PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
orang Anggota Dewan Komisaris atau lebih.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Ang- gota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ber- akhir dapat diangkat kembali.
Pada tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan Akta No. 02 tanggal 16 Juli 2009 dan Akta No. 08 tanggal 04 Juni 2010, keduanya dibuat oleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
• Presiden Komisaris : Mansjur Tandiono
• Wakil Presiden Komisaris : Widyono Lianto
• Komisaris : Made Sudharta
• Komisaris : Agus Soegiarto
• Komisaris Independen : Fery Yennoto
• Komisaris Independen : Robertus Sukamto
Rapat Dewan Komisaris
Pada tahun 2012 Dewan Komisaris melakukan rapat secara berkala tiap bulan dengan tingkat kehadiran se- cara umum 100%. Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi Perseroan setiap kuartal dengan ting- kat kehadiran secara umum100%.
Komisaris Independen
Dalam kerangka tata kelola perseroan yang baik, De- wan Komisaris dalam tugasnya mengawasi, memandu dan mengendalikan Direksi haruslah independen. Pe- nunjukkan Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan dengan Direksi atau Para Pemegang Saham.
Saat ini, 2 (dua) dari 6 (enam) Komisaris Perusahaan adalah Komisaris Independen yaitu : Fery Yennoto dan Robertus Sukamto. Fery Yennoto bertindak sebagai Ketua Komite Audit
DIREKSI
Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang stra- tegis dan operasional Perusahaan sehari-hari. Masing- masing Direktur mempunyai wilayah tanggung jawab sendiri.
Pada tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan Akta No. 08 tanggal 04 Juni 2010 dari Ny. Liliana Arif Gondou- tomo, Notaris di Jakarta, susunan Direksi Perseroan
The board of commissioners is appointed by the Gen- eral Meeting of Shareholders for five years tenure, commenced by the date when the General Meeting of Shareholders appoints them until the fifth General Meeting is officially closed. The members of the board of commissioners can be appointed again after their tenure is over.
According to the Deed No. 02 dated 16 July 2009 and No. 08 dated 04 June 2010 which were verified by a notary, Mrs. Liliana Arif Gondoutomo, SH in Jakarta, commenced on December 31 2012, the board of com- missioners are:
• President Commissioner : Mansjur Tandjono
• Vice President Commissioner : Widyono Lianto
• Commissioner : Made Sudharta
• Commissioner : Agus Soegiarto
• Independent Commissioner: Fery Yennoto
• Independent Commissioner: Robertus Sukamto
The Board of Commissioners Meeting
In 2012, the board of commissioners had held monthly meeting with almost 100% attendance. The board of commissioners also quarterly holds joint meeting with the board of directors with almost 100% attendance.
The Independent Commissioners
In the framework of good corporate governance, the Board of Commissioners, in carrying out its duty in su- pervising guiding and controlling the Board of Directors should idealy be independent. The appointment of ide- pendent commissioners who has no affiliation with the Board of Directors or shareholders.
At present, two (2) of the company’s six (6) commis- sioners is independent named Fery Yennoto and Rober- tus Sukamto. And the same time Fery Yennoto also as chairman of the Audit Committee.
THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Director is responsibility for the manage- ment of the company’s operations in accordance with its vision and mission and with the aim of attaining the goals that have been set forth. The Board of Directors serves as the executive body of the company, respon- sible for all strategic and day-today operations of the company. Each of the directors has their own areas of responsibility.
Likewise the board of commissioners, according to the Deed No. 02 dated 16 July 2009 and No. 08 dated 04 June 2010 which were verified by a notary, Mrs. Liliana
Tata Kelola Perusahaan
adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur : Jeffry Sanusi Soedargo
• Wakil Presiden Direktur : Didik Tandiono
• Direktur : H. Sjamsul Bachri Uding
• Direktur : Budi Pringgosusanto
• Direktur : Lie Sukiantono Budinarta
• Direktur : Moenardji Soedargo
Rapat Direksi
Selama tahun 2012 Direksi Perseroan mengadakan rapat rutin setiap 4 bulan dengan tingkat kehadiran 100%, guna pelaksanaan tanggung jawab dan koordi- nasi.
Selain itu Direksi juga menghadiri rapat koordinasi de- ngan Dewan Komisaris setiap kuartal dengan tingkat kehadiran secara umum 100%.
Renumerasi
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya dan kemudian disetujui oleh RUPS.
RUPST 2012 memutuskan jumlah remunerasi bagi De- wan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sejumlah Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2013
SEKRETARIS PERSEROAN
Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4, Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubung antara Perusa- haan dengan Organ Perusahaan serta para pemangku kepentingan.
Tugas pokok Sekretaris Perusahaan antara lain bertang- gung jawab terhadap berbagai fungsi yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi yang lengkap dan tepat waktu terutama untuk kepentingan pasar modal dan pemegang saham, memberi saran ke- pada Direksi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan, menyampaikan laporan ke Otoritas Pasar Modal, memberikan informasi kepada manajemen ten- tang perubahan dan perkembangan terkini yang terjadi di lingkungan peraturan Pasar Modal, serta mengelola Daftar Pemegang Saham Terkini, pendokumentasian catatan rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris, mengatur RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan saat ini Sekretaris Perseroan dijabat oleh Petrus R. Arif.
Arif Gondoutomo, SH in Jakarta, commenced on De- cember 31 2012, the board of directors are:
• President Director : Jeffry Sanusi Soedargo
• Vice President Director : Didik Tandiono
• Director : H. Sjamsul Bachri Uding
• Director : Budi Pringgosusanto
• Director : Lie Sukiantono Budinarta
• Director : Moenardji Soedargo
The Board of Directors Meeting
Throughout 2012, the Company’s Directors held regu- lar meeting every four-months, and the attendance rate was 100%. This meeting served as part of respon- sibility and coordination.
The board of directors also attended the quarterly meeting with the board of commissioners, and the at- tendance was 100%.
Remuneration
The board of commissioners and directors remune- ration is decided by the joint meeting of both com- missioners and directors to be later approved in the General Meeting of Shareholders.
The Annual General Meeting of Shareholders 2012 de- cided the remuneration value of Rp. 7.900.000.000,- (seven billion nine hundreds million rupiahs) for both board of commissioners and directors. This remunera- tion is effective from June 2012 until May 2013.
COMPANY SECRETARY
According to the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) policy No. IX.I.4, the Company appoints the Company Secretary that serves as liaison officers between the Company, its organ and stakeholders.
The Company Secretary is responsible for any issues related to the submissions and disclosing detailed in- formation, especially for the importance of the capital market and shareholders, giving advice to the directors particularly on the implementation of GCG’s principles, sending report to the Capital Market Authority, and managing the list of the recent shareholders, docu- menting both commissioners and directors meeting notes, and organizing the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
The Company Secretary is responsible to the board of directors and now is occupied by Mr. Petrus R. Arif.