STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE
KOMITE AUDIT
Komite Audit merupakan bagian dari Perseroan dalam rangka menerapkan GCG. Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain memantau manajemen Perseroan dengan melakukan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan, membahas temuan audit dengan Direksi, dan memberikan pendapat profesional dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Komite Audit juga berinteraksi secara intensif dengan Direksi, Audit Internal dan Auditor Eksternal untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan
management as well as the ownership with due regard to applicable laws and regulations and the Company’s Articles of Association.
In accordance with the Company’s Articles of Association, the amount of salaries, fees and other benefits received by the Board of Directors is determined by the GMS. In 2012 the GMS had conferred the authority to the Controlling Shareholders of the Company PT SL Trio to determine the salaries, fees and benefits of the Board of Directors. The salary or honorarium and benefits of the Board of Directors in 2012 was Rp25.2 billion
AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee is a constituent of the Company in implementing GCG. In implementing GCG, the Audit Committee retains strategic role and functions in facilitating and enhancing the duties of the Board of Commissioners in oversight, including monitoring the Company’s management by evaluating the presentation of the Company’s financial statements and overall performance, discussing audit findings with the Board of Directors, and providing professional opinion and recommendations to the Board of Directors and Board of Commissioners with regard to compliance with applicable laws and regulations. The Audit Committee also interacts extensively with the Board of Directors, Internal Audit and External Auditor to obtain the required information. The Audit Committee is appointed and responsible to the Board of Commissioners and authorized to supervise the Company’s
terhadap proses pelaporan keuangan Perusahaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan internal, dan menelaah berbagai risiko yang dihadapi oleh Perusahaan termasuk risiko atas lemahnya pengendalian internal. Pembentukan Komite Audit ini untuk memenuhi ketentuan peraturan Bapepam & LK Nomor IX.I.5, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012, tanggal 7 Desember 2012, mengenai Pembentukan dan Piagam Program Kerja Komite Audit yang mensyaratkan perusahaan terbuka di Indonesia untuk membentuk komite audit beserta anggaran dasarnya. Anggota Komite Audit hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, dan salah satu anggotanya adalah Komisaris Independen Perusahaan, yang menjadi Ketua Komite Audit, sementara dua anggota adalah pihak eksternal yang independen.
Anggota Komite Audit untuk periode 2012 – 2014 yang diangkat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 452/ CST-TRIO/2012 dan terdiri dari pihak-pihak independen adalah terdiri dari :
Ketua: Christine Barki
Anggota: Chan Cheong Meng Philip Anggota: Suryadi
Semua anggota memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan
financial reporting process, monitor and evaluate the implementation of audit by external and internal auditors, and review the various risks faced by the Company including the risks of lack internal controls.
The establishment of the Audit Committee complies with Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5, Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep- 643/BL/2012, dated December 7, 2012, regarding the Establishment and Charter of Audit Committee Work Program which requires public company in Indonesia to establish an audit committee and its articles of association. Members of the Audit Committee may only be re-elected for one next term.
The Audit Committee consists of at least 3 (three) persons, one of whom is the Company’s Independent Commissioner, who is the Chairman of the Audit Committee, while the two others are independent external parties.
Members of the Audit Committee for the period of 2012-2014 appointed by the Board of Commissioners on May 25, 2012 by virtue of the Decree of the Board of Commissioners No. 452/CST-TRIO/2012 and consisting of independent parties comprises of:
Chairman: Christine Barki
Member: Chan Cheong Meng Philip Member: Suryadi
All members are knowledgeable and experienced in accounting and finance
keuangan dan bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komite Audit 2012 – 2014 tersebut menggantikan Komite Audit yang lama, yaitu Suryatin Setiawan, Felix Kristani dan Kwik Lely Setyaningsih yang habis masa jabatannya pada RUPST tanggal 20 April 2012.
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala untuk membahas hal-hal yang terkait dengan GCG dan membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan Direksi, serta hal-hal penting lainnya seperti penerapan prinsip-prinsip akuntansi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan penunjukan akuntan publik.
Catatan kehadiran selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:
and work based on the Audit Committee Work Guidelines approved by the Board of Commissioners. The Audit Committee 2012-2014 replaces the previous Audit Committee consisting of Suryatin Setiawan, Felix Kristani and Kwik Lely Setyaningsih, whose terms expired at AGMS on April 20, 2012.
The Audit Committee convenes regularly to discuss issues related to GCG and require the attention of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as other important matters such as the implementation of accounting principles, delivery of information to the public, and appointment of public accountant.
The attendance record year 2012 is as follows: NAME NAMA POSITION POSISI ATTENDANCE KEHADIRAN ATTENDANCE RATIO RASIO KEHADIRAN
Suryatin Setiawan Chairman / Ketua 1 100 %
Felix Kristani Member / Anggota - -
Kwik Lely Setyaningsih Member / Anggota 1 100 %
1. Audit Committee 2010 – 2012 period / Komite Audit periode 2010 – 2012:
NAME NAMA POSITION POSISI ATTENDANCE KEHADIRAN ATTENDANCE RATIO RASIO KEHADIRAN
Christine Barki Chairman / Ketua 4 80%
Chan Cheong Meng, Philip Member / Anggota 5 100 %
Suryadi Member / Anggota 5 100 %