuat dihadapan Mudoir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari

Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2768.HT.01.01.TH92 tanggal 14 April 1992 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 185/Leg/1992 tanggal 9 Mei 1992,

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 1992, Tambahan

No. 3108.

Kantor TJI di Gedung Graha Kirana yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav.88, RW 011, Kel. Sunter

Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor

faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TJI berdasarkan Anggaran Dasar TJI yaitu berusaha dalam bidang perdagangan

umum, pengembang (developer), kontraktor, pengangkutan, perbengkelan, pertanian dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TJI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama

sebagai berikut:

a. Menjalankan perdagangan umum baik lokal maupun interinsulair, ekspor impor, baik atas

tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner,

leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur);

b. Berusaha dalam bidang pengadaan perumahan (real estat) disamping pemborong pekerjaan

segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi,

pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik bangunan;

c.

Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);

d. Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;

e. Menjalankan usaha pertanian dan peternakan; dan

f. Menjalankan jasa konsultasi selain konsultasi bidang perpajakan dan hukum.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir TJI berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tanggal 23 April 2010, dibuat dihadapan

Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24775.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036754.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010

serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TJI, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Persentase (%)

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Haryanto Tjiptodihardjo 5.399 5.399.000.000 99,98

PT Harimas Tunggal Perkasa 1 1.000.000 0,02

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.400 5.400.000.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 4.600 4.600.000.000

Sehubungan dengan selisih antara penyertaan TJI dalam Perseroan dengan modal disetor TJI, selisih

tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang

dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh TJI kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 9 Oktober 2012,

dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat

dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.10-39002

tanggal 1 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No.

AHU-0095164.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 November 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi