GOOD CORPORATE GOVERNANCE
NAMA / NAME JABATAN / POSITION PERIODE JABATAN / TERM OF OFFICE
Meity Tjiptobiantoro Presiden Komisaris / Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Shinta Widjaja Kamdani Komisaris / Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Chandra Natalie Widjaja Komisaris / Commissioner Apr 2014-Apr 2017
Franky Jamin Komisaris Independen / Independent Commissioner Apr 2015-Apr 2017
Bambang Setiawan Komisaris Independen / Independent Commissioner Apr 2015- Apr 2017
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Sesuai pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berkewajiban mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai: pengelolaan Perseroan, pembuatan laporan keuangan tahunan dan hal-hal penting lainnya. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang prosedur persetujuan atas tindakan- tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi.
Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung-jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Perseroan juga mempunyai Komite Audit, suatu badan independen yang anggotanya terdiri dari para profesional di bidang keuangan & akuntansi dan diketuai oleh seorang anggota Komisaris Independen. Komite Audit berada langsung di bawah supervisi Dewan Komisaris.
e. Article of Association Adjustment to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning GMS Planning dan Organizing and No. 33/ POJK.04/2014 concerning Emiten Board of Directors and Board of Commissioners.
2. BOARD OF COMMISSIONERS
Composition of Board of Commissioners:
Role & Responsibility of Board of Commissioner In accordance with article 17 of The Company’s Article of Association, Board of Commissioner has responsibility and authority to supervise the managing functions of and to give advises to Directors. Board of Commissioner is obliged to monitor the progress of The Company’s activity and to give advises, comments and suggestions to Directors on the followings: the managing process of The Company, Yearly Financial Reports, and all other important matters. Board
of Commissioner also has speciic authorities as stipulated
in article 14 of Article of Association regarding approval procedures on certain actions taken by the Directors.
Members of Board of Commissioner are appointed by and fully responsible to General Meeting of Shareholders of The Company.
To assist Board of Commissioners in carrying out their supervising responsibilities, The Company has also set up an Audit Committee, being an independent body
whose members are business professionals in inance
& accounting. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner and under direct supervision of Board of Commissioners
Rapat Dewan Komisaris RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS MEETING MEITY TJIPTOBIANTORO SHINTA WIDJAJA KAMDANI CHANDRA NATALIE WIDJAJA FRANKY JAMIN BAMBANG SETIAWAN Senin, 4 Januari 2016 Monday, January 4, 2016 Selasa, 8 Maret 2016 Tuesday, March 8, 2016 Kamis, 14 April 2016 Thursday, April 14, 2016 Jumat, 9 September 2016 Friday, September 9, 2016 Kamis, 3 November 2016 Thursday, November 3, 2016 Selasa, 8 November 2016 Tuesday, November 8, 2016
Remunerasi Dewan Komisaris
Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setelah diajukan oleh Dewan Komisaris. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris melalui suatu resolusi yang ditetapkan oleh RUPS. Remunerasi yang diberikan berupa paket imbalan jasa yang wajar dan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan.
Di tahun 2016 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah sebagaimana tercantum di dalam Laporan Keuangan 2016 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2016 Perseroan.
3. DIREKSI
Susunan Anggota Direksi:
NAMA / NAME JABATAN/POSITION PERIODE JABATAN / TERM OF OFFICE
Lianne Widjaja Presiden Direktur / President Director April 2014-April 2017
Budy Purnawanto Direktur Independen / Independent Director April 2014-April 2017
Adhi Bertus Supit Direktur Independen / Independent Director April 2014-April 2017
Eddy Sutisna Direktur Independen / Independent Director April 2015-April 2017
Board of Commissioners’ Meeting
Board of Commissioners’ Remuneration
Based on article 16 of Company’s Article of Association, remuneration for Board of Commissioners is decided by AGMS. Nevertheless, the decision can be delegated to Board of Commissioners’ Meeting through a resolution decided by AGMS. Remuneration for the Commissioners is a package that properly arranged in accordance with
inancial condition of The Company.
The remuneration paid to the Board of Commissioners in 2016 is indicated in the Company’s 2016 Financial Reports which is an integral part of the Company’s 2016 Annual Report.
3. DIRECTORS
Tugas dan Wewenang Direksi
Tugas dan wewenang Direksi, sesuai pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 92 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan tindakan pengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu. Direksi juga bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, membentuk dan memantau sistim pengawasan internal dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Direksi diangkat oleh dan bertanggung-jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Direksi bertanggung-jawab atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun bersama-sama atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Sesuai pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berkewajiban menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai. Direksi juga berkewajiban menyusun dan menyediakan serta mengumumkan Laporan Tahunan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sebuah perusahaan terbuka.
Penilaian Kinerja
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi secara periodik, dengan tujuan meningkatkan kinerja Direksi secara terus-menurus. Di samping itu juga diadakan program pelatihan khusus bagi anggota Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.
Keberhasilan Direksi diukur dari pencapaian target inansial Perseroan dan eksekusi program-program kerja.
Role and Responsibility of Board of Directors
In accordance with article 14 of The Company’s Article of Association, in conjunction with article 92 of Company Law number 40 year 2007, Directors manage the business activities of The Company for the interest of The Company in achieving The Company’s goals and its purpose of establishment. Directors are authorized to act on behalf of The Company, be it inside or outside the court, to engage The Company with other parties, to execute the managing function as well as The Company’s ownerships matters within certain limitations. Directors also responsible for the
preparation of inancial report, developing and controlling
internal control system and ensuring compliances with the laws of Indonesia.
Directors are appointed by and fully accountable to the General Meeting of Shareholders of The Company. Directors are responsible for managing The Company through proper risk management and good corporate governance implementation at all levels of organization. Every Director are fully responsible, both personally and collectively, for the losses of The Company when it is proven that such losses are due to unlawful act of the Directors.
In accordance with article 19 of Company’s Article of Association, Directors are required to submit a Working Program that includes The Company’s Annual Budget to the Board of Commissioners for approval, prior to commencing the new accounting year. Directors are also required to prepare, present, and publish The Company’s Annual Report, as directed by the prevailing law & regulations applicable for a public company.
Performance Evaluation
The Board of Commissioners evaluates the performance of Directors periodically in order to continuously improve the Director’s performance. In addition, special training programs are also arranged for the Directors with the aim to increase their competencies.
The performance of Directors is measured by the
achievements of the Company’s inancial targets and the
execution of their working programs.
Remunerasi
Berdasarkan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi Direksi ditetapkan oleh RUPS setelah diajukan oleh Direksi. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris berdasarkan kuasa dari RUPS. Remunerasi tersebut berupa paket imbalan jasa yang wajar dan kompetitif bagi perusahaan swasta Indonesia, serta disesuaikan dengan perkembangan tahunan Perseroan.
Di tahun 2016 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi adalah sebagaimana tercantum di dalam Laporan Keuangan 2016 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2016 Perseroan.
Rapat Direksi
Direksi menyelenggarakan pertemuan setiap kali diperlukan untuk membahas program-program kerja, mengevaluasi pencapaian Perseroan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Direksi juga hadir dalam pertemuan- pertemuan gabungan dengan dan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan.
Selengkapnya mengenai kehadiran Direksi pada pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Hadir Rapat Direksi sebagai berikut :