PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi dalam hal:
• Menyebarluaskan informasi Perseroan kepada pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal dan para pemegang saham.
• Memantau kepatuhan Perseroan terhadap keten-
tuan dan peraturan pasar modal yang berlaku.
• Penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun Masyarakat.
• Melaksanakan segala komitmen Perseroan terhadap terlaksananya Keterbukaan Informasi.
UNIT AUDIT INTERNAL
Pada tahun 2010, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengesahkan Piagam Unit Audit Internal sesuai de- ngan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7.
Piagam Audit Internal antara lain memberikan pen- jabaran terkait pedoman pelaksanaan kerja bagi Unit Audit Internal dalam rangka menyelenggarakan pro- gram kerja secara profesional sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.
Perseroan telah mengimplementasikan sistem audit in- tern, melakukan pengawasan terhadap aktivitas opera- sional, melakukan audit terhadap aktivitas masa lam- pau, penilaian atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern pada semua kegiatan operasional Perseroan, termasuk dalam hal pengelolaan asset, ke- bijakan, prosedur intern perusahaan yang mendukung proses kerja intra divisi.
Perseroan terus menerapkan sistem pembenahan secara berkesinambungan dan mensosialisasikan masalah risiko perusahaan, agar Direksi dan Staff dapat memahami masalah guna mengeliminir risiko usaha yang dihadapi. Sistem pengendalian intern mengin- dentifikasikan masalah kepatuhan, efektifitas, efisiensi kerja, dan opini masukkan yang dianggap penting untuk pengembangan perusahaan. Kegiatan pengendalian di monitor kesesuaiannya dengan rencana, dan bila di- anggap perlu diadakan revisi.
Tugas dan Tanggung Jawab
Unit Audit Internal bertanggung jawab dalam fungsi operational Audit Internal dan melaporkan hasilnya ke- pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Selain itu juga melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang akutansi, keuangan, pemasaran, produksi dan operasional lainnya dan melaporkan hasil temuan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan memberikan saran perbaikan (jika ada).
The Company Secretary is also responsible for helping the board of directors in case of:
• Disclosing the Company’s information to the inves-
tors, the capital market community, and the share- holders.
• Supervising the Company’s submission to the capi-
tal market’s provision and regulation.
• Being the liaison between the Company, Financial
Services Authority, Indonesia Stock Exchange, Kus- todian Indonesian Central Securities Depository, or society.
• Performing all Company’s commitment to informa-
tion transparency.
INTERNAL AUDIT UNIT
In 2010, the board of commissioners and directors had authorized the Internal Audit Unit Charter according to the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) policy No. IX.I.7.
Internal Audit Charter includes the elaboration of the working guidelines for Internal Audit Unit in profes- sionally operating the work programs.
Company has implemented an internal audit system, carries out internal control of the operational activi- ties, audit from the past activities, encompasses as- sessment on the adequacy and effectiveness of the internal control systems implemented at all platform of company operations, including assets management, internal policies, internal company procedures which encouraged intra division work process
Company implements system improvement continu- ously and socializes company risk issue, in order that Board of Director and staff could understand the issue for eliminating business risk. Internal control system indentifying compliance, effectiveness, efficiency of work, and important input opinion for company pro- gress. Audit activities are then monitored against the plan, and if necessary, revisions will be made.
Task and Responsibility
Internal Audit Unit is responsible for any operational internal audit functions and reporting the result to the President and the board of commissioners. This unit is also responsible for investigating and appraising the ef- ficiency and effectiveness in accounting, financial, mar- keting, production and other operational sectors, then giving any suggestions (if needed).
Tata Kelola Perusahaan
Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur, dalam pelaksanaan penu- gasannya memberikan pandangan dan pendapatnya tanpa pengaruh atau pun tekanan dari pihak manaje- men atau pihak lain.
Laporan Unit Audit Internal
Selama tahun 2012, kegiatan-kegiatan yang sudah di- lakukan oleh Audit Internal mencakup :
• Membantu Direksi memeriksa sistem, prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan setiap unit kerja.
• Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang sudah ditetapkan perusahaan.
• Memberikan saran perbaikan kepada setiap unit ker- ja yang telah dievaluasi
• Menyusun laporan hasil audit kepada Direksi atas kegiatan yang sudah dilakukan
• Memantau dan melaporkan tindakan perbaikan
yang telah disarankan
Unit Audit Internal dijabat oleh Robert Darlianto, beri- kut riwayat singkat beliau.
KOMITE AUDIT Tugas Komite Audit
Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan (compliance) perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas penga- tur, memastikan kecukupan dan ketelitian dari laporan keuangan, mencakup laporan audit dari auditor inde- penden, mengamati efektifitas system pengawasan in- ternal perusahaan, dan menyelidiki ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan implementasi dari keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
Laporan Komite Audit
Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam
Internal Audit Unit is directly responsible to the Presi- dent Director. In their duty, this unit should say their views and opinions without any external interventions.
Internal Audit Unit Report
In 2012, the Internal Audit Unit had run several actions, such as:
• Assisting the Directors in examining system, pro-
cedure, and policy, and evaluating activities in each division.
• Evaluating the internal control performance.
• Recommending the corrections to each evaluated
division.
• Arranging the report of the audit result to the Di- rectors.
• Supervising and reporting any recommended cor-
rective actions.
Internal Audit Unit is occupied by Mr. Robert Darlianto. Here his profile.
THE AUDIT COMMITTEE
The Tasks of The Audit Committee
The Audit committee is responsible to ensure the com- pliance of regulations and legal aspects is applied by the company, also to ensure the completeness and accuracy of the financial report covering the auditor’s report of the independent auditor, to observe the ef- fectiveness of the internal supervisory system and also to investigate the consistency and the in-accuracy Implementation of the decision made by the board of Commissioners and Directors. The Audit Commit- tee consisting of 3 persons (see the respective table) and regularly is doing their tasks and meeting once in a month.
Report of the Audit Committee
Audit committees is to assist the Board of Commis-
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955, menyelesaikan studi dari Fakultas Ekono- mi, Universitas Trisakti. Memulai karirnya sebagai Akunting di beberapa perusahaan dan tahun 2006 diangkat sebagai Internal Audit Perseroan. Semenjak tahun 2010 dikukuhkan sebagai Manager Unit Audit Internal PT Prasidha Aneka Niaga Tbk.
Indonesian citizen, born in 1955, completed his study from Faculty of Economy, Trisakti University. Started his career as an accountant in several companies and in 2006 became the Company’s Internal Audit. Since 2010, become the Manager of Internal Audit Unit of PT Prasidha Aneka Niaga Tbk.
ROBERT DARLIANTO