VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh
RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
Berdasarkan Akta No. 166/2014, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan KomisarisKomisaris Utama : Handojo Tjiptodihardjo Komisaris Independen : Cornelius Wielim Pranata
Direksi
Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Lindawati
Direktur : Janto Salim
Direktur : Nga Seg Min
Direktur Independen : Paulus Allend Wibowo
Paulus Allend Wibowo sebagai Direktur Independen diangkat berdasarkan Akta No. 166/2014, sesuai
dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang
Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Tidak terdapat pemenuhan kualiikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan:
Dewan Komisaris
Handojo Tjiptodihardjo, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 80 tahun, lulus SMA pada tahun 1952.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2007.
Menjabat sebagai Komisaris PT Tunggal Jaya Investama (2007-sekarang);
Direktur PT Tunggal Jaya Investama (1999-2007); Komisaris PT Harimas Tunggal
Perkasa (2007-sekarang); Direktur PT Harimas Tunggal Perkasa (1988-2007);
Komisaris Utama PT Impack Pratama Industri Tbk (Agustus 2014-sekarang);
Komisaris Utama PT Impack Pratama Industri (1993-2011), Komisaris PT Impack
Pratama Industri (1988-2007, 2011- Agustus 2014); Direktur PT Impack Pratama
Industri (1981-1988); Komisaris Utama PT Cypress Adimulia (1998-sekarang);
Direktur Utama PT Cypress Adimulia (1977-1998); Komisaris Utama PT Abadi
Adimulia (1998-sekarang); Direktur Utama PT Abadi Adimulia (1973-1998);
Komisaris Utama PT Tunggal jaya Indah (1998-sekarang); Direktur Utama
PT Tunggal Jaya Indah (1958-1998).
Cornelius Wielim Pranata, Komisaris Independen
Warga Negara Singapura, 50 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Business
Administration dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada
tahun 1988 dan Master of Business Administration dari University of Toledo,
Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1989.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai Direktur UOB Kay Hian Pte Ltd, Singapore (2007-sekarang);
Direktur Mooresrowland Corporate Advisory Pte ltd, Singapore (2003-2007);
Associate Director PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, Singapore
(2000-2003); Group Corporate Finance, Vice President RGM International Pte
Ltd (1999-2000); Corporate Director PLB Engineering Bhd, Malaysia (1998-
1999).
Dewan Direksi
Haryanto Tjiptodihardjo, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dari
University of Southern Carolina, USA, untuk jurusan Industrial and Systems
Engineering pada tahun 1983 dan Master of Business Administration dari
Woodbury University, USA, pada tahun 1986.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1993.
Menjabat sebagai Direktur PT Harimas Tunggal Perkasa (2007-sekarang);
Direktur PT Tunggal Jaya Investama (2007-sekarang); Komisaris
PT Unipack Plasindo (1999-Sekarang; Komisaris PT Sinar Grahamas Lestari
(1996-sekarang); Komisaris PT Indah Cup Sukses Makmur (1996-sekarang);
Komisaris PT Abadi Adimulia (1998-sekarang); Divisi Penjualan PT Abadi
Adimulia (1988-1996); Komisaris Utama PT Kreasi Dasatama (1996-sekarang);
Direktur Utama PT Kreasi Dasatama (1988-1996); Direktur Utama PT Impack
Pratama Industri Tbk (Agustus 2014-sekarang); Direktur Utama PT Impack
Pratama Industri (1993-Agustus 2014); Direktur PT Impack Pratama Industri
(1988-1993); Komisaris PT Impack Pratama Industri (1986-1988).
Lindawati, Direktur
Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Atmajaya, untuk jurusan Ekonomi pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009, bertanggung jawab di
bidang keuangan dan akuntansi.
Menjabat sebagai Direktur Utama PT Unipack Plasindo (2009-sekarang); Direktur
PT Unipack Plasindo (1998-2009); Direktur PT Impack Pratama Industri Tbk
(Agustus 2014-sekarang); Direktur PT Impack Pratama Industri (2009-Agustus
2014); Manajer Akuntansi PT Impack Pratama Industri (1995-2009); Internal Audit
PT Indocement Tunggal Prakarsa (1990-1995); Auditor KAP Hans Tuanokotta
Mustofa (1988-1990).
Janto Salim, Direktur
Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh Bachelor of Business
Administration dari Texas Tech University, USA, untuk jurusan Pemasaran pada
tahun 1990, memperoleh Bachelor of Business Administration dari Texas Tech
University, USA, untuk jurusan Manajemen pada tahun 1991 dan Master of
Science dari Texas Tech University, USA, untuk jurusan Interdisciplinary Studies
pada tahun 1992.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014, bertanggung jawab di
bidang pemasaran.
Menjabat sebagai Export Sales Manager PT Impack Pratama Industri (1994-
1996); Manajer Pemasaran PT Impack Pratama Industri (1994-2004); Direktur
Utama PT Mulford Indonesia (2009-sekarang); Direktur PT Mulford Indonesia
(2004-2009); Assistant Manager PT Bank Bali (1993-1994).
Nga Seg Min, Direktur
Warga Negara Malaysia, 53 tahun, memperoleh Bachelor of Accountancy dari
National University of Singapore, Singapore untuk jurusan Akuntansi pada tahun
1983.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di
bidang pengembangan bisnis & perencanaan strategis dan pemasaran.
Menjabat sebagai Direktur Mulford International Pte Ltd, Singapore
(1990-sekarang); President Director PT Guru Indonesia (1995-2002); Business
Development Manager
PT Guru Indonesia (1991-1994); General Manager
Unitraco Pte Ltd, Singapore (1987-1991); Senior Accountant, Recovery KPMG
(1983-1987).
David Herman Liasdanu, Direktur
Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh Sarjana Ekonomi dari
Universitas Tarumanegara, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009, bertanggung jawab di
bidang umum dan sumber daya manusia.
Menjabat sebagai PVD Head Division PT Impack Pratama Industri (2007-2009);
Internal Audit Manager PT Impack Pratama Industri (1999-2007); Direktur PT Sinar
Grahamas Lestari (2009-sekarang); Senior Associate Pricewaterhousecoopers
FAS (1998-1999); Corporate Planning, Business Development and Credit
Manager PT Duta Anggada Realty (1997-1998); Deputy Accounting Manager PT
Sungai Budi Group (1994-1996); Senior Auditor KAP KPMG Hanadi Sudjendro
(1990-1994).
Paulus Allend Wibowo, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh Sarjana Teknik Elektro dari
Universitas Kristen Maranatha, Bandung, untuk jurusan Komputer dan Sistem
Kontrol pada tahun 1997.
Menjabat sebagai Direktur Independen sejak Agustus 2014, bertanggung jawab
di bidang operasional.
Menjabat sebagai Group Audit Operational Manager PT Impack Pratama Industri
(Mei 2014-Agustus 2014); Regional Manager PT Mulford Indonesia (2009-2011);
Branch Manager PT Mulford Indonesia (2006-2009); Electronics, Electrical
and IT Engineer, Production Manager, PPIC Manager, QA & PD Manager, Top
Manager Representative PT Multi Spunindo Jaya.
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar
Rp3,7 miliar; Rp2,9 miliar; Rp5,3 miliar; Rp4,5 miliar; dan Rp4,1 miliar masing-masing untuk periode
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, sedangkan Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji dan
tunjangan. Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengangkat Lenggana Linggawati sebagai Sekretaris
Perusahaan (Corporate Secretary), yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta 14350; Telepon (6221) 653 11045; Faksimili (6221) 653 1104; email: corporate.
secretary@impack-pratama.com.
Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu mengikuti perkembangan
Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan
pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan
kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan
Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai
penghubung atau contact person
antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Penunjukan
Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-
LK Nomor IX.I.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-
2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite
Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014. Berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014
tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Ketua
:
Cornelius Wielim Pranata, Komisaris Independen
Warga Negara Singapura, 50 tahun, memperoleh gelar Bachelor of
Business Administration dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan
Keuangan pada tahun 1988 dan Master of Business Administration dari
University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1989.
Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai Direktur UOB Kay Hian Pte Ltd, Singapore
(2007-sekarang); Direktur Mooresrowland Corporate Advisory Pte ltd,
Singapore (2003-2007); Associate Director PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance, Singapore (2000-2003); Group Corporate Finance,
Vice President RGM International Pte Ltd (1999-2000); Corporate Director
PLB Engineering Bhd, Malaysia (1998-1999).
Anggota
:
Priscella Pipie Widjaja
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Semarang, untuk
jurusan Akuntansi pada tahun 1990.
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai Pengawas (Controller) PT Indah Cup Sukses Makmur
(September 2014-sekarang); Pengawas (Controller) Perseroan (Januari-
Agustus 2014); Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses
Makmur (1996-2014), bagian Akuntansi Biaya Perseroan (1995-1996),
Kepala Akuntansi PT Polindo Intercitra (1994-1995); Konsultan Akuntansi
Perpajakan PT Bogor Lakeside Developer (1994-1994); Kepala Akuntansi
PT Vonix Latexindo (1993-1993); Bagian Akuntansi PT Surya Kencana
Jaya Pratama (1991-1993); dan Kasir PT Golden Konimex Corp (1985-
1985).
Anggota
:
Rusdy Sugiharta
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari
Universitas Kristen Djaja (sekarang UKRIDA), untuk jurusan Akuntansi
pada tahun 1992.
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses
Makmur (2003-sekarang), Manajer Yunior Akuntansi PT Royal Standard
(2002-2003); Supervisor Akuntansi dan Pajak PT Classic Intermark (1995-
2002); Supervisor Akuntansi PT Astrido (1991-1995); bagian Akuntansi
Biaya PT Upati (1990-1991); dan staf Akuntansi Umum PT Futaco Prima
(1987-1989)
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah disusun sesuai dengan Peraturan IX.I.5, Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit,
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan
keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;
c.
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan;
d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihardapi Perseroan dan pelaksanaan
manajemen risiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengadaan yang berkaitan
dengan Perseroan; dan
f.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.
Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Unit Audit
Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan
dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal.
Perseroan telah menunjuk Antonius Slamet Mulyono selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang
Pengangkatan Unit Audit Internal.
Ketua
:
Antonius Slamet Mulyono
Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 2002.
Menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai bagian Akuntansi Pabrik PT Kerry Ingredients Indonesia
(2012-2014); Kepala Keuangan dan Akuntansi Cabang PT Wahana Wirawan
(2011-2012); Asisten Manajer Audit PT Mega Pratama (2010-2011); Supervisor
Akuntansi PT Global Natural Resources (2008-2010); dan Senior Auditor
Kantor Akuntan Publik BDO Tanubrata Sutanto (2004-2008).
Dalam dokumen
Buku Prospektus Impack email
(Halaman 103-109)