PERUSAHAAN YANG BAIK
t a t a k e L O L a p e r u s a h a a n
‘Inovasi adalah penghancuran kreatif: produk dan proses yang lebih baik menghancurkan yang sebelumnya.’ Dewi Rahmawati, Secretary
41
Setiap bulan Direksi menyelenggarakan rapat rutin dengan melibatkan pimpinan divisi dan manajer senior tertentu. Rapat tersebut antara lain membahas situasi ekonomi, situasi pasar, kompetisi, kinerja penjualan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional dan bisnis Perseroan. Selain rapat bulanan tersebut, selama tahun 2007 Direksi mengadakan rapat terkait tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan, yaitu pada tanggal 3 April, 10 Agustus, dan 18 Desember.
Anggota Direksi juga mendapatkan pelatihan dan pengembangan secara berkala, yang frekuensi dan jenisnya disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Remunerasi
Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi merupakan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar Perseroan.
Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Pada pelaksanaannya, Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan penentuan jumlah remunerasi dan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. PT Philip Morris Indonesia (PTPMID) sebagai pemegang saham utama Perseroan, atau PMI sebagai pemegang saham akhir PTPMID memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berhubungan dengan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, serta tugas-tugas yang diembannya.
Pengendalian Internal
Fungsi Pengendalian Internal dibentuk pada tahun 2005 untuk membantu Direksi mengevaluasi kecukupan pengendalian internal Perseroan. Grup Pengendalian Internal memonitor kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan Perseroan, kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley Act dan hal-hal lain menurut permintaan Direksi dan Dewan Komisaris.
Dalam menjalankan tugasnya, grup Pengendalian Internal berpedoman pada rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi dan disusun berdasarkan pendekatan risiko. Hasil evaluasi dan/atau audit dibahas dengan Direktur Keuangan & Layanan Informasi, Presiden Direktur dan Direktur lainnya sesuai pembagian tugas dan wewenangnya. Rencana kerja dan temuan-temuan audit disampaikan kepada Komite Audit dalam rapat Komite Audit.
Pelatihan dan pengembangan diberikan kepada semua manajer dan staf sesuai kebutuhan masing-masing. Grup Pengendalian Internal Perseroan juga memiliki akses kepada grup Pengendalian Internal PMI, sehingga setiap saat dapat mengetahui perkembangan profesi auditor internal dan hal-hal lain yang berhubungan dengan profesi tersebut.
Direksi berpendapat bahwa pengendalian internal Perseroan untuk kepentingan pelaporan keuangan telah memadai dan telah dijalankan secara efektif.
Risiko dan Manajemen Risiko
Usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang timbul dari pengaruh berbagai faktor eksternal maupun internal.
Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain meliputi (i) perubahan yang signifikan atas sistem cukai dan regulasi rokok, kondisi ekonomi, sosial dan politik; (ii) persaingan usaha yang ketat; (iii) perubahan selera perokok dewasa; (iv) rokok palsu dan/atau selundupan, (v) melemahnya Rupiah terhadap mata uang asing yang dibutuhkan Perseroan, dan (vi) kenaikan tingkat suku bunga.
Faktor-faktor internal antara lain meliputi tuntutan hukum, kegagalan atas peluncuran produk baru, kegagalan melakukan integrasi setelah akuisisi, dan fluktuasi harga tembakau dan cengkeh.
Perseroan senantiasa berusaha mengurangi risiko usaha melalui pengendalian internal yang efektif dan memadai, kontrak swap/lindung nilai dan melalui asuransi. Selama tahun 2007 tidak ada tuntutan
hukum yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan. ‘Sekar
ang ini, siapa pun yang tidak mampu berinovasi pasti akan mundur dan kalah.’ Meiliayati Turino, Supervisor Accounting tata kelola perusahaan laporan tahunan 2007
43
‘Kalau kita berani mengubah cara pikir dan cara pandang, itulah yang dibutuhkan untuk berinovasi.’ Roihatul Paijah, Secretary
Komunikasi Karyawan
Komunikasi dengan karyawan merupakan salah satu aspek penting dari Tata Kelola Perusahaan. Untuk kepentingan itu, PT HM Sampoerna Tbk. memiliki berbagai media komunikasi seperti majalah bulanan Lentera, surat elektronik, tatap muka dengan Presiden Direktur dan Direktur lainnya yang dilakukan sedikitnya dua kali setahun, kegiatan karyawan, perayaan ulang tahun Perseroan, dan pertemuan-pertemuan.
Sekretaris Perseroan dan Hubungan Investor
Sekretaris Perseroan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan kebijakan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi mendapatkan informasi mengenai perubahan peraturan pasar modal beserta implikasinya. Untuk menjalankan fungsinya, Sekretaris Perseroan bekerja sama dengan Divisi Hukum dan Divisi Hubungan Investor. Sekretaris Perseroan dan Divisi Hubungan Investor memastikan bahwa otoritas pasar modal (Bapepam), otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, wali amanat, badan pemeringkat kredit, pemegang saham, investor, analis efek dan masyarakat pasar modal mendapatkan informasi yang memadai sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
Selama tahun 2007, Perseroan menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti pertemuan analis, paparan publik, peluncuran rilis media serta pertemuan lainnya dengan kalangan investor dan analis sesuai permintaan dan/atau bila dipandang perlu. Perseroan telah menerima penghargaan Investor Award 2007 sebagai emiten terbaik dari sektor manufaktur dan sebagai penerbit obligasi terbaik. Selain itu, Perseroan juga menerima penghargaan dari majalah SWA sebagai salah satu perusahaan publik terbaik berdasarkan pengembalian keuntungan (shareholders return) menurut konsep MVA (Market Value Added) dari Stern Stewart & Co. Penghargaan-penghargaan yang diterima tidak terlepas dari komitmen Direksi untuk memberikan pengembalian keuntungan yang baik bagi para pemegang saham.
Fungsi Sekretaris Perseroan dijalankan oleh Suartini Harintho. Beliau merupakan profesional di bidangnya dan telah bekerja pada PT HM Sampoerna Tbk. selama lebih dari 9 tahun.
Untuk melayani komunikasi online dengan kalangan investor, media, masyarakat pasar modal, analis dan lain-lain, Perseroan menyediakan alamat surat elektronik khusus, yaitu investor.relations@sampoerna.
com dan situs web yang dapat diakses melalui http://www.sampoerna.com.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS
PRESIDEN KOMISARIS MATTEO LORENzO PELLEGRINI WAKIL PRESIDEN KOMISARIS MIChAEL PATRICK
MuRPhY
KOMISARIS DOuGLAS WALTER
WERTh
PhANG ChEOW hOCK*
EKADhARMAJANTO KASIh*
*BERTINDAK SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN
DIREKSI
PRESIDEN DIREKTuR MARTIN GRAY KING DIREKTuR PENGELOLA ANGKY CAMARO DIREKTuR KEuANGAN & KEVIN DOuGLAS CLICK LAYANAN INFORMASI
DIREKTuR MARKETING ARNDT FRIEDRICh KOTTSIEPER
DIREKTuR SuMBER DAYA YOS ADIGuNA GINTING MANuSIA
DIREKTuR CORPORATE ANDREW VANzELLER
AFFAIRS WhITE
DIREKSI
DIREKTuR OPERASI OSCAR J hOuSE III DIREKTuR PENJuALAN WAYAN MERTASANA
TANTRA
SEKRETARIS SuARTINI hARINThO PERSEROAN
huBuNGAN NIKEN RAChMAD INVESTOR
tata kelola perusahaan laporan tahunan 2007
Struktur Organisasi
45
Bagi PT HM Sampoerna Tbk., kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansialnya. Kami meyakini bahwa kesuksesan Perseroan juga diukur dengan komitmen dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap Perseroan sebagai warga usaha yang baik.
Untuk mewujudkan hal ini, Perseroan senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif program yang meliputi beragam aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta sejalan dengan aspirasi masyarakat dan lingkungan tempat para karyawan tinggal dan bekerja.
Bekerja Sama Memberdayakan Masyarakat
Kunci utama terwujudnya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah timbulnya para pengusaha yang mampu menciptakan inovasi dalam bidang usaha yang mereka tekuni, sehingga menciptakan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat di sekitar mereka. Kami percaya bahwa cara terbaik bagi Perseroan untuk berperan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian finansial pada seluruh lapisan masyarakat adalah dengan melibatkan langsung masyarakat sekitar dalam program-program pembangunan yang berarti.
Salah satu tindakan nyata Perseroan dalam mem-berdayakan masyarakat terwujud pada peresmian Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPKSampoerna) pada tanggal 1 Maret 2007.
PPKSampoerna merupakan fasilitas pelatihan kewirausahaan terpadu yang menyediakan ruang kelas, bengkel pelatihan serta fasilitas peternakan dan pertanian percontohan yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan keahlian dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.